吉林高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)人民檢察院

起?訴?書

吉高新檢刑訴〔2019〕67號(hào)

被告人高某某，男，1954年**月**日出生，漢族，初中文化，身份證號(hào)2202021954********，住吉林市昌邑區(qū)中興街**號(hào)，系吉林省隆鑫稀土能源開發(fā)有限公司，法定代表人，曾因單位合同詐騙罪，于2013年1月24日被吉林市昌邑區(qū)人民檢察院相對(duì)不起訴；因犯非法占用農(nóng)用地罪，于2018年11月16日因被舒蘭市人民法院判處有期徒刑10個(gè)月，于2018年12月11日刑滿釋放?，F(xiàn)因涉嫌合同詐騙罪，于2018年12月11被吉林市公安局高新分局刑事拘留，因涉嫌合同騙取罪，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年1月16被吉林市公安局高新分局逮捕。

被告人李某某，男，1962年**月**日出生，漢族，高中文化，身份證號(hào)1522011962********，戶籍所在地：內(nèi)蒙古自治區(qū)烏蘭浩特市興安南大路，現(xiàn)住河北省山海關(guān)蓮花湖祥荷鑫苑**室，曾任吉林省隆鑫稀土能源開發(fā)有限公司總經(jīng)理，湖南對(duì)外建設(shè)集團(tuán)有限公司吉林分公司負(fù)責(zé)人。因涉嫌偽造國(guó)家公文罪，于2019年4月17日被吉林市公安局高新分局刑事拘留，因涉嫌偽造國(guó)家公文罪，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年5月17被吉林市公安局高新分局逮捕。

本案由吉林市公安局高新分局偵查終結(jié)，以被告人高某某涉嫌合同騙取罪，于2019年3月13日向本院移送審查起訴。本院受理后，于次日告知被告人及被害人依法享有的訴訟權(quán)利，依法訊問了被告人，審閱了全部案件材料，核實(shí)了案件事實(shí)與證據(jù)，因案情復(fù)雜，本院于2019年4月14日延期審理15日至2019年4月28日，因部分事實(shí)不清，證據(jù)不足，本院于2019年4月28日退回吉林市公安局高新分局補(bǔ)充偵查，該局于2019年5月27日補(bǔ)查完畢，重新移送審查起訴,又因事實(shí)不清、證據(jù)不足、遺漏同案犯，本院于2019年6月25日第二次退回吉林市公安局高新分局補(bǔ)充偵查，該局于同日以涉嫌偽造國(guó)家證件罪、合同詐罪對(duì)被告人李某某補(bǔ)充起訴，并于2019年7月25日補(bǔ)查完畢，重新移送審查起訴，因需并案審理，李某某案本院延期審理15日至2019年8月9日。

經(jīng)依法審查查明：2007年3月21日，被告人高某某以“年產(chǎn)600萬(wàn)KW高效節(jié)能永磁同步電機(jī)”項(xiàng)目成立了吉林省隆鑫稀土能源開發(fā)有限責(zé)任公司，后于2013年7月16日成立湖南對(duì)外建設(shè)集團(tuán)有限公司吉林分公司，并以隆鑫稀土能源開發(fā)有限責(zé)任公司及湖南對(duì)外建設(shè)集團(tuán)有限公司吉林分公司的名義對(duì)外發(fā)放承包合同，2014年6月25日由被告人李某某接替高富任分公司的負(fù)責(zé)人，在與施工方簽定合同中，為騙取施工方的信認(rèn)，以達(dá)到騙取管理費(fèi)的目的，高某某伙同李某某共同使用過期及偽造的吉林市昌邑區(qū)發(fā)展和改革局文件（吉昌發(fā)改字【2010】3號(hào)）、吉林高新技術(shù)開發(fā)區(qū)管理委員會(huì)文件（吉高管發(fā)【2007】85號(hào)）及虛假的“吉林省建設(shè)工程中標(biāo)通知書”、昌邑區(qū)建設(shè)局“施工許可證”、遼寧金海建筑設(shè)計(jì)研究院有限公司圖紙等失效及虛假證明材料與施工方簽屬協(xié)議，騙取28家施工方的管理費(fèi)及保證金后，不存入公司賬號(hào)，而使用自已的賬號(hào)將他人的財(cái)物非法占有790.84萬(wàn)元并隨意支配，具體事實(shí)如下：

1、以湖南對(duì)外建設(shè)集團(tuán)吉林分公司名義在2014年5月12日與張某某簽定左家鋼結(jié)構(gòu)施工合同，騙取張某某人民幣60萬(wàn)元。

2、以湖南對(duì)外建設(shè)集團(tuán)吉林分公司名義在2014年7月24日與杜某某簽定左家鋼結(jié)構(gòu)施工合同，騙取杜某某人民幣50萬(wàn)元，退回管理費(fèi)6.55萬(wàn)元。

3、以吉林省隆鑫稀土能源開發(fā)公司名義在2014年11月14日與李某某簽定左家鋼結(jié)構(gòu)施工合同，騙取李某某人民幣30萬(wàn)元，退回管理費(fèi)1萬(wàn)元。

4、以湖南對(duì)外建設(shè)集團(tuán)吉林分公司名義在2014年8月11日，與苑某某簽定左家鋼結(jié)構(gòu)施工合同，騙取苑某某人民幣25萬(wàn)元。

5、以湖南對(duì)外建設(shè)集團(tuán)吉林分公司名義在2014年4月12日，與張某某簽定鋼結(jié)構(gòu)施工合同，騙取張某某人民幣10萬(wàn)元。

6、以湖南對(duì)外建設(shè)集團(tuán)吉林分公司名義在2014年7月28日，與李某某簽定鋼結(jié)構(gòu)施工合同，騙取李某某人民幣10萬(wàn)元。

7、以湖南對(duì)外建設(shè)集團(tuán)吉林分公司名義在2014年7月29日，與吳某某簽定鋼結(jié)構(gòu)施工合同，騙取吳某某人民幣10萬(wàn)元。

8、以吉林省隆鑫稀土能源開發(fā)公司名義在2014年9月5日與伍某某簽定鋼結(jié)構(gòu)施工合同，騙取伍某某人民幣45萬(wàn)元，退回管理費(fèi)11.91萬(wàn)元。

9、以湖南對(duì)外建設(shè)集團(tuán)吉林分公司名義在2014年8月28日，與宋某某簽定鋼結(jié)構(gòu)施工合同，騙取宋某某人民幣19萬(wàn)元，并騙去價(jià)值43萬(wàn)元奔馳轎車一臺(tái)。

10、以湖南對(duì)外建設(shè)集團(tuán)吉林分公司名義在2014年8月25日，與楊某某簽定鋼結(jié)構(gòu)施工合同，騙取楊某某人民幣40萬(wàn)元。

11、以湖南對(duì)外建設(shè)集團(tuán)吉林分公司名義在2014年4月24日，與李某某簽定鋼結(jié)構(gòu)施工合同，騙取李某某160萬(wàn)元。

12、以吉林省隆鑫稀土能源開發(fā)公司名義在2014年12月1日與吳某某簽定鋼結(jié)構(gòu)施工合同，騙取吳某某人民幣20萬(wàn)元。

13、以湖南對(duì)外建設(shè)集團(tuán)吉林分公司名義在2013年12月19日，與陳某某簽定鋼結(jié)構(gòu)施工合同，騙取陳某某人民幣35萬(wàn)元，退回管理費(fèi)3萬(wàn)元。

14、以湖南對(duì)外建設(shè)集團(tuán)吉林分公司名義在2014年8月26日，與王某某簽定鋼結(jié)構(gòu)施工合同，騙取王某某人民幣9萬(wàn)元。

15、以吉林省隆鑫稀土能源開發(fā)公司名義在2012年11月22日，與華某某簽定鋼結(jié)構(gòu)施工合同，騙取華某某人民幣21萬(wàn)元。

16、以湖南對(duì)外建設(shè)集團(tuán)吉林分公司名義在2014年8月14日，與杜某某簽定鋼結(jié)構(gòu)施工合同，騙取杜某某人民幣4萬(wàn)元。

17、以湖南對(duì)外建設(shè)集團(tuán)吉林分公司名義在2014年3月29日，與董某某簽定鋼結(jié)構(gòu)施工合同，騙取董某某人民幣10萬(wàn)元。

18、以吉林省隆鑫稀土能源開發(fā)公司名義在2011年1月1日，與石某某簽定鋼結(jié)構(gòu)施工合同，騙取石某某人民幣25.3萬(wàn)元，退回管理費(fèi)12萬(wàn)元。

19、以湖南對(duì)外建設(shè)集團(tuán)吉林分公司名義在2014年8月28日，與張某某簽定鋼結(jié)構(gòu)施工合同，騙取張某某人民幣55萬(wàn)元。

20、以吉林省隆鑫稀土能源開發(fā)公司名義在2012年11月20日，與宋某某簽定鋼結(jié)構(gòu)施工合同，騙取宋某某人民幣15萬(wàn)元，退回管理費(fèi)5萬(wàn)元。

21、以吉林省隆鑫稀土能源開發(fā)公司名義在2015年1月22日，與耿某某簽定鋼結(jié)構(gòu)施工合同，騙取耿某某人民幣1萬(wàn)元。

22、以吉林省隆鑫稀土能源開發(fā)公司名義在2015年4月1日，與黃某某簽定鋼結(jié)構(gòu)施工合同，騙取黃某某人民幣30萬(wàn)元。

23、以湖南對(duì)外建設(shè)集團(tuán)吉林分公司名義在2016年1月15日，與畢某某簽定鋼結(jié)構(gòu)施工合同，騙取畢某某人民幣23萬(wàn)元。

24、以吉林省隆鑫稀土能源開發(fā)公司名義在2016年5月15日，與趙某某簽定鋼結(jié)構(gòu)施工合同，騙取趙某某人民幣5萬(wàn)元。

25、以湖南對(duì)外建設(shè)集團(tuán)吉林分公司名義在2014年8月1日，與韓某某簽定鋼結(jié)構(gòu)施工合同，騙取韓某某人民幣30萬(wàn)元。

26、以吉林省隆鑫稀土能源開發(fā)公司名義在2015年6月1日，與簽定鋼結(jié)構(gòu)施工合同，騙取朱某某人民幣15萬(wàn)元。

27、以吉林省隆鑫稀土能源開發(fā)公司名義在2015年7月7日，與簽定鋼結(jié)構(gòu)施工合同，騙取李某某人民幣20萬(wàn)元。

28、吉林省隆鑫稀土能源開發(fā)公司名義在2015年8月12日，與簽定鋼結(jié)構(gòu)施工合同，騙取于某某人民幣10萬(wàn)元。

被告人李某某于2012年至2015年，在工程不存在的情況下，以吉林省隆鑫稀土能源開發(fā)有限公司、湖南外建吉林分公司的名義招攬施工隊(duì)伍，分別與張某某、苑某某、伍某某、宋某某、楊某某、李某某、吳某某、陳某某、宋某某等9人簽定施工合同及補(bǔ)簽協(xié)議收取管理費(fèi)，由施工方將管理費(fèi)交給高某某，以公司名義出具收據(jù)，被告人李某某參與作案9起，其中參與詐騙宋某某7萬(wàn)元，涉案金額387.09萬(wàn)元，另將宋某某一臺(tái)奔馳轎車(魯P*****)經(jīng)高某某、李某某認(rèn)可作價(jià)43萬(wàn)元充當(dāng)簽定施工合同所交的管理費(fèi)，后李某某將宋某某的轎車占為已有并抵帳與他人。

被告人高某某伙同李某某為騙取施工方的信認(rèn)，達(dá)到與施工方簽定合同騙取管理費(fèi)的目的，于2014年7月28日偽造了吉林市昌邑區(qū)建設(shè)局《建筑工程施工許可證》。

經(jīng)公安機(jī)關(guān)偵查，于2018年12月11日將被告人高某某從舒蘭看守所解回，于2019年4月11日將被告人李某某抓獲歸案。

認(rèn)定上述犯罪事實(shí)證據(jù)如下：

1、書??證：受案登記表、立案決定書、高新公安局偵破經(jīng)過、吉林市昌邑區(qū)人民檢察院不起訴決定書、中國(guó)專利公告、技術(shù)合作合同、吉林高新區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展局關(guān)于立項(xiàng)文件說明、昌邑區(qū)發(fā)展和改革局情況說明、偽造的備案確認(rèn)書、吉林市昌邑區(qū)發(fā)展改革局備案確認(rèn)書?、吉林市昌邑區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局關(guān)于《吉林市公安局高新分局咨詢函》、假建筑工程施工許可證、假吉林省建設(shè)工程中標(biāo)通知書、吉林省建設(shè)工程招投標(biāo)管理處給吉林市公安局高新分局函、被害人提供的歸屬意向協(xié)議書、建設(shè)工程施工合同、合同協(xié)議書、入場(chǎng)通知書、任命書、收款收據(jù)、承諾書、還款計(jì)找、吉林省舒蘭市人民法院刑事判決書、刑滿釋放證明、在逃人員登記表及常住人口基本信息查詢等。

2、被害人陳述：被害人張某某、杜某某、李某某、苑某某、張某2、李某2、吳某某、伍某某、宋某某、楊某某、李某3、吳某2、陳某某、王某某、華某某、杜某2、董某某、石某某、張某3、宋某2、耿某某、黃某某、畢某某、趙某某、韓某某、朱某某、李某4、于某某等28名被害人陳述；?

3、證人證言：證人王某2、陳某2、朱某2、辛某某、蘆某某、劉某某、楊某2、王某3、陳某3、楊某3、杜某2、王某4、陳某4、楊某4、郭某某、潘某某、殷某某、張某4、高某2等19名證人證言；?

4、?被告人供述及辯解：被告人高某某、李某某的供述及辯解；

5、訊問同步錄音錄像。

本院認(rèn)為，被告人高某某、李某某偽造國(guó)家機(jī)關(guān)證件，以非法占有為目的，采用簽定合同的方法騙取他人財(cái)物的行為，觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百八十條第一款、第二百二十四條第二項(xiàng)、第三項(xiàng)之規(guī)定，構(gòu)成偽造國(guó)家機(jī)關(guān)證件罪、合同詐騙罪。本案犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以偽造國(guó)家機(jī)關(guān)證件罪、合同詐騙罪追究被告人高某某、李某某的刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

吉林高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)人民法院

檢察員：楊勇

2019年7月29日

附：

1、被告人高某某、李某某現(xiàn)羈押于吉林市公安局看守所；

2、移送本案卷宗材料17冊(cè)。