湖北省武漢市漢陽(yáng)區(qū)人民檢察院
起?訴?書(shū)
武陽(yáng)檢二部刑訴〔2020〕130號(hào)
????被告人高某甲,男,1989年**月**日出生,居民身份證號(hào)碼6224271989********,漢族,大學(xué)本科,無(wú)職業(yè),戶(hù)籍所在地甘肅省定西市臨洮縣**鎮(zhèn)**村**社**號(hào)。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪,于2019年11月9日被武漢市公安局漢陽(yáng)區(qū)分局刑事拘留,同年12月16日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕,次日由武漢市公安局漢陽(yáng)區(qū)分局執(zhí)行逮捕。
????被告人高某乙,男,1985年**月**日出生,居民身份證號(hào)碼6224271985********,漢族,初中文化,無(wú)職業(yè),戶(hù)籍所在地甘肅省定西市臨洮縣**鎮(zhèn)**村**社**號(hào)。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪,于2019年10月10日被武漢市公安局漢陽(yáng)區(qū)分局刑事拘留,同年11月15日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕,同日由武漢市公安局漢陽(yáng)區(qū)分局執(zhí)行逮捕。
????被告人張某甲,男,1990年**月**日出生,居民身份證號(hào)碼6224271990********,漢族,初中文化,無(wú)職業(yè),戶(hù)籍所在地甘肅省定西市臨洮縣**鎮(zhèn)**村**社**號(hào)**。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪,于2019年10月10日被武漢市公安局漢陽(yáng)區(qū)分局刑事拘留,同年11月15日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕,同日由武漢市公安局漢陽(yáng)區(qū)分局執(zhí)行逮捕。
????被告人陸某某,男,1990年**月**日出生,居民身份證號(hào)碼6224271990********,漢族,大學(xué)本科,無(wú)職業(yè),戶(hù)籍所在地甘肅省定西市臨洮縣**鎮(zhèn)**號(hào)。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪,于2019年10月10日被武漢市公安局漢陽(yáng)區(qū)分局刑事拘留,同年11月15日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕,同日由武漢市公安局漢陽(yáng)區(qū)分局執(zhí)行逮捕。
????被告人茍某某,女,1996年**月**日出生,居民身份證號(hào)碼6224271996********,漢族,大專(zhuān)文化,無(wú)職業(yè),戶(hù)籍所在地甘肅省定西市臨洮縣**鎮(zhèn)**村**社**號(hào)。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪,于2019年10月10日被武漢市公安局漢陽(yáng)區(qū)分局刑事拘留,同年11月15日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕,同日由武漢市公安局漢陽(yáng)區(qū)分局執(zhí)行逮捕。
????被告人高某丙,女,1994年**月**日出生,居民身份證號(hào)碼6224271994********,漢族,大專(zhuān)文化,無(wú)職業(yè),戶(hù)籍所在地甘肅省定西市臨洮縣**鎮(zhèn)**村**社**號(hào)。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪,于2019年10月10日被武漢市公安局漢陽(yáng)區(qū)分局刑事拘留,同年11月15日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕,同日由武漢市公安局漢陽(yáng)區(qū)分局執(zhí)行逮捕。
????本案由武漢市公安局漢陽(yáng)區(qū)分局偵查終結(jié),以被告人高某甲、高某乙、張某甲、陸某某、茍某某、高某丙涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪,于2020年1月15日向本院移送審查起訴。本院受理后,于同日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果,依法訊問(wèn)了被告人,聽(tīng)取了被告人意見(jiàn),審查了全部案件材料。本院于2020年3月1日退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查,偵查機(jī)關(guān)于2020年4月1日補(bǔ)充偵查完畢移送起訴。本院于2020年2月16日、2020年5月2日二次延長(zhǎng)審查起訴期限15日。
經(jīng)依法審查查明:
?????2017年,被告人高某甲經(jīng)他人介紹加入傳銷(xiāo)組織,并擔(dān)任該傳銷(xiāo)組織甘肅團(tuán)隊(duì)“老總”,后被告人高某乙、張某甲、陸某某、茍某某、高某丙先后加入該傳銷(xiāo)團(tuán)隊(duì),伙同高某甲一起以經(jīng)理室為單位對(duì)團(tuán)隊(duì)傳銷(xiāo)參與人員進(jìn)行管理,由高某乙、張某甲擔(dān)任經(jīng)理室“總管”,陸某某、茍某某、高某丙擔(dān)任經(jīng)理室“總管”“自總”等管理職務(wù)。2017年8月以來(lái),上述被告人先后來(lái)到武漢市漢陽(yáng)區(qū)鯉魚(yú)洲家園、蘭亭熙園等小區(qū),以投資“連鎖經(jīng)營(yíng)”、“1040?工程項(xiàng)目”為名,在無(wú)實(shí)際經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的情況下,蠱惑他人購(gòu)買(mǎi)傳銷(xiāo)份額,以每份人民幣3800元,繳納1份可以成為業(yè)務(wù)員,買(mǎi)滿(mǎn)21份計(jì)人民幣69800元升級(jí)為主任,同發(fā)展的下線(xiàn)累計(jì)買(mǎi)滿(mǎn)65份可以升任經(jīng)理、買(mǎi)滿(mǎn)600份升任老總的方式,引誘傳銷(xiāo)參與人員積極發(fā)展下線(xiàn)參與,按照順序組成三級(jí)以上層級(jí),并以發(fā)展下線(xiàn)人員繳納費(fèi)用數(shù)量作為計(jì)酬、返利依據(jù)。至2019年10月,被告人高某甲、高某乙、張某甲、陸某某、茍某某、高某丙組織管理的傳銷(xiāo)團(tuán)隊(duì)參與傳銷(xiāo)活動(dòng)人員累計(jì)達(dá)60余人。
????2019年10月10日,被告人高某乙、茍某某、高某丙在武漢市漢陽(yáng)區(qū)鯉魚(yú)洲家園小區(qū)被公安民警抓獲歸案,被告人張某甲在武漢市漢陽(yáng)區(qū)蘭亭熙園小區(qū)被公安民警抓獲歸案,被告人陸某某在武漢市漢陽(yáng)區(qū)鯉躍龍門(mén)小區(qū)被公安民警抓獲歸案。2019年11月9日,被告人高某甲在武漢市漢陽(yáng)區(qū)陶家?guī)X地鐵站附近如家酒店被公安民警抓獲歸案。
認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下:
1.手機(jī)、U盤(pán)、POS機(jī)、銀行卡等物證;2.報(bào)案材料、轉(zhuǎn)賬記錄、人員關(guān)系圖、傳銷(xiāo)材料、租房合同、微信聊天記錄、住宿乘車(chē)信息、認(rèn)罪認(rèn)罰權(quán)利義務(wù)告知書(shū)、確認(rèn)書(shū)、搜查筆錄、扣押物品清單、常住人口基本信息、違法犯罪記錄查詢(xún)材料、刑事附帶民事訴狀、銀行交易流水等書(shū)證;3.證人馬某某、張某乙、張某丙、王某甲、李某某、南某某、王某乙、張某丁、黃某某、劉某某、任某某、楊某某、陳某甲、陳某乙的證言;4.被告人高某甲、高某乙、張某甲、陸某某、茍某某、高某丙的供述與辯解。
本院認(rèn)為,被告人高某甲、高某乙、張某甲、陸某某、茍某某、高某丙以投資經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目為由,要求參加者繳納費(fèi)用獲得加入資格,并按照一定順序組成層級(jí),以發(fā)展人員的數(shù)量作為計(jì)酬、返利依據(jù),引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加,騙取財(cái)物,擾亂經(jīng)濟(jì)社會(huì)秩序,其行為均觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條之一的規(guī)定,犯罪事實(shí)清楚,證據(jù)確實(shí)、充分,應(yīng)當(dāng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪追究六被告人刑事責(zé)任。被告人高某乙、張某甲、陸某某、茍某某、高某丙到案后能夠如實(shí)供述自己的犯罪事實(shí),具有《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款規(guī)定的情形,系坦白,可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定,提起公訴,請(qǐng)依法判處。
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????此致
湖北省武漢市漢陽(yáng)區(qū)人民法院
檢察員:郭訥
2020年5月14日
附:
????1.被告人高某甲、高某乙、張某甲、陸某某現(xiàn)羈押于武漢市漢陽(yáng)區(qū)看守所,被告人茍某某、高某丙現(xiàn)羈押于武漢市第三看守所。
2.案卷材料和證據(jù)5冊(cè),補(bǔ)充抓獲經(jīng)過(guò)、破案經(jīng)過(guò)各1份。
3.?證人(鑒定人)名單1份。
成為第一個(gè)評(píng)論者