安徽省滁州市南譙區(qū)人民檢察院

起?訴?書(shū)

南檢一部刑訴〔2020〕Z225號(hào)

被告人郭某某，男，1972年**月**日出生，公民身份號(hào)碼1504041972********，漢族，小學(xué)文化，務(wù)農(nóng)，戶(hù)籍所在地內(nèi)蒙古自治區(qū)赤峰市紅山區(qū)**鎮(zhèn)**村**組，住內(nèi)蒙古自治區(qū)赤峰市紅山區(qū)**鎮(zhèn)**村**組。被告人郭某某曾因犯搶劫罪、敲詐勒索罪，于2003年2月20日被河北省廊坊市中級(jí)人民法院判處有期徒刑十三年，剝奪政治權(quán)利三年，并處罰金一萬(wàn)元，于2011年9月11日經(jīng)河北省監(jiān)獄管理局批準(zhǔn)保外就醫(yī)。被告人郭某某曾因犯故意傷害罪，于2012年12月17日被赤峰市紅山區(qū)人民法院判處有期徒刑一年六個(gè)月，前罪余刑五個(gè)月零二十七天，并處罰金一萬(wàn)元，決定執(zhí)行有期徒刑一年十個(gè)月，罰金一萬(wàn)元，2014年10月16日釋放。被告人郭某某因涉嫌詐騙罪，于2020年7月23日被刑事拘留，于2020年8月18日被滁州市公安局南譙分局監(jiān)視居住。

被告人高某某，男，1965年**月**日出生，公民身份號(hào)碼1504031965********，漢族，大專(zhuān)文化，無(wú)業(yè)，戶(hù)籍所在地內(nèi)蒙古自治區(qū)赤峰市元寶山區(qū)**樓**樓**棟**單元**號(hào)，住內(nèi)蒙古自治區(qū)赤峰市元寶山區(qū)**樓**樓**棟**單元**號(hào)。被告人高某某因涉嫌詐騙罪，于2020年7月23日被滁州市公安局南譙分局刑事拘留，同年8月27日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由滁州市公安局南譙分局執(zhí)行逮捕。

本案由滁州市公安局南譙分局偵查終結(jié)，以被告人郭某某、高某某涉嫌詐騙罪，于2020年10月27日向本院移送審查起訴。本院受理后，于法定期限內(nèi)已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，于法定期限內(nèi)已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被害人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。其間，依法延長(zhǎng)審查起訴期限十五日。

經(jīng)依法審查查明：

2019年5月份左右,被告人郭某某虛構(gòu)“赤峰410”貸款項(xiàng)目，聲稱(chēng)該項(xiàng)目會(huì)員達(dá)到一定人數(shù)后，每個(gè)參加的會(huì)員可獲得額度為60萬(wàn)元至100萬(wàn)元不等的貸款，參加該項(xiàng)目需要每個(gè)人繳納410元的會(huì)費(fèi)。為了取得貸款，被告人高某某參加該項(xiàng)目并發(fā)展了揣某某（另案處理）等多名會(huì)員。2019年7月份左右,被告人高某某與郭某某合謀除會(huì)費(fèi)410元外再增收220元，謊稱(chēng)增收的220元為手機(jī)GPS費(fèi)用,后高某某等人發(fā)展會(huì)員皆收取630元，其中虛構(gòu)的手機(jī)GPS費(fèi)用220元高某某先行扣留，剩余410元作為會(huì)費(fèi)交給郭某某。

為了給“赤峰410”貸款項(xiàng)目會(huì)員墊資以促使該項(xiàng)目盡快放款，2019年7月30日，被害人鄒某某通過(guò)銀行轉(zhuǎn)賬方式轉(zhuǎn)給高某某5萬(wàn)元、轉(zhuǎn)給揣某某10萬(wàn)元，2019年8月3日，鄒某某通過(guò)銀行轉(zhuǎn)賬方式轉(zhuǎn)給揣某某5.103萬(wàn)元，揣某某收到鄒某某轉(zhuǎn)賬后在次日取現(xiàn)，共計(jì)交給高某某15萬(wàn)元現(xiàn)金。高某某獲得鄒某某墊付的20萬(wàn)元后，按每個(gè)會(huì)員扣留220元共計(jì)扣留6.9萬(wàn)余元后，余款轉(zhuǎn)給郭某某。

2020年3月份左右，被告人郭某某以為了盡快放款需要打點(diǎn)貸款公司為由，謊稱(chēng)需要每個(gè)會(huì)員湊70元錢(qián)，揣某某按照每個(gè)會(huì)員70元的要求收取了被害人錢(qián)某某、孫某某、王某某、費(fèi)某某共計(jì)280元的費(fèi)用，后揣某某將該280元轉(zhuǎn)賬給郭某某。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.人口基本信息、扣押清單、名單統(tǒng)計(jì)表、銀行卡交易明細(xì)、借記卡賬戶(hù)歷史明細(xì)清單、借條、前科情況、釋放證明書(shū)、刑事判決書(shū)、情況說(shuō)明、到案經(jīng)過(guò)等書(shū)證；

2.證人揣某某、李某某、于某某、呂某某的證言；

3.被害人鄒某某、錢(qián)某某、孫某某、王某某、費(fèi)某某、丁某某的陳述；

4.被告人郭某某、高某某的供述和辯解；

5.辨認(rèn)筆錄；

6.電子數(shù)據(jù)。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人郭某某、高某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人郭某某自己或伙同他人以非法占有為目的，虛構(gòu)事實(shí)，騙取他人財(cái)物20萬(wàn)余元，數(shù)額巨大；被告人高某某伙同他人以非法占有為目的，虛構(gòu)事實(shí)，騙取他人財(cái)物6.9萬(wàn)余元，數(shù)額巨大，其行為均已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條、第二十五條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人郭某某、高某某在審查起訴階段認(rèn)罪認(rèn)罰，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條，可以依法從寬處理；被告人郭某某、高某某到案后如實(shí)供述自己的罪行，系坦白，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰；被告人郭某某曾因故意犯罪被判處有期徒刑以上刑罰，酌情從重處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

安徽省滁州市南譙區(qū)人民法院

檢察官：甄先超

2020年12月10日

附件：

1.被告人郭某某現(xiàn)被監(jiān)視居住在其住所，住內(nèi)蒙古自治區(qū)赤峰市紅山區(qū)**鎮(zhèn)**村**組。被告人高某某現(xiàn)被羈押在滁州市看守所。

2.案卷材料和證據(jù)四冊(cè)。

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)》二份。

4.《量刑建議書(shū)》一份。

5.光盤(pán)一張。?