江蘇省鹽城市鹽都區(qū)人民檢察院

起?訴?書

都檢刑訴〔2020〕246號　

被告人高某某，男，1983年**月**日出生，居民身份證號碼3725011983********，漢族，初中文化，卡車司機，戶籍地和出生地均為山東省聊城市，戶籍住址為山東省聊城市東昌府區(qū)**路**號**號樓**單元**室，暫住山東省聊城市東昌府區(qū)**小區(qū)**號樓**室。被告人高某某曾因擾亂單位秩序，于2014年1月1日被山東省聊城市公安局東昌府分局行政拘留十日。被告人高某某因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，于2020年3月20日被鹽城市鹽都區(qū)公安局刑事拘留，同年3月20日變更為取保候?qū)彙?020年6月29日，經(jīng)本院決定取保候?qū)彛?dāng)日由該局執(zhí)行取保候?qū)彙?/span>

被告人秦某某，男，1985年**月**日出生，居民身份證號碼3715021985********，漢族，初中文化，物流公司業(yè)務(wù)員，戶籍地和出生地均為山東省聊城市，戶籍住址為山東省聊城市東昌府區(qū)**鎮(zhèn)**村**號**小區(qū)**號樓**單元**室，住山東省聊城市東昌府區(qū)**路**小區(qū)**號樓**單元**樓**戶**室。被告人秦某某因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，于2020年5月7日被鹽城市鹽都區(qū)公安局取保候?qū)彙?020年6月29日，經(jīng)本院決定取保候?qū)?，?dāng)日由該局執(zhí)行取保候?qū)彙?/span>

本案由江蘇省鹽城市鹽都區(qū)公安局偵查終結(jié)，以被告人高某某、秦某某涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，于2020年6月29日向本院移送審查起訴。本院受理后，于次日已告知被告人高某某、秦某某有權(quán)委托辯護人和認罪認罰可能導(dǎo)致的法律后果，于次日已告知被害人吉某某有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人高某某、秦某某，聽取了被告人高某某、秦某某及值班律師、被害人吉某某的意見，審查了全部案件材料。被告人高某某、秦某某同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

被告人高某某、秦某某于2019年6月期間，通過微信推廣等方式以辦理企業(yè)貸款誘使他人辦理企業(yè)營業(yè)執(zhí)照及公司賬戶、網(wǎng)銀等支付結(jié)算工具，在明知公司賬戶、網(wǎng)銀U盾等資料工具可能被用于網(wǎng)絡(luò)犯罪活動的情形下，于2019年8月，騙取岳某某使用虛假資料注冊了濟南**網(wǎng)絡(luò)科技有限公司、濟南**電子商務(wù)有限公司，并領(lǐng)取營業(yè)執(zhí)照等資料，于2019年9月初，騙取岳某某至中國民生銀行濟南分行營業(yè)部和中國工商銀行股份有限公司濟南開發(fā)區(qū)支行分別為濟南**電子商務(wù)有限公司、濟南**網(wǎng)絡(luò)科技有限公司申辦單位結(jié)算卡及開通網(wǎng)銀、U盾等支付結(jié)算工具。后被告人高某某、秦某某通過網(wǎng)絡(luò)將辦理的上述企業(yè)營業(yè)執(zhí)照、單位結(jié)算卡、U盾等支付結(jié)算工具出售牟利，其中利用岳某某辦理的濟南**網(wǎng)絡(luò)科技有限公司賬戶被境外電信網(wǎng)絡(luò)詐騙集團用于詐騙資金轉(zhuǎn)移，于2019年10月26日用于支付結(jié)算詐騙鹽城市鹽都區(qū)境內(nèi)居民吉某某被騙的贓款人民幣150萬元。

案發(fā)后，被告人秦某某主動投案，并如實供述了自己的犯罪事實；被告人高某某歸案后，如實供述了自己的犯罪事實。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.被告人高某某、秦某某的常住人口信息等書證；

2.證人岳某某、王某某的證言；

3.被害人吉某某的陳述；

4.被告人高某某、秦某某的供述和辯解；

5.鹽城市鹽都區(qū)公安局制作的辨認等筆錄。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人高某某、秦某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人高某某、秦某某明知出售的公司結(jié)算卡等支付結(jié)算工具用于網(wǎng)絡(luò)犯罪活動，仍予以出售牟利，從而為網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪提供支付結(jié)算幫助，情節(jié)嚴重，其行為均觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百八十七條之二，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪追究其刑事責(zé)任。被告人高某某、秦某某共同幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款，系共同犯罪。被告人秦某某犯罪后自動歸案，如實供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款的規(guī)定，系自首，可以從輕或減輕處罰。被告人高某某歸案后如實供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰。被告人高某某、秦某某自愿如實供述自己的罪行，承認指控的犯罪事實，愿意接受處罰，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條，可以依法從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

鹽城市鹽都區(qū)人民法院

檢察員：鄭美娟

2020年7月25日

附：

1.被告人高某某現(xiàn)住山東省聊城市東昌府區(qū)**小區(qū)**號樓**室，被告人秦某某現(xiàn)住山東省聊城市東昌府區(qū)**路**小區(qū)**號樓**單元**樓**戶**室。

2.案卷材料和證據(jù)2冊。

3.《認罪認罰具結(jié)書》2份。

4.《量刑建議書》2份。