光某某人民檢察院　

起?訴?書(shū)

光檢一部刑訴〔2020〕70號(hào)　

被告人高某某，男，2000年**月**日出生于福建省光某某，身份證號(hào)碼：3507232000********，漢族，初中文化，住福建省光某某**鄉(xiāng)**村**號(hào)，無(wú)業(yè)。因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪于2020年8月19日被光某某公安局刑事拘留，2020年9月25日經(jīng)光某某人民檢察院批準(zhǔn)，由光某某公安局執(zhí)行逮捕。

被告人沈某某，男，1998年**月**日出生于福建省光某某，身份證號(hào)碼：3507231998********，漢族，初中文化，住福建省光某某**鄉(xiāng)**村**號(hào)，無(wú)業(yè)。因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪于2020年8月19日被光某某公安局刑事拘留，2020年9月25日經(jīng)光某某人民檢察院批準(zhǔn)，由光某某公安局執(zhí)行逮捕。?

被告人王某某，男，1995年**月88日出生于福建省光某某，身份證號(hào)碼：3507231995********，漢族，初中文化，住福建省光某某**鎮(zhèn)**村**號(hào)，農(nóng)民。因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪于2020年6月10日被光某某公安局刑事拘留，2020年7月17日經(jīng)光某某人民檢察院批準(zhǔn)，由光某某公安局執(zhí)行逮捕。

本案由光某某公安局偵查終結(jié),以被告人王某某涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，于2020年9月17日向本院移送審查起訴；以被告人高某某、沈某某涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，于2020年10月10日向本院移送審查起訴。本院受理后,依法決定并案處理，在法定期限內(nèi)均已告知上述被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了各被告人，聽(tīng)取了各被告人及其值班律師的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。上述被告人均同意本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2020年3、4月份，被告人高某某明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪，仍將自己辦理的銀行卡及銀行卡綁定的手機(jī)卡、Ｕ盾通過(guò)郵寄方式出售給上家，并指使被告人沈某某、王某某及甘某某（另案處理）等人分別以自己的名義在光澤銀行機(jī)構(gòu)辦理銀行卡及銀行卡綁定的手機(jī)卡、Ｕ盾，為他人實(shí)施信息網(wǎng)絡(luò)犯罪提供支付結(jié)算幫助。期間，被告人沈某某還指使王某某以自己的名義辦理一張中國(guó)郵政銀行卡及銀行卡綁定的手機(jī)卡、Ｕ盾，為他人實(shí)施信息網(wǎng)絡(luò)犯罪提供支付結(jié)算幫助。

另查明，被告人高某某涉案中國(guó)建設(shè)銀行卡（注銷(xiāo)前賬號(hào)：62170018600********，現(xiàn)賬號(hào)：62170018600********）；被告人沈某某涉案中國(guó)工商銀行卡（賬號(hào)：62122614060********）、中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行卡（賬號(hào)：62284120230********；被告人王某某涉案中國(guó)建設(shè)銀行卡（賬號(hào)：62170018600********）、中國(guó)郵政銀行卡（賬號(hào)：62179939000********）；甘某某涉案中國(guó)工商銀行卡（賬號(hào)：62220314060********)、中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行卡（賬號(hào)：62305220200********）。其中，被告人高某某參與幫助他人支付結(jié)算資金377139元，違法所得8500元；被告人沈某某參與幫助他人支付結(jié)算資金340519元，違法所得4800元；被告人王某某參與幫助他人支付結(jié)算資金278075元，違法所得5700元。

案發(fā)后，被告人高某某、王某某被公安機(jī)關(guān)抓獲歸案，被告人沈某某主動(dòng)到公安機(jī)關(guān)投案，均如實(shí)供述自己的罪行。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1、受案材料、銀行賬戶交易結(jié)算明細(xì)、戶籍證明、歸案情況說(shuō)明等書(shū)證；

2、證人周某某、游某某、鄒某某等人的證言；

3、被害人張某甲、趙某某、張某乙等人的陳述；

4、被告人高某某、沈某某、王某某的供述和辯解。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人高某某、沈某某、王某某均對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人高某某、沈某某、王某某明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪，仍通過(guò)開(kāi)辦銀行卡等方式為犯罪提供支付結(jié)算幫助，情節(jié)嚴(yán)重，其行為均已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百八十七條之二，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪追究其刑事責(zé)任。上述被告人共同故意犯罪，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條之規(guī)定是共同犯罪。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條，《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第一款、第三款，建議判處被告人高某某有期徒刑八個(gè)月，并處罰金；被告人沈某某有期徒刑七個(gè)月，并處罰金；被告人王某某有期徒刑六個(gè)月，并處罰金。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第二百一十四條，建議本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖?。根?jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

光某某人民法院

? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 檢察官：劉聰?

2020年10月15日

附：

1、被告人高某某、沈某某、王某某現(xiàn)羈押于邵武市看守所；

2、隨案移送案卷陸冊(cè)、起訴書(shū)壹拾捌份、《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)》、證據(jù)目錄各壹份。