北京市東城區(qū)人民檢察院

起?訴?書

京東檢三部刑訴〔2019〕1069號

被告人高某某，男，1967年**月**日出生，公民身份號碼1101031967********，漢族，高中文化程度，系**文化發(fā)展有限公司原法人，戶籍所在地北京市朝陽區(qū)**里**號樓**門**號，現(xiàn)住北京市**街**巷**號。因涉嫌合同詐騙罪，于2019年8月1日被北京市公安局東城分局刑事拘留，因涉嫌非法吸收公眾存款罪，?2019年8月26日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同日被北京市公安局東城分局逮捕。

被告人李某某，女，1986年**月**日出生，公民身份號碼1310221986********，漢族，中專文化程度，系**文化發(fā)展有限公司原法人、經(jīng)理，戶籍所在地河北省廊坊市固安縣**鎮(zhèn)**村**號，現(xiàn)住北京市順義區(qū)**鎮(zhèn)**街和平胡同6號。因涉嫌合同詐騙罪，于2019年8月1日被北京市公安局東城分局刑事拘留，因涉嫌非法吸收公眾存款罪，?2019年8月26日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同日被北京市公安局東城分局逮捕。

本案由北京市公安局東城分局偵查終結(jié)，以被告人高某某、李某某涉嫌合同詐騙罪，于2019年10月25日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年10月25日已告知被告人有權(quán)委托辯護人和認罪認罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及辯護人的意見，審查了全部案件材料。其間，因案情復(fù)雜，延長審查期限一次（自2019年11月26日至12月10日）。被告人同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2013年至2016年間，被告人高某某、李某某伙同西某某、劉某某等人（另案處理），在北京市東城區(qū)**花園**座**號等地，未經(jīng)有關(guān)部門依法批準(zhǔn)，以**文化發(fā)展有限公司、**文化的名義，向社會公開宣傳曲藝小版、狗小版、生肖小版、一分幣、二分幣等郵幣卡投資項目，與投資人簽訂《擬掛牌藏品委托協(xié)議書》、《委托買賣郵票服務(wù)協(xié)議書》、《錢郵鑒定托管委托書》等，承諾其公司銷售的郵幣卡產(chǎn)品一定期限內(nèi)能夠在文交所上市，上市后可獲得高額收益，保證投資人投資本金不受損失，共向23名投資人吸納資金130余萬元。經(jīng)查，被告人高某某于2013年10月至2016年3月任公司法人、實際控制人期間，共向21名投資人吸納資金108萬余元；被告人李某某于2013年11月至2015年1月任公司經(jīng)理及2016年3月至2016年8月任公司法人期間，共向12名投資人吸納資金30萬余元。

被告人高某某、李某某于2019年8月1日10時許，主動到北京市公安局東城分局經(jīng)偵支隊投案。涉案郵票等物品已扣押。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.物證書證：《委托買賣郵票服務(wù)協(xié)議書》、文交所材料等；2.投資人陳述：投資人李某某等23人的陳述；3.被告人的供述與辯解：被告人高某某、李某某的供述與辯解；4.鑒定意見：北京中平建華浩會計師事務(wù)所出具的司法會計鑒定報告書；5.辨認筆錄：證人羅某某的辨認筆錄；6.視聽資料、電子數(shù)據(jù)：訊問錄像等。7.其它證明材料：到案經(jīng)過等。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人高某某、李某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人高某某、李某某伙同他人非法吸收公眾存款，擾亂金融秩序，其中，被告人高某某非法吸收公眾存款數(shù)額巨大；被告人李某某非法吸收公眾存款數(shù)額較大，二被告人的行為均觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條第一款、第二十五條第一款，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

北京市東城區(qū)人民法院

檢察官：張寶華

2019年12月10日

附件：

1.被告人高某某、李某某現(xiàn)羈押于北京市東城區(qū)看守所。

2.案卷材料和證據(jù)三冊、換押證、適用簡易程序建議書、認罪認罰具結(jié)書。