海南省三亞市人民檢察院

起?訴?書

三檢二刑訴〔2019〕4號(hào)

被告人高某某，男，1968年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3506811968********，漢族，初中文化，**采砂船船主，戶籍地福建省龍海市**鎮(zhèn)，住福建省龍海市**鎮(zhèn)**路**號(hào)，曾因犯賭博罪于2001年8月20日被龍海市人民法院判處有期徒刑一年，2002年3月31日刑滿釋放。因涉嫌非法采礦罪，于2018年6月4日被三亞市公安局崖州分局刑事拘留，同年7月4日被三亞市公安局崖州分局決定取保候?qū)彛?019年7月25日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由三亞市公安局崖州分局執(zhí)行逮捕。

辯護(hù)人劉劍川，海南云帆律師事務(wù)所律師。

被告人張某某，男，1982年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3207211982********，漢族，初中文化，個(gè)體經(jīng)營(yíng)，戶籍地江蘇省連云港市贛榆縣，住海南省?？谑行阌^(qū)**小區(qū)，因涉嫌非法采礦罪，于2019年9月4日被三亞市公安局崖州分局刑事拘留，2019年9月30日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由三亞市公安局崖州分局執(zhí)行逮捕。

辯護(hù)人陳君晟，海南唐海律師事務(wù)所律師。

辯護(hù)人姚慧，海南唐海律師事務(wù)所律師。

被告人徐某某，男，1981年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4418021981********，漢族，初中文化，砂場(chǎng)經(jīng)營(yíng)者，戶籍地廣東省清遠(yuǎn)市清城區(qū)，住廣東省清遠(yuǎn)市清城區(qū)**宿舍**室，因涉嫌犯有非法采礦罪，于2018年7月25日被三亞市公安局崖州分局刑事拘留，同年8月24日被三亞市公安局崖州分局決定取保候?qū)彛?019年7月25日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由三亞市公安局崖州分局執(zhí)行逮捕。

辯護(hù)人胡青，海南落筆律師事務(wù)所律師。

被告人吳某某，男，1975年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3506211975********，漢族，小學(xué)文化，戶籍地福建省龍海市，住福建省龍海市**鎮(zhèn)**村**號(hào)，因涉嫌非法采礦罪，于2018年7月27日被三亞市公安局崖州分局刑事拘留，同年8月2日被三亞市公安局崖州分局決定取保候?qū)彛?019年7月25日本院繼續(xù)決定取保候?qū)彙?/span>

被告人陳某某，男，1990年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4600031990********，漢族，專科文化，個(gè)體經(jīng)營(yíng)，戶籍地海南省儋州市**鎮(zhèn)，住海南省三亞市天涯區(qū)**社區(qū)**街**號(hào)，因涉嫌非法采礦罪，2019年7月25日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由三亞市公安局崖州分局執(zhí)行逮捕。

辯護(hù)人羅才平，海南惠海律師事務(wù)所律師。

本案由三亞市公安局崖州分局偵查終結(jié)，以被告人高某某、張某某、徐某某、吳某某、陳某某涉嫌非法采礦罪，分別于2019年7月24日、9月25日、11月23日向本院移送審查起訴。本院受理后合并審查，于次日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人，聽取了辯護(hù)人的意見，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

一、2017年11月至12月期間，被告人張某某受李志蘇（已判刑）指使，在未取得海砂開采海域使用權(quán)證和采礦許可證的情況下，以**公司碼頭港池疏浚的名義聯(lián)系歐穎揚(yáng)（已判刑）租用采砂船到海上非法開采海砂，約定由李志蘇支付調(diào)船費(fèi)，并在采砂船每次出海采砂前以每船1500立方米、每立方米16元價(jià)格向歐穎揚(yáng)支付采砂費(fèi)，歐穎揚(yáng)負(fù)責(zé)租船采砂，被告人張某某負(fù)責(zé)聯(lián)絡(luò)和銷售海砂。在李志蘇支付調(diào)船費(fèi)后，歐穎揚(yáng)聯(lián)系被告人高某某以每月租金5萬元、調(diào)船費(fèi)10萬元向高某某租用海潤(rùn)**采砂船開采海砂。被告人高某某在收到歐穎揚(yáng)支付的費(fèi)用后，明知是非法開采海砂，仍出資雇傭被告人吳某某駕駛海潤(rùn)**采砂船從福建開到三亞租給歐穎揚(yáng)。在歐穎揚(yáng)的指使下，被告人吳某某駕駛海潤(rùn)**采砂船到鶯歌海、東鑼?shí)u等海域開采海砂，并將開采的海砂堆放到三亞**港碼頭，由被告人張某某銷售牟利。其間，為能順利開采海砂，歐穎揚(yáng)在征得被告人高某某同意后，將僅限內(nèi)河作業(yè)的海潤(rùn)**采砂船涂改名為可以沿海作業(yè)的宏興**采砂船。從2017年11月30日至12月29日，李志蘇共向歐穎揚(yáng)轉(zhuǎn)賬支付采砂費(fèi)共計(jì)264000元。

2018年1月，海潤(rùn)**采砂船因沒有海域使用權(quán)證和開采海砂合同等，無法再到三亞南山港碼頭卸砂堆放。為了能夠繼續(xù)合作開采海砂，被告人張某某介紹歐穎揚(yáng)找到砂場(chǎng)經(jīng)營(yíng)者被告人徐某某，商議由歐穎揚(yáng)開采海砂，被告人徐某某負(fù)責(zé)收購(gòu)銷售，被告人張某某負(fù)責(zé)收款分成。經(jīng)被告人高某某、李志蘇同意，歐穎揚(yáng)指使被告人吳某某駕駛海潤(rùn)**采砂船到三亞海域開采海砂，并將開采的海砂運(yùn)到三亞市**港碼頭，由被告人徐某某以每立方米18元的價(jià)格收購(gòu)銷售并支付砂款給被告人張某某或歐穎揚(yáng)，歐穎揚(yáng)以每立方米1.5元價(jià)格提成給被告人張某某或李志蘇，以每立方米0.5元價(jià)格提成給被告人徐某某，最后扣除自己所得后將剩余砂款全部轉(zhuǎn)賬支付給被告人高某某。其間，被告人高某某又從船主康某某處租來海潤(rùn)**采砂船供歐穎揚(yáng)開采海砂。從2017年11月22日至2018年3月22日，歐穎揚(yáng)共向被告人高某某轉(zhuǎn)賬支付租船費(fèi)、砂款共計(jì)646420元。經(jīng)計(jì)算，2018年1月至3月銷售海砂量為33770立方米，價(jià)值603820元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.物證：海潤(rùn)**采砂船、海砂、手機(jī)等；

2.書證：常住人口信息、銀行交易清單、抓獲經(jīng)過、刑事判決書、釋放證明等；

3.證人證言：證人陳某某、樊某某、黎某某、曾某某、李某某等的證言；

4.同案犯的供述與辯解：同案犯李志蘇、歐穎揚(yáng)的供述；

5.被告人的供述與辯解：被告人高某某、張某某、徐某某、吳某某的供述與辯解；

6.鑒定意見：土方、面積測(cè)量資料、價(jià)格認(rèn)證意見書等；

7.勘驗(yàn)、檢查、辨認(rèn)筆錄：現(xiàn)場(chǎng)勘驗(yàn)、檢查、辨認(rèn)筆錄；

8.電子數(shù)據(jù)：微信聊天記錄。

二、2018年3月以來，被告人陳某某以非法占有為目的，向李志蘇虛構(gòu)可以幫助李志蘇協(xié)調(diào)和躲避海上執(zhí)法檢查，騙取李志蘇23000元人民幣。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證：常住人口信息等；

2.電子數(shù)據(jù)：微信聊天記錄；

3.同案犯的供述與辯解：同案犯李志蘇、歐穎揚(yáng)的供述；

4.被告人的供述與辯解：被告人陳某某的供述與辯解。

本院認(rèn)為，被告人高某某、張某某、徐某某、吳某某在未取得海砂開采海域使用權(quán)證和采礦許可證的情況下，伙同他人非法采挖海砂48770立方米，價(jià)值867820元人民幣，情節(jié)特別嚴(yán)重，四人行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第三百四十三條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法采礦罪追究四人刑事責(zé)任。被告人陳某某以非法占有為目的，虛構(gòu)事實(shí)，騙取他人23000元人民幣，數(shù)額較大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

海南省三亞市中級(jí)人民法院

????????????????????????????????????????????????????檢??察??官：謝婷婷

????????????????????????????????????????????????????檢察官助理：張保亮

??????????????????????????????????????????????????????2019年12月24日

附：1.被告人高某某、張某某、徐某某、陳某某現(xiàn)被羈押于三亞市第一看守所，被告人吳某某現(xiàn)被取保候?qū)徲谧√?，?lián)系電話1516050****。

????2.案卷材料和證據(jù)17冊(cè)。

????3.證人、鑒定人的名單1份。

????4.隨案移送涉案財(cái)物見《隨案移送贓證款物品清單》。