湖南省益陽市赫山區(qū)人民檢察院

起?訴?書

益赫檢刑檢一刑訴〔2020〕112號

被告人高某某，男，1975年**月**日出生，公民身份號碼1310821975********，漢族，河北省三河市人，本科文化，戶籍所在地和住所地河北省廊坊市三河市**小區(qū)**室。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，于2019年8月3日被益陽市公安局直屬分局刑事拘留；于2019年8月12日被該局取保候?qū)彛?020年8月12日被本院重新取保候?qū)彙?/span>

被告人劉某某，男，1964年**月**日出生，公民身份號碼1304061964********，漢族，河北省邯鄲市人，高中文化，戶籍所在地和住所地河北省邯鄲市叢臺區(qū)**路**號**號樓**單元**號。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，于2019年7月2日被益陽市公安局直屬分局取保候?qū)彛?020年6月27日被本院重新取保候?qū)彙?/span>

本案由益陽市公安局直屬分局偵查終結(jié)，以被告人高某某、劉某某涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，于2020年5月27日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護人的意見，審查了全部案件材料。因案情復(fù)雜，本院于2020年6月28日起延長審查起訴期限15日。因事實不清，證據(jù)不足，本院于2020年7月10日將該案退回偵查機關(guān)補充偵查；偵查機關(guān)補充偵查完畢后，于2020年8月7日將該案重新移送本院審查起訴。被告人同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2018年6月開始，江某某、舒某某（已判決）在劉某某（在逃）的指導(dǎo)下，以**研究中心為指導(dǎo)機構(gòu)，成立北京**技術(shù)咨詢有限公司，再以該公司名義投資成立北京**技術(shù)有限公司、北京**區(qū)**技術(shù)有限公司等公司，并以“北京**集團”或“北京**”的名義對外發(fā)行名為“**通證”（又名“SCC”、“銀幣”）的虛擬貨幣。江某某、舒某某虛構(gòu)“銀幣”的背景和發(fā)展前景，通過不斷提升“銀幣”的價格和設(shè)置高額的動態(tài)獎勵，利用互聯(lián)網(wǎng)、微信、宣傳會、媒體等渠道進行宣傳，引誘他人投資購買100枚以上的“銀幣”成為公司會員。會員入會需由上線會員推薦，下線會員下載上線會員推送的“scc”手機APP二維碼并注冊之后，向公司或者上線會員直接購買100枚以上“銀幣”成為公司會員。公司將相應(yīng)“銀幣”數(shù)量撥付至?xí)T賬號中，并在域名為scc-pay.corn的平臺網(wǎng)站注冊，按照“雙軌制”結(jié)構(gòu)對會員安排點位。

成為新會員后，便具備發(fā)展下線會員的資格。為激勵會員不斷發(fā)展新人加入，該組織設(shè)立銷售激勵機制，一是靜態(tài)獎勵，通過賬戶中凍結(jié)的“銀幣”數(shù)量，享受比例不等的“銀幣”獎勵。二是動態(tài)獎勵，分別為推薦獎，上線會員可獲得直推下線會員每天解凍“銀幣”總額1％的獎勵；小區(qū)算力獎（又名“分享算力獎”)，會員發(fā)展下線分為大、小兩個區(qū)，大區(qū)為“共享區(qū)”，小區(qū)為“分享區(qū)”，會員按分享區(qū)凍結(jié)“銀幣”數(shù)量獲得該區(qū)凍結(jié)“銀幣”總額不同比例的獎勵；管理獎，上線會員按推薦人數(shù)從下線三代內(nèi)（2018年11月后變更為兩代）會員分享算力獎中獲取不同比例的獎勵；福利獎，2018年6月到2018年10月期間，會員分享區(qū)持幣量達(dá)一定數(shù)量可獲得不同價位的車輛獎勵。同時上線會員每推薦一名下線會員購買“銀幣”，可將自己賬戶內(nèi)的“銀幣”出售給下線會員，以此享受不等比例的“銀幣”獎勵和獲取出售“銀幣”的非法收益。此外，需要提現(xiàn)的會員必須從該公司購買6000元一臺的POS機，每日最高提現(xiàn)額度為1000元。經(jīng)鑒定，江某某、舒某某等人在我國湖南、河北、云南、貴州、黑龍江等多省發(fā)展306級會員，注冊賬戶66140個，去重后賬號56405個；2018年6月25日至2019年5月15日期間，“北京**”用于吸收會員資金的6個一級銀行賬戶的資金流入凈額為人民幣220243985.54元。

被告人高某某在明知“北京**公司為傳銷組織的情況下，以中盾經(jīng)濟風(fēng)險防控研究中心副主任的身份三次為“北京**”站臺宣傳，邀請國家相關(guān)部委退休老干部出席會議，使得**會員相信“北京**”有國家背景和政府支持，推動了“北京**”傳銷組織的擴大，并從“北京**”獲得好處費共計人民幣9萬元。

被告人劉某某在明知“北京**”為傳銷組織的情況下，接受劉某某的安排，幫舒某某對接項目，并冒稱國資委領(lǐng)導(dǎo)，五次為北京**公司組織會議、活動站臺宣傳，從“北京**”獲取好處費用共計人民幣11.9萬元。被告人劉某某于2018年7月成立了北京**文化發(fā)展中心后，將該中心的全部工商資料、公章和銀行對公賬戶交由“北京**”使用，為“北京**”傳銷資金的流轉(zhuǎn)提供便利。

2019年7月29日，被告人高某某在北京市朝陽區(qū)被民警抓獲歸案；2019年7月1日，被告人劉某某主動到益陽市公安局投案。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1.銀行流水、扣押物品文件清單、宣傳資料等書證；2.證人江某某、舒某某、尹建康等人的證言；3.被告人高某某、劉某某的供述與辯解；4.司法鑒定意見、會計鑒定意見；5.遠(yuǎn)程勘驗、搜查、辨認(rèn)筆錄；6.“銀幣”后臺數(shù)據(jù)、司法鑒定電子數(shù)據(jù)。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認(rèn)定指控事實。被告人高某某、劉某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人高某某、劉某某組織、領(lǐng)導(dǎo)以推銷“銀幣”為名，要求參加者以繳納費用的方式獲得加入資格，并按照“雙軌制”結(jié)構(gòu)組成多層級，直接或間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為計酬或者返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財物，擾亂經(jīng)濟社會秩序的傳銷活動，情節(jié)嚴(yán)重，均觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪追究其刑事責(zé)任。被告人高某某、劉某某認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。在共同犯罪中，被告人高某某、劉某某起次要作用，系從犯；被告人劉某某主動投案，如實供述自己的罪行，系自首，分別適用《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款，第二十七條第一、二款、第六十七條第一款。建議判處被告人高某某、劉某某二年至二年六個月有期徒刑，并處罰金，可適用緩刑。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

益陽市赫山區(qū)人民法院

檢察官：孫雅靜

2020年9月1日

附件：

1.被告人現(xiàn)被取保候?qū)徳诩摇１桓嫒烁吣衬陈?lián)系電話1355253****；被告人劉某某聯(lián)系電話1521066****。

2.案卷材料和證據(jù)十四冊。

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》二份。

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