山西省太原市迎某某人民檢察院

起 訴 書

并迎檢刑刑訴〔2018〕890號

被告人高某甲（曾用名高某乙），男，1991年**月**日出生，居民身份證號碼1411241991********，漢族，中專文化程度，案發(fā)前系山西省**有限公司*中心**，戶籍所在地山西省呂梁市臨縣**鎮(zhèn)**村**號，現(xiàn)住址山西省太原市尖草坪區(qū)**村。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2018年6月28日被太原市公安局迎澤分局刑事拘留，同年8月3日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于次日被太原市公安局迎澤分局逮捕?，F(xiàn)羈押于太原市第二看守所。

被告人馮某某，男，1989年**月**日出生，居民身份證號碼1424301989********，漢族，專科文化程度，案發(fā)前系山西**有限公司*中心**，戶籍所在地山西省祁縣**鄉(xiāng)**街**號，現(xiàn)住址山西省太原市小店區(qū)**街**小區(qū)**號樓**單元**號。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2018年8月1日被太原市公安局迎澤分局刑事拘留，同年8月9日被太原市公安局迎澤分局監(jiān)視居住。

本案由太原市公安局迎澤分局偵查終結(jié)，以被告人高某甲、馮某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2018年9月26日向本院移送審查起訴。本院于2018年11月8日第一次退回偵查機關(guān)補充偵查，偵查機關(guān)于2018年12月6日補查重報。本院于2018年10月25日、2019年1月3日延長審查起訴期限十五日。

經(jīng)依法審查查明：

王某某（另案處理）、李某某（另案處理）在未經(jīng)銀監(jiān)會等相關(guān)金融部門和民政部門批準(zhǔn)的情況下，以虛假出資的形式先后成立了山西**靜苑**公寓有限公司、山西**慈行**產(chǎn)業(yè)（集團(tuán)）有限公司及其子公司山西**慈行**老年公寓有限公司，并以這兩家公司名義，通過招聘**，采用媒體、網(wǎng)絡(luò)、報紙、散發(fā)宣傳單等多種方式，以會員加盟、床位租賃、委托管理的形式，以年12%-18%高額利息面向社會大肆宣傳，承諾定期返本付息，與不特定的社會群眾簽訂合同吸收公眾存款人民幣共計49.27億元，涉及投資人19665人，簽訂合同74954份。目前，欠付投資人本金11.73億元，涉及投資人11919人。

被告人高某甲，系*甲公司**部**，自2013年5月份至2015年1月份期間，通過公開宣傳拉攏多名客戶投資，吸收公眾存款金額共計人民幣1303萬元，領(lǐng)取薪酬合計人民幣433790元（其中領(lǐng)取工資12940元、領(lǐng)取績效提成3****0元、領(lǐng)取津貼1000元、從公司借款26900元、向公司繳納保證金3000元）。案發(fā)后未退繳該非法所得。

被告人馮某某，系*乙公司**部**，自2014年3月份至2016年5月份期間，通過公開宣傳拉攏多名客戶投資，吸收公眾存款金額共計人民幣372萬元，領(lǐng)取薪酬合計人民幣118817元（其中領(lǐng)取工資7950元、領(lǐng)取績效提成1****0元、領(lǐng)取津貼967元、從公司借款7500元、向公司繳納保證金3000元）。案發(fā)后已退繳非法所得118817元。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1.書證；2.被害人陳述；3.被告人的供述；4.鑒定意見；5.辨認(rèn)筆錄。

本院認(rèn)為，被告人高某甲、馮某某，在山西**老年公寓有限公司、山西**慈行老年產(chǎn)業(yè)（集團(tuán)）有限公司子公司山西**慈行鳳凰**公寓有限公司成立之后，未經(jīng)金融監(jiān)管部門許可從事銀行業(yè)金融機構(gòu)業(yè)務(wù)活動的情況下，通過媒體、傳單等方式向社會公開宣傳，以高息回報為誘餌，向社會不特定公眾吸收存款，且數(shù)額巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第一百七十六條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。被告人馮某某歸案后退賠全部贓款，可以酌定從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

太原市迎某某人民法院

檢 察 員： 王全文

2019年1月17日

附：

1.被告人高某甲現(xiàn)羈押于太原市第二看守所；被告人馮某某現(xiàn)監(jiān)視居住，聯(lián)系電話1823403****.

2.案卷材料和證據(jù)5冊。

3.量刑建議書1份。