杭州市富陽區(qū)人民檢察院

起?訴?書

杭富檢二部刑訴〔2020〕381號

被告人高某某，女，1952年**月**日出生，公民身份號碼3301231952********，漢族，中專文化程度，戶籍所在地本市富陽區(qū)**鄉(xiāng)**號，現(xiàn)住本市富陽區(qū)**街道**街**號**樓。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年8月14日被杭州市公安局富陽區(qū)分局取保候審。

被告人馮某某，女，1956年**月**日出生，公民身份號碼3301231956********，漢族，中專文化程度，戶籍所在地本市富陽區(qū)**鎮(zhèn)**號。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年12月9日被杭州市公安局富陽區(qū)分局取保候審。

本案由杭州市公安局富陽區(qū)分局偵查終結，以被告人高某某、馮某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年12月23日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同日已告知二被告人有權委托辯護人，依法訊問了二被告人并告知認罪認罰可能導致的法律后果，聽取了二被告人及辯護人、值班律師的意見，審查了全部案件材料。其間，依法延長審查起訴期限二次，退回公安機關補充偵查二次。

經(jīng)依法審查查明：

2007年至2016年10月，被告人高某某以經(jīng)營銅生意為由，承諾支付1.5分或2分不等的月利息，單獨或伙同被告人馮某某向戴某某、許某某、何某某等33名不特定人員吸收資金共計人民幣3?367萬元（幣種下同），期間已歸還本金、支付利息共計2?694.165萬元，造成集資參與人實際損失672.835萬元。其中，被告人馮某某參與向何某某等17名不特定人員吸收資金共計307萬元，期間已歸還本金、支付利息139.53萬元，造成集資參與人損失167.47萬元。

2019年8月14日，被告人高某某主動向公安機關投案；同年12月9日，被告人馮某某經(jīng)公安機關電話通知到案。

認定上述事實的證據(jù)如下?：

1.書證：接受證據(jù)材料清單、現(xiàn)金明細表、轉賬憑條、過磅單、分析報單、領款憑證，不動產(chǎn)權屬信息查詢記錄，請求書、借條復印件，借款明細及收取利息統(tǒng)計表、借條復印件，傳票、民事起訴狀、借條，民事調解書、執(zhí)行裁定書，傳票、民事起訴狀、借條復印件、民事調解書、借條復印件、取款憑證、執(zhí)行裁定書，借條復印件、本金、利息統(tǒng)計表，利息記賬簿、支付憑證，立案審批表、出賬信息，借款、利息情況統(tǒng)計表、支付憑證，戶籍信息證明，歸案經(jīng)過，情況說明、詢問通知書等；

2.證人證言：證人許某某、周某某、張某某、陳某某、戴某某、何某某、李某某、徐某某、汪某某、王某某、李某某等人的證言；

3.被告人供述和辯解：被告人高某某、馮某某的供述和辯解。

本院認為，被告人高某某、馮某某未經(jīng)相關部門的許可，采用高額利息為誘餌，以約定還本付息的方式向社會不特定公眾吸收資金，數(shù)額巨大，嚴重擾亂金融秩序，其行為均觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責任。被告人馮某某在共同犯罪中起次要作用，系從犯，適用《刑法》第二十七條。被告人高某某、馮某某均具有自首情節(jié)，適用《刑法》第六十七條第一款。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

杭州市富陽區(qū)人民法院

檢察員：章強明

2020年6月15日

附：

1.被告人高某某、馮某某現(xiàn)住原處候審（電話：1348619****、1396818****）。

2.案卷材料及證據(jù)7冊。

3.認罪認罰具結書2份。

4.量刑建議書１份。