吉林省伊通滿族自治縣人民檢察院　

起??訴??書

伊檢一組刑訴〔2021〕31號　

被告人高某，男性，1989年*月**日出生，居民身份證號碼2202021989********，漢族，高中文化，無業(yè)，住戶吉林省吉林市**區(qū)**小區(qū)*號樓*單元**室。2020年8月23日因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡犯罪活動罪，被伊通滿族自治縣公安局刑事拘留；2020年9月28日因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡犯罪活動罪，被伊通滿族自治縣人民檢察院批準逮捕，同日被伊通滿族自治縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人鄔某某，男性，1994年*月**日出生，居民身份證號碼2201821994********，漢族，初中文化，無業(yè)，戶籍所在地吉林省榆樹市，住吉林省吉林市**區(qū)**小區(qū)**號樓*單元**室。2020年8月23日因涉嫌犯有幫助信息網(wǎng)絡犯罪活動罪，被伊通滿族自治縣公安局刑事拘留；2020年9月28日因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡犯罪活動罪，被伊通滿族自治縣人民檢察院批準逮捕，同日被伊通滿族自治縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人馮某某，男性，1991年**月*日出生，居民身份證號碼2202031991********，漢族，小學文化，無業(yè)，戶籍所在地吉林省吉林市**區(qū)，住吉林市**區(qū)**花園**號樓*單元**室。2020年2月27日因疫情期間在公共場所聚集，被吉林市公安局昌邑分局行政拘留五日；2020年8月23日因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡犯罪活動罪，被伊通滿族自治縣公安局刑事拘留；2020年9月28日因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡犯罪活動罪，被伊通滿族自治縣人民檢察院批準逮捕，同日被伊通滿族自治縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人張某某，男性，1988年*月**日出生，居民身份證號碼2203231988*******，漢族，初中文化，無業(yè)，戶籍所在地吉林省伊通滿族自治縣，住吉林省吉林市昌邑區(qū)**花園**號樓*單元**室。2020年8月23日因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡犯罪活動罪，被伊通滿族自治縣公安局刑事拘留；2020年9月28日因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡犯罪活動罪，被伊通滿族自治縣人民檢察院批準逮捕，同日被伊通滿族自治縣公安局執(zhí)行逮捕。

本案由伊通滿族自治縣公安局偵查終結，以被告人高某、鄔某某、張某某、馮某某涉嫌幫助信息網(wǎng)絡犯罪活動罪，于2020年10月27日向本院移送審查起訴。本院受理后，于當日已告知被告人有權委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及值班律師的意見，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用簡易程序審理。

經(jīng)依法審查查明：

被告人鄔某某、高某合伙在吉林市開工作室，兩人的貸款客戶（未到案）向高某、鄔某某兩人提出以每張1200元的價格收購銀行卡用于為網(wǎng)絡犯罪活動提供資金結算。高某、鄔某某聯(lián)系被告人馮某某，以每張卡600元至800元不等的價格收購成套銀行卡（銀行卡、U盾），然后將收購的成套銀行卡出售給上家。兩人獲利7000元左右。

2020年7月25日，被告人張某某以自己的身份信息在吉林市**街附近的中國農(nóng)業(yè)銀行辦理一張銀行卡（銀行卡、U盾），卡號為62284805482*******，后張大龍以500元的價格將銀行卡賣給馮某某，后馮某某將這套銀行卡賣給高某，高某和鄔某某合伙將購買的銀行卡轉手出賣給上家(未查實身份)，經(jīng)核查該銀行卡被他人用于實施網(wǎng)絡犯罪罪活動，涉及10余起刑事案件，銀行卡支付結算達5380446.5元。犯罪嫌疑人張某某獲利500元。

犯罪嫌疑人馮某某在張某某處購買銀行卡的同時，在崔某某、杜某某、李某某、劉某某等人辦理7套銀行卡，馮某某自己辦理兩套銀行卡出售給高某、鄔某某，馮某某辦理的卡號為62284805482*******的農(nóng)業(yè)銀行卡流水達831252元；李某某辦理的卡號為62284805482*******農(nóng)業(yè)銀行卡流水達1280016元；崔某某辦理的卡號為62284805482********的農(nóng)業(yè)銀行卡流水達2816879元，其辦理的卡號為62220308020*******的工商銀行卡流水達1410218元；杜某某辦理的卡號為62284805482********的農(nóng)業(yè)銀行卡流水為35元；劉某某辦理的卡號為62220308020*********的工商銀行卡流水達1028626元。馮某某獲利2000元左右。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1、戶籍信息、到案經(jīng)過、違法犯罪經(jīng)歷查詢單、銀行流水及情況說明等書證；2、證人李某某、徐某某、揭某某、?李某甲、崔某某、杜某某等人證言；3、被告人鄔某某、高某、馮某某、張某某供述與辯解；4、訊問光盤。

本院認為，被告人高某、鄔某某、馮某某、張某某為網(wǎng)絡犯罪活動提供資金結算，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百八十七條之二之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以幫助信息網(wǎng)絡犯罪活動罪追究其刑事責任。被告人高某、鄔某某、馮某某、張某某認罪認罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。被告人馮某某具有劣跡，張某某具有前科應依法從重處罰，被告人馮某某、張某某協(xié)助偵查機關抓捕同案犯高某、鄔某某，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十八條之規(guī)定，構成立功，可依法從輕或減輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條、第二百一十四條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

伊通滿族自治縣人民法院　

檢察官：李靜

（院?。?/span>

2021年1月19日　

附件：

1.被告人現(xiàn)羈押于伊通滿族自治縣看守所

2.案卷材料和證據(jù)肆冊

3.《認罪認罰具結書》肆份

4.《量刑建議書》肆份