柳林縣人民檢察院

起?訴?書

柳檢刑刑訴〔2020〕29號(hào)

被告人高某某，男，1971年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼1423261971********，漢族，高中文化，戶籍所在地山西省呂梁市臨縣，住臨縣**鎮(zhèn)**號(hào)樓**單元**室，因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)、參加黑社會(huì)性質(zhì)組織罪、強(qiáng)迫交易罪，于2019年3月14日被柳林縣公安局取保候?qū)彛挥?020年10月26日被我院取保候?qū)彙?/span>

本案由山西省柳林縣公安局偵查終結(jié)，以被告人高某某涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)、參加黑社會(huì)性質(zhì)組織罪、強(qiáng)迫交易罪，于2019年9月27日向本院移送起訴。本院受理后，于同日日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問(wèn)了被告人，審查了全部案件材料。本院于2019年11月11日第一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2019年12月11日補(bǔ)查重報(bào)；本院于2020年1月10日第二次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2020年2月10日補(bǔ)查重報(bào)。補(bǔ)充偵查完畢移送起訴。本院于2019年10月28日、2020年3月11日延長(zhǎng)審查起訴期限。2020年3月14日本院以事實(shí)不清，證據(jù)不足對(duì)被告人高某某作出不起訴決定。呂梁市人民檢察院以本院不起訴決定與事實(shí)不符為由，于2020年8月20日建議本院糾正。本院于2020年10月26日撤銷原不起訴決定。

經(jīng)依法審查查明：

一、參與黑社會(huì)性質(zhì)組織罪

被告人高某某系李某甲（另案處理）黑社會(huì)性質(zhì)組織的組織領(lǐng)導(dǎo)者李某甲的姐夫。2010年左右，高某某讓李某甲給他找事做，李某甲讓高某某在*甲公司管某某，直到2017年年底。具體工作是給*甲公司安橋溝灶房買菜、買面、勞動(dòng)用品、*乙公司**的考勤等。

期間，于2012年，在李某乙（另案處理）、武某某（另案處理）、李某丙（另案處理）、李某丁（另案處理）、李某戊（另案處理）毆打李小平、雒改平的過(guò)程中，李某丁鼻梁受傷，被告人高某某開車將其拉到醫(yī)院，并為其支付了醫(yī)藥費(fèi)。

二、強(qiáng)迫交易罪

1、被告人高某某進(jìn)入*甲公司后，臨時(shí)管理過(guò)該公司的運(yùn)輸調(diào)煤業(yè)務(wù)，具體與煤礦銷售對(duì)接，調(diào)配運(yùn)輸車輛等。從2016年正月起，負(fù)責(zé)*甲公司在泰業(yè)煤礦裝煤鏟車的用油、保養(yǎng)、維修等。被告人高某某進(jìn)入*甲公司，工資先是兩千四五百元，后漲成三千元。

2016年，泰業(yè)煤礦原煤滯銷，李某己自行在泰業(yè)煤礦購(gòu)煤、派車運(yùn)煤。原煤市場(chǎng)好轉(zhuǎn)后，被告人高某某相跟李某庚等將李某己的派車人員李某辛、李某壬驅(qū)趕出派車室。同年農(nóng)歷八、九月，因嫌李某甲分配的原煤運(yùn)輸數(shù)量少，李某己讓李某辛、李某壬堵了泰業(yè)煤礦的磅房，李某壬將其比亞迪轎車停放在磅板上。被告人高某某相跟李某乙、李某丙等趕到現(xiàn)場(chǎng)，李某乙指使李某丙開鏟車將李某壬的比亞迪轎車鏟離磅板，后又將給李某己拉煤車輛驅(qū)離。

期間，*甲公司強(qiáng)迫交易金額達(dá)到2.2億余元。

2、2009年，**煤礦**魏某某，讓該礦接受其提供的**服務(wù)。魏某某被迫答應(yīng)。原山西**能源有限公司控股樓俊公司后，迫于李某甲淫威，繼續(xù)接受李某甲給泰業(yè)煤礦提供的**服務(wù)。2011—2019年，*丙公司**支付工資3501450.6元。

期間，被告人高某某讓*丁公司**辦理招商銀行卡，煤礦用該卡支付**工資，卡辦好后，高某某將該卡收回，同時(shí)，**將銀行卡密碼告給高某某。這樣，泰業(yè)煤礦付給**的工資，由*甲公司財(cái)務(wù)人員取出，再由其發(fā)放，也就是由李某甲發(fā)放。高某某的行為客觀上幫助李某甲對(duì)**和煤礦的控制。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1、物證；

2、書證；

3、證人證言；

4、被害人陳述；

5、被告人的供述與辯解；

6、鑒定意見(jiàn)；

7、勘驗(yàn)、檢查、辨認(rèn)等筆錄；

8、視聽(tīng)資料、電子數(shù)據(jù)。

本院認(rèn)為，被告人高某某參加李某甲黑社會(huì)性質(zhì)組織，接受該組織的領(lǐng)導(dǎo)和管理，有組織地進(jìn)行違法犯罪活動(dòng)，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第294條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以參加黑社會(huì)性質(zhì)組織罪追究其刑事責(zé)任。被告人高某某以暴力、威脅手段，強(qiáng)迫他人接受服務(wù)，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第226條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以強(qiáng)迫交易罪追究其刑事責(zé)任。被告人高某某在強(qiáng)迫交易罪中起次要作用，屬?gòu)姆?，?yīng)根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第27條之規(guī)定處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

柳林縣人民法院

檢察官：馮仁亮

檢察官助理：高海燕

2020年11月26日

附件：1.被告人取保候?qū)徲诂F(xiàn)處所；

2.案卷材料和證據(jù)壹冊(cè)，電子光盤壹張；

3.認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書壹份。