蘇州市姑蘇區(qū)人民檢察院　

起?訴?書(shū)

姑檢訴刑訴〔2019〕583號(hào)　

　　被告人高某，男性，1986年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3209231986********，漢族，高中文化，原系蘇州**健康咨詢有限公司法定代表人，暫住本市姑蘇區(qū)**新村**幢**室（戶籍所在地江蘇省鹽城市阜寧縣**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)）。被告人高某因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2018年3月23日被蘇州市公安局姑蘇分局取保候?qū)?，?019年3月15日由本院決定取保候?qū)彙?/span>

本案由蘇州市公安局姑蘇分局偵查終結(jié)，以被告人高某、蘇州**健康咨詢有限公司涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年3月15日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年3月15日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，已告知其認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了值班律師的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。因部分事實(shí)不清、證據(jù)不足，本院于2019年8月20日將本案退回蘇州市公安局姑蘇分局補(bǔ)充偵查，該分局經(jīng)補(bǔ)充偵查，于2019年9月20日將被告人高某涉嫌非法吸收公眾存款罪移送本院審查起訴。被告人高某同意本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

蘇州**健康咨詢有限公司系**投資控股（上海）有限公司的全資子公司，該子公司于2015年8月20日注冊(cè)成立。2017年11月9日，被告人高某入職蘇州**健康咨詢有限公司擔(dān)任公司法定代表人及實(shí)際負(fù)責(zé)人，全面負(fù)責(zé)公司的日常經(jīng)營(yíng)管理。被告人高某在擔(dān)任蘇州**健康咨詢有限公司負(fù)責(zé)人期間，通過(guò)安排業(yè)務(wù)員在公共場(chǎng)所發(fā)放優(yōu)惠券、辦會(huì)員領(lǐng)禮品、提供免費(fèi)活動(dòng)場(chǎng)所等方式招攬中老年客戶，公開(kāi)宣傳其母公司福晚投資控股（上海）有限公司旗下名為“愛(ài)福家”的藝術(shù)品交易及居家養(yǎng)老服務(wù)等產(chǎn)品，承諾到期返還本金并支付預(yù)期年化收益率9%-13.5%的利息，以簽訂《居家服務(wù)合同》等合同的形式吸引集資參與人投資，共向李某某、朱某某等54名集資參與人非法吸收資金共計(jì)人民幣377萬(wàn)元（其中續(xù)投金額35萬(wàn)元），造成實(shí)際損失人民幣3628280元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書(shū)證：蘇州**健康咨詢有限公司營(yíng)業(yè)執(zhí)照、執(zhí)行董事決定、《藝術(shù)品交易合同》、《更換合同協(xié)議書(shū)》、《居家服務(wù)合同》、收款收據(jù)、銀行流水等；

2.證人孫某某、顧某某等人的證言、集資參與人李某某、朱某某等54人的陳述；

3.被告人高某的供述與辯解。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人高某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人高某伙同他人違反國(guó)家金融管理法律規(guī)定，非法吸收公眾存款，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究刑事責(zé)任。被告人高某伙同他人共同非法吸收公眾存款，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條第一款、第二十六條第一款、第四款的規(guī)定，系主犯。被告人高某歸案后如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰。被告人高某自愿如實(shí)供述自己罪行，承認(rèn)指控的犯罪事實(shí)，愿意接受處罰，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以依法從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

蘇州市姑蘇區(qū)人民法院　

????檢察官：黃曄

?????????????????????????????????檢察官助理：王一名2019年12月30日

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附：

????1．被告人高某現(xiàn)取保候?qū)徲跁鹤〉亍?/span>

2．案卷材料和證據(jù)19冊(cè)。

3．《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)》1份。