寧夏回族自治區(qū)中衛(wèi)市沙坡頭區(qū)人民檢察院

起?訴?書(shū)

衛(wèi)沙檢公訴刑訴〔2019〕52號(hào)

被告人高新平，男，1975年**月**日出生，公民身份號(hào)碼6421231975********，漢族，大專(zhuān)文化程度，中衛(wèi)市工商聯(lián)青年創(chuàng)業(yè)商會(huì)會(huì)長(zhǎng)、中衛(wèi)市元貞鄉(xiāng)鎮(zhèn)小額貸款公司總經(jīng)理，群眾，戶(hù)籍所在地寧夏中衛(wèi)市沙坡頭區(qū)**鎮(zhèn)**村**隊(duì)**號(hào)，現(xiàn)住寧夏中衛(wèi)市沙坡頭區(qū)**小區(qū)**號(hào)樓**單元**室。因犯信用卡詐騙罪，于2011年9月28日被中衛(wèi)市沙坡頭區(qū)人民法院判處有期徒刑三年，緩刑三年六個(gè)月，并處罰金二萬(wàn)元。因犯危險(xiǎn)駕駛罪，于2017年5月2日被中衛(wèi)市沙坡頭區(qū)人民法院判處拘役二個(gè)月，并處罰金二千元（判決未執(zhí)行）。因涉嫌尋釁滋事罪，于2018年4月21日被中衛(wèi)市公安局沙坡頭區(qū)分局刑事拘留，同年5月25日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于當(dāng)日被中衛(wèi)市公安局沙坡頭區(qū)分局逮捕?，F(xiàn)羈押于中衛(wèi)市看守所。

被告人金某某，男，1976年**月**日出生，公民身份號(hào)碼6421231976********，漢族，初中文化程度，中衛(wèi)市工商聯(lián)青年創(chuàng)業(yè)商會(huì)、中衛(wèi)市元貞鄉(xiāng)鎮(zhèn)小額貸款公司員工，群眾，戶(hù)籍所在地寧夏中衛(wèi)市沙坡頭區(qū)**鎮(zhèn)**村**隊(duì)**號(hào)，現(xiàn)住寧夏中衛(wèi)市沙坡頭區(qū)**小區(qū)**號(hào)樓**單元**室。因涉嫌尋釁滋事罪，于2018年4月21日被中衛(wèi)市公安局沙坡頭區(qū)分局刑事拘留，同年5月25日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于次日被中衛(wèi)市公安局沙坡頭區(qū)分局逮捕。現(xiàn)羈押于中衛(wèi)市看守所。

被告人高紅江，男，1972年**月**日出生，公民身份號(hào)碼6421231972********，漢族，初中文化程度，中衛(wèi)市工商聯(lián)青年創(chuàng)業(yè)商會(huì)、中衛(wèi)市元貞鄉(xiāng)鎮(zhèn)小額貸款公司員工，群眾，戶(hù)籍所在地寧夏中衛(wèi)市沙坡頭區(qū)**鎮(zhèn)鼓樓東街**路租**平房，現(xiàn)住寧夏中衛(wèi)市沙坡頭區(qū)**小區(qū)**號(hào)樓**單元**室。因涉嫌尋釁滋事罪，于2018年4月21日被中衛(wèi)市公安局沙坡頭區(qū)分局刑事拘留，同年5月25日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于次日被中衛(wèi)市公安局沙坡頭區(qū)分局逮捕?，F(xiàn)羈押于中寧縣看守所。

被告人侯建濤，男，1980年**月**日出生，公民身份號(hào)碼6403211980********，漢族，初中文化程度，中衛(wèi)市工商聯(lián)青年創(chuàng)業(yè)商會(huì)、中衛(wèi)市元貞鄉(xiāng)鎮(zhèn)小額貸款公司員工，群眾，現(xiàn)住寧夏中衛(wèi)市沙坡頭區(qū)**鎮(zhèn)**村四隊(duì)。因吸食毒品，于2016年5月23日被中衛(wèi)市公安局沙坡頭區(qū)分局罰款500元。因涉嫌尋釁滋事罪，于2018年4月21日被中衛(wèi)市公安局沙坡頭區(qū)分局刑事拘留，同年5月25日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于次日被中衛(wèi)市公安局沙坡頭區(qū)分局逮捕。現(xiàn)羈押于中寧縣看守所。

被告人黨曉亮，男，1979年**月**日出生，公民身份號(hào)碼6421231979********，漢族，中專(zhuān)文化程度，中衛(wèi)市工商聯(lián)青年創(chuàng)業(yè)商會(huì)副會(huì)長(zhǎng)兼秘書(shū)長(zhǎng)、中衛(wèi)市元貞鄉(xiāng)鎮(zhèn)小額貸款公司業(yè)務(wù)經(jīng)理，群眾，現(xiàn)住寧夏中衛(wèi)市沙坡頭區(qū)中山街**小區(qū)**號(hào)樓**號(hào)。因涉嫌尋釁滋事罪，于2018年4月21日被中衛(wèi)市公安局沙坡頭區(qū)分局刑事拘留，同年5月25日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于次日被中衛(wèi)市公安局沙坡頭區(qū)分局逮捕?，F(xiàn)羈押于中衛(wèi)市看守所。

被告人張輝，男，1980年**月**日出生，公民身份號(hào)碼6403211980********，漢族，高中文化程度，無(wú)職業(yè)，群眾，現(xiàn)住寧夏銀川市興慶區(qū)**小區(qū)**號(hào)樓**單元**室。因犯交通肇事罪，于2015年1月7日被銀川市興慶區(qū)人民法院判處有期徒刑二年，緩刑三年。因涉嫌非法拘禁罪，于2018年5月8日被中衛(wèi)市公安局沙坡頭區(qū)分局取保候?qū)?同年7月26日由本院決定取保候?qū)?，同?0月19日由本院決定逮捕?，F(xiàn)羈押于海原縣看守所。

被告人文某某，男，1984年**月**日出生，公民身份號(hào)碼6402041984********，漢族，小學(xué)文化程度，個(gè)體工商戶(hù)，群眾，戶(hù)籍所在地寧夏石嘴山市大武口區(qū)**巷**號(hào)，現(xiàn)住寧夏銀川市興慶區(qū)新華東街**小區(qū)**號(hào)樓**單元**室。因犯非法拘禁罪，于2007年9月26日被銀川市永寧縣人民法院判處有期徒刑一年，于2008年5月17日刑滿(mǎn)釋放。因涉嫌非法拘禁罪，于2018年5月15日被中衛(wèi)市公安局沙坡頭區(qū)分局取保候?qū)?同年7月26日由本院決定取保候?qū)彛?0月19日由本院決定逮捕?，F(xiàn)羈押于中衛(wèi)市看守所。

被告人多某某，男，1981年**月**日出生，公民身份號(hào)碼1528271981********，漢族，初中文化程度，個(gè)體工商戶(hù)，群眾，戶(hù)籍所在地內(nèi)蒙古自治區(qū)巴彥淖爾市航錦后旗**鎮(zhèn)**村**社**號(hào)，現(xiàn)住寧夏銀川市**小區(qū)**號(hào)樓**單元**室。因涉嫌非法拘禁罪，于2018年5月22日被中衛(wèi)市公安局沙坡頭區(qū)分局取保候?qū)?同年7月26日由本院決定取保候?qū)彛?0月19日由本院決定逮捕?，F(xiàn)羈押于中衛(wèi)市看守所。

被告人張某甲，男，1965年**月**日出生，公民身份號(hào)碼6421231965********，漢族，初中文化程度，銀川供電段**電力工區(qū)職工，群眾，戶(hù)籍所在地寧夏中衛(wèi)市沙坡頭區(qū)鼓樓北街**小區(qū)**號(hào)樓**號(hào),現(xiàn)住寧夏中衛(wèi)市沙坡頭區(qū)**小區(qū)**號(hào)樓**單元**室。因涉嫌非法拘禁罪，于2018年12月4日被中衛(wèi)市公安局沙坡頭區(qū)分局刑事拘留，同年12月17日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于當(dāng)日被中衛(wèi)市公安局沙坡頭區(qū)分局逮捕。現(xiàn)羈押于中衛(wèi)市看守所。

被告人孫某甲，男，1972年**月**日出生，公民身份號(hào)碼6421231972********，漢族，初中文化程度，務(wù)工，中共黨員，現(xiàn)住寧夏中衛(wèi)市沙坡頭區(qū)**鎮(zhèn)**村**隊(duì)。因?qū)め呑淌?，?012年11月30日被中衛(wèi)市公安局沙坡頭區(qū)分局行政拘留十三日。因犯危險(xiǎn)駕駛罪，于2018年2月24日被中衛(wèi)市沙坡頭區(qū)人民法院判處拘役三個(gè)月，緩刑五個(gè)月，并處罰金人民幣三千元。因涉嫌非法拘禁罪，于2018年12月10日被中衛(wèi)市公安局沙坡頭區(qū)分局刑事拘留，同年12月17日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于當(dāng)日被中衛(wèi)市公安局沙坡頭區(qū)分局逮捕。現(xiàn)羈押于中寧縣看守所。

被告人蔣某某，男，1963年**月**日出生，公民身份號(hào)碼6421231963********，漢族，小學(xué)文化程度，個(gè)體工商戶(hù)，中共黨員，戶(hù)籍所在地寧夏中衛(wèi)市沙坡頭區(qū)**鎮(zhèn)**村**隊(duì)，現(xiàn)住寧夏中衛(wèi)市沙坡頭區(qū)濱河鎮(zhèn)**小區(qū)**號(hào)營(yíng)業(yè)房。因賭博，于2015年4月3日被中寧縣公安局行政拘留十四日。因涉嫌尋釁滋事罪，于2019年1月8日被中衛(wèi)市公安局沙坡頭區(qū)分局刑事拘留，同年1月11日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于當(dāng)日被中衛(wèi)市公安局沙坡頭區(qū)分局逮捕。現(xiàn)羈押于中寧縣看守所。

本案由中衛(wèi)市公安局沙坡頭區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人高新平、金某某、高紅江、侯建濤、黨曉亮、張輝、文某某、多某某

涉嫌尋釁滋事罪、非法拘禁罪、非法侵入住宅罪、非法經(jīng)營(yíng)罪，于2018年7月25日移送本院審查起訴。以被告人張某甲、孫某甲涉嫌非法拘禁罪及被告人侯建濤涉嫌賭博罪、被告人蔣某某涉嫌尋釁滋事罪分別于2018年12月21日、2019年1月14日補(bǔ)充移送審查起訴。本院受理后，已依法告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被害人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。其間，因部分事實(shí)不清、證據(jù)不足退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查二次（自2018年9月8日至10月8日、自2018年11月22日至12月21日）；因案情復(fù)雜，延長(zhǎng)審查起訴期限二次（自2018年8月26日至9月8日、自2018年11月8日至11月22日）。

經(jīng)依法審查查明：

2015年以來(lái)，被告人高新平先后組織金某某、高紅江、侯建濤、黨曉亮等人，以高新平注冊(cè)成立的中衛(wèi)市工商聯(lián)青年創(chuàng)業(yè)商會(huì)、中衛(wèi)市元貞鄉(xiāng)鎮(zhèn)小額貸款公司為放貸平臺(tái)，以“愛(ài)心應(yīng)急貸款”的名義通過(guò)砍去頭月利息、重復(fù)打借條等形式非法向社會(huì)發(fā)放高利貸，形成以被告人高新平為首，以被告人金某某、高紅江、侯建濤、黨曉亮為組織成員，重要組織成員較為固定的惡勢(shì)力犯罪集團(tuán)，后伙同被告人張輝、文某某、多某某、張某甲、孫某甲、蔣某某在中衛(wèi)市沙坡頭區(qū)有組織的采取毆打、威脅、滋擾、糾纏、辱罵、侮辱、恐嚇等手段索要貸款及高息，對(duì)被害人多次實(shí)施了尋釁滋事、非法拘禁、非法侵入住宅犯罪活動(dòng)。其中：

1尋釁滋事罪

1.2015年年底，在中衛(wèi)市沙坡頭區(qū)世和新天地經(jīng)營(yíng)“虎虎健身房”和“貴美人美容院”的王某某、蓋某某夫婦因資金周轉(zhuǎn)，以其名下房產(chǎn)、所經(jīng)營(yíng)店面經(jīng)營(yíng)權(quán)及曾某某、張某乙為貸款擔(dān)保，向被告人高新平借高利貸110萬(wàn)元。2016年至2017年期間，因王某某未能按時(shí)償還貸款及高息，高新平伙同或指使被告人金某某、高紅江、侯建濤、黨曉亮多次到王某某、蓋某某夫婦家中、二人經(jīng)營(yíng)的“虎虎健身房”、“貴美人美容院”及擔(dān)保人曾某某、張某乙夫婦家中有組織地采取毆打、滋擾、糾纏、哄鬧、辱罵、侮辱、恐嚇等手段索要貸款及高息，嚴(yán)重影響了王某某、蓋某某夫婦及其家人和曾某某、張某乙夫婦及其家人的工作、生活、生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)，破壞社會(huì)秩序，造成了惡劣的社會(huì)影響。

2.2015年8月，在中衛(wèi)市沙坡頭區(qū)黃河花園北側(cè)經(jīng)營(yíng)“船幫號(hào)子餐廳”的張某丙、孫某甲夫婦因資金周轉(zhuǎn)，以其名下車(chē)輛、所經(jīng)營(yíng)店面經(jīng)營(yíng)權(quán)及拓某某為債權(quán)擔(dān)保，向被告人高新平借高利貸10萬(wàn)元。2016年期間，因張某丙未能按時(shí)償還貸款及高息，高新平伙同或指使被告人金某某、高紅江、侯建濤、黨曉亮多次到張某丙、孫某甲夫婦家中、二人經(jīng)營(yíng)的“船幫號(hào)子餐廳”及擔(dān)保人拓某某家中有組織地采取毆打、滋擾、糾纏、哄鬧、辱罵、侮辱、恐嚇等手段索要貸款及高息，嚴(yán)重的影響了張某丙、孫某甲夫婦及其家人和拓某某及其家人的工作、生活、生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)，破壞社會(huì)秩序，造成了惡劣的社會(huì)影響。

3.2015年，在中衛(wèi)市沙坡頭區(qū)經(jīng)營(yíng)“雀巢酒吧”、“福林賓館”的曹某某因資金周轉(zhuǎn)，以其名下房產(chǎn)、所經(jīng)營(yíng)店面經(jīng)營(yíng)權(quán)為借款擔(dān)保，向被告人高新平借高利貸35萬(wàn)元。2016年6月10日，因曹某某未能按時(shí)償還貸款及高息，高新平伙同被告人金某某、黨曉亮、蔣某某攜帶事先準(zhǔn)備好的U型鎖到曹某某經(jīng)營(yíng)的“雀巢酒吧”和“福林賓館”，高新平為向曹某某的丈夫董福學(xué)索要貸款及高息，將店內(nèi)客人及服務(wù)員趕出酒吧和賓館，指使金某某、蔣某某用兩把U型鎖將“雀巢酒吧”和“福林賓館”的門(mén)鎖住，直至曹某某將貸款及高息還清，致使“雀巢酒吧”和“福林賓館”被迫停業(yè)長(zhǎng)達(dá)40多天，造成各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)損失達(dá)10萬(wàn)余元，嚴(yán)重影響曹某某及其家人的工作、生活、經(jīng)營(yíng)，破壞社會(huì)秩序，造成了惡劣的社會(huì)影響。

4.2016年1月，在中衛(wèi)市沙坡頭區(qū)長(zhǎng)城東街經(jīng)營(yíng)“麥麥?zhǔn)肿サ辍钡亩拍衬?、妥某某夫婦因缺乏周轉(zhuǎn)資金，向被告人高新平借高利貸16萬(wàn)元。2016年至2017年期間，因杜某某未能按時(shí)償還部分貸款及高息，高新平伙同或指使金某某、高紅江、侯建濤、黨曉亮多次到杜某某、妥某某夫婦家中及其經(jīng)營(yíng)的“麥麥?zhǔn)肿サ辍庇薪M織地采取毆打、攔截、滋擾、糾纏、哄鬧、辱罵、侮辱、恐嚇等手段索要貸款，嚴(yán)重的影響了杜某某、妥某某夫婦及其家人的工作、生活、生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)，破壞社會(huì)秩序，造成了惡劣的社會(huì)影響。

5.2016年3月，中衛(wèi)市沙坡頭區(qū)香山鄉(xiāng)景莊村村民鄭某某因發(fā)展種植業(yè)缺乏周轉(zhuǎn)資金，以其老家住宅為擔(dān)保，向被告人高新平借高利貸4萬(wàn)元。2017年期間，因鄭某某未能按時(shí)償還貸款及高息，高新平伙同或者指使被告人金某某、高紅江、侯建濤、黨曉亮，多次在公共場(chǎng)所有組織的采取毆打、攔截、辱罵、滋擾、糾纏、侮辱、恐嚇等手段向鄭某某及其家人索要貸款及高息，嚴(yán)重影響鄭某某及其家人的工作、生活，破壞社會(huì)秩序，造成了惡劣的社會(huì)影響。

6.2017年5月，在中衛(wèi)市沙坡頭區(qū)居住的景某某因發(fā)展種植業(yè)缺乏周轉(zhuǎn)資金，以其名下車(chē)輛為擔(dān)保，向被告人高新平借高利貸4萬(wàn)元。2017年至2018年期間，因景某某未能按時(shí)償還貸款及高息，高新平伙同或指使被告人金某某、高紅江、侯建濤、黨曉亮多次在景某某城區(qū)家中及其老家有組織的采取毆打、辱罵、滋擾、糾纏、侮辱、恐嚇等手段向景某某及其家人索要貸款及高息，嚴(yán)重影響景某某及其家人的工作、生活，破壞社會(huì)秩序，造成了惡劣的社會(huì)影響。

7.2016年，在中衛(wèi)市沙坡頭區(qū)宣和鎮(zhèn)經(jīng)營(yíng)電石廠(chǎng)的李某甲因資金周轉(zhuǎn)，以姚某某為擔(dān)保人，向被告人高新平借高利貸100萬(wàn)元。2017年至2018年期間，因李某甲未能按時(shí)償還貸款及高息，高新平伙同或指使被告人金某某、高紅江、侯建濤、黨曉亮多次在李某甲家中及其經(jīng)營(yíng)的電石廠(chǎng)有組織的采取辱罵、侮辱、滋擾、糾纏、恐嚇等手段向李某甲及其家人、擔(dān)保人姚某某索要貸款及高息，嚴(yán)重影響李某甲及其家人、擔(dān)保人姚某某的工作、生活、生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)，破壞社會(huì)秩序，造成了惡劣的社會(huì)影響。

二、非法拘禁罪

1.2015年5月30日，被告人高新平糾集被告人黨曉亮、張某甲、孫某甲駕駛車(chē)輛到銀川市，找到之前向高新平借高利貸無(wú)力償還貸款及高息的孟某某，強(qiáng)行將孟某某帶上車(chē)輛。駕駛車(chē)輛回中衛(wèi)，在行駛至黃河大橋吳忠高速路段處時(shí)，高新平停車(chē)后對(duì)孟某某進(jìn)行毆打、恐嚇，逼迫孟某某償還貸款及高息。后高新平、黨曉亮、張某甲、孫某甲又將孟某某帶至中衛(wèi)市沙坡頭區(qū)機(jī)場(chǎng)大道附近小樹(shù)林內(nèi)，高新平繼續(xù)對(duì)孟某某進(jìn)行毆打，逼迫孟某某償還貸款及高息。之后高新平、黨曉亮、張某甲、孫某甲又將孟某某帶至高新平經(jīng)營(yíng)的“喜久源商行”內(nèi)，再次對(duì)孟某某進(jìn)行毆打、辱罵，并強(qiáng)行將孟某某先后帶至中衛(wèi)市沙坡頭區(qū)鎮(zhèn)羅鎮(zhèn)勝金村其老家及城區(qū)其姐姐家逼迫孟某某家人償還貸款及高息。直至次日凌晨3時(shí)許，高新平等人才將孟某某放回，非法拘禁孟某某長(zhǎng)達(dá)8小時(shí)左右。

2.2017年1月份的一天，被告人高新平指使被告人金某某、高紅江、侯建濤、張輝、文某某、多某某在中衛(wèi)市城區(qū)先后找到拓某某、張某丙和孫某甲夫婦，并強(qiáng)行將三人帶至高新平經(jīng)營(yíng)的“喜久源商行”內(nèi)。被告人高新平、金某某、高紅江、侯建濤對(duì)拓某某、張某丙、孫某甲進(jìn)行毆打、恐嚇、辱罵，又伙同被告人黨曉亮、張輝、文某某、多某某逼迫拓某某、張某丙、孫某甲償還貸款及高息，非法拘禁三人長(zhǎng)達(dá)6小時(shí)左右，直至強(qiáng)逼張某丙、孫某甲重新簽訂了借款協(xié)議，才將三人放回。

3.2018年2月13日11時(shí)許，被告人高新平指使被告人金某某將向高新平借30萬(wàn)元高利貸的石某某叫到中衛(wèi)市工商聯(lián)青年創(chuàng)業(yè)商會(huì)內(nèi)索要貸款及高息。高新平和石某某因還款問(wèn)題發(fā)生爭(zhēng)執(zhí)，高新平遂叫來(lái)高偉平（另案處理），高偉平來(lái)之后將1沓現(xiàn)金拋撒到空中，并稱(chēng)石某某搶錢(qián)，讓他人將商會(huì)門(mén)關(guān)住毆打石某某。被告人高新平、金某某、高紅江、侯建濤和高偉平對(duì)石某某進(jìn)行多次毆打、辱罵，其中高偉平持U型鎖對(duì)石某某的頭部進(jìn)行了毆打，非法拘禁石某某長(zhǎng)達(dá)3小時(shí)左右。經(jīng)鑒定，石某某的損傷程度為輕微傷。

????三、非法侵入住宅罪

????2017年9月中旬，被告人高新平、金某某、高紅江、侯建濤、黨曉亮非法強(qiáng)行闖入王某某、蓋某某居住的中衛(wèi)市沙坡頭區(qū)世和新天地B座502室的家中。在高新平的授意下在該房?jī)?nèi)設(shè)立“債務(wù)處置辦公室”，私下更換該房指紋鎖，并由侯建濤居住長(zhǎng)達(dá)六個(gè)月左右，致使王某某及其家人無(wú)法正常居住生活。

四、非法經(jīng)營(yíng)罪

2015年至2018年期間，被告人高新平、胡建梅（另案處理）夫婦利用其所經(jīng)營(yíng)的中衛(wèi)市喜久源商貿(mào)有限公司的資質(zhì)證書(shū)及印鑒，在中國(guó)建設(shè)銀行和中國(guó)銀聯(lián)各申請(qǐng)了1部POS機(jī)終端設(shè)備，違反國(guó)家規(guī)定，先后為常某某等50余人信用卡刷卡套現(xiàn)或代還信用卡進(jìn)行虛假交易消費(fèi)，并從中收取費(fèi)用謀利，信用卡刷卡套現(xiàn)及代還信用卡金額累計(jì)達(dá)500萬(wàn)元以上，收取手續(xù)費(fèi)從中謀利4萬(wàn)余元。

五、賭博罪

2013年10月至2014年1月份，高偉平為獲取非法利益糾集被告人侯建濤和李某乙（另案處理）等人，在中衛(wèi)市沙坡頭區(qū)宜居家園B區(qū)4號(hào)樓5單元101室“娛樂(lè)中心”、三合家園對(duì)面小康樓、犇天潔造紙廠(chǎng)（牛場(chǎng)）、南山臺(tái)子等地多次組織房某某、孫某乙等三十余人以“搖單雙”及“丟六猴”的方式聚眾賭博。高偉平安排侯建濤在賭場(chǎng)外放哨，李某乙在賭場(chǎng)內(nèi)“抽頭打水”，累計(jì)參賭人員達(dá)數(shù)百人，高偉平從中抽頭漁利幾十余萬(wàn)元，侯建濤獲利8000余元。

被告人高新平、金某某、高紅江、侯建濤、黨曉亮及孫某甲先后于2018年4月20日、12月7日被公安機(jī)關(guān)抓獲歸案。被告人張輝、文某某、多某某分別于2018年5月8日、5月15日、5月22日到公安機(jī)關(guān)投案自首。被告人張某甲、蔣某某分別于2018年12月4日、2019年?1月7日經(jīng)公安機(jī)關(guān)電話(huà)傳喚主動(dòng)到案。2018年11月8日，被告人張輝、多某某家屬各賠償拓某某人民幣2000元，拓某某對(duì)張輝、多某某的行為表示諒解。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.物證；2.書(shū)證；3.證人證言；4.被害人陳述；5.被告人供述和辯解；6.鑒定意見(jiàn)；7.勘驗(yàn)、辨認(rèn)等筆錄；8.電子數(shù)據(jù)。

本院認(rèn)為，被告人高新平多次糾集被告人金某某、高紅江、侯建濤、黨曉亮、蔣某某攔截、辱罵、恐嚇?biāo)耍茐纳鐣?huì)秩序，嚴(yán)重影響他人的工作、生活、生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)，情節(jié)惡劣，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百九十三條第一款第（二）項(xiàng)、第二款之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以尋釁滋事罪追究其刑事責(zé)任。被告人高新平、金某某、高紅江、侯建濤、黨曉亮、張輝、文某某、多某某、張某甲、孫某甲為索取債務(wù)非法剝奪他人人身自由，具有毆打、侮辱情節(jié)，應(yīng)當(dāng)從重處罰，其行為均觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百三十八條第一款、第三款之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法拘禁罪追究其刑事責(zé)任。被告人高新平、金某某、高紅江、侯建濤、黨曉亮非法強(qiáng)行闖入他人住宅，其行為均觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百四十五條第一款之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法侵入住宅罪追究其刑事責(zé)任。被告人高新平伙同他人違反國(guó)家規(guī)定，使用POS機(jī)，以信用卡刷卡套現(xiàn)或代還信用卡的方式進(jìn)行虛假消費(fèi)交易金額累計(jì)達(dá)500萬(wàn)元以上，情節(jié)特別嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十五條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法經(jīng)營(yíng)罪追究其刑事責(zé)任。被告人侯建濤伙同他人以營(yíng)利為目的，糾集他人聚眾賭博，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第三百零三條第一款之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以賭博罪追究其刑事責(zé)任。本案系共同犯罪，應(yīng)當(dāng)適用《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條第一款之規(guī)定。被告人高新平、金某某、高紅江、侯建濤、黨曉亮為共同實(shí)施尋釁滋事罪、非法拘禁罪、非法侵入住宅罪而組成較為固定的犯罪組織，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十六條第二款之規(guī)定，是犯罪集團(tuán)。被告人高新平是組織、領(lǐng)導(dǎo)犯罪集團(tuán)的首要分子，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十六條第一款、第三款之規(guī)定，按照集團(tuán)所犯的全部罪行處罰；被告人金某某、高紅江、侯建濤、黨曉亮系組織、領(lǐng)導(dǎo)犯罪集團(tuán)首要分子以外的主犯，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十六條第一款、第四款之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)按照其所參與的或組織、指揮的全部犯罪處罰。被告人張輝、文某某、多某某、張某甲、孫某甲、蔣某某在共同犯罪中起次要作用，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條之規(guī)定，是從犯，應(yīng)當(dāng)從輕或者減輕處罰。被告人侯建濤在賭博共同犯罪中起次要作用，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條之規(guī)定，是從犯，應(yīng)當(dāng)從輕處罰。被告人高新平、金某某、高紅江、侯建濤、黨曉亮在判決宣告前一人犯數(shù)罪，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十九條之規(guī)定，數(shù)罪并罰。被告人高新平、張輝在緩刑考驗(yàn)期內(nèi)犯新罪，被告人孫某甲在緩刑宣告以前還有其他罪沒(méi)有判決，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第七十七條、第六十九條之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)撤銷(xiāo)緩刑，數(shù)罪并罰。被告人張輝、文某某、多某某、張某甲、蔣某某犯罪以后自動(dòng)投案，如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第一款之規(guī)定，是自首，可以從輕或者減輕處罰。被告人金某某、高紅江、侯建濤、黨曉亮、孫某甲如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款之規(guī)定，可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款之規(guī)定，對(duì)被告人高新平以尋釁滋事罪、非法拘禁罪、非法侵入住宅罪、非法經(jīng)營(yíng)罪；對(duì)被告人金某某、高紅江、黨曉亮以尋釁滋事罪、非法拘禁罪、非法侵入住宅罪；對(duì)被告人侯建濤以尋釁滋事罪、非法拘禁罪、非法侵入住宅罪、賭博罪；對(duì)被告人張輝、文某某、多某某、張某甲、孫某甲以非法拘禁罪；對(duì)被告人蔣某某以尋釁滋事罪提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此?致

中衛(wèi)市沙坡頭區(qū)人民法院

檢?察?員：王一寧

檢?察?員：徐家全

檢?察?員：王舜坤

2019年1月17日

附：

1.被告人高新平、金某某、黨曉亮、文某某、多某某、張某甲現(xiàn)羈押于中衛(wèi)市看守所；被告人高紅江、侯建濤、孫某甲、蔣某某現(xiàn)羈押于中寧縣看守所；被告人張輝現(xiàn)羈押于海原縣看守所。

2.偵查卷貳拾捌冊(cè)，單行材料叁頁(yè)。

4.證人（鑒定人）名單壹份。

5.涉案物品隨案移送（詳見(jiàn)清單）。