安徽省巢湖市人民檢察院

起?訴?書

巢檢刑訴〔2018〕26號(hào)

被告人高某某，女，1968年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3426011968********，漢族，高中文化，無(wú)業(yè)，安徽省巢湖市人，戶籍所在地安徽省巢湖市**路**號(hào)，住巢湖市**小區(qū)**號(hào)樓**單元**室。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2017年3月29日被巢湖市公安局刑事拘留，同年5月5日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由巢湖市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人鄭某某，男，1972年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3426011972********，漢族，初中文化，無(wú)業(yè)，安徽省巢湖市人，戶籍所在地安徽省巢湖市**街道**村委會(huì)**村**號(hào)，住巢湖市**小區(qū)**棟**單元**室。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2017年4月10日被巢湖市公安局刑事拘留，2017年5月5日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由巢湖市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人秦某某，男，1992年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3426011992********，漢族，高中文化，無(wú)業(yè)，安徽省巢湖市人，戶籍所在地安徽省巢湖市**路**號(hào)，住安徽省蕪湖市鳩江區(qū)**小區(qū)**號(hào)樓**室。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2017年6月19日被巢湖市公安局刑事拘留，6月29日被巢湖市公安局決定取保候?qū)彛?月28日被本院決定取保候?qū)彙?/span>

本案由巢湖市公安局偵查終結(jié)，以被告人高某某、鄭某某、秦某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2017年7月4日向本院移送審查起訴。本院受理后，于三日內(nèi)分別告知各被告人依法享有的訴訟權(quán)利，依法訊問(wèn)了各被告人，審查了全部案件材料。本院分別于2017年8月18日、11月2日依法將本案退回巢湖市公安局補(bǔ)充偵查，該局分別于9月18日、11月28日補(bǔ)查重報(bào)。本院分別于2017年8月4日、10月18日、12月28日依法延長(zhǎng)審查起訴期限半個(gè)月。

經(jīng)依法審查查明：

1.2015年1月16日，被告人高某某、鄭某某及秦某某未經(jīng)金融主管部門批準(zhǔn)，為非法吸收公眾存款，在巢湖市成立合肥市**網(wǎng)絡(luò)科技投資有限公司，并以該公司名義在互聯(lián)網(wǎng)注冊(cè)“**財(cái)富”投資網(wǎng)站。高某某、鄭某某及秦某某在該網(wǎng)站發(fā)布虛構(gòu)的借款標(biāo)的，以投資九華山綠化工程、無(wú)為縣觀瀾半島房地產(chǎn)項(xiàng)目為由，承諾年化率14%-36%的利息還本付息，向王某某、高某某、陸某某等十幾名社會(huì)不特定對(duì)象吸收資金共計(jì)人民幣179.1萬(wàn)元。

2.自2012年以來(lái)，被告人高某某未經(jīng)金融主管部門批準(zhǔn)，通過(guò)口口相傳等宣傳方式，以資金周轉(zhuǎn)等理由，承諾在一定期限內(nèi)以不低于月息2分的利息還本付息，向張某某、任某某、邢某某、吳某某、李某某等社會(huì)不特定對(duì)象吸收資金共計(jì)人民幣1265.8萬(wàn)元。

2017年3月28日，被告人高某某在巢湖市公安局城北派出所被民警抓獲。2017年4月10日、6月19日，被告人鄭某某、秦某某分別主動(dòng)至巢湖市公安局投案。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.受案登記表、立案決定書、到獲經(jīng)過(guò)、戶籍證明等書證；

2.證人李某某、王某某、馬某某等等人的證言；

3.被告人高某某、鄭某某、秦某某的供述與辯解；

4.鑒定意見(jiàn)。

本院認(rèn)為，被告人高某某、鄭某某、秦某某違反國(guó)家金融管理制度，未經(jīng)金融管理部門批準(zhǔn)，以投資項(xiàng)目為由，允諾給予高額利息，向不特定的社會(huì)公眾吸收資金，數(shù)額巨大；高某某違反國(guó)家金融管理制度，未經(jīng)金融管理部門批準(zhǔn)，以投資項(xiàng)目和資金周轉(zhuǎn)為由，允諾給予高額利息，向不特定的社會(huì)公眾吸收資金，數(shù)額巨大，三被告人的行為均已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條第一款、第二十五條第一款的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究三被告人的刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十二條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

安徽省巢湖市人民法院

檢察員　羅津津

2018年1月11日

附：

1.被告人高某某、鄭某某現(xiàn)分別羈押于合肥市女子看守所、巢湖市看守所，被告人秦某某現(xiàn)取保候?qū)従佑谄渥∷?/span>

2.案件材料和證據(jù)9冊(cè)。?