浙江省嵊州市人民檢察院

起?訴?書(shū)

嵊檢一部刑訴〔2019〕251號(hào)　

被告人高某，女，1989年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4211221989********，漢族，初中文化，無(wú)業(yè)，住湖北省**縣**鎮(zhèn)**村**組**田。因本案于2019年9月5日被嵊州市公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同月25日被依法逮捕。

本案由嵊州市公安局偵查終結(jié)，以被告人高某涉嫌詐騙罪，于2019年11月21日向本院移送審查起訴。本院受理后，已依法告知被告人高某有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，聽(tīng)取了被告人及辨護(hù)律師的意見(jiàn)，并依法訊問(wèn)了被告人，審查了全部案卷材料。

經(jīng)依法審查查明：

2013年9月25日，杜某某（已判刑）設(shè)立“武漢時(shí)創(chuàng)投資咨詢有限公司”，法人為杜某某，員工有被告人高某及朱某甲、劉某某、江某某、漆某某（均已判刑）等人。2018年10月初，杜某某伙同“潘某某”（身份不明）、嚴(yán)某某（在逃）代理名為“策略資本投資有限公司”（以下簡(jiǎn)稱策略資本）的非法股票交易平臺(tái)，建立擴(kuò)大10倍杠桿機(jī)制，在客戶虧損70%的情況下會(huì)被強(qiáng)制平倉(cāng)，以該平臺(tái)客戶虧損的60％作為盈利，同時(shí)約定杜某某占50％，“潘某某”、嚴(yán)某某占50％。杜某某任被告人高某為業(yè)務(wù)經(jīng)理兼業(yè)務(wù)員，朱某甲、劉某某、江某某、漆某某為業(yè)務(wù)員，業(yè)務(wù)員的收入為每月3000元底薪加上按各自騙取的客戶虧損8%-10%提成。

后杜某某等人向被告人高某及朱某甲等業(yè)務(wù)員提供大量客戶手機(jī)號(hào)碼，要求將客戶添加為微信好友，在與對(duì)方聊天過(guò)程中以虛假的盈利截圖等誘惑客戶，同時(shí)，以直播間股票“分析師助理”身份對(duì)接客戶，突出該平臺(tái)直播間內(nèi)分析師“萬(wàn)山”、“天明”的業(yè)務(wù)能力。被告人高某及朱某甲、劉某某、江某某、漆某某以“分析師助理”名義幫助客戶開(kāi)戶、入金，并誘騙客戶多次買進(jìn)賣出以獲得高額的手續(xù)費(fèi)等，又利用客戶依賴對(duì)“分析師”的預(yù)測(cè)行情心理，惡意反向指導(dǎo)客戶炒股，致客戶產(chǎn)生嚴(yán)重虧損。

2018年11月日至2019年1月14日，杜某某等人在“策略資本”非法股票交易平臺(tái)，建立擴(kuò)大10倍杠桿機(jī)制，誘騙客戶多次買進(jìn)賣出以獲得高額的手續(xù)費(fèi)等，并惡意反向指導(dǎo)客戶炒股，致馬某某虧損人民幣4188441元，黃某某虧損人民幣1172392元，朱某乙虧損人民幣29523元，林某某虧損10800元，合計(jì)人民幣5400000余元。被告人高某作為業(yè)務(wù)經(jīng)理，應(yīng)對(duì)全部虧損人民幣5400000元負(fù)責(zé)，其中，被告人高某還幫助黃某某進(jìn)行開(kāi)戶，與劉某某、江某某共同致黃某某虧損人民幣1172392元。被告人高某在“策略資本”非法股票交易平臺(tái)代理期間，至少非法獲利人民幣100000元。

2019年9月5日，被告人高某向湖北省紅安縣公安局覓兒寺鎮(zhèn)派出所投案自首，如實(shí)交代了犯罪事實(shí)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.戶籍證明、微信聊天截圖、刑事判決書(shū)等書(shū)證;

2.證人杜某某、朱某甲、劉某某、江某某、漆某某、陳旭、彭某某等人的證言；

3.被害人馬某某、黃某某、朱某乙、林某某的陳述；

4.被告人高某的供述與辯解；

5.辨認(rèn)筆錄等。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人高某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人高某伙同他人以非法占有為目的，采用虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相的方法騙取他人財(cái)物，數(shù)額特別巨大，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人高某在共同犯罪中起次要作用，是從犯；且能主動(dòng)投案，如實(shí)供述自己的犯罪事實(shí)，是自首；故對(duì)被告人高某應(yīng)依照《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條、第二十五條第一款、第二十七條、第六十七條第一款之規(guī)定處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此??致

嵊州市人民法院

?????????????????????????????????????檢察員:周良富

?????????????????????????????????????檢察員:徐美芳

????????????????????????????2019年12月20日

附：

1.被告人高某現(xiàn)押于嵊州市看守所；?

2.移送公安偵查卷四冊(cè)。