南昌市青云譜區(qū)人民檢察院

起 訴 書

青檢刑訴〔2019〕17號(hào)

被告人高某某，男，1975年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3601211975********，漢族，高中文化程度，現(xiàn)住址江西省南昌市東湖區(qū)**路**號(hào)**棟**單元**樓**室，江西省億栢嘉食品工業(yè)技術(shù)開發(fā)有限公司實(shí)際控制人。因涉嫌集資詐騙罪，于2016年4月5日，被九江市公安局濂溪分局刑事拘留，同5月11日經(jīng)九江市濂溪區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)逮捕，同日由九江市公安局濂溪分局執(zhí)行逮捕。

本案由南昌市公安局青云譜分局偵查終結(jié)，以被告人高某某涉嫌集資詐騙罪，于2018年7月16日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2018年7月19日告知被告人依法享有的訴訟權(quán)利；于2018年7月19日告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了被害人的意見，審查了全部案件材料。本院于2018年8月29日第一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2018年9月25日補(bǔ)查重報(bào)；本院于2018年11月7日第二次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2018年12月5日補(bǔ)查重報(bào)。本院于2018年8月13日、2018年10月22日、2019年1月3日延長(zhǎng)審查起訴期限。

經(jīng)依法審查查明：

被告人高某某于2008年6月26日在南昌市市場(chǎng)和質(zhì)量監(jiān)督管理局（原南昌市工商行政管理局）注冊(cè)成立江西省億栢嘉食品工業(yè)技術(shù)開發(fā)有限公司，公司法定代表人趙某某，實(shí)際控制人被告人高某某，公司所在地南昌市青山湖區(qū)昌東工業(yè)園二期B-08地塊辦公樓。經(jīng)營(yíng)范圍：蔬菜制品、食用菌制品、水果制品、蜜餞、水產(chǎn)品加工、國(guó)內(nèi)貿(mào)易，食品工業(yè)技術(shù)咨詢、技術(shù)服務(wù)等。

2013年-2016年，被告人高某某相繼在南昌、九江、新余、鷹潭、萍鄉(xiāng)、宜春、湖南湘潭、江蘇南京鼓樓等地注冊(cè)成立江西省億栢嘉食品工業(yè)技術(shù)開發(fā)有限公司各分公司，其中南昌分公司辦公地為南昌市洪城路2號(hào)1幢A座2604室（青云譜區(qū)國(guó)貿(mào)廣場(chǎng)），被告人高某某為以上各地分公司實(shí)際控制人。

被告人高某某自成立億栢嘉分公司后，通過融資團(tuán)隊(duì)向社會(huì)不特定人員宣傳，向投資客戶推介位于南昌市南昌縣幽蘭鎮(zhèn)竹林村藜蒿種植項(xiàng)目、位于南昌市新建區(qū)**鎮(zhèn)**村的億栢嘉“楓林水鄉(xiāng)生態(tài)園”項(xiàng)目，位于南昌市青山湖區(qū)昌東工業(yè)園億栢嘉公司“酒糟魚項(xiàng)目”的工程建設(shè)及分公司新廠房、生產(chǎn)線建設(shè)項(xiàng)目，以江西省億栢嘉食品工業(yè)技術(shù)開發(fā)有限公司名義與投資客戶簽訂藜蒿地（園地）承包合同書、藜蒿地（園地）轉(zhuǎn)讓合同書、億栢嘉“楓林水鄉(xiāng)生態(tài)園”優(yōu)先股眾籌投資協(xié)議、借款協(xié)議書等，向投資客戶承諾13%-22%年收益，帶領(lǐng)投資客戶實(shí)地參觀，吸引客戶投資到公司。其中融資團(tuán)隊(duì)從中提成22%，剩余資金由被告人高某某支配使用，并由被告人高某某負(fù)責(zé)支付合同到期的投資客戶本金及利息收益。具體吸收公眾存款金額如下：

1、江西省億栢嘉食品工業(yè)技術(shù)開發(fā)有限公司南昌分公司共非法吸收192名投資客戶的公眾存款1571萬(wàn)元；

2、江西省億栢嘉食品工業(yè)技術(shù)開發(fā)有限公司萍鄉(xiāng)分公司共非法吸收115名投資客戶的公眾存款709萬(wàn)元；

3、江西省億栢嘉食品工業(yè)技術(shù)開發(fā)有限公司宜春分公司共非法吸收354名投資客戶的公眾存款2092萬(wàn)元；

4、江西省億栢嘉食品工業(yè)技術(shù)開發(fā)有限公司湘潭分公司共非法吸收280名投資客戶的公眾存款1528萬(wàn)元；

5、江西省億栢嘉食品工業(yè)技術(shù)開發(fā)有限公司南京鼓樓分公司共非法吸收126名投資客戶的公眾存款569.23萬(wàn)元；

6、江西省億栢嘉食品工業(yè)技術(shù)開發(fā)有限公司新余分公司共非法吸收249名投資客戶的公眾存款833.2萬(wàn)元；

7、江西省億栢嘉食品工業(yè)技術(shù)開發(fā)有限公司鷹潭分公司共非法吸收12名投資客戶的公眾存款21萬(wàn)元；

8、江西省億栢嘉食品工業(yè)技術(shù)開發(fā)有限公司九江分公司共非法吸收115名投資客戶的公眾存款271萬(wàn)元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1、歸案經(jīng)過等書證；

2、證人高某甲等人證言；

3、被害人龔某某等人的陳述；

4、被告人高某某的供述與辯解；

5、司法鑒定意見。

本院認(rèn)為，被告人高某某違反國(guó)家規(guī)定，采取通過業(yè)務(wù)員發(fā)放傳單、組織開會(huì)、組織考察等形式向1443名不特定對(duì)象吸收存款，非法吸收公眾存款共計(jì)7589.08萬(wàn)元人民幣，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大且具有其他嚴(yán)重情節(jié)，其行為均已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條第一款之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。

此致

南昌市青云譜區(qū)人民法院

檢察員：熊建暉

2019年1月17日

附：

1.被告人高某某現(xiàn)被羈押在南昌市第二看守所；

2.本案案卷材料和證據(jù)共九十一卷。_