北京市豐臺區(qū)人民檢察院
起?訴?書
京豐檢二部刑訴〔2019〕1688號
被告人高某某,男,1979年**月**日出生,公民身份號碼1304251979********,漢族,大學本科文化程度,北京**表兼總**,戶籍所在地河北省邯鄲市大名縣**鄉(xiāng)**村**組**號,現(xiàn)住地北京市房山區(qū)**村**房。因涉嫌非法吸收公眾存款罪,于2019年1月19日被北京市公安局豐臺分局刑事拘留;后經北京市豐臺區(qū)人民檢察院批準,于2019年2月25日被北京市公安局豐臺分局逮捕。
被告人丁某某,男,1951年**月**日出生,公民身份號碼2112021951********,漢族,大學??莆幕潭?,北京**資產管理中心內勤,戶籍所在地遼寧省鐵嶺市銀州區(qū)**路**號樓**單元**室,現(xiàn)住地北京市昌平區(qū)**小區(qū)**號樓**單元**。因涉嫌非法吸收公眾存款罪,于2019年1月19日被北京市公安局豐臺分局刑事拘留,后于2019年2月18日被北京市公安局豐臺分局取保候審。
被告人張某某,男,1980年**月**日出生,公民身份號碼1101061980********,漢族,大學??莆幕潭龋?/span>北京**資產管理中心渠道**,戶籍所在地北京市豐臺區(qū)**路**號院**號樓**單元**號,現(xiàn)住地北京市豐臺區(qū)**里**號樓**門**室。因涉嫌非法吸收公眾存款罪,于2019年1月19日被北京市公安局豐臺分局刑事拘留,后于2019年2月18日被北京市公安局豐臺分局取保候審。
本案由北京市公安局豐臺分局偵查終結,以被告人高某某、丁某某、張某某涉嫌非法吸收公眾存款罪,于2019年5月23日向本院移送審查起訴。本院受理后,已告知被告人有權委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果,依法訊問了被告人,審查了全部案件材料。其間,因部分事實不清、證據(jù)不足退回偵查機關補充偵查二次(自2019年7月8日至8月8日、自2019年9月23日至10月23日);因案情復雜,延長審查起訴期限二次(自2019年6月24日至2019年7月8日、自2019年9月9日至2019年9月23日)。
經依法審查查明:2016年至2018年間,被告人高某某伙同丁某某、張某某在本市海淀區(qū)**街**層、豐臺漢威國際廣場一區(qū)**室等地,通過發(fā)宣傳單、口口相傳、講課等方式,以高收益為誘餌推銷易聯(lián)(**有限公司的股權,向社會不特定對象吸收資金700余萬元。
認定上述事實的證據(jù)如下:
1.物證:被告人高某某、丁某某、張某某被扣押的手機等;2.書證:涉案POS機開戶資料及交易流水、北京**資產管理中心(有限合伙)的企業(yè)工商材料、銀行卡交易明細等;3.證人證言:證人涂某某、徐某某等人的證言;4.被告人高某某、丁某某、張某某的供述與辯解;5.鑒定意見:中逸會計師事務所出具的《司法鑒定意見書》;6、搜查筆錄;7、其它證明材料:扣押決定書、扣押清單、工作說明、到案經過、破案報告等。
上述證據(jù)收集程序合法,內容客觀真實,足以認定指控事實。被告人高某某、丁某某、張某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議,并自愿認罪認罰。
本院認為,被告人高某某、丁某某、張某某在明知北京**資產管理有限公司沒有得到金融管理部門許可情形下,利用該公司向社會公眾變相吸收存款,數(shù)額達700余萬元,其行為符合《刑法》第一百七十六條之規(guī)定,構成非法吸收公眾存款罪,應當以非法吸收公眾存款罪數(shù)額巨大追究其刑事責任。被告人高某某、丁某某、張某某能夠如實供述罪行,愿意承擔法律責任,可以予以從寬處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定,提起公訴,請依法判處。
此致
北京市豐臺區(qū)人民法院
檢??察??官?馬勁忠
檢察官助理?江??冉
2019年11月21日
附件:1.被告人高某某現(xiàn)被羈押于豐臺看守所;被告人丁某某、張某某現(xiàn)取保候審,執(zhí)行所在地同現(xiàn)住地。
2.案卷材料和證據(jù)18冊。
3.《認罪認罰具結書》3份。
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