黑龍江省哈爾濱市道里區(qū)人民檢察院

起?訴?書

哈里檢三部刑訴〔2020〕45號(hào)

被告人高某，曾用名高青松，女，1969年*月*日出生，居民身份證號(hào)碼2301021969********，漢族，大專文化，系哈爾濱**房地產(chǎn)經(jīng)紀(jì)有限公司**，住黑龍江省哈爾濱市道里區(qū)**小區(qū)**單元**室（戶籍所在地：哈爾濱市道里區(qū)**道街**號(hào)）。2019年6月25日因涉嫌詐騙被哈爾濱市公安局道里分局刑事拘留，同年8月1日經(jīng)本院以涉嫌挪用資金罪批準(zhǔn)逮捕，次日由哈爾濱市公安局道里分局執(zhí)行。

本案由哈爾濱市公安局道里分局偵查終結(jié)，以被告人高某涉嫌合同詐騙罪、挪用資金罪，于2019年11月1日向本院移送審查起訴。本院受理后，于當(dāng)日已告知被告人高某有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護(hù)人、被害人及其訴訟代理人的意見，審查了全部案件材料。本院審查后，于2019年12月16日、2020年3月2日退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2020年1月16日、4月2日補(bǔ)充偵查完畢重新移送審查起訴，期間，本院于2019年12月1日、2020年2月16日、2020年5月2日延長(zhǎng)審查起訴期限十五日。

經(jīng)依法審查查明：

2012年8月16日，被告人高某出資在哈爾濱市道里區(qū)成立哈爾濱**房地產(chǎn)經(jīng)紀(jì)有限公司（以下簡(jiǎn)稱**公司），負(fù)責(zé)公司實(shí)際經(jīng)營(yíng)，并于2015年8月26日擔(dān)任公司法定代表人。先后在哈爾濱市道里區(qū)、南崗區(qū)等地開辦多家分店，主要經(jīng)營(yíng)二手房居間服務(wù)業(yè)務(wù)。高某在公司經(jīng)營(yíng)過程中，明知客戶資金應(yīng)當(dāng)存入客戶交易結(jié)算資金專用存款賬戶，不允許中介或個(gè)人私自使用房地產(chǎn)交易資金，仍與客戶簽訂房屋買賣居間合同、辦件協(xié)議等，以繳納購(gòu)房定金、首付款、代辦費(fèi)等名義收取客戶錢款，將收取資金轉(zhuǎn)入其本人銀行賬戶內(nèi)，由其本人控制和支配。2017年11月開始，因擴(kuò)張門店、經(jīng)營(yíng)不善等原因公司出現(xiàn)虧損。高某明知沒有履約能力的情況下，隱瞞公司實(shí)際經(jīng)營(yíng)狀況，先后與被害人劉某某、金某某等人簽訂房屋買賣居間合同、辦件協(xié)議等，并在沒有回遷房源的情況下，在各門店發(fā)布回遷房源信息，雇傭岳長(zhǎng)全冒充回遷房房主與被害人簽訂回遷房買賣居間合同，騙取客戶購(gòu)房款，將收取資金用于償還公司之前拖欠的客戶購(gòu)房款及公司運(yùn)營(yíng)等使用。經(jīng)審計(jì)，高某造成被害人劉某某、金某某等164人損失共計(jì)人民幣11,268,880元。

經(jīng)偵查，被告人高某于2019年6月25日主動(dòng)向公安機(jī)關(guān)投案。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1．書證受案登記表、到案經(jīng)過、微信聊天截圖、協(xié)助查封通知書、協(xié)助凍結(jié)財(cái)產(chǎn)通知書、哈爾濱**房地產(chǎn)經(jīng)紀(jì)有限公司工商檔案、道里區(qū)房屋征收辦公室情況說明、道里區(qū)棚改辦情況說明、扣押物品、文件清單、戶籍證明、情況說明；

2．證人姜某某、王某某、張某某、王某某等人證言；

3．被害人劉某某、金某某、李某某、龍某某等人陳述；

4．被告人高某供述和辯解；

5．黑龍江天宏會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司司法鑒定意見；

本院認(rèn)為，被告人高某以非法占有為目的，在簽訂、履行合同過程中，騙取對(duì)方當(dāng)事人財(cái)物，數(shù)額特別巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以合同詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人高某主動(dòng)向公安機(jī)關(guān)投案，如實(shí)供述主要犯罪事實(shí)，應(yīng)根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第一款之規(guī)定對(duì)其處罰。被告人高某自愿如實(shí)供述自己的罪行，承認(rèn)指控的犯罪事實(shí)，愿意接受處罰，應(yīng)根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定對(duì)其依法從寬處理。依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

哈爾濱市道里區(qū)人民法院

檢察員：賈玉鳳

2020年5月17日

附：

1．被告人高某現(xiàn)羈押于哈爾濱市看守所；

2．全部卷宗和證據(jù)材料。

本起訴書所依據(jù)的法律條文：

《中華人民共和國(guó)刑法》

第二百二十四條　有下列情形之一，以非法占有為目的，在簽訂、履行合同過程中，騙取對(duì)方當(dāng)事人財(cái)物，數(shù)額較大的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處罰金或者沒收財(cái)產(chǎn)：

（一）以虛構(gòu)的單位或者冒用他人名義簽訂合同的；

　?。ǘ┮詡卧?、變?cè)臁⒆鲝U的票據(jù)或者其他虛假的產(chǎn)權(quán)證明作擔(dān)保的；

　?。ㄈ]有實(shí)際履行能力，以先履行小額合同或者部分履行合同的方法，誘騙對(duì)方當(dāng)事人繼續(xù)簽訂和履行合同的；

　?。ㄋ模┦帐軐?duì)方當(dāng)事人給付的貨物、貨款、預(yù)付款或者擔(dān)保財(cái)產(chǎn)后逃匿的；

（五）以其他方法騙取對(duì)方當(dāng)事人財(cái)物的。

第六十七條　犯罪以后自動(dòng)投案，如實(shí)供述自己的罪行的，是自首。對(duì)于自首的犯罪分子，可以從輕或者減輕處罰。其中，犯罪較輕的，可以免除處罰。

被采取強(qiáng)制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如實(shí)供述司法機(jī)關(guān)還未掌握的本人其他罪行的，以自首論。

　　犯罪嫌疑人雖不具有前兩款規(guī)定的自首情節(jié)，但是如實(shí)供述自己罪行的，可以從輕處罰；因其如實(shí)供述自己罪行，避免特別嚴(yán)重后果發(fā)生的，可以減輕處罰。

《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》

第十五條　犯罪嫌疑人、被告人自愿如實(shí)供述自己的罪行，承認(rèn)指控的犯罪事實(shí)，愿意接受處罰的，可以依法從寬處理。

第一百七十六條??人民檢察院認(rèn)為犯罪嫌疑人的犯罪事實(shí)已經(jīng)查清，證據(jù)確實(shí)、充分，依法應(yīng)當(dāng)追究刑事責(zé)任的，應(yīng)當(dāng)作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。

犯罪嫌疑人認(rèn)罪認(rèn)罰的，人民檢察院應(yīng)當(dāng)就主刑、附加刑、是否適用緩刑等提出量刑建議，并隨案移送認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書等材料?！?/span>