浙江省樂清市人民檢察院
起?訴?書
樂檢三部刑訴〔2020〕5356號
被告人高某某（曾用名高小弟），男，1996年**月**日出生，公民身份號碼4508021996********，漢族，初中文化程度，無業(yè)，戶籍所在地廣西壯族自治區(qū)貴港市覃塘區(qū)**鎮(zhèn)**村**屯**號。因涉嫌詐騙罪，于2020年7月6日被樂清市公安局刑事拘留，同年8月12日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于次日被樂清市公安局逮捕。
被告人王某甲，男，1992年**月**日出生，公民身份號碼4104251992********，漢族，高中文化程度，無業(yè)，戶籍所在地河南省平頂山市郟縣**鎮(zhèn)**村**號。因涉嫌詐騙罪，于2020年7月14日被樂清市公安局刑事拘留，同年8月12日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于次日被樂清市公安局逮捕。
被告人林某甲，男，1996年**月**日出生，公民身份號碼4412241996********，漢族，初中文化程度，無業(yè)，戶籍所在地廣東省肇慶市懷集縣**鎮(zhèn)**村委會**村**號。因涉嫌詐騙罪于2020年7月8日被樂清市公安局刑事拘留，同年8月12日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于次日被樂清市公安局逮捕。
被告人石某甲，男，1999年**月**日出生，公民身份號碼4508021999********，壯族，初中文化程度，無業(yè)，戶籍所在地廣西壯族自治區(qū)貴港市港北區(qū)**鄉(xiāng)**村**屯**號。因涉嫌詐騙罪，于2020年7月23日被樂清市公安局刑事拘留，同年8月12日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于次日被樂清市公安局逮捕。
被告人李某甲，男，1999年**月**日出生，公民身份號碼4508041999********，壯族，初中文化程度，務(wù)工，戶籍所在地廣西壯族自治區(qū)貴港市覃塘區(qū)**街道**村**屯**號。因涉嫌詐騙罪,于2020年7月15日被樂清市公安局刑事拘留，同年8月12日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于次日被樂清市公安局逮捕。
本案由樂清市公安局偵查終結(jié)，以被告人高某某、王某甲、林某甲、石某甲、李某甲涉嫌詐騙罪，于2020年10月10日向本院移送起訴。本院受理后，于2020年10月10日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人及認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人、辯護(hù)人、值班律師的意見，審查了全部案件材料。各被告人同意對本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>
經(jīng)依法審查查明：
林某乙（分案處理）在境外緬甸孟波縣租賃辦公樓成立“遠(yuǎn)大前程”公司，連某某、林某丙、蘇某甲（均另案處理）等人為公司管理人員，吳某甲、馮某甲、吉某某、林某丁、韋某甲、吳某乙（均另案處理）等人擔(dān)任公司代理、組長，雇傭人員分工負(fù)責(zé)、層級管理，在境內(nèi)招聘詐騙人員偷渡到緬甸，林某戊（另案處理）負(fù)責(zé)購買機(jī)票等后勤事宜，王某乙（另案處理）負(fù)責(zé)制作詐騙時使用的圖片。該詐騙集團(tuán)分工明確，由管理層統(tǒng)一管理，統(tǒng)一安排食宿，各小組配備不定數(shù)組員，由組長具體管理詐騙小組，成立工作交流微信群，交流詐騙經(jīng)驗，共享資源。該詐騙集團(tuán)成員以殺豬盤的方式實施通訊網(wǎng)絡(luò)詐騙，通過交友網(wǎng)站物色女性目標(biāo)，以虛假身份聊天交友，并發(fā)展成男女朋友關(guān)系，再虛構(gòu)自己帶對方投資理財賺錢誘使被害人進(jìn)入虛假的賭博平臺博彩，先以小額賭博讓被害人獲利，以此獲取信任，之后誘使被害人大額充值后無法提現(xiàn)，并以升級VIP、密碼錯誤、流水不達(dá)標(biāo)等名義繼續(xù)詐騙被害人錢財。
2019年6月至12月期間，該詐騙集團(tuán)詐騙走被害人趙某甲、周某甲、玉某某、張某甲、蔡某某、蘆某某、滕某某、范某某、李某乙、龍某某、劉某甲、王某丙、劉某乙、李某丙、周某乙、譚某某、何某某、井某某、張某乙、李某丁、陳某甲、劉某丙、朱某甲、黃某甲、杜某甲、殷某某、劉某丁、杜某乙、馮某乙、門某某、夏某某、張某丙、張某丁、王某丁、鄧某某、余某某、李某戊、徐某某、王某戊、劉某戊、趙某乙、王某己、秦某某、鞠某某、楊某甲、張某戊、姜某某、石某甲、?許某甲、侯某某、李某己、劉某己、馬某甲、王某庚、王某辛、武某某、陳某乙、楊某乙、楊某丙、朱某乙、孫某某、?許某乙、李某庚、高某某、張某戊、劉某庚等人至少12447722.19元。
被告人高某某于2019年8月14日偷渡到緬甸孟波，加入遠(yuǎn)大前程公司參與殺豬盤電信詐騙活動，于2019年12月左右離開犯罪集團(tuán)，于2020年1月偷渡回國，其參與期間個人詐騙數(shù)額至少11000元以上，集團(tuán)詐騙數(shù)額至少8243945.99元。
被告人王某甲于2019年7月10日左右偷渡到緬甸孟波，加入遠(yuǎn)大前程公司參與殺豬盤電信詐騙活動，于2019年11月16日左右脫離犯罪集團(tuán)，后偷渡回國，其參與期間集團(tuán)詐騙數(shù)額至少10848527.99元。
被告人林某甲于2019年7月14日左右偷渡到緬甸孟波，加入遠(yuǎn)大前程公司參與殺豬盤電信詐騙活動，于2019年11月9日左右脫離犯罪集團(tuán)，后偷渡回國，其參與期間集團(tuán)詐騙數(shù)額至少10373843.99元。
被告人石冠航于2019年7月19日左右伙同韋某乙、覃某某（均另案處理）等人偷渡到緬甸孟波，加入遠(yuǎn)大前程公司參與殺豬盤電信詐騙活動，于2019年9月3日左右脫離犯罪集團(tuán)，后偷渡回國，其參與期間集團(tuán)詐騙數(shù)額至少5518638元。
被告人李某甲于2019年9月20日左右偷渡到緬甸孟波，加入遠(yuǎn)大前程公司參與殺豬盤電信詐騙活動，于2019年10月26日左右脫離犯罪集團(tuán)，后與陶某甲、陶某乙（均另案處理）等人偷渡回國，其參與期間集團(tuán)詐騙數(shù)額至少3177748.99元。
另查明，被告人高某某于2020年7月6日在廣東省江門市新會區(qū)**城**村**網(wǎng)吧內(nèi)被民警抓獲；被告人王某甲于2020年7月14日21時許在河南省平頂山市**縣**大道**面店附近被民警抓獲；被告人林某甲于2020年7月8日16時向山東省棗莊市高新區(qū)興城派出所自動投案；被告人石某甲于2020年7月23日11時50分許在深圳市**站候車室被民警抓獲；被告人李某甲于2020年7月15日17時23分在廣東省佛山市南海區(qū)**酒店被民警抓獲。
認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：
1.書證：交通、住宿信息、銀行賬單、賬戶主體查詢詳情、公安部電信詐騙案件偵辦平臺案件檢索“網(wǎng)易匯融寶”反饋結(jié)果、作案銀行卡信息、前科情況核實證明、戶籍證明等；
2.證人證言：證人曾某甲、呂某某的證言、抓獲經(jīng)過、到案經(jīng)過、情況說明；
3.被害人陳述：趙某甲、周某甲、玉某某、張某甲、蔡某某、蘆某某、滕某某、范某某、李某乙、龍某某、劉某甲、王某丙、劉某乙、李某丙、周某乙、譚某某、何某某、井某某、張某乙、李某丁、陳某甲、劉某丙、朱某甲、黃某甲、杜某甲、殷某某、劉某丁、杜某乙、馮某乙、門某某、夏某某、張某丙、張某丁、王某丁、鄧某某、余某某、李某戊、徐某某、王某戊、劉某戊、趙某乙、王某己、秦某某、鞠某某、楊某甲、張某戊、姜某某、石某甲、?許某甲、侯某某、李某己、劉某己、馬某甲、王某庚、王某辛、武某某、陳某乙、楊某乙、楊某丙、朱某乙、孫某某、?許某乙、李某庚、高某某、張某戊、劉某庚等人的陳述；
4.被告人供述和辯解：被告人高某某、王某甲、林某甲、石某甲、李某甲及同案犯馬某乙、龐某某、梁某某、蘇某乙、陸某某、韋某乙、黃某乙、謝某某、曾某乙等人的供述和辯解；
5.勘驗、檢查、辨認(rèn)、偵查實驗等筆錄：辨認(rèn)筆錄、搜查筆錄、電子證物檢查工作記錄；
6.視聽資料、電子數(shù)據(jù)：手機(jī)截圖、平臺客服聊天截圖、微信賬號信息、微信聊天記錄、微信賬單、二維碼轉(zhuǎn)賬記錄、支付寶賬單。
上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認(rèn)定指控事實。被告人高某某、王某甲、林某甲、石某甲、李某甲對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。
本院認(rèn)為，被告人高某某、王某甲、林某甲、石某甲、李某甲與他人為共同實施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙而組成較為固定的犯罪組織，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十六條第三款的規(guī)定，系犯罪集團(tuán)。被告人高某某、王某甲、林某甲、石某甲、李某甲以非法占有為目的，利用電信網(wǎng)絡(luò)工具，通過虛構(gòu)事實的方法詐騙他人財物，參與期間集團(tuán)詐騙數(shù)額特別巨大，其行為均觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第二十五條、第二十六條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人石某甲、李某甲違反國境管理法規(guī)，偷越國境，情節(jié)嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百二十二條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以偷越國境罪追究其刑事責(zé)任。被告人石某甲、李某甲一人犯數(shù)罪，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十九條的規(guī)定，應(yīng)當(dāng)數(shù)罪并罰。被告人高某某、王某甲、林某甲、石某甲、李某甲在共同犯罪中起次要作用，系從犯，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條的規(guī)定，應(yīng)當(dāng)減輕處罰。被告人高某某、王某甲、林某甲、石某甲、李某甲到案后如實供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰。被告人高某某、王某甲、林某甲、石某甲、李某甲系初犯，酌情從輕處罰。被告人高某某、王某甲、林某甲、石某甲、李某甲自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。建議判處被告人高某某有期徒刑三年三個月，并處罰金；建議判處被告人王某甲有期徒刑三年，并處罰金；建議判處被告人林某甲有期徒刑三年，并處罰金；建議以詐騙罪判處被告人石某甲有期徒刑三年，并處罰金，以偷越國境罪判處被告人石某甲拘役五個月，并處罰金，合并執(zhí)行有期徒刑三年，并處罰金；建議以詐騙罪判處被告人李某甲有期徒刑三年，并處罰金，以偷越國境罪判處被告人李某甲拘役五個月，并處罰金，合并執(zhí)行有期徒刑三年，并處罰金。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。
此致
浙江省樂清市人民法院
檢??察??官：李琛
檢??察??官：謝怡
2020年11月9日
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附件：
1.被告人高某某、王某甲、林某甲、石某甲、李某甲現(xiàn)被羈押于樂清市看守所。
2.案卷材料和證據(jù)貳拾柒冊。
3.認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書伍份、律師提供法律幫助工作記錄表伍份。
4.適用簡易程序建議書壹份。
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