天津市紅橋區(qū)人民檢察院

起?訴?書

津紅檢公訴刑訴〔2019〕196號(hào)

被告人高某，男，1985年**月**日出生，身份證號(hào)碼1201061985********，漢族，大學(xué)?？莆幕旖?*房地產(chǎn)經(jīng)紀(jì)有限公司**，現(xiàn)住地天津市南開區(qū)**街**小區(qū)。2018年9月4日因毆打他人被行政拘留五日。因涉嫌非法拘禁罪，于2018年9月13日被天津市公安局紅橋分局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2018年10月19日被執(zhí)行逮捕。

被告人劉雙，男，1986年**月**日出生，身份證號(hào)碼1201051986********，漢族，大學(xué)本科文化，天津**商務(wù)信息咨詢有限公司**，現(xiàn)住地天津市河北區(qū)**路**小區(qū)。因涉嫌非法拘禁罪，于2018年9月13日被天津市公安局紅橋分局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2018年10月19日被執(zhí)行逮捕。

被告人部先軍，男，1991年**月**日出生，身份證號(hào)碼1201031991********，漢族，技校文化，天津**商務(wù)信息咨詢有限公司**，現(xiàn)住地天津市河西區(qū)**道**里**號(hào)。2012年7月3日因盜竊被勞動(dòng)教養(yǎng)一年三個(gè)月；2014年9月18日因吸毒被行政拘留十五日；2014年9月29日因吸毒被社區(qū)戒毒三年；2016年11月10日因犯盜竊罪被天津市和平區(qū)人民法院判處有期徒刑九個(gè)月，并處罰金2000元，2016年12月30日刑滿釋放。因涉嫌非法拘禁罪，于2018年9月13日被天津市公安局紅橋分局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2018年10月19日被執(zhí)行逮捕。

被告人張洪偉，綽號(hào)“小偉”，男，1998年**月**日出生，身份證號(hào)碼2301261998********，漢族，小學(xué)文化，天津**商務(wù)信息咨詢有限公司**，戶籍地黑龍江省巴彥縣**鄉(xiāng)**村，現(xiàn)住地天津市河北區(qū)**道**小區(qū)。2018年9月4日因毆打他人被行政拘留五日。因涉嫌非法拘禁罪，于2018年9月13日被天津市公安局紅橋分局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2018年10月19日被執(zhí)行逮捕。

被告人賀園龍，綽號(hào)“大志”，男，1996年**月**日出生，身份證號(hào)碼1201061996********，漢族，中專文化，天津**商務(wù)信息咨詢有限公司**，戶籍地天津市紅橋區(qū)**路**小區(qū)，現(xiàn)住地天津市紅橋區(qū)**里**門。因涉嫌非法拘禁罪，于2018年9月13日被天津市公安局紅橋分局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2018年10月19日被執(zhí)行逮捕。

被告人顧天平，綽號(hào)“平平”，男，1986年**月**日出生，身份證號(hào)碼1201061986********，漢族，初中文化，天津**商務(wù)信息咨詢有限公司**，戶籍地天津市紅橋區(qū)**街**胡同**號(hào)，現(xiàn)住地天津市北辰區(qū)**小區(qū)。2017年5月19日因吸毒被行政拘留十五日，2017年5月31日因吸毒被社區(qū)戒毒三年；2018年8月24日因犯故意傷害罪被天津市紅橋區(qū)人民法院判處有期徒刑八個(gè)月，緩刑一年。因涉嫌非法拘禁罪，于2018年9月13日被天津市公安局紅橋分局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2018年10月19日被執(zhí)行逮捕。

被告人張宏勛，綽號(hào)“龍龍”，男，1987年**月**日出生，身份證號(hào)碼1201011987********，漢族，高中文化，天津**商務(wù)信息咨詢有限公司**，戶籍地天津市紅橋區(qū)**道**樓**門，現(xiàn)住地天津市紅橋區(qū)**小區(qū)。2014年12月因嫖娼被行政拘留十五日，后被收容教育六個(gè)月。因涉嫌非法拘禁罪，于2018年9月20日被天津市公安局紅橋分局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2018年10月19日被執(zhí)行逮捕。

被告人李宇，綽號(hào)“大宇”，男，1987年**月**日出生，身份證號(hào)碼1201061987********，漢族，技校文化，天津**商務(wù)信息咨詢有限公司**，戶籍地天津市紅橋區(qū)**路**里**門，現(xiàn)住地天津市紅橋區(qū)**路**號(hào)。2010年2月9日因犯尋釁滋事罪被天津市紅橋區(qū)人民法院判處有期徒刑一年六個(gè)月，2011年1月18日刑滿釋放；2013年因吸毒被行政拘留十五日。因涉嫌敲詐勒索罪，于2018年10月9日被天津市公安局紅橋分局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2018年10月19日被執(zhí)行逮捕。

被告人董文靜，女，1985年**月**日出生，身份證號(hào)碼1201061985********，漢族，技校文化，天津**商務(wù)信息咨詢有限公司**，戶籍地天津市紅橋區(qū)**街**號(hào)，現(xiàn)住地天津市紅橋區(qū)**小區(qū)。因涉嫌非法拘禁罪，于2018年10月2日被天津市公安局紅橋分局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2018年10月19日被執(zhí)行逮捕。

被告人魏鵬，男，1981年**月**日出生，身份證號(hào)碼1201021981********，漢族，技校文化，天津**商務(wù)信息咨詢有限公司**，戶籍地天津市河?xùn)|區(qū)**路**號(hào)，現(xiàn)住地天津市北辰區(qū)**路**小區(qū)。因涉嫌敲詐勒索罪，于2018年11月10日被天津市公安局紅橋分局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2018年12月14日被執(zhí)行逮捕。

被告人趙某甲，曾用名趙某乙，女，1980年**月**日出生，身份證號(hào)碼1201131980********，漢族，中專文化，天津**商務(wù)信息咨詢有限公司**，戶籍地天津市北辰區(qū)**村**里**號(hào)，現(xiàn)住地天津市北辰區(qū)**小區(qū)。因涉嫌敲詐勒索罪，于2019年1月25日被天津市公安局紅橋分局刑事拘留，于2019年2月28日被天津市公安局紅橋分局取保候?qū)彙?/span>

本案由天津市公安局紅橋分局偵查終結(jié)，以被告人高某、劉雙、部先軍、張洪偉、賀園龍、顧天平、張宏勛、李宇、董文靜、魏鵬、趙某甲涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)、參加黑社會(huì)性質(zhì)組織罪、強(qiáng)制猥褻罪、搶劫罪、敲詐勒索罪、尋釁滋事罪、非法拘禁罪、詐騙罪、幫助偽造證據(jù)罪，于2019年3月13日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年3月14日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，2019年3月15日已告知被害人及其法定代理人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了辯護(hù)人、被害人的意見，審查了全部案件材料。本院于2019年4月28日第一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2019年5月28日補(bǔ)查重報(bào)；本院于2019年7月12日第二次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2019年8月12日補(bǔ)查重報(bào)。本院于2019年4月13日、2019年6月26日、2019年9月11日延長(zhǎng)審查起訴期限。

經(jīng)依法審查查明：

2017年10月,被告人高某、劉雙未經(jīng)審批從事小額貸款業(yè)務(wù)，多次實(shí)施違法犯罪活動(dòng)，形成惡勢(shì)力犯罪集團(tuán)。該犯罪集團(tuán)糾集者相對(duì)固定，高某、劉雙在實(shí)施違法犯罪活動(dòng)中起組織、策劃、指揮的作用，是犯罪集團(tuán)首要分子；其他成員包括被告人部先軍、張洪偉、賀園龍、顧天平、張宏勛、李宇負(fù)責(zé)催收，被告人董文靜負(fù)責(zé)簽訂合同，被告人趙某甲負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)，被告人魏鵬負(fù)責(zé)聯(lián)系客戶。該犯罪集團(tuán)假借民間借貸之名，以套路貸為手段，威脅、恐嚇、滋擾被害人，實(shí)施多起敲詐勒索、尋釁滋事犯罪，為非作惡，欺壓百姓，擾亂經(jīng)濟(jì)、社會(huì)生活秩序，造成惡劣社會(huì)影響。

一、該惡勢(shì)力犯罪集團(tuán)實(shí)施的具體犯罪事實(shí)如下：

（一）2017年10月14日，被害人馬某某與其母親王某甲經(jīng)魏鵬介紹到高某、劉雙處借款，簽訂3萬元的借款協(xié)議，借款期為三個(gè)月，口頭約定月息6000元，實(shí)際得款2.15萬元。

2017年10月16日，魏鵬以馬某某曾經(jīng)到其他小額貸款公司借款系違約行為，要求王某甲、馬某某母女額外多償還一期利息，否則將讓其償還全部借款為由，強(qiáng)行向王某甲、馬某某索要現(xiàn)金4000元。

持至公司內(nèi)，高某、劉雙、張宏勛、部先軍、董文靜、顧天平對(duì)馬某某進(jìn)行威脅恐嚇，限制人身自由。11月17日3時(shí)許，馬某某報(bào)警，公安紅橋分局西于莊派出所民警處警并將雙方當(dāng)事人帶至西于莊派出所解決問題。期間，高某、劉雙、張宏勛、部先軍、董文靜、賀園龍繼續(xù)向馬某某索要違約金，至11月17日19時(shí)許，馬某某被迫支付3.03萬元。

（二）2017年11月14日，被害人杜某某到高某、劉雙處借款，簽訂了2萬元的借款協(xié)議，借款期為三個(gè)月，口頭約定月利息4000元，實(shí)際得款1.2萬元。后杜某某歸還一期利息4000元。2018年1月14日17時(shí)許，杜某某要求暫緩還息，高某、劉雙在公司內(nèi)向其索要本金及利息，并以違約為由強(qiáng)行索要違約金，遭到被害人拒絕。高某、劉雙、張宏勛、部先軍、顧天平、賀園龍、李宇遂對(duì)杜某某進(jìn)行威脅、恐嚇、毆打，被害人被迫答應(yīng)10日內(nèi)支付2.2萬元，才得已離開。2018年2月間，杜某某被迫先后支付2.2萬元。

（三）2017年10月至2018年2月間，被害人張某甲多次至高某、劉雙處高息借款。后因無力歸還高額債務(wù)，被迫離家躲避。為查找張某甲下落，高某、劉雙、張宏勛、董文靜、賀園龍、部先軍、張洪偉、李宇、顧天平于2018年2月至3月間，先后多次到張某甲的祖母張某乙、父親張某丙的家中及張某甲的母親孟某某經(jīng)營(yíng)的店鋪進(jìn)行滋擾、威脅、恐嚇，致使張某乙、張某丙不敢在家中居住，孟某某無法繼續(xù)經(jīng)營(yíng)，張某丙精神疾病復(fù)發(fā)。2018年3月16日，高某指使賀園龍將孟某某朋友宋某某停放在南開區(qū)**路**小區(qū)的津R****8汽車玻璃砸毀。經(jīng)估價(jià)損失價(jià)值981元。

2018年4月16日凌晨，高某、劉雙、張宏勛、董文靜、賀園龍、部先軍、張洪偉、李宇、顧天平至北京首都國(guó)際機(jī)場(chǎng)將張某甲挾持至公司內(nèi)，限制人身自由、威脅恐嚇逼迫其歸還高額債務(wù)。2018年4月16日8時(shí)許，孟某某撥打110報(bào)警，公安紅橋分局西于莊派出所民警處警將雙方帶至該所。在派出所內(nèi),高某、劉雙、張宏勛、董文靜、賀園龍、部先軍、張洪偉、李宇、魏鵬繼續(xù)向張某甲索要高額債務(wù)未果。2018年4月22日,張某甲伺機(jī)離開。

（四）2018年1月25日，被害人王某乙經(jīng)魏鵬介紹到高某、劉雙處借款，簽訂3.5萬元的借款協(xié)議，借款期為一年，實(shí)際得款1.9萬元。后王某乙認(rèn)為被騙，未在規(guī)定時(shí)間支付利息，高某向王某乙催要債務(wù)未果。2018年3月18日，王某乙與其父親至公司，向高某交納2.5萬元現(xiàn)金欲了結(jié)此事。收到錢款后，高某、劉雙以王某乙借款違約為由，繼續(xù)向其索要錢款，后王某乙被迫支付13480元。

（五）2017年10月23日至2018年2月2日間，郁某某經(jīng)魏鵬介紹先后多次到高某、劉雙處借款。后郁某某因無力歸還高額利息，離家出走躲避。

2018年3月10日、19日，高某、劉雙、部先軍、賀園龍、張宏勛、顧天平、張洪偉、李宇先后到郁某某之子唐某甲就學(xué)的河西區(qū)**中學(xué)門前，對(duì)唐某甲進(jìn)行攔截、威脅、恐嚇，指使唐某甲同學(xué)對(duì)其進(jìn)行毆打。

2018年3月27日21時(shí)許，高某、劉雙、部先軍、賀園龍、張宏勛、顧天平、張洪偉、李宇將郁某某之夫唐某乙挾持至公司內(nèi)，限制人身自由，強(qiáng)迫其還債。

2018年7月25日，高某、劉雙、部先軍、張洪偉、李宇、賀園龍到唐某乙家中催討借款，對(duì)其進(jìn)行威脅恐嚇，期間高某、張洪偉對(duì)唐某乙進(jìn)行毆打，唐某乙報(bào)警后高某、張洪偉被天津市公安局河西分局友誼路派出所行政拘留5日。

（六）2018年1月17日，被害人張某丁到高某、劉雙處借款，簽訂7萬元借款協(xié)議，借款期為三個(gè)月，口頭約定月息1.4萬元，實(shí)際得款4.82萬元。后張某丁如期歸還兩期利息共計(jì)2.8萬元。2018年4月20日至7月21日間，因張某丁未能按期還息，高某、劉雙、張洪偉、部先軍、賀園龍、顧天平分別向張某丁及其父母進(jìn)行催討，逼迫還款。2018年4月23日，劉雙到本市河北區(qū)人民法院對(duì)張某丁提起民事訴訟，要求張某丁按虛高的借款協(xié)議歸還7萬元本金及利息。訴訟過程中，高某、劉雙指使趙某甲出具虛假證言，掩蓋張某丁實(shí)際借款4.82萬元及已歸還2.8萬元利息的事實(shí)，致使法院判決張某丁歸還劉雙借款7萬元及相關(guān)利息。后張某丁父親被迫歸還劉雙7.7萬元。

（七）2018年4月12日，被害人楊某某經(jīng)魏鵬介紹到高某、劉雙處借款，簽訂了3萬元的借款協(xié)議，借款期為三個(gè)月，口頭約定月利息4500元，實(shí)際得款1.82萬元。后楊某某歸還一期利息4500元。2018年6月13日12時(shí)許，因楊某某未按期還息，高某、賀園龍、部先軍、張洪偉將其強(qiáng)行扣留在公司內(nèi)，以其違約為由，采用毆打、體罰、侮辱等手段，強(qiáng)迫其歸還本息及違約金。2018年6月14日凌晨1時(shí)許，高某指使賀園龍、部先軍、張洪偉將楊某某挾持至紅橋區(qū)丁字沽一號(hào)路的格林豪泰酒店內(nèi)，限制人身自由。2018年6月14日11時(shí)許，高某指使賀園龍、部先軍、張洪偉將楊某某帶回公司內(nèi)，繼續(xù)對(duì)其毆打、威脅、恐嚇，逼迫還錢。后楊某某被迫支付3.47萬元。

二、該惡勢(shì)力犯罪集團(tuán)實(shí)施的具體違法事實(shí)如下：

（一）2018年3月10日，被害人李某某到高某、劉雙處借款。下戶后李某某因未能提供房產(chǎn)證借款未果，劉雙向其索要下戶費(fèi)1800元。

（二）2018年3月17日，被害人劉某某到高某、劉雙處借款。簽訂8萬元的借款協(xié)議，期限為一個(gè)月,口頭約定月利息1.6萬元，實(shí)際得款61200元。2018年4月16日，劉某某未能按期還款，與高某商量暫緩還款，在高某索要利息后支付8000元。2018年4月19日，劉某某再次向高某支付利息1.6萬元。2018年5月16日，劉某某將8萬元本金歸還高某。

（三）2018年2月初，被害人趙某丙經(jīng)魏鵬介紹到高某、劉雙處借款4萬元，借款期為4個(gè)月，口頭約定月利息8000元，實(shí)際得款2.5萬元。被害人趙某丙如期歸還七期利息共計(jì)5.6萬元。2018年6月19日，被害人趙某丙到公司欲續(xù)簽借款協(xié)議，高某以趙某丙?未及時(shí)續(xù)簽借款協(xié)議為由，向其索要違約金，后趙某丙支付3000元違約金，并如期歸還兩期利息。2018年9月，趙某丙再次因未及時(shí)續(xù)簽借款協(xié)議，支付違約金3000?元。

2018年9月12日被告人高某、劉雙、部先軍、張洪偉、賀園龍、顧天平、董文靜被抓獲歸案，2018年9月16日被告人李宇主動(dòng)投案，2018年9月20日被告人張宏勛被抓獲歸案，2018年11月9日被告人魏鵬被傳喚到案，2019年1月25日被告人趙某甲被傳喚到案。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1、被砸車輛照片、機(jī)票等物證。

2、110接警單、被害人借款合同、銀行交易明細(xì)、微信轉(zhuǎn)賬截圖等書證。

3、證人高某某、方某某等的證言。

4、被害人楊某甲、趙某丙等的陳述。

5、被告人的供述與辯解。

6、鑒定意見。

7、搜查、辨認(rèn)等筆錄。

8、執(zhí)法記錄儀視頻等視聽資料、電子數(shù)據(jù)。

本院認(rèn)為，被告人高某、劉雙、部先軍、張洪偉、賀園龍、顧天平、張宏勛、李宇、董文靜以非法占有為目的勒索他人財(cái)物；滋擾、恐嚇?biāo)?，情?jié)惡劣，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百七十四條、第二百九十三條、第二十六條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以敲詐勒索罪、尋釁滋事罪追究其刑事責(zé)任。被告人高某、劉雙指使他人作偽證，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第三百零七條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以妨害作證罪追究其刑事責(zé)任。被告人趙某甲幫助當(dāng)事人偽造證據(jù)，情節(jié)嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第三百零七條第二款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以幫助偽造證據(jù)罪追究其刑事責(zé)任。被告人魏鵬以非法占有為目的勒索他人財(cái)物，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百七十四條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以敲詐勒索罪追究其刑事責(zé)任。

被告人高某、劉雙作為犯罪集團(tuán)的首要分子，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十六條第一款、第三款，應(yīng)當(dāng)按照集團(tuán)所犯全部罪行處罰。被告人顧天平判決宣告前還有其他犯罪，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第七十七條、第六十九條之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)撤銷緩刑，數(shù)罪并罰；被告人部先軍在有期徒刑刑罰執(zhí)行完畢后五年內(nèi)再犯應(yīng)當(dāng)判處有期徒刑以上刑罰之罪，系累犯，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十五條之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)從重處罰。被告人李宇案發(fā)后主動(dòng)投案并如實(shí)供述罪行，系自首，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第一款之規(guī)定，可以從輕處罰。

根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

天津市紅橋區(qū)人民法院

檢察員：葛澤澤

王洪杰

2019年9月27日

附：

1、被告人高某、劉雙、部先軍、張洪偉、賀園龍、顧天平、李宇、張宏勛、董文靜、魏鵬現(xiàn)羈押于天津市紅橋區(qū)看守所；被告人趙某甲現(xiàn)在其居住地取保候?qū)彙?/span>

2、案卷材料和證據(jù)共30冊(cè)，光盤12張。