江蘇省海安市人民檢察院

起訴書

海檢二部刑訴〔2020〕87號

被告人高云龍，男，1988年**月**日生，公民身份號碼2321271988********，漢族，初中文化，無業(yè)，出生地黑龍江省木蘭縣，住河北省廊坊市**鎮(zhèn)**區(qū)。被告人高云龍因涉嫌詐騙罪，于2019年10月22日被海安市公安局刑事拘留，同年11月27日經(jīng)本院批準逮捕，同日由海安市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人屈某某，男，1997年**月**日生，公民身份號碼3604291997********，漢族，中專文化，無業(yè)，出生地江西省湖口縣，住江西省湖口縣**鄉(xiāng)**村**組**號。被告人屈某某因涉嫌詐騙罪，于2019年8月25日被海安市公安局刑事拘留，同年9月24日變更為取保候?qū)?/span>，2020年2月14日經(jīng)本院決定繼續(xù)取保候?qū)彛?月10日經(jīng)本院決定逮捕，同年4月21日由海安市公安局執(zhí)行逮捕。

本案由海安市公安局偵查終結(jié)，以被告人高云龍、屈某某涉嫌詐騙罪，于2019年12月16日向本院移送起訴。本院受理后，于當日已告知各被告人有權(quán)委托辯護人，依法訊問了各被告人，告知各被告人認罪認罰可能導(dǎo)致的法律后果，聽取了各被告人及辯護人、各被害人的意見，審查了全部案件材料。本院于2020年1月14日、2020年3月29日退回偵查機關(guān)補充偵查，海安市公安局于2020年2月14日、2020年4月29日補充偵查完畢移送起訴。本院于2020年3月15日、2020年5月30日延長審查起訴期限十五日。

經(jīng)依法審查查明：

被告人高云龍與沈某某、周某某（均已判決）等人合謀，于2015年6月成立廣州市*甲商貿(mào)有限公司，租賃廣州市白云區(qū)**大廈**樓為活動場所，使用化名隱匿真實身份，冒充北京中科院、同仁堂等單位的工作人員及專家、教授，通過撥打電話，共同實施電信詐騙活動。廣州市*甲商貿(mào)有限公司設(shè)立行政主管及財務(wù)主管等“領(lǐng)導(dǎo)崗位”，負責公司的管理活動；設(shè)立后勤、采購與發(fā)貨、培訓(xùn)等“管理崗位”，保障公司的日常運轉(zhuǎn)；設(shè)立機房、核單、前臺等“輔助崗位”，提供技術(shù)支持和服務(wù)；設(shè)立五個話務(wù)組，并設(shè)組長，二線及一線話務(wù)員，專門撥打詐騙電話。

被告人高云龍系廣州市*甲商貿(mào)有限公司行政主管，負責公司日常管理、督促員工干活及財物支出的記賬；沈某某、周某某分別擔任總經(jīng)理、財務(wù)主管；周某某負責管理財物資金及購買公民個人信息用于詐騙；王某甲（已判決）負責“藥品”的采購和發(fā)貨、為作案手機充值話費。

廣州市*甲商貿(mào)有限公司實行底薪加提成的“分配制度”，被告人高云龍、周某某及王某甲均無固定形式的工資，由沈某某另行給付，同時，“業(yè)績突出”人員可獲得額外的獎金。

廣州市*甲商貿(mào)有限公司于2016年2月至8月間，冒充北京中科院、同仁堂等單位專家、教授，謊稱可以一對一治療，最終可以根治，騙取對方信任，將從淘寶商鋪上以人民幣幾元至數(shù)十元不等價格購得的保健品冒充特效藥，以一千元至萬元不等的價格予以銷售，對海安市居民趙某甲、浙江居民趙某乙、南京居民龔某某等78人（另有1人被騙6.571萬元，案發(fā)前已退還，未計入詐騙數(shù)額）實施詐騙600余起，累計發(fā)貨數(shù)額人民幣460余萬元，實際騙得人民幣324.652萬元（詳見附表）。

被告人屈某某于2016年3月入職廣州市*乙商貿(mào)有限公司，其明知廣州市*乙商貿(mào)有限公司的關(guān)聯(lián)公司廣州市*甲商貿(mào)有限公司實施電信詐騙活動，仍將自己名下尾號1442的工商銀行卡交給廣州市*甲商貿(mào)有限公司的王某甲，用于存取廣州市*甲商貿(mào)有限公司詐騙所得的款項，截止案發(fā)該卡號累計存入詐騙款計人民幣346.331687萬元。廣州市*甲商貿(mào)有限公司及王某甲因詐騙罪被司法機關(guān)查處后，被告人屈某某于2018年1月受王某乙（另案處理）指使，將其名下尾號1442的工商銀行卡以掛失補辦的方式，單獨或伙同王某乙將卡內(nèi)余款人民幣12.8356萬元取現(xiàn)私分。

案發(fā)后，被告人高云龍、屈某某均如實供述了上述事實。被告人高云龍、屈某某分別退出贓款人民幣1萬元、12.8356萬元，均暫存海安市公安局。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.銀行流水、快遞單據(jù)、通話記錄等書證；

2.證人祝某某、梁某某、普某某等人的證言；

3.被害人趙某甲、趙某乙、龔某某等人的陳述；

4.被告人高云龍、屈某某的供述和辯解及同案犯沈某某、周某某等人的供述。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人高云龍、屈某某對指控的犯罪事實和證據(jù)均沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人高云龍、屈某某詐騙他人財物，數(shù)額特別巨大，其行為均觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當以詐騙罪追究各自的刑事責任。被告人高云龍、屈某某均認罪認罰，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，均可以從寬處理。被告人高云龍、屈某某與他人共同故意犯罪，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款的規(guī)定，系共同犯罪。被告人高云龍在共同犯罪中起主要作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十六條第一款、第四款的規(guī)定，系主犯，應(yīng)當按照其所參與的全部犯罪處罰。被告人屈某某在共同犯罪中起次要作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條的規(guī)定，系從犯，應(yīng)當從輕或者減輕處罰。被告人高云龍、屈某某犯罪以后，均如實供述各自的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法分別判處。

此致

江蘇省海安市人民法院

檢察官：姜濤

2020年6月5日

附：1.被告人高云龍、屈某某現(xiàn)羈押于海安市看守所

2.案卷材料和證據(jù)十七冊

3.《認罪認罰具結(jié)書》二份

4.《量刑建議書》一份

5.被害人損失明細表