安徽省銅陵市銅官區(qū)人民檢察院

起?訴?書

銅官檢刑訴〔2019〕305號(hào)

被告人高某，男，1967年**月**日出生于安徽省銅陵市，居民身份證號(hào)碼3407111967********，漢族，初中文化，無業(yè)，戶籍所在地安徽省銅陵市郊區(qū)**小區(qū)**棟***室，住該處。因涉嫌敲詐勒索罪，于2019年5月8日被銅陵市公安局銅官分局刑事拘留，同年6月12日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由銅陵市公安局銅官分局執(zhí)行逮捕。2019年8月12日經(jīng)銅陵市人民檢察院批準(zhǔn)延長偵查羈押期限一個(gè)月。

被告人胡某某，男，1977年**月**日出生于安徽省銅陵市，居民身份證號(hào)碼3407111977********，漢族，初中文化，無業(yè)，戶籍所在地安徽省銅陵市郊區(qū)**村**村民組***號(hào)，住安徽省銅陵市銅官區(qū)**小區(qū)**棟***號(hào)。2010年4月因賭博被銅陵市公安局新廟派出所行政處罰；2014年10月因?qū)め呑淌卤汇~陵市公安局原銅官山分局刑事拘留轉(zhuǎn)取保候?qū)徍蟊恍姓辛羰迦?。因涉嫌敲詐勒索罪，于2019年5月8日被銅陵市公安局銅官分局刑事拘留，同年6月12日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由銅陵市公安局銅官分局執(zhí)行逮捕。2019年8月12日經(jīng)銅陵市人民檢察院批準(zhǔn)延長偵查羈押期限一個(gè)月。

被告人胡某某，男，1982年**月**日出生于安徽省銅陵市，居民身份證號(hào)碼3407111982********，漢族，半文盲，無業(yè)，戶籍所在地安徽省銅陵市郊區(qū)**村**村民組***號(hào)，住該處。因涉嫌敲詐勒索罪，于2019年5月10日被銅陵市公安局銅官分局刑事拘留，同年6月12日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由銅陵市公安局銅官分局執(zhí)行逮捕。2019年8月12日經(jīng)銅陵市人民檢察院批準(zhǔn)延長偵查羈押期限一個(gè)月。

被告人顏某某，男，1968年**月**日出生于安徽省銅陵市，居民身份證號(hào)碼3407111968********，漢族，初中文化，無業(yè)，戶籍所在地安徽省銅陵市銅官區(qū)**洲**居民組***號(hào)，住安徽省銅陵市銅官區(qū)**小區(qū)**棟***室。1997年2月因毆打他人被公安機(jī)關(guān)治安拘留7日。因涉嫌敲詐勒索罪，于2019年5月28日被銅陵市公安局銅官分局取保候?qū)彙?/span>

被告人張某某，男，1986年**月**日出生于安徽省無為縣，居民身份證號(hào)碼3426231986********，漢族，初中文化，自謀職業(yè)，戶籍所在地安徽省銅陵市郊區(qū)**小區(qū)**棟***號(hào),住該處。因涉嫌敲詐勒索罪，于2019年5月24日被銅陵市公安局銅官分局刑事拘留，同年6月12日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由銅陵市公安局銅官分局執(zhí)行逮捕。2019年8月12日經(jīng)銅陵市人民檢察院批準(zhǔn)延長偵查羈押期限一個(gè)月。

本案由銅陵市公安局銅官分局偵查終結(jié)，以被告人高某涉嫌敲詐勒索罪、尋釁滋事罪，被告人胡某某涉嫌敲詐勒索罪、尋釁滋事罪、危險(xiǎn)駕駛罪，被告人胡某某、張某某、顏某某涉嫌尋釁滋事罪，于2019年9月11日向本院移送審查起訴。本院受理后，于當(dāng)日和次日已告知各被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了各被告人，聽取了被害人的意見，審查了全部案件材料。其間，本院依法延長審查起訴期限一次（自2019年9月12日至10月26日）。

經(jīng)依法審查查明：

2010年以來，被告人高某對(duì)外以月利率三分至四分放貸，與多人形成債務(wù)關(guān)系，其分別糾集被告人胡某某、胡某某、顏某某、張某某使用跟蹤、滋擾、恐嚇等手段索債，該團(tuán)伙經(jīng)常糾集在一起，在民間借貸行業(yè)多次實(shí)施尋釁滋事、敲詐勒索違法犯罪活動(dòng)，擾亂經(jīng)濟(jì)、社會(huì)生活秩序，造成較為惡劣的社會(huì)影響，逐漸形成了以高某為糾集者，以胡某某為骨干成員，以胡某某、顏某某為成員的惡勢(shì)力團(tuán)伙，該團(tuán)伙糾集被告人張某某參與，實(shí)施犯罪事實(shí)如下：

一、敲詐勒索事實(shí)

2011年8月5日，被告人高某放貸50萬元給被害人潘某甲約定月息4分，2012年1月至2014年1月，潘某甲通過現(xiàn)金或銀行轉(zhuǎn)賬分四次還款98萬元給高某，潘某甲認(rèn)為借款已全部還清。

后高某將潘某甲約至銅陵市**茶樓，按照利滾利方式算出潘某甲仍有47萬元未還清，并逼迫潘某甲出具47萬元借條。2015年2月17日（農(nóng)歷除夕前日），高某又將潘某甲約至銅陵市**小區(qū)**茶樓索債，并動(dòng)手毆打潘某甲。后高某又指使顏某某、胡某某等人對(duì)潘某甲采取威脅、恐嚇、糾纏等滋擾方式，迫使潘某甲于2017年4月8日將該筆47萬元錢款還清。

2017年7月，高某又采用上述手段，指使胡某某以威脅方式繼續(xù)敲詐潘某甲。經(jīng)胡某某多次逼迫，潘某甲被迫在胡某某帶來的一份總額為48萬元的還款《承諾書》上簽字，后經(jīng)胡某某采取滋擾等方式逼迫，潘某甲分5次將該48萬元轉(zhuǎn)賬給高某。

二、尋釁滋事事實(shí)

1.2016年11月，胡某某、被告人胡某某持高某出具的委托要債協(xié)議多次到被害人潘某甲家滋擾索債。2016年12月，經(jīng)胡某某逼迫，潘某甲將登記在其兒子潘某乙名下的FJ酷路澤越野車抵債給高某，約定折抵金額35萬元，高某將該車轉(zhuǎn)賣，成交價(jià)32.8萬元。經(jīng)銅陵市價(jià)格認(rèn)證中心鑒定，該車價(jià)值34.6667元。

2.2017年1月，胡某某受高某指使，安排胡某某在潘某甲家多日居住、滋擾索債，胡某某又邀約被告人張某某到潘某甲家居住、滋擾、索債。至2017年1月27日（農(nóng)歷除夕），潘某甲被迫無奈，于當(dāng)日轉(zhuǎn)賬4萬元給高某，胡某某、張某某才離開潘家。2017年4月8日，潘某甲又被迫轉(zhuǎn)賬10萬元給高某。

為向潘某甲索債，高某許諾按照索取錢款的20%向胡某某支付報(bào)酬。在此期間，高某支付胡某某報(bào)酬合計(jì)19.4萬元；胡某某支付胡某某報(bào)酬3000元，支付張某某報(bào)酬5000元。

3.2015年，被告人高某在向潘某甲索債期間，指使被告人顏某某向潘某甲索債，顏某某制作印有“討債”字樣背心，多次同高某到潘某甲位于銅陵市銅官區(qū)**小區(qū)**棟***室家中穿著“討債”背心索債。

上述敲詐勒索和尋釁滋事事實(shí)期間，因高某等人多次上門滋擾，潘某甲及其家人于2015年10月13日至2017年1月11日期間共6次報(bào)警。

4.2010年至2013年，被告人高某以月息四分向被害人余某某放貸，余某某認(rèn)為其已支付高額本息無須再還，高某仍對(duì)其索債，并指使胡某某、胡某某對(duì)余某某索債，胡某某、胡某某多次到余某某公司及位于銅陵市郊區(qū)**小區(qū)**棟***室家中，對(duì)其進(jìn)行跟蹤滋擾、糾纏恐嚇，嚴(yán)重影響其工作和生活。

5.2016年，高某為向尹某某索債，先后指使顏某某、胡某某在茶樓對(duì)被害人尹某某造勢(shì)，顏某某、胡某某對(duì)尹某某進(jìn)行威脅。2016年一日，高某為索債，強(qiáng)行將尹某某車子暫扣。高某另有到尹某某辦公室砸物威脅的索債行為。

6.2016年，高某為向被害人王某某索債，指使顏某某多次對(duì)王某某進(jìn)行跟蹤，影響其正常生活。

另查明：

2019年5月3日21時(shí)許，被告人胡某某駕駛牌號(hào)為皖GX****的小型客車沿**路由東向西行駛至**中學(xué)路段時(shí)，因涉嫌飲酒后駕駛機(jī)動(dòng)車，被執(zhí)勤交警現(xiàn)場查獲?，F(xiàn)場呼氣式酒精測試結(jié)果為140mg/100ml。經(jīng)銅陵市立醫(yī)院抽取靜脈血樣，經(jīng)安徽師范大學(xué)司法鑒定所鑒定，其靜脈血樣酒精含量為138.2mg/100ml。

被告人高某、胡某某于2019年5月8日被公安機(jī)關(guān)抓獲歸案，被告人胡某某、張某某、顏某某分別于2019年5月10日、5月24日、5月28日到公安機(jī)關(guān)投案。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.受案登記表，立案決定書，借款憑證，高某、潘某甲等人銀行流水，車輛轉(zhuǎn)讓合同，會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)鑒證報(bào)告，到案經(jīng)過等書證；

2.被害人潘某甲、尹某某、余某某、王某某的陳述；

3.證人林某某等人的證言；

4.被告人高某、胡某某、胡某某、張某某、顏某某的供述和辯解；

5.辨認(rèn)筆錄；

6.鑒定意見：銅陵市價(jià)格認(rèn)證中心出具的價(jià)格認(rèn)證結(jié)論書。

本院認(rèn)為，被告人高某敲詐勒索他人財(cái)物96.6萬元，數(shù)額特別巨大，多次滋擾、恐嚇?biāo)?，情?jié)惡劣，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百七十四條、第二百九十三條第一款、第二十五條、第六十九條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以敲詐勒索罪、尋釁滋事罪追究其刑事責(zé)任。被告人胡某某敲詐勒索他人財(cái)物48萬元，數(shù)額特別巨大，多次滋擾、恐嚇?biāo)?，情?jié)惡劣，醉酒后在公共道路上駕駛機(jī)動(dòng)車，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百七十四條、第二百九十三條第一款、第一百三十三條之一第一款第（二）項(xiàng)、第二十五條、第六十九條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以敲詐勒索罪、尋釁滋事罪、危險(xiǎn)駕駛罪追究其刑事責(zé)任。被告人胡某某、張某某、顏某某多次滋擾、恐嚇?biāo)?，情?jié)惡劣，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百九十三條第一款、第二十五條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以尋釁滋事罪追究其刑事責(zé)任。被告人高某、胡某某在尋釁滋事共同犯罪中起主要作用，系主犯，適用《中華人民共和國刑法》第二十六條之規(guī)定。被告人胡某某、顏某某、張某某在尋釁滋事共同犯罪中起次要作用，系從犯，適用《中華人民共和國刑法》第二十七條之規(guī)定。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

安徽省銅陵市銅官區(qū)人民法院

檢察員：陳遠(yuǎn)友

2019年10月25日

附：

????1.被告人高某、胡某某、胡某某、張某某現(xiàn)被羈押于銅陵市看守所；被告人顏某某現(xiàn)被取保候?qū)?，住安徽省銅陵市銅官區(qū)**小區(qū)**棟***室。

2.案卷材料和證據(jù)5冊(cè)、電子數(shù)據(jù)光盤6張。