株洲縣人民檢察院

起?訴?書(shū)

株縣檢刑檢刑訴〔2019〕117號(hào)

被告人駱某甲，男，1993年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4600031993********，漢族，初中文化，群眾，戶籍所在地海南省儋州市，住儋州市**鎮(zhèn)**村**號(hào)。2010年10月26日，因吸毒成癮被?？谑泄簿謴?qiáng)制戒毒二年。因涉嫌詐騙罪，2019年3月19日被株洲市公安局淥口分局刑事拘留并網(wǎng)上追逃；2019年4月25日，經(jīng)本院決定批準(zhǔn)逮捕；2019年7月4日，其到海南省儋州市公安局蘭洋派出所投案自首，同日被執(zhí)行逮捕羈押在儋州市第一看守所，2019年7月10日被羈押在株洲市淥口區(qū)看守所?，F(xiàn)被羈押在株洲市公安局第一看守所。

被告人駱某乙，男，1996年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4600031996********，漢族，初中文化，群眾，戶籍所在地海南省儋州市，住儋州市**鎮(zhèn)**村**號(hào)。無(wú)前科。因涉嫌詐騙罪，2019年3月19日被株洲市公安局淥口分局刑事拘留羈押在海南省樂(lè)東黎族自治縣看守所，2019年3月25日被羈押在株洲市淥口區(qū)看守所，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年4月26日被株洲市公安局淥口分局執(zhí)行逮捕，2019年6月25日，經(jīng)株洲市人民檢察院批準(zhǔn)延長(zhǎng)羈押期限一個(gè)月至7月26日?，F(xiàn)羈押在株洲市公安局第一看守所。

被告人陳某甲，男，1993年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4600031993********，漢族，初中文化，群眾，戶籍所在地海南省儋州市，住儋州市**隊(duì)**號(hào)。無(wú)前科。因涉嫌詐騙罪，2019年3月19日被株洲市公安局淥口分局刑事拘留羈押在海南省樂(lè)東黎族自治縣看守所，2019年3月25日被羈押在株洲市淥口區(qū)看守所，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年4月26日被株洲市公安局淥口分局執(zhí)行逮捕，2019年6月25日經(jīng)株洲市人民檢察院批準(zhǔn)延長(zhǎng)羈押期限一個(gè)月至7月26日?，F(xiàn)羈押在株洲市公安局第一看守所。

被告人韋某甲，曾用名韋某乙，男，1997年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4600031997********，漢族，初中文化，群眾，戶籍所在地海南省儋州市，住儋州市**鎮(zhèn)**村委**村**村。無(wú)前科。因涉嫌詐騙罪，2019年3月19日被株洲市公安局淥口分局刑事拘留羈押在海南省樂(lè)東黎族自治縣看守所，2019年3月25日被羈押在株洲市淥口區(qū)看守所，經(jīng)株洲縣人民檢察院批準(zhǔn)，于2019年4月26日被株洲市公安局淥口分局執(zhí)行逮捕，2019年6月25日經(jīng)株洲市人民檢察院批準(zhǔn)延長(zhǎng)羈押期限一個(gè)月至7月26日。現(xiàn)羈押在株洲市公安局第一看守所。

本案由株洲市公安局淥口分局偵查終結(jié)，以被告人駱某甲、駱某乙、陳某甲、韋某甲涉嫌詐騙罪，于2019年7月26日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年7月26日已告知被告人均有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果；于2019年7月27日已告知被害人均有權(quán)委托訴訟代理人；已依法訊問(wèn)被告人，并審閱了全部案件材料，核實(shí)了案件事實(shí)與證據(jù)。因事實(shí)不清、證據(jù)不足，本院于2019年8月26日、11月8日先后兩次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2019年9月25日、11月26日兩次補(bǔ)查重報(bào)；因案情重大、復(fù)雜，本院于2019年10月25日延長(zhǎng)審查起訴期限15日。

經(jīng)依法審查查明：2018年下半年，駱某甲開(kāi)始以網(wǎng)絡(luò)貸款為由，采取打電話、聊“QQ”的方式進(jìn)行電信詐騙活動(dòng)。2018年11月至2019年3月，被告人駱某甲糾集駱某乙、陳某甲、韋某甲以“融360”、“你我貸”等網(wǎng)絡(luò)貸款為由，采取打電話、聊“QQ”的方式進(jìn)行電信詐騙活動(dòng)。駱某甲購(gòu)買筆記本電腦、手機(jī)、電話卡、銀行卡，陳某甲提供其本人和妻子單某某銀行卡和微信、支付寶二維碼實(shí)施詐騙活動(dòng)。11月中旬，駱某甲糾集其堂弟駱某乙在其村后山坡實(shí)施電信詐騙，12月，駱某甲糾集韋某甲，第二天又糾集陳某甲入伙。駱某甲負(fù)責(zé)團(tuán)伙開(kāi)銷，提供詐騙“聊本”，培訓(xùn)3人。詐騙步驟分五步，一是“分料”，駱某甲每天上午九時(shí)許負(fù)責(zé)從網(wǎng)上“黑客”手中購(gòu)買“黑客”從真實(shí)網(wǎng)貸平臺(tái)非法獲取的貸款客戶申請(qǐng)貸款資料（電話和姓名），之后通過(guò)其QQ賬號(hào)每天下發(fā)200個(gè)客戶資料（包括姓名、電話，大部分是在貸款網(wǎng)站注冊(cè)需要貸款的客戶）到駱某乙、陳某甲、韋某甲QQ。二是“追料”，駱某乙、陳某甲、韋某甲三人逐個(gè)撥打客戶電話進(jìn)行詐騙。具體術(shù)語(yǔ)：“您好，我是“融360”貸款平臺(tái)的客服，請(qǐng)問(wèn)是否需要貸款。如果客戶說(shuō)需要，就說(shuō)：“稍后我們將財(cái)務(wù)QQ發(fā)送給您，請(qǐng)您添加?！比恰癚Q聊天”，客戶添加QQ（昵稱：融360，頭像為客服照片）后，駱某甲或駱某乙自稱貸款公司財(cái)務(wù)通過(guò)QQ與客戶聊天，并將詐騙“聊本”內(nèi)容復(fù)制給被害人，內(nèi)容：您的額度是一萬(wàn)到十萬(wàn)，需貸款多少萬(wàn)，分多少期。通過(guò)聊天騙取被害人信任，陸續(xù)讓被害人提供身份證正反面復(fù)印件、家庭住址、電子貸款合同簽字版照片。后告知被害人需等待部門經(jīng)理審批。四是“打槍”，駱某甲負(fù)責(zé)打電話“槍手”，其自稱“融360”貸款公司經(jīng)理林某某，繼續(xù)通過(guò)打電話騙取被害人信任，以貸款需要繳納貸款保證金、驗(yàn)證還款能力等借口，讓被害人通過(guò)掃描微信、支付寶二維碼、銀行轉(zhuǎn)賬的方式讓被害人打款，這是“第一槍”。如果客戶繼續(xù)相信，“槍手”實(shí)施第二輪詐騙，告訴客戶第一次的支付的二維碼需要備注一下姓名，然后重新發(fā)送一次二維碼給客戶，讓客戶再掃碼支付一次，這是“第二槍”。再之后，告訴客戶之前支付的款項(xiàng)被銀行攔截風(fēng)控，需再掃碼支付一次用于解除風(fēng)控，這是“第三槍”。詐騙聊本里共有“五、六槍”。等客戶掃碼支付，發(fā)現(xiàn)被騙時(shí)，告訴客戶需等待3-7個(gè)工作日退款。五是“取款”，客戶的錢到賬后，駱某甲安排陳某甲、駱某乙、韋某甲到附近的銀行取款。

2019年3月1日，駱某甲等人為規(guī)避儋州市警方打擊，駱某甲帶駱某乙、陳某甲、韋某甲至其姐夫蔡某某私房二樓繼續(xù)實(shí)施詐騙，3月18日，民警在蔡某某家當(dāng)場(chǎng)抓獲駱某乙、陳某甲、韋某甲。

分工情況：駱某甲負(fù)責(zé)“買料”、“分料”，駱某乙、陳某甲、韋某甲負(fù)責(zé)“追料”，接著駱某甲負(fù)責(zé)與被害人“QQ聊天”、“打槍”，然后駱某甲安排陳某甲、駱某乙、韋某甲等人取款。

分贓情況：駱某甲負(fù)責(zé)團(tuán)伙開(kāi)銷、分配詐騙贓款，其中“追料”分10%，“打槍”分30%，取款分15%，駱某甲得剩余資金。

目前查實(shí)被告人駱某甲、駱某乙、陳某甲、韋某甲實(shí)施電信詐騙案件15起，具體如下：

1、2018年10月14日，被告人駱某甲以“融360”網(wǎng)絡(luò)貸款為由，采取打電話、聊“QQ”的方式騙取被害人趙某某14766元。

2、2019年1月19日，被告人駱某甲、駱某乙、陳某甲、韋某甲以網(wǎng)絡(luò)貸款為由，采取打電話、聊“QQ”的方式騙取被害人魏某某10000元。

3、2019年1月20日，被告人駱某甲、駱某乙、陳某甲、韋某甲以網(wǎng)絡(luò)貸款為由，采取打電話、聊“QQ”的方式騙取被害人何某某11000元。

4、2019年1月24日，被告人駱某甲、駱某乙、陳某甲、韋某甲以網(wǎng)絡(luò)貸款為由，采取打電話、聊“QQ”的方式騙取被害人楊某某10000元。

5、2019年1月24日，被告人駱某甲、駱某乙、陳某甲、韋某甲以網(wǎng)絡(luò)貸款為由，采取打電話、聊“QQ”的方式騙取被害人桂某某2000元。

6、2019年1月24日，被告人駱某甲、駱某乙、陳某甲、韋某甲以網(wǎng)絡(luò)貸款為由，采取打電話、聊“QQ”的方式騙取被害人丁某某7400元。

7、2019年2月13日，被告人駱某甲、駱某乙、陳某甲、韋某甲以網(wǎng)絡(luò)貸款為由，采取打電話、聊“QQ”的方式騙取被害人甘某某6000元。

8、2019年3月3日，被告人駱某甲、駱某乙、陳某甲、韋某甲以網(wǎng)絡(luò)貸款為由，采取打電話、聊“QQ”的方式騙取被害人朱某某14100元。

9、2019年3月4日，被告人駱某甲、駱某乙、陳某甲、韋某甲以網(wǎng)絡(luò)貸款為由，采取打電話、聊“QQ”的方式騙取被害人褚某甲3000元。

10、2019年3月4日，被告人駱某甲、駱某乙、陳某甲、韋某甲以網(wǎng)絡(luò)貸款為由，采取打電話、聊“QQ”的方式騙取被害人劉某甲10000元。

11、2019年3月6日，被告人駱某甲、駱某乙、陳某甲、韋某甲某以網(wǎng)絡(luò)貸款為由，采取打電話、聊“QQ”的方式騙取被害人王某某10000元。

12、2019年3月6日，被告人駱某甲、駱某乙、陳某甲、韋某甲以網(wǎng)絡(luò)貸款為由，采取打電話、聊“QQ”、微信的方式騙取被害人邢某某18000元。

13、2019年03月10日，被告人駱某甲、駱某乙、陳某甲、韋某甲以網(wǎng)絡(luò)貸款為由，采取打電話、聊“QQ”的方式騙取被害人鄭某某3000元。

14、2019年3月13日，被告人駱某甲、駱某乙、陳某甲、韋某甲以網(wǎng)絡(luò)貸款為由，采取打電話、聊“QQ”的方式騙取被害人蔣某某30000元。

15、2019年3月16日，被告人駱某甲、駱某乙、陳某甲、韋某甲以網(wǎng)絡(luò)貸款為由，采取打電話、聊“QQ”的方式騙取被害人劉某乙4500元。

2019年3月18日，株洲市公安局淥口分局民警在蔡某某家抓獲被告人駱某乙等人時(shí)，當(dāng)場(chǎng)扣押作案工具電腦、手機(jī)、手機(jī)卡、銀行卡。

案發(fā)后，被告人駱某甲主動(dòng)到當(dāng)?shù)毓矙C(jī)關(guān)自動(dòng)投案，如實(shí)供述自己的罪行，并主動(dòng)退還被害人王某某的損失10000元，獲得了王某某的諒解；被告人陳某甲主動(dòng)退贓20000元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1、戶籍信息、銀行賬戶流水、諒解書(shū)、受案登記表、認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)等書(shū)證；2、被害人趙某某、魏某某、何某某、楊某某、桂某某、丁某某、甘某某、朱某某、褚某乙、王某某、邢某某、鄭某某、蔣某某、劉某乙的陳述；3、證人陳某乙的證言；4、被告人駱某甲、駱某乙、陳某甲、韋某甲的供述與辯解；5、電子數(shù)據(jù)；6、電腦、手機(jī)、銀行卡等物證。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人駱某甲、駱某乙、陳某甲、韋某甲對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人駱某甲、駱某乙、陳某甲、韋某甲以非法占有為目的，利用互聯(lián)網(wǎng)發(fā)布虛假信息，對(duì)不特定多數(shù)人多次實(shí)施詐騙，數(shù)額巨大，其行為均已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，均應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。在共同犯罪中，被告人駱某甲起主要作用，系主犯，同時(shí)適用《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條第一款，第二十六條第一、四款之規(guī)定；被告人駱某乙、陳某甲、韋某甲起次要作用，均系從犯，同時(shí)適用《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條之規(guī)定。案發(fā)后，被告人駱某甲、駱某乙、陳某甲、韋某甲自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，均可以依法從寬處理。且被告人駱某乙、陳某甲、韋某甲能如實(shí)供述自己的罪行，均系坦白，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七第三款之規(guī)定，可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

株洲市淥口區(qū)人民法院

檢察員：侯邁、桂俊

2019年12月26日

附：

1.被告人駱某甲、駱某乙、陳某甲、韋某甲現(xiàn)均被羈押在株洲市公安局第一看守所。

2.案卷材料和證據(jù)12冊(cè)。

3、隨案移送財(cái)物：韋某甲手機(jī)3個(gè)、陳某甲手機(jī)3個(gè)、陳某甲銀行卡2個(gè)、陳某甲上衣1件、筆記本電腦1臺(tái)、駱某乙手機(jī)3個(gè)、駱某乙手機(jī)卡31個(gè)、駱某乙手機(jī)卡2個(gè)。

4、《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)》4份。