株洲縣人民檢察院

起?訴?書

株縣檢刑檢刑訴〔2019〕117號

被告人駱某甲，男，1993年**月**日出生，居民身份證號碼4600031993********，漢族，初中文化，群眾，戶籍所在地海南省儋州市，住儋州市**鎮(zhèn)**村**號。2010年10月26日，因吸毒成癮被?？谑泄簿謴娭平涠径?。因涉嫌詐騙罪，2019年3月19日被株洲市公安局淥口分局刑事拘留并網(wǎng)上追逃；2019年4月25日，經(jīng)本院決定批準逮捕；2019年7月4日，其到海南省儋州市公安局蘭洋派出所投案自首，同日被執(zhí)行逮捕羈押在儋州市第一看守所，2019年7月10日被羈押在株洲市淥口區(qū)看守所。現(xiàn)被羈押在株洲市公安局第一看守所。

被告人駱某乙，男，1996年**月**日出生，居民身份證號碼4600031996********，漢族，初中文化，群眾，戶籍所在地海南省儋州市，住儋州市**鎮(zhèn)**村**號。無前科。因涉嫌詐騙罪，2019年3月19日被株洲市公安局淥口分局刑事拘留羈押在海南省樂東黎族自治縣看守所，2019年3月25日被羈押在株洲市淥口區(qū)看守所，經(jīng)本院批準，于2019年4月26日被株洲市公安局淥口分局執(zhí)行逮捕，2019年6月25日，經(jīng)株洲市人民檢察院批準延長羈押期限一個月至7月26日?，F(xiàn)羈押在株洲市公安局第一看守所。

被告人陳某甲，男，1993年**月**日出生，居民身份證號碼4600031993********，漢族，初中文化，群眾，戶籍所在地海南省儋州市，住儋州市**隊**號。無前科。因涉嫌詐騙罪，2019年3月19日被株洲市公安局淥口分局刑事拘留羈押在海南省樂東黎族自治縣看守所，2019年3月25日被羈押在株洲市淥口區(qū)看守所，經(jīng)本院批準，于2019年4月26日被株洲市公安局淥口分局執(zhí)行逮捕，2019年6月25日經(jīng)株洲市人民檢察院批準延長羈押期限一個月至7月26日。現(xiàn)羈押在株洲市公安局第一看守所。

被告人韋某甲，曾用名韋某乙，男，1997年**月**日出生，居民身份證號碼4600031997********，漢族，初中文化，群眾，戶籍所在地海南省儋州市，住儋州市**鎮(zhèn)**村委**村**村。無前科。因涉嫌詐騙罪，2019年3月19日被株洲市公安局淥口分局刑事拘留羈押在海南省樂東黎族自治縣看守所，2019年3月25日被羈押在株洲市淥口區(qū)看守所，經(jīng)株洲縣人民檢察院批準，于2019年4月26日被株洲市公安局淥口分局執(zhí)行逮捕，2019年6月25日經(jīng)株洲市人民檢察院批準延長羈押期限一個月至7月26日?，F(xiàn)羈押在株洲市公安局第一看守所。

本案由株洲市公安局淥口分局偵查終結，以被告人駱某甲、駱某乙、陳某甲、韋某甲涉嫌詐騙罪，于2019年7月26日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年7月26日已告知被告人均有權委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果；于2019年7月27日已告知被害人均有權委托訴訟代理人；已依法訊問被告人，并審閱了全部案件材料，核實了案件事實與證據(jù)。因事實不清、證據(jù)不足，本院于2019年8月26日、11月8日先后兩次退回偵查機關補充偵查，偵查機關于2019年9月25日、11月26日兩次補查重報；因案情重大、復雜，本院于2019年10月25日延長審查起訴期限15日。

經(jīng)依法審查查明：2018年下半年，駱某甲開始以網(wǎng)絡貸款為由，采取打電話、聊“QQ”的方式進行電信詐騙活動。2018年11月至2019年3月，被告人駱某甲糾集駱某乙、陳某甲、韋某甲以“融360”、“你我貸”等網(wǎng)絡貸款為由，采取打電話、聊“QQ”的方式進行電信詐騙活動。駱某甲購買筆記本電腦、手機、電話卡、銀行卡，陳某甲提供其本人和妻子單某某銀行卡和微信、支付寶二維碼實施詐騙活動。11月中旬，駱某甲糾集其堂弟駱某乙在其村后山坡實施電信詐騙，12月，駱某甲糾集韋某甲，第二天又糾集陳某甲入伙。駱某甲負責團伙開銷，提供詐騙“聊本”，培訓3人。詐騙步驟分五步，一是“分料”，駱某甲每天上午九時許負責從網(wǎng)上“黑客”手中購買“黑客”從真實網(wǎng)貸平臺非法獲取的貸款客戶申請貸款資料（電話和姓名），之后通過其QQ賬號每天下發(fā)200個客戶資料（包括姓名、電話，大部分是在貸款網(wǎng)站注冊需要貸款的客戶）到駱某乙、陳某甲、韋某甲QQ。二是“追料”，駱某乙、陳某甲、韋某甲三人逐個撥打客戶電話進行詐騙。具體術語：“您好，我是“融360”貸款平臺的客服，請問是否需要貸款。如果客戶說需要，就說：“稍后我們將財務QQ發(fā)送給您，請您添加?！比恰癚Q聊天”，客戶添加QQ（昵稱：融360，頭像為客服照片）后，駱某甲或駱某乙自稱貸款公司財務通過QQ與客戶聊天，并將詐騙“聊本”內容復制給被害人，內容：您的額度是一萬到十萬，需貸款多少萬，分多少期。通過聊天騙取被害人信任，陸續(xù)讓被害人提供身份證正反面復印件、家庭住址、電子貸款合同簽字版照片。后告知被害人需等待部門經(jīng)理審批。四是“打槍”，駱某甲負責打電話“槍手”，其自稱“融360”貸款公司經(jīng)理林某某，繼續(xù)通過打電話騙取被害人信任，以貸款需要繳納貸款保證金、驗證還款能力等借口，讓被害人通過掃描微信、支付寶二維碼、銀行轉賬的方式讓被害人打款，這是“第一槍”。如果客戶繼續(xù)相信，“槍手”實施第二輪詐騙，告訴客戶第一次的支付的二維碼需要備注一下姓名，然后重新發(fā)送一次二維碼給客戶，讓客戶再掃碼支付一次，這是“第二槍”。再之后，告訴客戶之前支付的款項被銀行攔截風控，需再掃碼支付一次用于解除風控，這是“第三槍”。詐騙聊本里共有“五、六槍”。等客戶掃碼支付，發(fā)現(xiàn)被騙時，告訴客戶需等待3-7個工作日退款。五是“取款”，客戶的錢到賬后，駱某甲安排陳某甲、駱某乙、韋某甲到附近的銀行取款。

2019年3月1日，駱某甲等人為規(guī)避儋州市警方打擊，駱某甲帶駱某乙、陳某甲、韋某甲至其姐夫蔡某某私房二樓繼續(xù)實施詐騙，3月18日，民警在蔡某某家當場抓獲駱某乙、陳某甲、韋某甲。

分工情況：駱某甲負責“買料”、“分料”，駱某乙、陳某甲、韋某甲負責“追料”，接著駱某甲負責與被害人“QQ聊天”、“打槍”，然后駱某甲安排陳某甲、駱某乙、韋某甲等人取款。

分贓情況：駱某甲負責團伙開銷、分配詐騙贓款，其中“追料”分10%，“打槍”分30%，取款分15%，駱某甲得剩余資金。

目前查實被告人駱某甲、駱某乙、陳某甲、韋某甲實施電信詐騙案件15起，具體如下：

1、2018年10月14日，被告人駱某甲以“融360”網(wǎng)絡貸款為由，采取打電話、聊“QQ”的方式騙取被害人趙某某14766元。

2、2019年1月19日，被告人駱某甲、駱某乙、陳某甲、韋某甲以網(wǎng)絡貸款為由，采取打電話、聊“QQ”的方式騙取被害人魏某某10000元。

3、2019年1月20日，被告人駱某甲、駱某乙、陳某甲、韋某甲以網(wǎng)絡貸款為由，采取打電話、聊“QQ”的方式騙取被害人何某某11000元。

4、2019年1月24日，被告人駱某甲、駱某乙、陳某甲、韋某甲以網(wǎng)絡貸款為由，采取打電話、聊“QQ”的方式騙取被害人楊某某10000元。

5、2019年1月24日，被告人駱某甲、駱某乙、陳某甲、韋某甲以網(wǎng)絡貸款為由，采取打電話、聊“QQ”的方式騙取被害人桂某某2000元。

6、2019年1月24日，被告人駱某甲、駱某乙、陳某甲、韋某甲以網(wǎng)絡貸款為由，采取打電話、聊“QQ”的方式騙取被害人丁某某7400元。

7、2019年2月13日，被告人駱某甲、駱某乙、陳某甲、韋某甲以網(wǎng)絡貸款為由，采取打電話、聊“QQ”的方式騙取被害人甘某某6000元。

8、2019年3月3日，被告人駱某甲、駱某乙、陳某甲、韋某甲以網(wǎng)絡貸款為由，采取打電話、聊“QQ”的方式騙取被害人朱某某14100元。

9、2019年3月4日，被告人駱某甲、駱某乙、陳某甲、韋某甲以網(wǎng)絡貸款為由，采取打電話、聊“QQ”的方式騙取被害人褚某甲3000元。

10、2019年3月4日，被告人駱某甲、駱某乙、陳某甲、韋某甲以網(wǎng)絡貸款為由，采取打電話、聊“QQ”的方式騙取被害人劉某甲10000元。

11、2019年3月6日，被告人駱某甲、駱某乙、陳某甲、韋某甲某以網(wǎng)絡貸款為由，采取打電話、聊“QQ”的方式騙取被害人王某某10000元。

12、2019年3月6日，被告人駱某甲、駱某乙、陳某甲、韋某甲以網(wǎng)絡貸款為由，采取打電話、聊“QQ”、微信的方式騙取被害人邢某某18000元。

13、2019年03月10日，被告人駱某甲、駱某乙、陳某甲、韋某甲以網(wǎng)絡貸款為由，采取打電話、聊“QQ”的方式騙取被害人鄭某某3000元。

14、2019年3月13日，被告人駱某甲、駱某乙、陳某甲、韋某甲以網(wǎng)絡貸款為由，采取打電話、聊“QQ”的方式騙取被害人蔣某某30000元。

15、2019年3月16日，被告人駱某甲、駱某乙、陳某甲、韋某甲以網(wǎng)絡貸款為由，采取打電話、聊“QQ”的方式騙取被害人劉某乙4500元。

2019年3月18日，株洲市公安局淥口分局民警在蔡某某家抓獲被告人駱某乙等人時，當場扣押作案工具電腦、手機、手機卡、銀行卡。

案發(fā)后，被告人駱某甲主動到當?shù)毓矙C關自動投案，如實供述自己的罪行，并主動退還被害人王某某的損失10000元，獲得了王某某的諒解；被告人陳某甲主動退贓20000元。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1、戶籍信息、銀行賬戶流水、諒解書、受案登記表、認罪認罰具結書等書證；2、被害人趙某某、魏某某、何某某、楊某某、桂某某、丁某某、甘某某、朱某某、褚某乙、王某某、邢某某、鄭某某、蔣某某、劉某乙的陳述；3、證人陳某乙的證言；4、被告人駱某甲、駱某乙、陳某甲、韋某甲的供述與辯解；5、電子數(shù)據(jù)；6、電腦、手機、銀行卡等物證。

上述證據(jù)收集程序合法，內容客觀真實，足以認定指控事實。被告人駱某甲、駱某乙、陳某甲、韋某甲對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人駱某甲、駱某乙、陳某甲、韋某甲以非法占有為目的，利用互聯(lián)網(wǎng)發(fā)布虛假信息，對不特定多數(shù)人多次實施詐騙，數(shù)額巨大，其行為均已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，均應當以詐騙罪追究其刑事責任。在共同犯罪中，被告人駱某甲起主要作用，系主犯，同時適用《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款，第二十六條第一、四款之規(guī)定；被告人駱某乙、陳某甲、韋某甲起次要作用，均系從犯，同時適用《中華人民共和國刑法》第二十七條之規(guī)定。案發(fā)后，被告人駱某甲、駱某乙、陳某甲、韋某甲自愿認罪認罰，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，均可以依法從寬處理。且被告人駱某乙、陳某甲、韋某甲能如實供述自己的罪行，均系坦白，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七第三款之規(guī)定，可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

株洲市淥口區(qū)人民法院

檢察員：侯邁、桂俊

2019年12月26日

附：

1.被告人駱某甲、駱某乙、陳某甲、韋某甲現(xiàn)均被羈押在株洲市公安局第一看守所。

2.案卷材料和證據(jù)12冊。

3、隨案移送財物：韋某甲手機3個、陳某甲手機3個、陳某甲銀行卡2個、陳某甲上衣1件、筆記本電腦1臺、駱某乙手機3個、駱某乙手機卡31個、駱某乙手機卡2個。

4、《認罪認罰具結書》4份。