浙江省紹興市越城區(qū)人民檢察院

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起???訴???書

越檢一部刑訴〔2020〕763號

被告人駱某某，男，1991年**月**日出生，身份證號碼3505211991********，漢族，中專文化，農(nóng)民，戶籍地福建省泉州市臺商投資區(qū)**鎮(zhèn)**村**號，現(xiàn)住福建省泉州市臺商投資區(qū)**鎮(zhèn)**村**。因本案于2020年3月24日被紹興市公安局越城區(qū)分局刑事拘留，同月26日變更為取保候?qū)彙?/span>

辯護(hù)人高嬪，浙江三惟律師事務(wù)所律師。

本案由紹興市公安局越城區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人駱某某涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年6月11日移送本院審查起訴。本院受理后，已于三日內(nèi)告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人及認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，并依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護(hù)人的意見，審查了全部案卷材料。被告人同意本案適用簡易程序。

經(jīng)依法審查查明：

2019年8月26日至29日，家住紹興市越城區(qū)的被害人范某某被上家誘騙進(jìn)入“光輝財(cái)富”賭博平臺玩猜“大小單雙”游戲，以流水不夠無法出金的方式被騙取人民幣305萬元。期間，被告人駱某某及仇某某（另案起訴）明知上家的錢款系犯罪所得，仍使用本人或本人控制之下的多張銀行卡，幫助上家轉(zhuǎn)移贓款，將取出的巨額現(xiàn)金散存于上家指定的銀行賬戶，從中收取2%的好處費(fèi)。其中被告人駱某某幫助轉(zhuǎn)移錢款人民幣70萬元，非法獲利人民幣6900元。

2020年3月24日22時許，被告人駱某某主動至福建省泉州市公安局臺商投資區(qū)分局張坂派出所投案，并如實(shí)供述自己的犯罪事實(shí)。案發(fā)后，被告人駱某某已退繳獲利款。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1、書證：銀行交易明細(xì)、扣押決定書、扣押、發(fā)還清單、戶籍證明等；

2、證人陳某甲、孫某某、陳某乙等的證言，情況說明，到案經(jīng)過；

3、被害人范某某的陳述；

4、被告人駱某某的供述，非同案共犯仇某某的供述。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人駱某某對指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人駱某某明知是犯罪所得而予以轉(zhuǎn)移，情節(jié)嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百一十二條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。被告人駱某某在犯罪以后自動投案，并如實(shí)供述自己的犯罪事實(shí)，屬自首，應(yīng)依法減輕處罰；被告人駱某某認(rèn)罪認(rèn)罰，可依法從寬處理；已退繳獲利款，可酌情從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條、第七十二條及《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，建議判處被告人駱某某有期徒刑二年十個月，適用緩刑，并處罰金人民幣二萬五千元。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

????此致

紹興市越城區(qū)人民法院

??????????????????????????????????????????????????????????????檢??察??官　***

檢察官助理　***

2020年7月6日

附：

????1、被告人駱某某（聯(lián)系電話：134*******）現(xiàn)取保候?qū)徲诰幼〉亍?/span>

2、《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》1份。