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起訴書(駱某某、張某某等詐騙案)_江蘇省宿遷市宿城區(qū)人民檢察院

2021-09-20 塵埃 評論0

江蘇省宿遷市宿城區(qū)人民檢察院 

起?訴?書

宿區(qū)檢刑一刑訴〔2019〕950號 

被告人駱某某,男,1995年**月**日生,身份證號碼4311281995********,漢族,小學(xué)文化,無業(yè),住湖南省永州市新田縣**鎮(zhèn)**村**組。被告人駱某某曾因吸毒,于2016年7月5日被廣州市公安局白云區(qū)分局行政拘留十日,并社區(qū)戒毒三年;于2019年7月18日被宿遷市公安局宿城分局行政拘留十一日(未執(zhí)行)。被告人駱某某現(xiàn)因涉嫌詐騙罪,于2019年7月17日被宿遷市公安局宿城分局刑事拘留,2019年8月23日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕,次日由該分局執(zhí)行逮捕。

被告人時波,男,1988年**月**日生,身份證號碼4203811988********,漢族,本科文化,住廣東省深圳市福田區(qū)**花園**期**棟**室(戶籍地廣東省深圳市龍崗區(qū)**廣場**期**棟**號樓**單元**室)。被告人時波因涉嫌詐騙罪,于2019年10月11日被抓獲歸案,次日臨時羈押在深圳市第二看守所,2019年10月18日被宿遷市公安局宿城分局刑事拘留,同年11月13日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕,同日由該分局執(zhí)行逮捕。

被告人張盛彪,男,1978年**月**日生,身份證號碼4224251978********,漢族,大專文化,無業(yè),住廣東省中山市西區(qū)**小區(qū)**幢**室。

被告人駱利輝,男,1989年**月**日生,身份證號碼4311281989********,漢族,初中文化,無業(yè),住湖南省永州市新田縣**鎮(zhèn)**村**組。

被告人潘雪健,男,1994年**月**日生,身份證號碼3604291994********,漢族,大專文化,無業(yè),住江西省九江市**鎮(zhèn)**大道**號。

被告人曾瑤,男,1999年**月**日生,身份證號碼3622041999********,漢族,初中文化,無業(yè),住江西省宜春市**鎮(zhèn)**村**村**號。

被告人曹立杭,男,1995年**月**日生,身份證號碼4413221995********,漢族,高中文化,無業(yè),住廣東省惠州市博羅縣**鎮(zhèn)**辦事處生活區(qū)**隊**號。

被告人鐘桂福,男,1997年**月**日生,身份證號碼3609021997********,漢族,初中文化,無業(yè),住江西省宜春市**鎮(zhèn)**村**組**號。

被告人熊隆軍,男,1987年**月**日出生,身份證號碼3604251987********,漢族,高中文化,無業(yè),住江西省九江市永修縣**鄉(xiāng)**村**組**號。

被告人張盛彪、駱利輝、潘雪健、曾瑤、曹立杭、鐘桂福、熊隆軍因涉嫌詐騙罪,于2019年7月17日被宿遷市公安局宿城分局刑事拘留,2019年8月23日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕,次日由該分局執(zhí)行逮捕。

被告人全掌政,男,1986年**月**日生,身份證號碼4311031986********,漢族,大專文化,無業(yè),住湖南省衡陽市衡南縣**鎮(zhèn)**路**號。被告人全掌政因涉嫌詐騙罪,于2019年7月18日被宿遷市公安局宿城分局取保候?qū)彙?/span>

被告人張旭攀,男,1995年**月**日生,身份證號碼5104031995********,漢族,大專文化,無業(yè),住四川省攀枝花市西區(qū)**路**號**棟**單元**樓**號。被告人張旭攀因涉嫌詐騙罪,于2019年7月17日被宿遷市公安局宿城分局刑事拘留,2019年8月23日經(jīng)本院以事實不清、證據(jù)不足不批準(zhǔn)逮捕,同日被該分局取保候?qū)彛?019年11月27日本院決定對其逮捕,2019年11月30日由該分局執(zhí)行逮捕。

被告人況福康,男,1999年**月**日生,身份證號碼3622041999********,漢族,中專文化,無業(yè),住江西省宜春市**鎮(zhèn)**村**村**號。

被告人鮑偉,男,1996年**月**日生,身份證號碼3622011996********,漢族,初中文化,無業(yè),住江西省宜春市**鎮(zhèn)**村**組**號。

被告人劉青,女,1988年**月**日生,身份證號碼4311291988********,漢族,大專文化,無業(yè),住湖南省郴州市北湖區(qū)**街道辦事處**社區(qū)**大道**號。

被告人鐘桂壽,男,1998年**月**日生,身份證號碼3622011998********,漢族,高中文化,無業(yè),住江西省宜春市**鎮(zhèn)**村**組**號。

被告人萬波俊,男,1998年**月**日出生,身份證號碼4414241998********,漢族,高中文化,無業(yè),住廣東省梅州市五華縣**鎮(zhèn)**村**塘。

被告人李秋雨,男,1998年**月**日生,身份證號碼3622011998********,漢族,初中文化,無業(yè),住江西省宜春市**鎮(zhèn)**村**組**號。

被告人駱輝明,男,1985年**月**日生,身份證號碼4311281985********,漢族,小學(xué)文化,無業(yè),住湖南省永州市新田縣**鎮(zhèn)**村**組。

被告人況福康、鮑偉、劉青、鐘桂壽、萬波俊、李秋雨、駱輝明因涉嫌詐騙罪,于2019年7月17日被宿遷市公安局宿城分局刑事拘留,2019年8月23日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕,次日由該分局執(zhí)行逮捕。

被告人段春燕,女,1996年**月**日生,身份證號碼4310281996********,漢族,初中文化,無業(yè),住湖南省郴州市安仁縣**鄉(xiāng)**村**組**號。被告人段春燕因涉嫌詐騙罪,于2019年9月2日被抓獲歸案,次日臨時羈押在湖南省郴州市看守所,2019年9月4日被宿遷市公安局宿城分局執(zhí)行刑事拘留,2019年9月23日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕,同日由該分局執(zhí)行逮捕。

被告人鄧勇標(biāo),男,1997年**月**日生,身份證號碼4290041997********,漢族,大專文化,無業(yè),住湖北省仙桃市**鎮(zhèn)**村**組**號。被告人鄧勇標(biāo)因涉嫌詐騙罪,于2019年8月20日被抓獲歸案,次日臨時羈押在湖北省仙桃市看守所,2019年8月22日被宿遷市公安局宿城分局刑事拘留,?2019年9月23日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕,同日由該分局執(zhí)行逮捕。

被告人李盈,女,1999年**月**日生,身份證號碼4310241999********,漢族,中專文化,無業(yè),住湖南省郴州市嘉禾縣**鎮(zhèn)**村**組**號。被告人李盈因涉嫌詐騙罪,于2019年9月25日被抓獲歸案,同日臨時羈押在湖南省郴州市看守所,2019年9月30日被宿遷市公安局宿城分局刑事拘留,2019年10月25日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕,同日由該分局執(zhí)行逮捕。

被告人邱艾玲,女,1996年**月**日生,身份證號碼4310221996**********,漢族,初中文化,無業(yè),住湖南省郴州市宜章縣**鎮(zhèn)**村第**村民小組。被告人邱艾玲因涉嫌詐騙罪,于2019年10月22日被宿遷市公安局宿城分局刑事拘留,同日臨時羈押在湖南省郴州市看守所,2019年11月13日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕,同日由該分局執(zhí)行逮捕。

被告人喻某甲,男,1997年**月**日生,身份證號碼3604291997********,漢族,大專文化,無業(yè),住江西省九江市**鄉(xiāng)**村**組**號。

被告人張某甲,男,1995年**月**日生,身份證號碼4414811995********,漢族,中專文化,無業(yè),住廣東省梅州市興寧市石馬鎮(zhèn)礤下村玉堂圍31號。

被告人喻某甲、張某甲因涉嫌詐騙罪,于2019年7月17日被宿遷市公安局宿城分局刑事拘留,2019年8月23日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕,次日由該分局執(zhí)行逮捕。

被告人陳某乙,男,1993年**月**日生,身份證號碼4414811993********,漢族,大專文化,無業(yè),住廣東省梅州市興寧市**鎮(zhèn)**村**灣**號。被告人陳某乙因涉嫌詐騙罪,于2019年8月27日被抓獲歸案,次日臨時羈押在深圳市第二看守所,2019年9月7日被宿遷市公安局宿城分局刑事拘留,2019年9月23日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕,當(dāng)日由該分局執(zhí)行逮捕。

被告人蔡某某,女,1997年**月**日生,身份證號碼3607331997********,漢族,初中文化,無業(yè),住江西省贛州市**鄉(xiāng)**村**號。

被告人陳某甲,男,1995年**月**日生,身份證號碼4414811995********,漢族,中專文化,無業(yè),住廣東省梅州市興寧市**鎮(zhèn)**村**號。

被告人黃某甲,女,1997年**月**日生,身份證號碼3607821997********,漢族,初中文化,無業(yè),住江西省贛州市**鎮(zhèn)**村**號。

被告人何某某,男,1995年**月**日生,身份證號碼4414811995********,漢族,高中文化,無業(yè),住廣東省梅州市興寧市**鎮(zhèn)**村**號。

被告人蔡某某、陳某甲、黃某甲、何某某因涉嫌詐騙罪,于2019年7月17日被宿遷市公安局宿城分局刑事拘留,2019年8月23日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕,次日由該分局執(zhí)行逮捕。

本案由宿遷市公安局宿城分局偵查終結(jié),以被告人駱某某、張盛彪、駱利輝、潘雪健、曾瑤、曹立杭、鐘桂福、熊隆軍、全掌政、張旭攀、況???、鮑偉、劉青、鐘桂壽、萬波俊、李秋雨、駱輝明、段春燕、鄧勇標(biāo)、喻某甲、張某甲、陳某乙、蔡某某、陳某甲、黃某甲、何某某涉嫌詐騙罪,于2019年10月22日向本院移送審查起訴,以被告人時波、李盈、邱艾玲涉嫌詐騙罪,于2019年11月25日向本院移送審查起訴。2019年11月25日本院決定并案處理。本院受理后,已告知各被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果,告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人,依法訊問了全案被告人,聽取了被告人及其辯護(hù)人、被害人的意見,審查了全部案件材料。被告人同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明:

2018年9月至2019年7月間,被告人駱某某經(jīng)被告人張盛彪和黃某乙(另案處理)介紹,租用被告人時波的虛假期貨交易平臺,在湖南省郴州市**國際**棟**單元北戶設(shè)置窩點(diǎn),以**公司名義,先后招募曹某某(另案處理)、被告人駱利輝、潘雪健等二十余人,利用微信、QQ等通訊工具,以冒充股民加好友、包裝“明月”、“王龍”、“陳剛”老師的身份開直播講課、微信群起哄烘托等方式誘騙多名被害人在其控制下的“**”虛假期貨平臺開戶入金、購買期貨,并通過操作后臺、收取高額手續(xù)費(fèi)、限制被害人出金等方式騙取人民幣共計1041萬余元。公司內(nèi)部組織分工明確,被告人駱某某系老板,負(fù)責(zé)對接虛假期貨平臺、對賬及資金結(jié)算等;曹某某系總經(jīng)理,全面負(fù)責(zé)公司所有業(yè)務(wù);被告人駱利輝系財務(wù)總監(jiān),負(fù)責(zé)購買手機(jī)、電腦、微信號及工資、提成的發(fā)放等;被告人潘雪健系業(yè)務(wù)總監(jiān),負(fù)責(zé)具體業(yè)務(wù)開展;被告人曾瑤、曹立杭、鐘桂福、張某甲系四個詐騙小組經(jīng)理,帶領(lǐng)被告人況???、鮑偉、鐘桂壽、喻某甲、李秋雨、劉青、萬波俊、段春燕、鄧勇標(biāo)、鐘桂福、駱輝明、陳某乙、蔡某某、陳某甲、黃某甲、何某某等人具體實施詐騙。被告人時波提供虛假的期貨交易平臺,并安排被告人熊隆軍、全掌政負(fù)責(zé)平臺的開戶、出入金審核、對賬等工作。被告人張盛彪冒充“王龍”、“陳剛”虛假身份在直播間講課,并與被告人駱某某、時波約定按比例分成,被告人張旭攀協(xié)助被告人張盛彪在直播間講課,并協(xié)助解決開戶、出入金審核等工作。被告人駱某某、時波、駱利輝對全部犯罪事實承擔(dān)刑事責(zé)任,詐騙金額共計人民幣1041萬余元;被告人張盛彪的詐騙金額共計人民幣980萬余元;被告人潘雪健詐騙金額共計人民幣703萬余元;被告人曾瑤詐騙金額共計人民幣621萬余元;被告人曹立杭詐騙金額共計人民幣270萬余元;被告人鐘桂福詐騙金額共計人民幣142萬余元;被告人熊隆軍、全掌政、張旭攀詐騙金額共計980萬余元;被告人況???、鮑偉詐騙金額共計人民幣621萬余元;被告人劉青詐騙金額共計人民幣270萬余元;被告人鐘桂壽詐騙金額共計人民幣212萬余元;被告人萬波俊詐騙金額共計人民幣209萬余元;被告人李秋雨詐騙金額共計人民幣159萬余元;被告人駱輝明詐騙金額共計人民幣142萬余元;被告人段春燕詐騙金額共計人民幣134萬余元;被告人鄧勇標(biāo)、李盈、邱艾玲詐騙金額共計人民幣60余萬元;被告人喻某甲詐騙金額共計人民幣17萬余元;被告人張某甲、陳某乙、蔡某某、陳某甲、黃某甲、何某某詐騙金額共計人民幣6.9萬余元。具體犯罪事實分述如下:

1.2018年11月間,被告人曹立杭、鐘桂壽、劉青、鄧勇標(biāo)、李盈、邱艾玲等人以上述方式參與“明月”老師一波詐騙,騙取被害人徐某甲人民幣608760元。

2.2019年4月至6月間,被告人曹立杭、萬波俊、鐘桂壽、劉青、段春燕等人以上述方式參與“王龍”老師一波詐騙,騙取被害人周某甲人民幣134748元、被害人陳某丙人民幣100010元、被害人趙某某人民幣215525.8元、被害人馮某某人民幣43795元、被害人喻某乙人民幣164485元、被害人徐某乙人民幣140138.4元、被害人胡某甲人民幣544403元。共計人民幣1343105.2元。

3.2019年4月至6月間,被告人潘雪健、曾瑤、況??怠ⅤU偉等人以上述方式參與“王龍”老師一波詐騙,騙取被害人周某乙人民幣4759531元、被害人方某甲人民幣9799.69元、被害人耿某甲人民幣44986.72元、被害人施某甲人民幣56406.1元、被害人陳某丙人民幣344472.36元、被害人周某丙人民幣297540元、被害人周某丁人民幣119381.88元、被害人李某甲人民幣41970元、被害人顧某某人民幣99993.96元、被害人江某甲人民幣269550.72元。共計人民幣6043632.43元。

4.2019年4月至6月間,被告人鐘桂福、駱輝明、李秋雨等人以上述方式參與“王龍”老師一波詐騙,騙取被害人馬某某人民幣355180.68元、被害人史某某人民幣99319.12元、被害人雷某某人民幣266760元、被害人楊某某人民幣196679.8元、被害人姜某某人民幣135529.68元、被害人李某乙人民幣53162元、被害人李某丙人民幣209149.12元、被害人王某某人民幣42223.56元、被害人李某丁人民幣70513.56元。共計人民幣1428517.52元。

5.2019年7月間,被告人曹立杭、萬波俊、劉青等人以上述方式參與“陳剛”老師一波詐騙,騙取被害人崔某某人民幣99864元、被害人李某戊人民幣119994.12元、被害人鄭某某人民幣530722.63元。共計人民幣750580.75元。

6.2019年7月間,被告人曾瑤、鐘桂壽、況???、鮑偉、喻某甲、李秋雨等人以上述方式參與“陳剛”老師一波詐騙,騙取被害人郝劍人民幣133380元、被害人李某己人民幣37943.4元。共計人民幣171323.4元。

7.2019年7月間,被告人張某甲、陳某乙、蔡某某、陳某甲、黃某甲、何某某等人以上述方式參與“陳剛”老師一波詐騙,騙取被害人江某乙人民幣57100元、被害人張某乙人民幣6163元、被害人樊某某人民幣6458.36元。共計人民幣69721.36元。

另查明,被告人駱某某、張盛彪、駱利輝、潘雪健、曾瑤、曹立杭、鐘桂福、熊隆軍、全掌政、張旭攀、況???、鮑偉、劉青、鐘桂壽、萬波俊、李秋雨、駱輝明、喻某甲、張某甲、蔡某某、陳某甲、黃某甲、何某某于2019年7月16日被抓獲歸案。被告人鄧勇標(biāo)、陳某乙、段春燕、李盈、時波分別于2019年8月20日、8月27日、9月2日、9月25日、10月11日被抓獲歸案。被告人邱艾玲于2019年10月22日至偵查機(jī)關(guān)投案,歸案后如實供述自己的犯罪事實。被告人全掌政已退賠人民幣50000元。?

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下:

1.宿遷市公安局宿城分局出具的抓獲經(jīng)過、調(diào)取的銀行流水材料等書證;

2.被害人徐某甲、周某乙等人的陳述;

3.被告人駱某某、時波、張盛彪等人的供述與辯解;

4.宿遷市公安局宿城分局制作的辨認(rèn)筆錄;

5.宿遷市公安局宿城分局制作的電子數(shù)據(jù)。

上述證據(jù)收集程序合法,內(nèi)容客觀真實,足以認(rèn)定指控事實。除被告人時波、張盛彪、駱利輝、曹立杭、張旭攀、陳某乙外,其余被告人對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議,并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。?

?本院認(rèn)為,被告人時波、駱某某、張盛彪、駱利輝、潘雪健、曾瑤、曹立杭、鐘桂福、熊隆軍、全掌政、張旭攀、況???、鮑偉、劉青、鐘桂壽、萬波俊、李秋雨、駱輝明、段春燕、鄧勇標(biāo)、李盈、邱艾玲、喻某甲詐騙公私財物,數(shù)額特別巨大;被告人張某甲、陳某乙、蔡某某、陳某甲、黃某甲、何某某詐騙公私財物,數(shù)額巨大,其行為均觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條的規(guī)定,犯罪事實清楚,證據(jù)確實充分,應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人駱某某、駱利輝、潘雪健、曾瑤、曹立杭、鐘桂福、熊隆軍、全掌政、張旭攀、況福康、鮑偉、劉青、鐘桂壽、萬波俊、李秋雨、駱輝明、段春燕、鄧勇標(biāo)、李盈、邱艾玲、喻某甲、張某甲、陳某乙、蔡某某、陳某甲、黃某甲、何某某為共同實施犯罪而組成較為固定的犯罪組織,是犯罪集團(tuán)。被告人駱某某系組織、領(lǐng)導(dǎo)犯罪集團(tuán)的首要分子,根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十六條的規(guī)定,應(yīng)當(dāng)按照集團(tuán)所犯的全部罪行處罰。被告人駱利輝、潘雪健、曾瑤、曹立杭、鐘桂福、熊隆軍、全掌政、張旭攀、況??怠ⅤU偉、劉青、鐘桂壽、萬波俊、李秋雨、駱輝明、段春燕、鄧勇標(biāo)、李盈、邱艾玲、喻某甲、張某甲、陳某乙、蔡某某、陳某甲、黃某甲、何某某在共同犯罪中起次要或者輔助作用,根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條的規(guī)定,系從犯,應(yīng)當(dāng)從輕或者減輕處罰。被告人時波、張盛彪、熊隆軍、全掌政、張旭攀為該犯罪集團(tuán)實施詐騙犯罪提供幫助,與該犯罪集團(tuán)共同犯罪,其中,被告人時波、張盛彪在共同犯罪中起重要作用,系主犯,根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十六條的規(guī)定,應(yīng)當(dāng)按照其所參與的全部犯罪處罰;被告人熊隆軍、全掌政、張旭攀起次要或者輔助作用,根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條的規(guī)定,系從犯,應(yīng)當(dāng)從輕或者減輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定,提起公訴,請依法判處。

此致

江蘇省宿遷市宿城區(qū)人民法院

檢察員:李崗

2019年12月5日

附:

1.被告人駱某某、時波、張盛彪、駱利輝、潘雪健、曾瑤、曹立杭、鐘桂福、熊隆軍、張旭攀、況???、鮑偉、劉青、鐘桂壽、萬波俊、李秋雨、駱輝明、段春燕、鄧勇標(biāo)、李盈、邱艾玲、喻某甲、張某甲、陳某乙、蔡某某、陳某甲、黃某甲、何某某被羈押于宿遷市看守所;被告人全掌政現(xiàn)被取保候?qū)徲谄渚幼〉兀娫挘?306872****);

2.全部案卷材料;

3.認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書23份。

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