江蘇省徐州市銅山區(qū)人民檢察院

起?訴?書(shū)

銅檢一部刑訴〔2020〕276號(hào)

被告人馬某，男，1990年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3406021990********，漢族，大專(zhuān)文化，個(gè)體經(jīng)營(yíng)戶(hù)，住安徽省淮北市相山區(qū)**中心**座**室（戶(hù)籍所在地：安徽省淮北市相山區(qū)**路**小區(qū)**棟**單元**室）。因涉嫌詐騙罪，于2020年4月24日被徐州市銅山區(qū)公安局刑事拘留，同年5月29日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，當(dāng)日由該局執(zhí)行逮捕。

被告人吳某，男，1996年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3406211996********，漢族，高中文化，務(wù)工，住安徽省濉溪縣**鎮(zhèn)**村**莊**號(hào)。因涉嫌詐騙罪，于2020年5月19日被徐州市銅山區(qū)公安局刑事拘留，同年6月24日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，當(dāng)日由該局執(zhí)行逮捕。

本案由徐州市銅山區(qū)公安局偵查終結(jié)，以被告人馬某、吳某涉嫌詐騙罪，于2020年8月24日向本院移送起訴。本院受理后，于當(dāng)日已告知二被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問(wèn)了二被告人，聽(tīng)取了辯護(hù)人及被害人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。?

經(jīng)依法審查查明：

2020年2月間，被告人馬某、吳某結(jié)伙,采取由被告人馬某在朋友圈、微信群發(fā)布出售口罩的消息,被告人吳某提供收款碼的方式，在取得韓某某等人信任后，通過(guò)更改快遞單，郵寄空紙箱或少量口罩等方法,先后騙取韓某某、邱某某、任某某等人支付的口罩貨款。其中，被告人馬某參與詐騙合計(jì)人民幣26萬(wàn)余元，被告人吳某參與詐騙合計(jì)人民幣23萬(wàn)余元。另查明，案發(fā)前已返還被害人口罩貨款合計(jì)人民幣15萬(wàn)余元，向被害人發(fā)送的口罩合計(jì)價(jià)值人民幣8萬(wàn)余元。具體事實(shí)分述如下：

1.2020年2月5日,被告人馬某、吳某結(jié)伙，采取上述方式，騙取楊某甲通過(guò)任某某、邱某某、韓某某向其購(gòu)買(mǎi)口罩的貨款人民幣2.1萬(wàn)元。后，被告人馬某向楊某甲郵寄口罩20余個(gè)，該筆貨款由任某某退還給楊某甲。

2.2020年2月5日,?被告人馬某、吳某結(jié)伙，采取上述方式，騙取鄭某甲通過(guò)任某某、邱某某、韓某某向其購(gòu)買(mǎi)口罩的貨款人民幣1.68萬(wàn)元。后，該筆貨款由任某某退還給鄭某甲。

3.2020年2月5日,?被告人馬某、吳某結(jié)伙，采取上述方式，騙取任某某通過(guò)邱某某、韓某某向其購(gòu)買(mǎi)口罩的貨款人民幣4萬(wàn)元。

4.2020年2月5日,?被告人馬某、吳某結(jié)伙，采取上述方式，騙取朱某某通過(guò)邱某某、韓某某向其購(gòu)買(mǎi)口罩的貨款人民幣1萬(wàn)元。

5.2020年2月5日,?被告人馬某、吳某結(jié)伙，采取上述方式，騙取高某某通過(guò)邱某某、韓某某向其購(gòu)買(mǎi)口罩的貨款人民幣0.4萬(wàn)元。

6.2020年2月5日、2月6日、2月9日,?被告人馬某、吳某結(jié)伙，采取上述方式，騙取黃某甲通過(guò)邱某某、韓某某向其購(gòu)買(mǎi)口罩的貨款合計(jì)人民幣3.55萬(wàn)元。

7.2020年2月6日,?被告人馬某、吳某結(jié)伙，采取上述方式，騙取楊某乙通過(guò)邱某某、韓某某向其購(gòu)買(mǎi)口罩的貨款人民幣5.7萬(wàn)元。

8.2020年2月6日,?被告人馬某、吳某結(jié)伙，采取上述方式，騙取張某甲通過(guò)邱某某、韓某某向其購(gòu)買(mǎi)口罩的貨款人民幣1.9萬(wàn)元。當(dāng)月8日,王某甲通過(guò)任某某、邱某某、韓某某,欲向被告人馬某購(gòu)買(mǎi)口罩，經(jīng)被告人馬某同意將張某甲的貨款抵給王某甲,被告人馬某郵寄空箱子給王某甲。后,該筆貨款由任某某退還給王某甲。

9.2020年2月7日,?被告人馬某、吳某結(jié)伙，采取上述方式，騙取吳某某通過(guò)任某某、邱某某、韓某某向其購(gòu)買(mǎi)口罩的貨款人民幣4.37萬(wàn)元。后，該筆貨款由任某某退還給吳某某。

10.2020年2月8日,?被告人馬某、吳某結(jié)伙，采取上述方式，騙取張某乙通過(guò)尹某某、韓某某向其購(gòu)買(mǎi)口罩的貨款人民幣0.38萬(wàn)元。

11.2020年2月8日,?被告人馬某、吳某結(jié)伙，采取上述方式，騙取鄭某乙通過(guò)任某某、邱某某、韓某某向其購(gòu)買(mǎi)口罩的貨款人民幣3.8萬(wàn)元。后，該筆貨款由任某某退還給鄭某乙。

12.2020年2月8日,?被告人馬某、吳某結(jié)伙，采取上述方式，騙取張某丙通過(guò)尹某某、韓某某向其購(gòu)買(mǎi)口罩的貨款人民幣2.1萬(wàn)元。后，由韓某某自行向張某丙補(bǔ)發(fā)部分口罩和退還貨款。

13.2020年2月9日,?被告人馬某、吳某結(jié)伙，采取上述方式，騙取尹某某通過(guò)韓某某向其購(gòu)買(mǎi)口罩的貨款人民幣1.4萬(wàn)元。后,由韓某某自行向尹某某補(bǔ)發(fā)部分口罩和退還貨款。

14.2020年2月9日,?被告人馬某、吳某結(jié)伙，采取上述方式，騙取李某甲通過(guò)邱某某、韓某某向其購(gòu)買(mǎi)口罩的貨款人民幣0.2萬(wàn)元。

15.2020年2月9日,?被告人馬某、吳某結(jié)伙，采取上述方式，騙取卜某某通過(guò)邱某某、韓某某向其購(gòu)買(mǎi)口罩的貨款人民幣1萬(wàn)元。

16.2020年2月9日,?被告人馬某、吳某結(jié)伙，采取上述方式，騙取李某乙通過(guò)韓某某向其購(gòu)買(mǎi)口罩的貨款人民幣0.4萬(wàn)元。后,該筆貨款由韓某某退還給李某乙。

17.2020年2月9日,?被告人馬某、吳某結(jié)伙，采取上述方式，騙取陳某甲通過(guò)韓某某向其購(gòu)買(mǎi)口罩的貨款人民幣0.21萬(wàn)元。

18.2020年2月9日,?被告人馬某、吳某結(jié)伙，采取上述方式，騙取“小七”通過(guò)韓某某向其購(gòu)買(mǎi)口罩的貨款人民幣0.252萬(wàn)元

19.2020年2月9日,?被告人馬某、吳某結(jié)伙，采取上述方式，騙取岳某某通過(guò)溫某某、韓某某向其購(gòu)買(mǎi)口罩的貨款人民幣0.315萬(wàn)元。后，被告人馬某向岳某某郵寄口罩20余個(gè)。

20.2020年2月9日,?被告人馬某、吳某結(jié)伙，采取上述方式，騙取“燕子”通過(guò)李某丙、韓某某向其購(gòu)買(mǎi)口罩的貨款人民幣1萬(wàn)元。

21.2020年2月9日,?被告人馬某、吳某結(jié)伙，采取上述方式，騙取王某乙通過(guò)李某丙、韓某某向其購(gòu)買(mǎi)口罩的貨款人民幣1萬(wàn)元。

22.2020年2月9日,?被告人馬某、吳某結(jié)伙，采取上述方式，騙取“寧寧”通過(guò)邱某某、韓某某向其購(gòu)買(mǎi)口罩的貨款人民幣0.2萬(wàn)元。后,韓某某自行將口罩補(bǔ)發(fā)給“寧寧”。

23.2020年2月9日,?被告人馬某、吳某結(jié)伙，采取上述方式，騙取莊某某通過(guò)孫某某、邱某某、韓某某向其購(gòu)買(mǎi)口罩的貨款人民幣0.2萬(wàn)元。后,韓某某自行將口罩補(bǔ)發(fā)給莊某某。

24.2020年2月9日,?被告人馬某、吳某結(jié)伙，采取上述方式，騙取張某丁通過(guò)陳某乙、韓某某向其購(gòu)買(mǎi)口罩的貨款人民幣0.63萬(wàn)元。

25.2020年2月9日,?被告人馬某、吳某結(jié)伙，采取上述方式，騙取劉某甲通過(guò)孫某某、邱某某、韓某某向其購(gòu)買(mǎi)口罩的貨款人民幣1.68萬(wàn)元。

26.2020年2月10日,?被告人馬某、吳某結(jié)伙，采取上述方式，騙取郭某某通過(guò)陳某乙、韓某某向其購(gòu)買(mǎi)口罩的貨款人民幣0.42萬(wàn)元。后，被告人馬某向郭某某郵寄口罩40個(gè)。

27.2020年2月10日,?被告人馬某、吳某結(jié)伙，采取上述方式，騙取陳某丙通過(guò)溫某某、韓某某,向其購(gòu)買(mǎi)口罩的貨款人民幣合計(jì)3萬(wàn)元。

28.2020年2月10日,?被告人馬某、吳某結(jié)伙，采取上述方式，騙取“彤彤”通過(guò)孫某某、邱某某、韓某某向其購(gòu)買(mǎi)口罩的貨款人民幣0.2萬(wàn)元。

29.2020年2月10日,?被告人馬某、吳某結(jié)伙，采取上述方式，騙取宴某某通過(guò)孫某某、邱某某、韓某某向其購(gòu)買(mǎi)口罩的貨款人民幣0.2萬(wàn)元。案發(fā)前,該筆貨款已退還給宴某某。

30.2020年2月10日,?被告人馬某、吳某結(jié)伙，采取上述方式，騙取張某戊通過(guò)陳某乙、韓某某向其購(gòu)買(mǎi)口罩的貨款人民幣0.63萬(wàn)元。

31.2020年2月10日,?被告人馬某、吳某結(jié)伙，采取上述方式，騙取劉某乙通過(guò)董某某、韓某某向其購(gòu)買(mǎi)口罩的貨款人民幣0.273萬(wàn)元。案發(fā)前,該筆貨款由韓某某退還給劉某乙。

32.2020年2月10日,?被告人馬某、吳某結(jié)伙，采取上述方式，騙取沈某某通過(guò)陳某乙、韓某某向其購(gòu)買(mǎi)口罩的貨款人民幣1.26萬(wàn)元。案發(fā)前,該筆貨款由陳某乙退還給沈某某。

33.2020年2月10日,?被告人馬某、吳某結(jié)伙，采取上述方式，騙取“熊鳳”通過(guò)陳某乙、韓某某向其購(gòu)買(mǎi)口罩的貨款人民幣1.47萬(wàn)元。案發(fā)前,該筆貨款由陳某乙退還給“熊鳳”。

34.2020年2月10日,?被告人馬某、吳某結(jié)伙，采取上述方式，騙取鐘某某通過(guò)陳某乙、韓某某向其購(gòu)買(mǎi)口罩的貨款人民幣2.1萬(wàn)元。案發(fā)前,該筆貨款由陳某乙部分退還給鐘某某。

35.2020年2月7日至12日間,?被告人馬某、吳某結(jié)伙，采取上述方式，騙取他人通過(guò)韓某某向其購(gòu)買(mǎi)口罩的貨款人民幣2.555萬(wàn)元。

2020年4月23日，被告人馬某到公安機(jī)關(guān)投案。同年9月14日，被告人馬某、吳某自愿簽署了《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)》。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書(shū)證：發(fā)破案經(jīng)過(guò)及到案經(jīng)過(guò)、微信轉(zhuǎn)賬記錄等；

2.證人劉某乙、黃某乙等人的證言；

3.被害人韓某某、邱某某、任某某等人的陳述；?

4.被告人馬某、吳某的供述和辯解；

5.徐州市銅山區(qū)公安局制作的辨認(rèn)筆錄、電子數(shù)據(jù)檢查筆錄等。

本院認(rèn)為，被告人馬某、吳某以非法占有為目的，結(jié)伙多次虛構(gòu)事實(shí)詐騙他人財(cái)物，數(shù)額巨大，其行為均觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，均應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人馬某、吳某結(jié)伙共同故意實(shí)施犯罪，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條第一款的規(guī)定，系共同犯罪。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

江蘇省徐州市銅山區(qū)人民法院

?????檢察官：李亞飛

2020年9月24日

附件：

1.被告人馬某、吳某現(xiàn)均羈押于徐州市銅山區(qū)看守所。

2.案卷材料和證據(jù)4冊(cè)；《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)》2份。