浙江省云和縣人民檢察院

起????訴????書

云檢一部刑訴〔2020〕610號

被告人馬某，曾用名馬永朋，男，1996年**月**日出生于山東省日照市，身份證號碼3711021996********，漢族，高中文化，務(wù)工，戶籍所在地山東省日照市嵐山區(qū)**鎮(zhèn)**村**號。因本案，于2020年4月21日被云和縣公安局刑事拘留，同年5月22日經(jīng)本院批準(zhǔn)被依法逮捕，現(xiàn)羈押于云和縣看守所。

被告人余某某，曾用名余小康，男，1993年**月**日出生于安徽省宿州市，身份證號碼3422011993********，漢族，高中文化，務(wù)工，戶籍所在地安徽省宿州市埇橋區(qū)**村**號。因本案，于2020年4月21日被云和縣公安局刑事拘留，同年5月22日經(jīng)本院批準(zhǔn)被依法逮捕，現(xiàn)羈押于麗水市看守所。

被告人趙國慶，曾用名趙成立，男，1993年**月**日出生于河北省承德縣，身份證號碼1308211993********，滿族，初中文化，無業(yè)，戶籍所在地河北省承德市承德縣**鎮(zhèn)**村**號。因本案，于2020年5月12日被云和縣公安局刑事拘留，同年6月18日經(jīng)本院批準(zhǔn)被依法逮捕，同年9月17日，經(jīng)本院決定被變更強(qiáng)制措施為取保候?qū)彙?

被告人趙某某趙某甲，別名“趙某乙”，女，1993年**月**日出生于黑龍江省綏化市，身份證號碼2323011993********，漢族，初中文化，務(wù)工，戶籍所在地黑龍江省綏化市北林區(qū)**鎮(zhèn)**村**組**號。因本案，于2020年4月21日被云和縣公安局刑事拘留，同年5月22日經(jīng)本院批準(zhǔn)被依法逮捕，現(xiàn)羈押于麗水市看守所。

被告人周某某周某某，男，1999年**月**日出生于黑龍江省伊春市，身份證號碼2307031999********，漢族，高中文化，務(wù)工，戶籍所在地黑龍江省伊春市南岔區(qū)**委。因本案，于2020年6月9日被云和縣公安局刑事拘留，同年7月16日經(jīng)本院批準(zhǔn)被依法逮捕，現(xiàn)羈押于青田縣看守所。

本案由云和縣公安局偵查終結(jié)，以被告人馬某、余某某、趙國慶、趙某某趙某甲、周某某周某某涉嫌詐騙罪，于2020年8月21日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同日已告知各被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了各被告人并告知認(rèn)某某可能導(dǎo)致的法律后果，聽取了被告人及辯護(hù)律師、值班律師的意見，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2018年開始，張某甲（另案處理）受雇傭于遲某某（另案處理）在北京成立的公司，并擔(dān)任總監(jiān)一職。同年9月份開始，該公司建立“MT4”（全稱Mate Trader4）虛擬網(wǎng)絡(luò)外匯交易平臺，雇傭業(yè)務(wù)員使用經(jīng)過包裝的虛擬微信號添加好友，并以女性口吻與被害人聊天培養(yǎng)感情，騙取信任，通過話術(shù)誘騙被害人在該平臺投資，后通過修改后臺數(shù)據(jù)，造成被害人投資虧損的假象，以騙取被害人錢款。2019年7月，張某甲注冊成立廈門同創(chuàng)鑫啟點(diǎn)科技有限公司，并帶領(lǐng)曾在北京的部分員工到福建省廈門市繼續(xù)以上述方式實施詐騙。

2019年3月份開始，被告人馬某、余某某、趙國慶、趙某甲、周某某受雇傭，先后加入張某甲等人犯罪集團(tuán)，馬某擔(dān)任組長（經(jīng)理），余某某等人為業(yè)務(wù)員。余某某、趙國慶、趙某甲、周某某根據(jù)公司指示和要求開發(fā)客戶，與被害人聊天、培養(yǎng)感情，組長馬某負(fù)責(zé)本組業(yè)務(wù)管理。業(yè)務(wù)員每月獲取4000余元底薪及被害人投資虧損額15%或16%的提成，組長每月獲取6000余元底薪及全組被害人投資虧損額15%或14%的提成。期間，馬某組騙取被害人共計人民幣（以下幣種相同）355.3萬余元，余某某、趙國慶、趙某甲、周某某分別騙取被害人共計164.7余元、123.9萬余元、39.7萬余元、27.1萬余元，分別獲得贓款60萬余元、28.7萬余元、21.2萬余元、10.7萬余元、7.2萬余元。具體犯罪事實如下：?

1.?2019年5月至10月，被告人馬某、余某某以上述方法騙得被害人李某甲105萬元、潘某某31萬余元、盧某某3.5萬元、唐某某14.7萬元、顧某某10萬余元。

2.?2019年5月至9月，被告人馬某、趙國慶以上述方法騙得被害人藍(lán)某甲83.3萬元、郭某某6.4萬余元、史某某3.5萬元、宋某某4.9萬元、湯某某25.7萬余元。

3.?2019年3月至2020年3月，被告人馬某、趙某甲以上述方法騙得湯某某13.8萬余元、孫某某14萬元、黃某乙11.8萬余元。

4.?2019年5月至12月，被告人馬某、周某某以上述方法騙得騙得被害人陶某某4.7萬余元、盤某某22.4萬元。

2020年4月21日，該犯罪集團(tuán)在福建省廈門市思明區(qū)觀音山國際商務(wù)營運(yùn)中心11號樓3502室的窩點(diǎn)被云和縣公安局查獲，被告人馬某、余某某、趙某甲被當(dāng)場抓獲歸案；同年5月12日，趙國慶經(jīng)電話傳訊歸案；同年6月9日，周某某經(jīng)民警電話通知后主動至北京市大興分局榆垡鎮(zhèn)派出所投案并如實供述了自己的犯罪事實。馬某被抓獲被扣押寶馬三系轎車一輛。

案發(fā)后，被告人馬某、余某某、趙國慶、趙某甲家屬已分別繳納暫扣款60萬余元、28.7萬余元、21.2萬余元、10.7萬余元。至此，馬某、余某某、趙國慶、趙某甲已退繳全部違法所得。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1.物證：手機(jī)7部、話單6張；

2.書證：手寫筆記本、扣押決定書及扣押物品照片、機(jī)動車詳情信息、協(xié)助查詢財產(chǎn)通知書、銀行交易明細(xì)清單、劉某某的工商銀行賬戶明細(xì)、支付寶賬號信息及賬單、暫扣款票據(jù)、交易信息查詢結(jié)果、公司注冊信息、營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、暫扣款票據(jù)、歸案經(jīng)過、戶籍資料、認(rèn)某某具結(jié)書等；??

3.證人陳某某、劉某某、余某某、趙某乙、袁某某的證言；

4.被害人李某甲、潘某某、盧某某、唐某某、藍(lán)某甲、宋某某、孫某某、黃某乙、湯某某、陶某某、盤某某的陳述；

5.被告人馬某、余某某、趙國慶、趙某某、周某某的供述與辯解，同案犯張某甲、王某甲、李某乙、張某乙、藍(lán)某乙、張某丙、王某乙的供述和辯解；

6.搜查筆錄、辨認(rèn)筆錄、電子證據(jù)檢查筆錄、提取筆錄；

7.電子數(shù)據(jù)：手機(jī)報告、電腦提取數(shù)據(jù)、陳某某U盤提取數(shù)據(jù)、移動硬盤提取數(shù)據(jù)等。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認(rèn)定指控事實。被告人馬某、余某某、趙國慶、趙某甲、周某某對指控的犯罪事實和證據(jù)均沒有異議，并自愿認(rèn)某某。

本院認(rèn)為，被告人馬某、余某某、趙國慶、趙某甲、周某某伙同他人共同以非法占有為目的，在互聯(lián)網(wǎng)平臺上以虛構(gòu)事實、隱瞞真相的方法實施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙，馬某、余某某、趙國慶分別騙得被害人財物共計人民幣355.4萬余元、164.7萬余元、123.9萬余元，數(shù)額特別巨大；趙新華、周某某分別騙得財物共計人民幣39.7萬余元、27.1萬余元，數(shù)額巨大；其行為均觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第二十五條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，均應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任，系共同犯罪。被告人馬某、余某某、趙國慶、趙某甲、周某某在共同犯罪過程中，起次要、輔助作用，均系從犯，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條之規(guī)定，均應(yīng)當(dāng)從輕或者減輕處罰。被告人周某某自動投案并如實供述自己的罪行，系自首，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條之規(guī)定，可以從輕或者減輕處罰。被告人馬某、余某某、趙國慶、趙某甲、周某某自愿如實供述自己的罪行，承認(rèn)指控的犯罪事實，愿意接受處罰，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，可以依法從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

云和縣人民法院

檢察員：藍(lán)潔

2020年9月18日

附：

1.被告人馬某現(xiàn)羈押于云和縣看守所；被告人余某某、趙某甲現(xiàn)羈押于麗水市看守所；被告人周某某現(xiàn)羈押于青田縣看守所；被告人趙國慶現(xiàn)取保在家，聯(lián)系電話：189*******、156********。

2.隨案移送被告人訊問筆錄各一份等（詳見送達(dá)回證）；

3.隨案移送涉案財物，詳見涉案款物移送清單。