寧夏回族自治區(qū)永寧縣人民檢察院

起訴書

永檢公訴刑訴〔2019〕180號

被告人馬某某，男,1974年**月**日生,公民身份號碼6422231974********，回族,初中文化,出生地寧夏西吉縣，捕前住寧夏永寧縣**鎮(zhèn)**院**號，個體。因犯故意傷害罪，于2005年5月26日被西吉縣人民法院判處有期徒刑三年，緩刑五年。因涉嫌尋釁滋事罪，于2019年3月15日被永寧縣公安局刑事拘留，同年4月17日經本院批準，同日被永寧縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人馬志剛，男,1980年**月**日生,公民身份號碼6422231980********，回族,文盲,出生地寧夏西吉縣，捕前住寧夏永寧縣**鎮(zhèn)**院**號，個體。因涉嫌尋釁滋事罪，于2019年3月15日被永寧縣公安局刑事拘留，同年4月17日經本院批準，同日被永寧縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人曹華，男,1975年**月**日生,公民身份號碼6401211975********，漢族,初中文化,出生地寧夏永寧縣，捕前住寧夏永寧縣**院**號，無業(yè)。因毆打他人，于2018年10月24日被永寧縣公安局行政拘留七日，罰款二百元。因涉嫌開設賭場罪，于2019年3月15日被永寧縣公安局刑事拘留，同年4月17日經本院批準，同日被永寧縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人何會，男,1971年**月**日生,公民身份號碼6401211971********，回族,文盲,出生地寧夏西吉縣，捕前住寧夏永寧縣**院**號，個體。因涉嫌尋釁滋事罪，于2019年3月15日被永寧縣公安局刑事拘留，同年4月17日經本院批準，同日被永寧縣公安局執(zhí)行逮捕。

本案由永寧縣公安局偵查終結，以被告人馬某某、曹華、馬志剛、何會涉嫌開設賭場罪、尋釁滋事罪、敲詐勒索罪、強迫交易罪，于2019年7月17日向本院移送審查起訴。本院受理后，于三日內已告知被告人有權委托辯護人、告知被害人有權委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了被害人的意見，審查了全部案件材料。

經依法審查查明：

被告人馬某某、馬志剛、曹華、何會經常糾集在一起，在永寧縣**農場、**鎮(zhèn)實施開設賭場、尋釁滋事、敲詐勒索、強迫交易等違法犯罪行為，為非作惡，欺壓百姓，擾亂社會經濟、生活秩序，造成較為惡劣的社會影響，形成惡勢力。具體違法犯罪事實如下：

一、犯罪事實

1.2006年至2016年，被告人曹華在永寧縣玉泉營中學旁的出租房、玉泉營農場場部自建房二樓、玉泉營飯店旁的營業(yè)房等地，組織人員以麻將“推對子”的方式聚眾賭博，從中抽頭漁利，參賭人員萬余人次，所輸賭資近四百萬元，被告人馬志剛、何會在賭場內為參賭人員提供賭資并收取高額利息獲利。被告人馬某某經常和馬志剛出入賭場。

2.2009年1月份的一天，被害人沈某某在被告人曹華開設的賭場上賭博時，向被告人馬志剛借賭資人民幣5000元，后沈某某陸續(xù)歸還了本金。被告人馬志剛、馬某某等人仍以沈某某沒有還清5000元錢的利息為由，到沈某某家中，采取語言威脅、毆打手段，逼迫被害人沈某某再還人民幣2000元。被害人沈某某叫來張某某，馬志剛、馬某某要求將張某某的一輛長安之星汽車作為抵押，沈某某被迫將車開至馬志剛家中，馬志剛、馬某某不許沈某某離開并逼迫其還錢，沈某某電話聯系張某某后，張某某讓其妻子陳某某送人民幣2000元到馬志剛家中，后馬志剛、馬某某讓沈某某離開，將車歸還。

3.2009年8月26日下午17時許，被告人馬志剛在永寧縣玉泉營廣場朱某某經營商店門口與張某某發(fā)生爭執(zhí)，被害人賀某甲、程某某前去勸阻，被告人何會開車攜帶十幾根洋鎬把趕到現場，被告人馬志剛、馬某某、何會帶領十幾個男子持鐵鍬把、洋搞把等毆打被害人賀某甲、程某某，致被害人賀某甲受傷。賀某甲被送往醫(yī)院后，因程某某指責馬志剛等人，馬志剛、馬某某、何會煽動周圍的回民圍住程某某，程某某的頭部被馬某某用鐵錘打傷。經鑒定賀某甲頭部、胸部鈍器致頭皮裂創(chuàng)、左側8、9、10、11肋骨骨折及血胸，損傷程度為輕傷，傷殘等級為九級

案發(fā)后，經調解，被告人馬志剛賠償被害人賀某甲人民幣46000元。

4.2009年8月10日，被害人王某甲雇傭周某某駕駛寧D****8號小型普通貨車到永寧縣玉泉營農場收購葡萄，周某某駕駛寧D****8號車在返回途中行駛至玉泉營農場荷花池北門口處時，被被告人馬志剛、何會等十余人手持鋼管等攔住，以外地人在玉泉營購買葡萄必須由他們來聯系賣主為由向王某甲索要管理費，王某甲報警后因害怕馬志剛等人而支付人民幣500元。

5.2016年4月14日，被害人白某某與馬某某簽訂房屋代建合同，由被告人馬某某提供位于沿山公路201省道東側**號建設用地，被害人白某某出資建設3層樓房，雙方約定房屋建成后，12間房屋給白某某抵頂工程款。房屋建設過程中，馬某某與白某某對合同部分內容進行補充，并約定應于2016年10月15日前完工。被告人馬某某、馬志剛、何會多次以各種理由阻擋白某某施工，導致工程經常停工，在房屋封頂后，馬某某、馬志剛、何會以房屋質量不合格為由阻止繼續(xù)施工，馬某某威脅白某某，讓其要么走人，要么購買馬某某的部分房產。2017年8月29日，白某某與馬某某簽訂營業(yè)房轉讓協議，約定馬某某以人民幣2050000元將沿山公路201省道東側12間建筑面積共1200平方米的樓房賣給白某某，何會、馬志剛在場。白某某將三層營業(yè)房以人民幣2366000元變賣給他人，給馬某某支付人民幣2050000元。經寧夏方誠地產評估有限公司評估涉案房產的價值為每平方米人民幣1079元，總價人民幣2427750元。

二、違法行為

1.2008年3月的一天，被害人王某乙得知楊某某欲賣位于永寧縣黃羊灘五隊的38畝土地使用權，王某乙找到楊某某商議購買楊某某土地使用權。同年3月的一天，王某乙與馬某某、何會簽定協議，約定馬某某、何會以人民幣160000的價格購買黃羊灘五隊的38畝土地使用權、果樹及房產，如果王某乙說的不是事實或沒有使用權，王某乙應賠償合同總價款百分之五十的違約金。2008年3月22日楊某某將土地、房產轉賣他人，王某乙支付給馬某某、何會違約金人民幣50000元。王某乙于2008年6月2日將馬某某、何會起訴至永寧縣人民法院，要求返還50000元。馬某某、何會收到法院傳票后，被告人馬志剛、馬某某、何會糾集十余人，在玉泉營農場飯店找到王某乙，迫使其簽訂證明并撤訴，后永寧縣法院裁定準予王某乙撤回起訴。直到2019年馬某某、何會退還王某乙人民幣55000元。

2.2010年10月的一天，在玉泉營農場賀英經營的餐廳內，賀某乙向被告人馬志剛借款人民幣10000元（每月利息1000元），被害人牛某某為保證人。2010年11月的一天，馬志剛、馬某甲到玉泉營農場老場部牛某某家中毆打、威脅牛某某，要求其償還借款，幾天后馬志剛在玉泉營農場飯館要求牛某某還錢未果后，馬志剛及韓某某毆打牛某某。

3.2014年10月21日、2015年4月，被害人柴某某向被告人馬志剛分別借款人民幣16000元（實際給付152000元）、人民幣50000元，月息5分，由馬某乙為保證人。柴某某償還部分利息后再無力支付，馬志剛等人通過電話威脅、恐嚇柴某某、馬某乙。2015年10月21日在長城花園附近的茶樓，馬志剛、馬某某、何會約柴某某商談還錢事宜，馬志剛威脅柴某某，后馬某乙償還了欠馬志剛的本金及利息。

認定上述事實的證據如下：

1.戶籍信息、受案登記表等書證；

2.證人賀某乙、劉某某等人的證言；

3.被害人賀某甲、程某某等人的陳述；

4.被告人馬某某、馬志剛、曹華、何會的供述與辯解；

5.鑒定意見；

6.辨認、指認筆錄；

7.電子證據。

本院認為，被告人曹華開設賭場，情節(jié)嚴重，被告人馬志剛、何會在賭場上提供直接幫助行為，情節(jié)嚴重，其行為均觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百零三條第二款，犯罪事實清楚，證據確實、充分，應當以開設賭場罪追究其刑事責任；被告人馬志剛敲詐勒索他人現金2500元，數額較大，被告人馬某某敲詐勒索他人現金2000元，數額較大，其行為均觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百七十四條，犯罪事實清楚，證據確實、充分，應當以敲詐勒索罪追究其刑事責任；被告人馬志剛、馬某某、何會，隨意毆打他人，情節(jié)惡劣，其行為均觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百九十三條第一款第（一）項，犯罪事實清楚，證據確實、充分，應當以尋釁滋事罪追究其刑事責任；被告人馬某某、馬志剛、何會以威脅手段，強迫他人與其交易，情節(jié)特別嚴重的，其行為均觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十六條第（一）項，犯罪事實清楚，證據確實、充分，應當以強迫交易罪追究其刑事責任。本案系共同犯罪，應適用《中華人民共和國刑法》第二十五條之規(guī)定處罰。被告人馬志剛、何會在開設賭場、強迫交易中起次要作用，根據《中華人民共和國刑法》第二十七條之規(guī)定，應當從輕或者減輕處罰。被告人馬某某、馬志剛、何會一人犯數罪，根據《中華人民共和國刑法》第六十九條之規(guī)定，應數罪并罰，且被告人馬某某在緩刑考驗期內犯新罪，根據《中華人民共和國刑法》七十七條之規(guī)定，應當撤銷緩刑，數罪并罰。根據《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款之規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

永寧縣人民法院

檢察員：吳新莉

李海燕

2019年8月2日

附：

1.被告人馬某某、曹華、馬志剛、何會現羈押于銀川市看守所。

2.偵查卷壹拾玖冊。

3.光盤貳張。