湖南省寧鄉(xiāng)市人民檢察院

起?訴?書

寧檢公訴刑訴〔2019〕207號

被告人呂朝陽，男，1989年**月**日出生，居民身份證號碼4103111989********，漢族，高中文化，務(wù)工，河南省洛陽市人，案發(fā)時住廣東省深圳市龍華區(qū)**路**單元**室。因涉嫌非法經(jīng)營罪，于2018年11月30日被長沙市公安局直屬分局刑事拘留，2019年1月4日經(jīng)長沙市人民檢察院批準，次日由長沙市公安局直屬分局執(zhí)行逮捕。

被告人馬某某，曾用名馬雪靜，女，1983年**月**日出生，居民身份證號碼3710821983********，漢族，中專文化，無業(yè)，山東省榮成市人，住山東省榮成市**小區(qū)**號**室。因涉嫌非法經(jīng)營罪，于2018年11月30日被長沙市公安局直屬分局刑事拘留，2018年12月24日由長沙市公安局直屬分局決定取保候?qū)彙?019年3月12日由本院決定取保候?qū)彛?月14日由榮成市公安局執(zhí)行。

被告人張某甲，男，1981年**月**日出生，居民身份證號碼3710821981********，漢族，高中文化，無業(yè)，山東省榮成市人，住山東省榮成市**小區(qū)**號**室。因涉嫌非法經(jīng)營罪，于2018年11月30日被長沙市公安局直屬分局刑事拘留，2019年1月4日經(jīng)長沙市人民檢察院批準，次日由長沙市公安局直屬分局執(zhí)行逮捕。

被告人顏志飛，曾用名顏志陽，男，1982年**月**日出生，居民身份證號碼3710811982********，漢族，初中文化，務(wù)工，山東省威海市人，住山東省威海市文登區(qū)**鎮(zhèn)**村**號。因涉嫌非法經(jīng)營罪，于2018年11月30日被長沙市公安局直屬分局刑事拘留，2019年1月4日經(jīng)長沙市人民檢察院批準，次日由長沙市公安局直屬分局執(zhí)行逮捕。

被告人周某某，男，1990年**月**日出生，居民身份證號碼4301241990********，漢族，大學本科文化，公司職員，湖南省寧鄉(xiāng)市人，戶籍地湖南省寧鄉(xiāng)市**街道**路**號,經(jīng)常居住地寧鄉(xiāng)市**街道**小區(qū)**棟**室。因涉嫌非法經(jīng)營罪，于2018年11月30日被長沙市公安局直屬分局刑事拘留，2019年1月4日經(jīng)長沙市人民檢察院批準，次日由長沙市公安局直屬分局執(zhí)行逮捕。

本案由長沙市公安局偵查終結(jié)，以被告人馬某某、張某甲、顏志飛、呂朝陽、周某某涉嫌非法經(jīng)營罪，于2019年3月4日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年3月4日和3月6日已告知被告人依法享有的權(quán)利；依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。自2019年4月5日起，延長審查起訴期限半個月。

經(jīng)依法審查查明：

被告人馬某某從2018年6月至2018年11月，在沒有煙草專賣零售許可證的情況下，非法組織“水客”從韓國大量購進FIIT、HEETS等品牌電子煙（加熱不燃燒煙草制品，俗稱“煙彈”），與被告人張某甲（系馬某某丈夫）通過網(wǎng)絡(luò)平臺在國內(nèi)進行銷售。其中被告人馬某某負責聯(lián)系購進、銷售電子煙及資金收支流轉(zhuǎn)，被告人張某甲負責收貨、發(fā)貨。在此期間，被告人馬某某以220元-230元／條不等的價格購進FIIT、HEETS電子煙，以235元-250元／條不等的價格銷售給被告人呂朝陽和張某乙（另案處理）。經(jīng)查，被告人馬某某與呂朝陽的交易金額約85萬元，其中剔除?“煙槍”銷售金額約5萬元和快遞費用約5萬元，其余款項經(jīng)被告人馬某某、呂朝陽確認為非法經(jīng)營FIIT、HEETS品牌電子煙的數(shù)額。被告人馬某某、張某甲共計非法獲利約5萬元。

被告人顏志飛從2018年4月至2018年11月，在沒有煙草專賣零售許可證的情況下，非法組織“水客”從韓國以225元／條左右的價格大量購進FIIT、HEETS等品牌電子煙，通過網(wǎng)絡(luò)平臺以230-240元／條不等的價格銷售給被告人呂朝陽。經(jīng)查，被告人顏志飛與呂朝陽的交易金額約30萬元，其中剔除?“煙槍”銷售金額約1萬余元和快遞費用1萬余元，其余款項經(jīng)被告人顏志飛、呂朝陽確認為非法經(jīng)營FIIT、HEETS品牌電子煙的數(shù)額。被告人顏志飛非法獲利約1萬元。

被告人呂朝陽從2018年5月至2018年11月，在沒有煙草專賣零售許可證的情況下，通過網(wǎng)絡(luò)從被告人馬某某、張某甲和被告人顏志飛處購進大量FIIT、HEETS品牌電子煙，通過網(wǎng)絡(luò)平臺予以銷售謀利，在剔除?“煙槍”銷售金額和快遞費用之外，經(jīng)確認非法購進上述電子煙的金額總計約98萬余元，非法銷售獲利約7萬余元。

被告人周某某從2018年6月至2018年11月，在沒有煙草專賣零售許可證的情況下，通過網(wǎng)絡(luò)以250元-265元/條不等的價格從被告人呂朝陽處購進大量FIIT、HEETS品牌電子煙，除少量自己吸食外，其余以265-270元/條不等的價格通過網(wǎng)絡(luò)平臺進行銷售。經(jīng)查，被告人周某某與呂朝陽的交易金額約20萬元，其中剔除?自己吸食部分金額約5000元和快遞費用約1萬元，其余款項經(jīng)被告人周某某、呂朝陽確認為非法經(jīng)營FIIT、HEETS電子煙的數(shù)額。被告人周某某非法獲利約一萬元。

經(jīng)檢驗鑒定，F(xiàn)IIT品牌煙彈系真品LTL卷煙，HEETS品牌煙彈系真品IQOS卷煙。

2018年11月29日，被告人馬某某、張某甲、顏志飛、呂朝陽、周某某分別被公安機關(guān)抓獲歸案。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1、物證：現(xiàn)場扣押非法經(jīng)營的電子煙及作案工具蘋果手機等物品。2、書證：戶籍證明、到案經(jīng)過，涉案交易流水信息，手機微信截圖，開展電子煙鑒別檢驗的相關(guān)書證和文件。3、筆錄：扣押筆錄、搜查筆錄。4、鑒定意見：卷煙鑒別檢驗報告。5、視聽資料、電子數(shù)據(jù)：訊問同步錄音錄像光碟，涉案人員微信、支付寶交易信息的電子數(shù)據(jù)分析刻錄光碟。6、證人證言：證人彭某某、畢某某、林某某、舒某某等人證言。7、被告人的供述和辯解：被告人馬某某、張某甲、顏志飛、呂朝陽、周某某等人的供述與辯解。

本院認為，被告人呂朝陽、馬某某、張某甲、顏志飛、周某某違反國家規(guī)定，在未取得煙草專賣零售許可證的情況下，利用網(wǎng)絡(luò)從事煙草制品的買賣，其行為均觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十五條第（一）項，犯罪事實清楚，證據(jù)確實充分，應(yīng)當以非法經(jīng)營罪追究五被告人刑事責任，其中被告人呂朝陽、馬某某、張某甲、顏志飛犯罪情節(jié)特別嚴重、被告人周某某犯罪情節(jié)嚴重。被告人馬某某在共同犯罪中系主犯，適用《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款、第二十六條第一款、第四款之規(guī)定；被告人張某甲在共同犯罪中系從犯，適用《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款、第二十七條，應(yīng)當從輕、減輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款之規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

湖南省寧鄉(xiāng)市人民法院

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?????檢察員：?周??勇

?????2019年4月9日

附：1、被告人呂朝陽、周某某關(guān)押在湖南省看守所，被告人顏志飛、張某甲關(guān)押在寧鄉(xiāng)市看守所，被告人馬某某因懷孕取保候?qū)徳诩?，?lián)系電話：1556210****。

2、證人、鑒定人名單各一份，全部案卷材料三冊。

3、訊問光碟、電子數(shù)據(jù)光碟共計十五張。