上海市虹口區(qū)人民檢察院

起?訴?書

滬虹檢七部刑訴〔2020〕514號(hào)

被告人馬某，男，1973年**月**日生，公民身份號(hào)碼：5129221973********，漢族，小學(xué)文化，無業(yè)，住四川省南充市南部縣**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)。2020年7月11日，因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪由上海市公安局港航公安局刑事拘留，同年7月14日延長(zhǎng)刑事拘留期限至三十天，同年8月17日經(jīng)本院批準(zhǔn)，同日由該局執(zhí)行逮捕。

被告人陸某某，男，1963年**月**日生，公民身份號(hào)碼：3210831963********，漢族，初中文化，無業(yè)，住江蘇省泰州市興化市**鎮(zhèn)**號(hào)。2020年7月11日，因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪由上海市公安局港航公安局刑事拘留，同年7月14日延長(zhǎng)刑事拘留期限至三十天，同年8月17日經(jīng)本院批準(zhǔn)，同日由該局執(zhí)行逮捕。

被告人束某某，男，1953年**月**日生，公民身份號(hào)碼：3210831953********，漢族，文盲，無業(yè)，住江蘇省泰州市興化市**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)。2020年7月11日，因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪由上海市公安局港航公安局刑事拘留，同年7月14日延長(zhǎng)刑事拘留期限至三十天，同年8月17日經(jīng)本院批準(zhǔn)，同日由該局執(zhí)行逮捕。

本案由上海市公安局港航公安局偵查終結(jié)，以被告人馬某、陸某某、束某某涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年10月10日向本院移送起訴。本院受理后，于當(dāng)日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護(hù)人、值班律師的意見，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼???。

經(jīng)依法審查查明：

2020年7月10日，被告人馬某、陸某某、束某某結(jié)伙，由被告人馬某指揮、聯(lián)系，由被告人陸某某駕駛“**”船航行至浦東機(jī)場(chǎng)附近海域，并關(guān)閉船用AIS，后被告人馬某、陸某某、束某某共同從海船上過駁無合法證明手續(xù)的成品油。次日，被告人馬某、陸某某、束某某運(yùn)輸上述成品油返回途中，被民警抓獲，并當(dāng)場(chǎng)在“**”船上查獲價(jià)值共計(jì)人民幣1,198,724元的成品油234.263公噸。到案后，被告人馬某、陸某某、束某某均如實(shí)供述了上述事實(shí)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.公安機(jī)關(guān)調(diào)取的《中華人民共和國(guó)船舶國(guó)籍證書》《中華人民共和國(guó)船舶所有權(quán)登記證書》等書證，證實(shí)涉案船只的基本情況等事實(shí)。

2.上海市公安局港航公安局出具的《扣押決定書》《扣押清單》及現(xiàn)場(chǎng)拍攝照片，證實(shí)涉案“**?”船及涉案成品油均被依法扣押的事實(shí)。

3.中國(guó)檢驗(yàn)認(rèn)證集團(tuán)上海有限公司出具的重量及品質(zhì)鑒定意見，證實(shí)涉案物品屬于成品油范疇，重量為234.263公噸的事實(shí)。

4.上海市價(jià)格認(rèn)證中心出具的價(jià)格認(rèn)定結(jié)論書，證實(shí)涉案成品油金額為人民幣1,198,724元的事實(shí)。

5.上海市公安局港航公安局出具的《到案經(jīng)過》《常住人口登記表》《回復(fù)函》等書證，證實(shí)被告人馬某、陸某某、束某某的基本信息及到案情況等事實(shí)。

6.被告人馬某、陸某某、束某某的供述及辨認(rèn)筆錄，證實(shí)各被告人對(duì)上述犯罪事實(shí)均供認(rèn)不諱。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人馬某、陸某某、束某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)均沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人馬某、陸某某、束某某結(jié)伙，明知是犯罪所得而予以轉(zhuǎn)移，情節(jié)嚴(yán)重，其行為均已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第三百一十二條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，均應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。被告人馬某、陸某某、束某某均認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。本案系共同犯罪，適用《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條第一款的規(guī)定，其中，被告人馬某起主要作用，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十六條第一款、第四款的規(guī)定，系主犯。被告人陸某某、束某某在共同犯罪中起次要作用，系從犯，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條的規(guī)定，均應(yīng)當(dāng)減輕處罰。被告人馬某、陸某某、束某某到案后均能如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰。建議對(duì)被告人馬某判處有期徒刑三年，并處罰金三萬元；對(duì)被告人陸某某判處有期徒刑十個(gè)月，并處罰金一萬元；對(duì)被告人束某某判處有期徒刑八個(gè)月，并處罰金一萬元。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

上海市虹口區(qū)人民法院

檢察官：丁琢之

檢察官助理：馬瑋蔚

2020年11月6日

附件：1.?被告人馬某、陸某某、束某某現(xiàn)被羈押于上海市第二看守所。

2.?案卷材料和證據(jù)二冊(cè),光盤7張。

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》三份。

4.《適用簡(jiǎn)易程序建議書》一份。

5.《隨案移送贓證款物品清單》一份

6.相關(guān)法律條文。

《中華人民共和國(guó)刑法》

第二十五條　共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。

……

第二十六條??組織、領(lǐng)導(dǎo)犯罪集團(tuán)進(jìn)行犯罪活動(dòng)的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。

……

對(duì)于第三款規(guī)定以外的主犯，應(yīng)當(dāng)按照其所參與的或者組織、指揮的全部犯罪處罰。

第二十七條??在共同犯罪中起次要或者輔助作用的，是從犯。

對(duì)于從犯，應(yīng)當(dāng)從輕、減輕處罰或者免除處罰。

第六十七條……

犯罪嫌疑人雖不具有前兩款規(guī)定的自首情節(jié)，但是如實(shí)供述自己罪行的，可以從輕處罰；因其如實(shí)供述自己罪行的，避免特別嚴(yán)重后果發(fā)生的，可以減輕處罰。

第三百一十二條??明知是犯罪所得及其產(chǎn)生的收益而予以窩藏、轉(zhuǎn)移、收購(gòu)、代為銷售或者以其他方法掩飾、隱瞞的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金；情節(jié)嚴(yán)重的，處三年以上七年以下有期徒刑，并處罰金。

……

《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》

第十五條??犯罪嫌疑人、被告人自愿如實(shí)供述自己的罪行，承認(rèn)指控的犯罪事實(shí)，愿意接受處罰的，可以依法從寬處理。

第一百七十六條??人民檢察院認(rèn)為犯罪嫌疑人的犯罪事實(shí)已經(jīng)查清，證據(jù)確實(shí)、充分，依法應(yīng)當(dāng)追究刑事責(zé)任的，應(yīng)當(dāng)作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。

犯罪嫌疑人認(rèn)罪認(rèn)罰的，人民檢察院應(yīng)當(dāng)就主刑、附加刑、是否適用緩刑等提出量刑建議，并隨案移送認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書等材料。