河南省新野縣人民檢察院

起?訴?書

新檢一部刑訴〔2019〕161號

被告人馬**，男，19**年**月**日出生，身份證號碼******，漢族，高中畢業(yè)，住陜西省子洲縣****。因涉嫌詐騙犯罪，于2019年9月2日被新野縣公安局刑事拘留，因涉嫌詐騙犯罪，經(jīng)本院批準，于2019年9月30日被新野縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人黎**，男，19**年**月**日出生，身份證號碼*****，漢族，中專畢業(yè)，住甘肅省靈臺縣*****。因涉嫌詐騙犯罪，于2019年9月2日被新野縣公安局刑事拘留，因涉嫌詐騙犯罪，經(jīng)本院批準，于2019年9月30日被新野縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人徐**，男，19**年**月**日出生，身份證號碼*****，漢族，大專畢業(yè)，住陜西省西安市*****。因涉嫌詐騙犯罪，于2019年9月2日被新野縣公安局刑事拘留，因涉嫌詐騙犯罪，經(jīng)本院批準，于2019年9月30日被新野縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人王**，男，19**年*月**日出生，身份證號碼*****，漢族，大專畢業(yè)，住陜西省西安市****。因涉嫌詐騙犯罪，于2019年9月2日被新野縣公安局刑事拘留，因涉嫌詐騙犯罪，經(jīng)本院批準，于2019年9月30日被新野縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人陳**，女，19**年*月**日出生，身份證號碼*****，漢族，大專畢業(yè)，住陜西省富平縣*****。因涉嫌詐騙犯罪，于2019年9月2日被新野縣公安局刑事拘留，因涉嫌詐騙犯罪，經(jīng)本院批準，于2019年9月30日被新野縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人趙**，女，19**年**月**日出生，身份證號碼******，漢族，大專畢業(yè)，住陜西省眉縣*****。因涉嫌詐騙犯罪，于2019年9月2日被新野縣公安局刑事拘留，因涉嫌詐騙犯罪，經(jīng)本院批準，于2019年9月30日被新野縣公安局執(zhí)行逮捕。

本案由新野縣公安局偵查終結(jié)，以被告人馬**、黎*、徐*、王**、陳**、趙**涉嫌詐騙罪，于2019年10月29日向本院移送審查起訴，本院受理后，于2019年10月29日已告知被告人有權(quán)委托辯護人，依法訊問了被告人，聽取了被害人的意見，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

1、2018年11月至2019年5月，被告人馬**在西安市的陜西省*****有限公司（圣朝藝術(shù)品有限公司）以拍賣古董、藝術(shù)品為名義長期從事詐騙活動。被告人馬**在該公司市場部三部工作期間，按照公司提供的“話術(shù)本”多次實施電話詐騙，期間共騙取他人錢財48598元。

（1）2019年3月3日，被告人馬**伙同劉**（另案處理）以給陜西省西安市未央?yún)^(qū)的習**在網(wǎng)上拍賣其收藏的兩枚古錢幣為由，騙取習**平臺費、鑒定費共計39998元。

（2）2019年4月3日，被告人馬**伙同劉**以給四川省筠連縣的李**在網(wǎng)上拍賣其收藏的古錢幣為由，騙取李**定金、鑒定費共計21000元。李**發(fā)現(xiàn)被騙后到聯(lián)邦公司要求退款，后聯(lián)邦公司退還了20000元。

（3）2019年6月3日至8月2日期間，被告人馬**以給四川省仁壽縣的徐**在網(wǎng)上拍賣其收藏的“輝煌之路改革開放四十周年紀念銀套”為由，騙取徐**平臺費、鑒定費共計7600元。

2、2019年7月16日，被告人馬**退出聯(lián)邦公司后，伙同韓**（另案處理）注冊成立了陜西***商務(wù)咨詢有限公司，為了實施詐騙故意外宣稱是陜西***有限公司，以拍賣古董、藝術(shù)品為名從事詐騙活動。被告人馬**伙同韓**糾集被告人徐**、王**、陳**、趙**等人按照公司提供的“話術(shù)本”實施電話詐騙。被告人徐**、王**、陳**、趙**等人明知被告人馬**在組織實施詐騙而故意參與實施或提供幫助。被告人馬**安排將騙取的一部分錢財有被告人陳**收取共計150000元，騙取的另一部分錢財有被告人馬**的親戚收取共計103900元。

（1）2019年6月27日，被告人馬**伙同劉**以給四川省成都市新都區(qū)的黃**在網(wǎng)上拍賣其收藏的一套碗盤為由，騙取黃**鑒定費3000元。

（2）2019年7月17日，被告人馬**伙同被告人王**以給新疆烏魯木齊市米東區(qū)的曾**在網(wǎng)上拍賣其收藏的古錢幣為由，騙取曾**定金、拍賣費、鑒定費共計43000元。

（3）2019年7月25日、26日，被告人馬**伙同韓**以給甘肅省天水市泰州區(qū)的田**在網(wǎng)上拍賣其收藏的兩枚古錢幣為由，騙取田**拍賣費、鑒定費13000元。

（4）2019年7月28日，被告人馬**以給江蘇省蘇州市胥江新村的王**在網(wǎng)上拍賣其收藏的筆洗為由，騙取王**拍賣費、鑒定費、入場費、競標費共計30000元。

（5）2019年8月2日，被告人馬**、徐**以給山西省孝義市德澤苑小區(qū)的李**在網(wǎng)上拍賣其收藏的三枚四連號百元紙幣為由，共計騙取李**拍賣費、展示費、鑒定費33000元。

（6）2019年8月6日，被告人王**以給河南省新野縣溧河鋪鎮(zhèn)西洼村的劉**在網(wǎng)上拍賣其收藏的兩枚古錢幣為由，騙取劉**拍賣費3000元。

3、2019年8月22日，被告人馬**又伙同被告人黎**注冊成立了陜西**商務(wù)咨詢有限公司，為了實施詐騙故意外宣稱是陜西**藝術(shù)品拍賣有限公司，以拍賣古董、藝術(shù)品為名從事詐騙活動。

2019年8月26日，被告人徐**以給重慶市彭水縣的裴**在網(wǎng)上拍賣其收藏的一枚枚古錢幣為由，騙取裴**拍賣費3000元。

認定上述事實的證據(jù)如下：被告人的供述與辯解，證人證言，被害人陳述，物證，書證等。?

本院認為：被告人馬**、陳**、趙**伙同他人，采取虛構(gòu)事實的手段騙取他人錢財，數(shù)額巨大；被告人黎*、徐*、王**伙同他人，采取虛構(gòu)事實的手段騙取他人錢財，數(shù)額較大，其行為均觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第二十五條第一款之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實充分，應(yīng)當以詐騙罪追究其刑事責任。被告人陳**、趙**在共同犯罪中起次要和輔助作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條之規(guī)定，系從犯，應(yīng)當從輕或減輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

新野縣人民法院

檢察員：馬書華

孫遠遠

二○一九年十月三十一日

附：

1、被告人馬**、黎**、徐**、王**現(xiàn)羈押于新野縣看守所；被告人陳**、趙**現(xiàn)羈押于南陽市看守所。

2、全部案卷和證據(jù)材料。