齊齊哈爾市鐵鋒區(qū)人民檢察院

起?訴?書(shū)

齊鐵檢一部刑訴〔2020〕47號(hào)

被告人馬某甲，男，1972年**月**日出生，公民身份證號(hào)碼2302041972********,漢族，高中文化，中共黨員，住齊齊哈爾市鐵鋒區(qū)**屯（戶籍所在地:齊齊哈爾市鐵鋒區(qū)**街道**社區(qū)**組）。2019年10月9日因涉嫌非法采礦、騙取貸款、挪用資金被齊齊哈爾市公安局鐵鋒分局刑事拘留，同年11月13日經(jīng)本院以涉嫌非法采礦罪、挪用資金罪、騙取貸款罪批準(zhǔn)逮捕，次日由齊齊哈爾市公安局鐵鋒分局執(zhí)行，2020年1月10日經(jīng)齊齊哈爾市人民檢察院批準(zhǔn)延長(zhǎng)羈押期限一個(gè)月，現(xiàn)羈押于齊齊哈爾市看守所。

本案由齊齊哈爾市公安局鐵鋒分局偵查終結(jié)，以被告人馬某甲涉嫌非法采礦罪、挪用資金罪、騙取貸款罪，于2020年4月26日向本院移送審查起訴。本院受理后，于當(dāng)日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，同日已告知被害單位有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被告人及其辯護(hù)人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。本院于2020年5月27日一次延長(zhǎng)審查起訴期限15日，2020年6月8日退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2020年7月8日補(bǔ)充偵查完畢，以涉嫌非法采礦罪、騙取貸款罪重新移送審查起訴。

經(jīng)依法審查查明：?

一、非法采礦罪

2012年11月，被告人馬某甲通過(guò)鐵鋒區(qū)向陽(yáng)村向陽(yáng)屯村民李某某幫忙，競(jìng)拍取得向陽(yáng)村一磚廠南魚(yú)池土地336畝，2013年馬某甲以妻子崔某某為法人在這塊地上注冊(cè)成立鐵鋒區(qū)**養(yǎng)魚(yú)專業(yè)合作社，2016年12月開(kāi)辦采砂場(chǎng)并向齊齊哈爾市自然資源局申請(qǐng)取得《采礦許可證》，規(guī)定采礦許可有效期三年、礦區(qū)面積0.0224平方公里、生產(chǎn)規(guī)模每年6萬(wàn)立方米。2019年8月，齊齊哈爾市自然資源局鐵鋒分局依舉報(bào)線索對(duì)砂場(chǎng)進(jìn)行核查，砂石存量為231，713.9立方米。此前該砂場(chǎng)已向齊齊哈爾市**工程有限公司、昂昂溪區(qū)**建材有限公司混凝土站、鐵鋒區(qū)**屯售出砂石合計(jì)58，278.5立方米，綜上馬某甲經(jīng)營(yíng)的砂場(chǎng)超采砂石109，992.4立方米。經(jīng)齊齊哈爾市鐵鋒區(qū)發(fā)展改革和工業(yè)信息科技局價(jià)格認(rèn)定，砂石單價(jià)為每立方米15元，因此超采砂石價(jià)值1，649，886元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1、書(shū)證：被告人馬某甲的戶籍證明、偵破經(jīng)過(guò)、**采砂廠采礦許可證及審批材料、鐵鋒區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局調(diào)取檔案、鐵鋒國(guó)土資源局調(diào)取材料、鐵鋒區(qū)自然資源局移交舉報(bào)線索材料、齊齊哈爾市國(guó)土資源勘測(cè)規(guī)劃設(shè)計(jì)院出具砂場(chǎng)核查報(bào)告兩份、**屯村民大會(huì)記錄、**屯村民代表名單、用砂包工合同及賬目憑證、**屯環(huán)境整治合同及票據(jù)、收據(jù)、**公司購(gòu)買河流石說(shuō)明及賬目、抵房協(xié)議、封存通知書(shū)及送達(dá)回證、封存砂石移交函、查封決定書(shū)、砂場(chǎng)照片、砂場(chǎng)承包合同、抽砂合同、**村委會(huì)記帳憑證、馬某乙住院病案等。

2.?證人證言：證人趙某某、劉某甲、李某甲、徐某某、孫某某等人的證言；

3.?被告人馬某甲的供述與辯解；

4、鐵鋒區(qū)發(fā)展改革和工業(yè)信息科技局價(jià)格評(píng)定結(jié)論書(shū);?

5、視聽(tīng)電子數(shù)據(jù)訊問(wèn)光碟六張。

二、騙取貸款罪

因開(kāi)辦砂場(chǎng)資金不足，自2013年起，被告人馬某甲讓親屬馬某乙、馬某丙、馬某丁、崔某某、佟某甲、佟某乙等人，馬某甲自己或通過(guò)李某乙找到**村村民王某甲、高某某、王某乙、張某某、鞏某某等人，及不是本村村民的竇某某、姜某甲、姜某乙等人，利用農(nóng)戶聯(lián)保貸款的方式，在齊齊哈爾市鐵鋒區(qū)鐵東農(nóng)村信用社以種植業(yè)名義騙取貸款4，512，000元，馬某甲將貸款用于辦理砂場(chǎng)手續(xù)及砂場(chǎng)經(jīng)營(yíng)。2015年初馬某甲擔(dān)任**村村主任兼**屯屯長(zhǎng)。貸款檔案顯示，貸款到期后，各頂名借款人名下貸款以虛假土地經(jīng)營(yíng)權(quán)情況證明、承諾保證書(shū)等材料，虛構(gòu)或擴(kuò)大土地面積作為擔(dān)保，虛報(bào)土地受災(zāi)進(jìn)行貸款重組，虛假材料均蓋有**村村委會(huì)公章及馬某甲的簽名。馬某甲作為村主任證實(shí)材料的真實(shí)性，而頂名借款人并不知曉虛假材料的內(nèi)容及材料出處，只是跟李某乙、馬某乙到信用社簽字辦手續(xù)。先前的貸款通過(guò)2016年4月、2018年12月兩次重組，直到公安機(jī)關(guān)立案時(shí)，仍有13人名下貸款逾期未還，金額為2，379，000元，給金融機(jī)構(gòu)造成了重大損失。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1、書(shū)證：貸款存折、還款憑證、土地承包登記臺(tái)賬、借款協(xié)議、《黑龍江省農(nóng)村信用社信貸業(yè)務(wù)管理有關(guān)辦法及意見(jiàn)》、《黑龍江省農(nóng)村合作金融機(jī)構(gòu)貸款重組管理辦法》、情況說(shuō)明、受災(zāi)重組貸款明細(xì)、黑龍江省農(nóng)村信用合作社借款憑證、還款憑證、借款承諾保證書(shū)、土地經(jīng)營(yíng)權(quán)情況說(shuō)明、農(nóng)戶受災(zāi)程度認(rèn)定表、?**屯明細(xì)賬復(fù)印件等；

2.?證人證言：證人李某乙、馬某乙、劉某乙、鞏某某、王某甲等人的證言；

3.?被告人馬某甲的供述與辯解；

被告人馬某甲于2019?年10?月8?日經(jīng)公安機(jī)關(guān)通過(guò)口頭傳喚到案。

本院認(rèn)為，被告人馬某甲為謀取非法利益，違反礦產(chǎn)資源法的規(guī)定，超面積超量采砂，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第三百四十三條第一款之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法采礦罪追究其刑事責(zé)任。馬某甲以欺騙手段取得金融機(jī)構(gòu)貸款，并改變貸款用途，貸款到期未予償還，給金融機(jī)構(gòu)造成重大損失，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十五條之一規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以騙取貸款罪追究其刑事責(zé)任。馬某甲犯數(shù)罪，應(yīng)根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十九條第一款之規(guī)定對(duì)其處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

齊齊哈爾市鐵鋒區(qū)人民法院

檢察官：都宏娣

檢察官助理：李麗燕

2020年8月8日

附件：

1.被告人馬某甲現(xiàn)羈押于齊齊哈爾市看守所

2.案卷材料和證據(jù)。

本起訴書(shū)所依據(jù)的法律條文：

《中華人民共和國(guó)刑法》

第六十九條　判決宣告以前一人犯數(shù)罪的，除判處死刑和無(wú)期徒刑的以外，應(yīng)當(dāng)在總和刑期以下、數(shù)刑中最高刑期以上，酌情決定執(zhí)行的刑期，但是管制最高不能超過(guò)三年，拘役最高不能超過(guò)一年，有期徒刑總和刑期不滿三十五年的，最高不能超過(guò)二十年，總和刑期在三十五年以上的，最高不能超過(guò)二十五年。

數(shù)罪中有判處有期徒刑和拘役的，執(zhí)行有期徒刑。數(shù)罪中有判處有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役執(zhí)行完畢后，管制仍須執(zhí)行。

數(shù)罪中有判處附加刑的，附加刑仍須執(zhí)行，其中附加刑種類相同的，合并執(zhí)行，種類不同的，分別執(zhí)行。

第一百七十五條之一??以欺騙手段取得銀行或者其他金融機(jī)構(gòu)貸款、票據(jù)承兌、信用證、保函等，給銀行或者其他金融機(jī)構(gòu)造成重大損失或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處罰金；給銀行或者其他金融機(jī)構(gòu)造成特別重大損失或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上七年以下有期徒刑，并處罰金。

單位犯前款罪的，對(duì)單位判處罰金，并對(duì)其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員，依照前款的規(guī)定處罰。

第三百四十三條　違反礦產(chǎn)資源法的規(guī)定，未取得采礦許可證擅自采礦，擅自進(jìn)入國(guó)家規(guī)劃礦區(qū)、對(duì)國(guó)民經(jīng)濟(jì)具有重要價(jià)值的礦區(qū)和他人礦區(qū)范圍采礦，或者擅自開(kāi)采國(guó)家規(guī)定實(shí)行保護(hù)性開(kāi)采的特定礦種，情節(jié)嚴(yán)重的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金；情節(jié)特別嚴(yán)重的，處三年以上七年以下有期徒刑，并處罰金。

違反礦產(chǎn)資源法的規(guī)定，采取破壞性的開(kāi)采方法開(kāi)采礦產(chǎn)資源，造成礦產(chǎn)資源嚴(yán)重破壞的，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處罰金。

《最高人民法院、最高人民檢察院<關(guān)于辦理非法采礦、破壞性采礦刑事案件適用法律若干問(wèn)題>的解釋》

第三條??實(shí)施非法采礦行為，具有下列情形之一的，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為刑法第三百四十三條第一款規(guī)定的“情節(jié)嚴(yán)重”：

（一）開(kāi)采的礦產(chǎn)品價(jià)值或者造成礦產(chǎn)資源破壞的價(jià)值在十萬(wàn)元至三十萬(wàn)元以上的；

（二）在國(guó)家規(guī)劃礦區(qū)、對(duì)國(guó)民經(jīng)濟(jì)具有重要價(jià)值的礦區(qū)采礦，開(kāi)采國(guó)家規(guī)定實(shí)行保護(hù)性開(kāi)采的特定礦種，或者在禁采區(qū)、禁采期內(nèi)采礦，開(kāi)采的礦產(chǎn)品價(jià)值或者造成礦產(chǎn)資源破壞的價(jià)值在五萬(wàn)元至十五萬(wàn)元以上的；

（三）二年內(nèi)曾因非法采礦受過(guò)兩次以上行政處罰，又實(shí)施非法采礦行為的；

（四）造成生態(tài)環(huán)境嚴(yán)重?fù)p害的；

（五）其他情節(jié)嚴(yán)重的情形。

實(shí)施非法采礦行為，具有下列情形之一的，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為刑法第三百四十三條第一款規(guī)定的“情節(jié)特別嚴(yán)重”：

數(shù)額達(dá)到前款第一項(xiàng)、第二項(xiàng)規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)五倍以上的；

造成生態(tài)環(huán)境特別嚴(yán)重?fù)p害的；

其他情節(jié)特別嚴(yán)重的情形。

《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》

第一百七十六條　人民檢察院認(rèn)為犯罪嫌疑人的犯事實(shí)已經(jīng)查清，證據(jù)確實(shí)、充分，依法應(yīng)當(dāng)追究刑事責(zé)任的，應(yīng)當(dāng)作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。
　　犯罪嫌疑人認(rèn)罪認(rèn)罰的，人民檢察院應(yīng)當(dāng)就主刑、附加刑、是否適用緩刑等提出量刑建議，并隨案移送認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)等材料。