齊齊哈爾市鐵鋒區(qū)人民檢察院

起?訴?書

齊鐵檢一部刑訴〔2020〕47號

被告人馬某甲，男，1972年**月**日出生，公民身份證號碼2302041972********,漢族，高中文化，中共黨員，住齊齊哈爾市鐵鋒區(qū)**屯（戶籍所在地:齊齊哈爾市鐵鋒區(qū)**街道**社區(qū)**組）。2019年10月9日因涉嫌非法采礦、騙取貸款、挪用資金被齊齊哈爾市公安局鐵鋒分局刑事拘留，同年11月13日經(jīng)本院以涉嫌非法采礦罪、挪用資金罪、騙取貸款罪批準逮捕，次日由齊齊哈爾市公安局鐵鋒分局執(zhí)行，2020年1月10日經(jīng)齊齊哈爾市人民檢察院批準延長羈押期限一個月，現(xiàn)羈押于齊齊哈爾市看守所。

本案由齊齊哈爾市公安局鐵鋒分局偵查終結(jié)，以被告人馬某甲涉嫌非法采礦罪、挪用資金罪、騙取貸款罪，于2020年4月26日向本院移送審查起訴。本院受理后，于當日已告知被告人有權(quán)委托辯護人和認罪認罰可能導(dǎo)致的法律后果，同日已告知被害單位有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護人的意見，審查了全部案件材料。本院于2020年5月27日一次延長審查起訴期限15日，2020年6月8日退回偵查機關(guān)補充偵查，偵查機關(guān)于2020年7月8日補充偵查完畢，以涉嫌非法采礦罪、騙取貸款罪重新移送審查起訴。

經(jīng)依法審查查明：?

一、非法采礦罪

2012年11月，被告人馬某甲通過鐵鋒區(qū)向陽村向陽屯村民李某某幫忙，競拍取得向陽村一磚廠南魚池土地336畝，2013年馬某甲以妻子崔某某為法人在這塊地上注冊成立鐵鋒區(qū)**養(yǎng)魚專業(yè)合作社，2016年12月開辦采砂場并向齊齊哈爾市自然資源局申請取得《采礦許可證》，規(guī)定采礦許可有效期三年、礦區(qū)面積0.0224平方公里、生產(chǎn)規(guī)模每年6萬立方米。2019年8月，齊齊哈爾市自然資源局鐵鋒分局依舉報線索對砂場進行核查，砂石存量為231，713.9立方米。此前該砂場已向齊齊哈爾市**工程有限公司、昂昂溪區(qū)**建材有限公司混凝土站、鐵鋒區(qū)**屯售出砂石合計58，278.5立方米，綜上馬某甲經(jīng)營的砂場超采砂石109，992.4立方米。經(jīng)齊齊哈爾市鐵鋒區(qū)發(fā)展改革和工業(yè)信息科技局價格認定，砂石單價為每立方米15元，因此超采砂石價值1，649，886元。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1、書證：被告人馬某甲的戶籍證明、偵破經(jīng)過、**采砂廠采礦許可證及審批材料、鐵鋒區(qū)市場監(jiān)督管理局調(diào)取檔案、鐵鋒國土資源局調(diào)取材料、鐵鋒區(qū)自然資源局移交舉報線索材料、齊齊哈爾市國土資源勘測規(guī)劃設(shè)計院出具砂場核查報告兩份、**屯村民大會記錄、**屯村民代表名單、用砂包工合同及賬目憑證、**屯環(huán)境整治合同及票據(jù)、收據(jù)、**公司購買河流石說明及賬目、抵房協(xié)議、封存通知書及送達回證、封存砂石移交函、查封決定書、砂場照片、砂場承包合同、抽砂合同、**村委會記帳憑證、馬某乙住院病案等。

2.?證人證言：證人趙某某、劉某甲、李某甲、徐某某、孫某某等人的證言；

3.?被告人馬某甲的供述與辯解；

4、鐵鋒區(qū)發(fā)展改革和工業(yè)信息科技局價格評定結(jié)論書;?

5、視聽電子數(shù)據(jù)訊問光碟六張。

二、騙取貸款罪

因開辦砂場資金不足，自2013年起，被告人馬某甲讓親屬馬某乙、馬某丙、馬某丁、崔某某、佟某甲、佟某乙等人，馬某甲自己或通過李某乙找到**村村民王某甲、高某某、王某乙、張某某、鞏某某等人，及不是本村村民的竇某某、姜某甲、姜某乙等人，利用農(nóng)戶聯(lián)保貸款的方式，在齊齊哈爾市鐵鋒區(qū)鐵東農(nóng)村信用社以種植業(yè)名義騙取貸款4，512，000元，馬某甲將貸款用于辦理砂場手續(xù)及砂場經(jīng)營。2015年初馬某甲擔任**村村主任兼**屯屯長。貸款檔案顯示，貸款到期后，各頂名借款人名下貸款以虛假土地經(jīng)營權(quán)情況證明、承諾保證書等材料，虛構(gòu)或擴大土地面積作為擔保，虛報土地受災(zāi)進行貸款重組，虛假材料均蓋有**村村委會公章及馬某甲的簽名。馬某甲作為村主任證實材料的真實性，而頂名借款人并不知曉虛假材料的內(nèi)容及材料出處，只是跟李某乙、馬某乙到信用社簽字辦手續(xù)。先前的貸款通過2016年4月、2018年12月兩次重組，直到公安機關(guān)立案時，仍有13人名下貸款逾期未還，金額為2，379，000元，給金融機構(gòu)造成了重大損失。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1、書證：貸款存折、還款憑證、土地承包登記臺賬、借款協(xié)議、《黑龍江省農(nóng)村信用社信貸業(yè)務(wù)管理有關(guān)辦法及意見》、《黑龍江省農(nóng)村合作金融機構(gòu)貸款重組管理辦法》、情況說明、受災(zāi)重組貸款明細、黑龍江省農(nóng)村信用合作社借款憑證、還款憑證、借款承諾保證書、土地經(jīng)營權(quán)情況說明、農(nóng)戶受災(zāi)程度認定表、?**屯明細賬復(fù)印件等；

2.?證人證言：證人李某乙、馬某乙、劉某乙、鞏某某、王某甲等人的證言；

3.?被告人馬某甲的供述與辯解；

被告人馬某甲于2019?年10?月8?日經(jīng)公安機關(guān)通過口頭傳喚到案。

本院認為，被告人馬某甲為謀取非法利益，違反礦產(chǎn)資源法的規(guī)定，超面積超量采砂，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百四十三條第一款之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當以非法采礦罪追究其刑事責任。馬某甲以欺騙手段取得金融機構(gòu)貸款，并改變貸款用途，貸款到期未予償還，給金融機構(gòu)造成重大損失，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十五條之一規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當以騙取貸款罪追究其刑事責任。馬某甲犯數(shù)罪，應(yīng)根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十九條第一款之規(guī)定對其處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

齊齊哈爾市鐵鋒區(qū)人民法院

檢察官：都宏娣

檢察官助理：李麗燕

2020年8月8日

附件：

1.被告人馬某甲現(xiàn)羈押于齊齊哈爾市看守所

2.案卷材料和證據(jù)。

本起訴書所依據(jù)的法律條文：

《中華人民共和國刑法》

第六十九條　判決宣告以前一人犯數(shù)罪的，除判處死刑和無期徒刑的以外，應(yīng)當在總和刑期以下、數(shù)刑中最高刑期以上，酌情決定執(zhí)行的刑期，但是管制最高不能超過三年，拘役最高不能超過一年，有期徒刑總和刑期不滿三十五年的，最高不能超過二十年，總和刑期在三十五年以上的，最高不能超過二十五年。

數(shù)罪中有判處有期徒刑和拘役的，執(zhí)行有期徒刑。數(shù)罪中有判處有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役執(zhí)行完畢后，管制仍須執(zhí)行。

數(shù)罪中有判處附加刑的，附加刑仍須執(zhí)行，其中附加刑種類相同的，合并執(zhí)行，種類不同的，分別執(zhí)行。

第一百七十五條之一??以欺騙手段取得銀行或者其他金融機構(gòu)貸款、票據(jù)承兌、信用證、保函等，給銀行或者其他金融機構(gòu)造成重大損失或者有其他嚴重情節(jié)的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處罰金；給銀行或者其他金融機構(gòu)造成特別重大損失或者有其他特別嚴重情節(jié)的，處三年以上七年以下有期徒刑，并處罰金。

單位犯前款罪的，對單位判處罰金，并對其直接負責的主管人員和其他直接責任人員，依照前款的規(guī)定處罰。

第三百四十三條　違反礦產(chǎn)資源法的規(guī)定，未取得采礦許可證擅自采礦，擅自進入國家規(guī)劃礦區(qū)、對國民經(jīng)濟具有重要價值的礦區(qū)和他人礦區(qū)范圍采礦，或者擅自開采國家規(guī)定實行保護性開采的特定礦種，情節(jié)嚴重的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金；情節(jié)特別嚴重的，處三年以上七年以下有期徒刑，并處罰金。

違反礦產(chǎn)資源法的規(guī)定，采取破壞性的開采方法開采礦產(chǎn)資源，造成礦產(chǎn)資源嚴重破壞的，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處罰金。

《最高人民法院、最高人民檢察院<關(guān)于辦理非法采礦、破壞性采礦刑事案件適用法律若干問題>的解釋》

第三條??實施非法采礦行為，具有下列情形之一的，應(yīng)當認定為刑法第三百四十三條第一款規(guī)定的“情節(jié)嚴重”：

（一）開采的礦產(chǎn)品價值或者造成礦產(chǎn)資源破壞的價值在十萬元至三十萬元以上的；

（二）在國家規(guī)劃礦區(qū)、對國民經(jīng)濟具有重要價值的礦區(qū)采礦，開采國家規(guī)定實行保護性開采的特定礦種，或者在禁采區(qū)、禁采期內(nèi)采礦，開采的礦產(chǎn)品價值或者造成礦產(chǎn)資源破壞的價值在五萬元至十五萬元以上的；

（三）二年內(nèi)曾因非法采礦受過兩次以上行政處罰，又實施非法采礦行為的；

（四）造成生態(tài)環(huán)境嚴重損害的；

（五）其他情節(jié)嚴重的情形。

實施非法采礦行為，具有下列情形之一的，應(yīng)當認定為刑法第三百四十三條第一款規(guī)定的“情節(jié)特別嚴重”：

數(shù)額達到前款第一項、第二項規(guī)定標準五倍以上的；

造成生態(tài)環(huán)境特別嚴重損害的；

其他情節(jié)特別嚴重的情形。

《中華人民共和國刑事訴訟法》

第一百七十六條　人民檢察院認為犯罪嫌疑人的犯事實已經(jīng)查清，證據(jù)確實、充分，依法應(yīng)當追究刑事責任的，應(yīng)當作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。
　　犯罪嫌疑人認罪認罰的，人民檢察院應(yīng)當就主刑、附加刑、是否適用緩刑等提出量刑建議，并隨案移送認罪認罰具結(jié)書等材料。