浙江省武義縣人民檢察院　

起 訴 書

武檢二部刑訴〔2020〕93號　

被告人馬某甲，男，1986年**月**日出生，公民身份號碼6229261986********，東鄉(xiāng)族，文化程度中專，戶籍地甘肅省東鄉(xiāng)族自治縣**鎮(zhèn)**村。因本案于2019年8月2日被武義縣公安局刑事拘留，經本院批準，于2019年9月5日被依法逮捕。

本案由武義縣公安局偵查終結，以被告人馬某甲涉嫌非法經營罪，于2019年11月5日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年11月7日已告知被告人有權委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。案經一次退回補充偵查并延長審查起訴期限。被告人同意本案適用簡易程序審理。

經依法審查查明：

2018年10月至2019年5月期間，被告人馬某甲通過微信聯系馬某乙（另案處理）進行美金買賣。馬某乙以當天美金結匯價加0.025至0.03個點數的價格向馬某甲收購美金，馬某甲以當天美金結匯價加0.015到0.02個點數的價格向義烏市雙龍機械有限公司、維科集團有限公司等公司收購美金，并將收購的美金匯入馬某乙指定的揭陽市的一些公司賬戶內，再由馬某乙將對應的人民幣回款匯入馬某甲提供的指定賬戶中，從中賺取的差價由馬某乙直接支付給馬某甲。經查，2018年10月至2019年5月，馬某甲和馬某乙共計交易1823630美金（折合人民幣12426504.7元），非法獲利人民幣14933元。

2019年8月2日馬某甲在義烏市江東街道出租房中被民警抓獲。

上述證據收集程序合法，內容客觀真實，足以認定指控事實。被告人馬某甲對指控的犯罪事實和證據沒有異議，并自某某認罰。

認定上述事實的證據如下：

1.書證：戶籍信息、到案經過、指定管轄決定書、案件處理轉辦單、表格數據、檢查筆錄、扣押清單、扣押決定書、微信聊天記錄、審計結果、回款人民幣流水單等；

2.證人馬某乙、魏某某、繆某某、陳某某的證言；

3.被告人馬某甲的供述與辯解；

4.電子證物檢查工作記錄、光盤。

本院認為，被告人馬某甲違反國家法律規(guī)定，非法買賣外匯，擾亂金融市場秩序，情節(jié)嚴重，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百二十五條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據確實、充分，應當以非法經營罪追究其刑事責任。根據《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

武義縣人民法院

檢察員：江琳

2020年3月4日

附：

1.被告人馬某甲現羈押于武義縣看守所，辯護人劉國梁，浙江今日律師事務所律師。

2.案卷材料和證據3冊。

3.《認某某具結書》一份

4.涉案財物移送清單一份。