甘肅省蘭州市城關(guān)區(qū)人民檢察院　

起?訴?書

城檢三部刑訴〔2020〕46號　

　　

被告人馬某甲，曾用名馬某乙，男，1985年**月**日出生，身份證號碼6229261985********，東鄉(xiāng)族，初中文化程度，案發(fā)前系東鄉(xiāng)族自治縣**中心工作，戶籍所在地甘肅省**族**縣，住甘肅省**族**縣**村**號。2019年11月13日因涉嫌非法經(jīng)營罪被甘肅省公安廳決定刑事拘留，同年11月20日被甘肅省公安廳執(zhí)行刑事拘留，同年12月26日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由甘肅省公安廳執(zhí)行逮捕。

本案由甘肅省公安廳偵查終結(jié)，以被告人馬某甲涉嫌非法經(jīng)營罪，向甘肅省人民檢察院移送審查起訴。甘肅省人民檢察院決定將本案交由甘肅省蘭州市人民檢察院辦理。甘肅省蘭州市人民檢察院于2020年4月27日決定將該案交由本院辦理。本院于2020年5月6日受理后，已告知被告人依法享有的訴訟權(quán)利、有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，已依法訊問了被告人，聽取了值班律師的意見，并審閱了全部案件材料，核實(shí)了案件事實(shí)與證據(jù)。

經(jīng)依法審查查明：

2018年9月11日至2019年11月13日，被告人馬某甲違反國家規(guī)定，未經(jīng)許可在國家規(guī)定的交易場所外，利用微信等聊天工具聯(lián)系客戶，控制多個人民幣賬戶，以境內(nèi)外資金“對敲”的手段非法買賣外匯，嚴(yán)重?cái)_亂金融市場秩序。經(jīng)審計(jì)，被告人馬某甲非法買賣外匯共計(jì)交易111.7795萬美元、1.12萬歐元，外匯資金交易折合人民幣788.5625萬元，獲利人民幣2.199353萬元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證：銀行卡交易明細(xì)、情況說明、辦案說明、扣押物品清單、國家外匯管理局甘肅省分局證明、抓獲經(jīng)過、中國銀監(jiān)會、公安部文件、戶籍信息等；2.證人證言：馬某丙、馬某丁、馬某戊、馬某己、馬某庚、馬某辛、王某某等人的證言；3.被告人的供述與辯解：被告人馬某甲的供述與辯解；4.勘驗(yàn)、檢查、辨認(rèn)、偵查實(shí)驗(yàn)等筆錄：搜查筆錄、電子數(shù)據(jù)檢查筆錄等；5.電子數(shù)據(jù)：微信聊天記錄；6.鑒定意見：司法會計(jì)鑒證報(bào)告。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人馬某甲對指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人馬某甲違反國家規(guī)定，實(shí)施非法買賣外匯行為，擾亂金融市場秩序，情節(jié)嚴(yán)重，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百二十五條第四項(xiàng)的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法經(jīng)營罪追究其刑事責(zé)任。被告人馬建軍自愿如實(shí)供述自己的罪行，承認(rèn)指控的犯罪事實(shí)，愿意接受處罰，適用認(rèn)罪認(rèn)罰從寬制度。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以依法從寬處理。建議對被告人馬某甲在有期徒刑六個月到一年間處刑，并處罰金。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

甘肅省蘭州市城關(guān)區(qū)人民法院　

檢察官：何杰??柳曼妮

2020年6月5日

　

附：?

1．被告人馬某甲現(xiàn)羈押于蘭州市榆中縣看守所。

2．案卷六冊、起訴書八份。

3．《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》一份。