廣東省廣州市越某某人民檢察院

起?訴?書(shū)

穗越檢刑訴〔2019〕1516號(hào)

被告人馬某甲，男，1992年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼6229261992********，東鄉(xiāng)族，出生地為甘肅省東鄉(xiāng)族自治縣，文化程度高中，戶籍地為甘肅省東鄉(xiāng)族自治縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)。因涉嫌非法經(jīng)營(yíng)罪，于2019年5月31日被廣州市公安局刑事拘留，2019年7月5日經(jīng)廣州市人民檢察院批準(zhǔn)逮捕，同日被逮捕。?

本案由廣州市公安局偵查終結(jié)，以被告人馬某甲涉嫌非法經(jīng)營(yíng)罪，向廣州市人民檢察院移送審查起訴。廣州市人民檢察院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，并于2019年10月23日將本案交由本院辦理。本院受理后，依法訊問(wèn)了被告人，審查了全部案件材料。期間，依法延長(zhǎng)審查起訴期限1次。

經(jīng)依法審查查明：

自2017年6月份開(kāi)始，被告人馬某甲在廣州市越某某南方大廈商貿(mào)城等地，通過(guò)派發(fā)名片的方式招攬客戶，以低買(mǎi)高賣(mài)的形式倒賣(mài)美元等外匯，從中賺取差價(jià)。被告人馬某甲先后與張某某、宗某某等人進(jìn)行外匯買(mǎi)賣(mài)，買(mǎi)賣(mài)雙方主要通過(guò)銀行轉(zhuǎn)賬、微信轉(zhuǎn)賬或者收取現(xiàn)金的方式進(jìn)行結(jié)算。

2019年5月30日，被告人馬某甲被公安人員抓獲歸案。

經(jīng)檢驗(yàn)被告人馬某甲的銀行賬戶，顯示上述銀行賬戶發(fā)生收入合計(jì)人民幣243，207，226.47元，支出合計(jì)人民幣240，788，987.89元。經(jīng)檢驗(yàn)被告人馬某甲的微信截圖，顯示涉及的收入合計(jì)人民幣285,855.00元，支出合計(jì)人民幣172,776.00元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1、銀行卡交易明細(xì)、抓獲經(jīng)過(guò)等書(shū)證。

2、證人馬某乙、馬某丙的證言。

3、被告人馬某甲的供述。

4、鑒定意見(jiàn)。

5、辨認(rèn)筆錄。

6、電子數(shù)據(jù)。

本院認(rèn)為，被告人馬某甲違反國(guó)家規(guī)定，未經(jīng)國(guó)家外匯管理部門(mén)批準(zhǔn)，非法買(mǎi)賣(mài)外匯，擾亂市場(chǎng)秩序，情節(jié)特別嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十五條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法經(jīng)營(yíng)罪追究其刑事責(zé)任。被告人馬某甲歸案后能如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款之規(guī)定，可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條、第二百一十四條的規(guī)定，提起公訴，建議適用簡(jiǎn)易程序，請(qǐng)依法判處。

此致

廣東省廣州市越某某人民法院

檢察員：沈曉吟

2019年12月6日

附：

1、被告人馬某甲現(xiàn)羈押于廣州市第三看守所。

2、本案卷宗材料共4冊(cè)，光盤(pán)8張。

3、繳獲的作案工具蘋(píng)果牌手機(jī)2部，現(xiàn)扣押在廣州市公安局，請(qǐng)依法判處。

4、認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)、適用簡(jiǎn)易程序建議書(shū)及量刑建議書(shū)隨案移送。