湖南省長沙市雨花區(qū)人民檢察院

起?訴?書

長雨檢刑檢刑訴〔2018〕621號

被告人馬某甲，女，1983年**月**日出生，身份證號碼：4303211983********，漢族，專科文化，原系湖南**投資有限公司行政經(jīng)理，住湖南省湘潭縣**鎮(zhèn)**巷**路**號。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，2017年9月26日被長沙市公安局雨花分局刑事拘留，因涉嫌非法吸收公眾存款罪、妨害作證罪，2017年11月1日經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日由長沙市公安局雨花分局執(zhí)行逮捕。

本案由長沙市公安局雨花分局偵查終結(jié)，以被告人馬某甲涉嫌非法吸收公眾存款罪、妨害作證罪，于2018年1月10移送本院審查起訴。本院受理后，于2018年1月11日已告知被告人馬某甲有權(quán)委托辯護(hù)人、已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，并依法訊問了被告人馬某甲，審查了全部案件材料。因案情復(fù)雜，本院依法兩次延長審查起訴期限半個月，期限自2018年2月11日始至2018年2月25日止;2018年4月14日始至2018年4月28日止。因事實(shí)不清、證據(jù)不足，本院于2018年2月13日、2018年4月28日退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，公安機(jī)關(guān)于2018年3月13日、2018年5月28日再次移送審查起訴。

經(jīng)依法審查查明：

一、集資詐騙罪

湖南**投資有限公司（以下簡稱“**財富公司”）成立于2010年7月14日，公司位于長沙市雨花區(qū)韶山**路**號新時空華程大酒店*層；由馬某乙（另案處理）擔(dān)任法定代表人，趙某某（另案處理）為公司實(shí)際控制人，由陳某某（另案處理）對公司運(yùn)營進(jìn)行日常管理。自2013年1月起，****公司采用發(fā)放傳單和業(yè)務(wù)員直接推銷的方式，以高額利息為誘餌，虛構(gòu)以“胡水清、周建明、周文”為負(fù)責(zé)人的國家重點(diǎn)工程項(xiàng)目對社會公眾進(jìn)行宣傳，吸引公眾將資金投至****公司。之后趙某某將非法吸收的資金除用于向投資人返本付息、****公司運(yùn)營之外，大部分用于向外高利放貸。到2016年5月，****公司共向439人集資共計92617000元。后因資金鏈斷裂，****公司無法再對投資人進(jìn)行返本付息。

被告人馬某甲系趙某某的妻子，2015年5月初，因****公司資金出現(xiàn)問題，被告人馬某甲應(yīng)趙某某要求，以公司行政部負(fù)責(zé)人的身份開始管理公司，負(fù)責(zé)接待投資人，和客戶商談退款和續(xù)簽的相關(guān)事宜，協(xié)商返本付息事宜。后來趙某某又安排鄧某乙（已起訴）協(xié)助處理公司業(yè)務(wù)。在被告人馬某甲及鄧某甲管理公司期間，又有部分投資人簽訂投資合同；同時，因****公司無法退還到期本金，也有部分投資人續(xù)簽的投資合同。經(jīng)統(tǒng)計，自2015年5月13日至2016年5月，****公司共與219名投資人簽訂或者續(xù)簽合同，合同金額共計人民幣30337000元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1、被害人登記表、銀行交易明細(xì)、合同書、湖南省銀監(jiān)局的函、還款的承諾書、戶籍證明、到案經(jīng)過等書證；2、證人趙某某、馬某乙、陳某某、鄧某甲、吳某某、周某甲、湯某某、劉某甲、馮某某、文某某、高某某的證言；3、被害人宋某某、周某乙、魯某某、蔣某某、曾某某、李某甲、李某乙、袁某某、于某某、劉某乙、何某某等人的陳述；4、被告人馬某甲的供述與辯解；5、辨認(rèn)筆錄；6、鑒定意見。

二、妨害作證罪

2015年5月開始，被告人馬某甲以公司行政經(jīng)理的身份出面負(fù)責(zé)接待客戶，與客戶談續(xù)簽及還款事宜，負(fù)責(zé)公司后期管理工作。2015年10月后，被告人馬某甲負(fù)責(zé)將**公司的相關(guān)資料以及**公司與客戶簽訂的還款承諾書遞交給公安機(jī)關(guān)。2016年5月底，在長沙市公安局雨花分局以非法吸收公眾存款案對湖南**公司立案偵查后，被告人馬某甲在趙某某的指使和鄧某乙的協(xié)助下，將公安機(jī)關(guān)可能問到的問題以問話提綱形式打印出來，組織馬某乙、吳某某、周某甲進(jìn)行背誦。三人在將有虛假信息的材料熟悉后，在被告人馬某甲的帶領(lǐng)下，到公安機(jī)關(guān)做偽證，為趙某某逃避公安機(jī)關(guān)的偵查爭取了時間。2017年9月26日，被告人馬某甲前來公安機(jī)關(guān)投案，并如實(shí)交代了相關(guān)事實(shí)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1、三份談話材料、戶籍證明、到案經(jīng)過等書證；2、證人馬某乙、吳某某、周某甲、趙某某、鄧某乙的證言；3、被告人馬某甲的供述與辯解；4、辨認(rèn)筆錄。

本院認(rèn)為，被告人馬某甲伙同他人，以非法占有為目的，采用詐騙的方法非法集資，數(shù)額特別巨大；以賄買的方法指使他人作偽證，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第一百九十二條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以集資詐騙罪、妨害作證罪追究其刑事責(zé)任。被告人馬某甲犯數(shù)罪，應(yīng)適用《中華人民共和國刑法》第六十九條之規(guī)定。被告人馬某甲在所參與的共同犯罪中均起主要作用，系主犯，應(yīng)適用《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款、第二十六條第一、四款。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十二條之規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

長沙市雨花區(qū)人民法院

檢察員：唐展

2018年6月11日

附項(xiàng)：

1、被告人馬某甲現(xiàn)羈押于長沙市第四看守所；

2、移送案卷四冊?！?