江西省撫州市人民檢察院

起?訴?書

撫檢三部刑訴〔2020〕3號

被告人馬某甲，男性，****年**月**日出生于江西省金溪縣，公民身份號碼362528********0014，漢族，大學(xué)本科文化，撫州市**原職工，住金溪縣**鎮(zhèn)**路**號**棟**。因涉嫌集資詐騙罪，于2019年6月28日被撫州市公安局高新分局刑事拘留，同年7月29日經(jīng)撫州市臨川區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)逮捕，同日由撫州市公安局高新分局執(zhí)行逮捕，2019年9月29日經(jīng)本院批準(zhǔn)延長偵查羈押期限一個月。

本案由撫州市公安局高新分局偵查終結(jié)，以被告人馬某甲涉嫌集資詐騙罪，于2019年10月28日移送撫州市臨川區(qū)人民檢察院審查起訴，該院于2019年11月4日報(bào)送本院審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。其間，退回補(bǔ)充偵查二次，二次延長審查起訴期限。

經(jīng)依法審查查明：

2018年5月至2019年7月，被告人馬某甲以非法占有為目的，虛構(gòu)銀行轉(zhuǎn)貸業(yè)務(wù)需要資金周轉(zhuǎn)等理由，以支付周息3-4分、月息10-12分不等的高額利息向吳某甲、付某某、楊某某等22人非法集資1682740344.02元人民幣用于歸還個人欠款、循環(huán)融資及購買體育彩票，案發(fā)后，未歸還本金183849901元。

2019年6月26日，馬某甲向撫州市公安局高新分局投案。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)有：

1.常住人口信息、歸案情況說明等書證；

2.被害人吳某乙、車某某、熊某某、陳某甲、吳某丙等人的陳述；

3.證人馬某乙、劉某某、黃某某、陳某乙、翁某某等人的證言；

4.被告人馬某甲的供述和辯解；

5.司法鑒定書等鑒定意見等。

本院認(rèn)為，被告人馬某甲以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資，未歸還本金183849901元人民幣，數(shù)額特別巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第一百九十二條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚、證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以集資詐騙罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

江西省撫州市中級人民法院

檢察官：梅漢波

??????????????????????????????????2020年4月29日

附：

1.被告人馬某甲現(xiàn)羈押在撫州市看守所；

2.案卷材料和證據(jù)壹拾肆冊。