陜西省米脂縣人民檢察院

起?訴?書

米檢刑事刑訴〔2020〕20號

被告人馬某甲，男性，1968年**月**日出生，居民身份證號碼6127241968********，漢族，中共黨員，在職研究生學(xué)歷，陜西省榆林市**政府工作人員，原**政府*****。戶籍所在地陜西省榆林市橫山區(qū)，現(xiàn)住址榆林市榆陽區(qū)**小區(qū)**室。經(jīng)榆林市監(jiān)察委批準(zhǔn)，2020年4月7日，馬某甲因涉嫌職務(wù)違法被米脂縣監(jiān)察委采取留置措施；因涉嫌受賄罪、行賄罪，經(jīng)本院決定于2020年6月24日被米脂縣公安局刑事拘留；經(jīng)本院決定于2020年7月3日被米脂縣公安局逮捕。

辯護(hù)人：趙建飛，陜西銀州律師事務(wù)所律師。

本案由米脂縣監(jiān)察委調(diào)查終結(jié)，以被告人馬某甲涉嫌受賄罪、行賄罪，于2020年6月24日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年6月25日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護(hù)人的意見，審查了全部案件材料，本院于2020年8月4日延長審查起訴期限15日。

經(jīng)依法審查查明：

一、被告人馬某甲涉嫌行賄罪：馬某甲向陳某甲行賄80萬元

2015年，馬某甲通過其朋友席某甲介紹認(rèn)識劉某甲，馬某甲為謀求副處級職務(wù)，托劉某甲找陳某乙以得到陳某甲的幫忙。2015年12月馬某甲安排毛某某向席某某轉(zhuǎn)賬50萬元，后席某某將該50萬元托劉某甲轉(zhuǎn)交陳某乙，陳某乙向陳某甲說明情況后，陳某甲授意陳某乙代其保管該50萬元，并利用開會間隙將馬某甲謀求個人職務(wù)晉升的事情與時任榆林市委書記胡某甲進(jìn)行了溝通。2016年9月，馬某甲從劉某乙處索要30萬元交于劉某甲，請求陳某甲來榆林開會期間與馬某甲會面，劉某甲將其中10萬元交給陳某乙，陳某乙向陳某甲說明情況后，陳某甲讓陳某乙代為保管該10萬元。后劉某甲將馬某甲交給他的剩余20萬元交給陳某乙，并委托陳某乙向陳某甲推薦自己代理的道路融雪設(shè)備，陳某乙告知陳某甲劉某甲的請求后，陳某甲表示同意并讓陳某乙代為保管該20萬元。后陳某甲安排劉某甲跟黃某甲對接推廣道路融雪技術(shù)設(shè)備事宜。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

書證：席某某、毛某某的銀行賬戶歷史交易明細(xì)。

證人證言：證人陳某甲、胡某甲、陳某乙、劉某甲、席某某、毛某某、劉某乙、黃某甲的證言。

3.被告人的供述與辯解：馬某甲的供述與辯解

二、被告人馬某甲涉嫌受賄罪：非法收受和向他人索取錢款共計444.76萬元

1.馬某甲非法收受劉某乙、方某某115萬元

2014年7月，馬某甲被任命為橫山縣政府*****、主持住建局工作后，卜某甲找其幫忙為橫山籍工程承包商劉某乙承攬工程。為使劉某乙能夠中標(biāo)承建工程，馬某甲向時任橫山縣招標(biāo)辦楊某某打招呼，要求其為劉某乙借用公司資質(zhì)，并在項目招投標(biāo)環(huán)節(jié)予以幫助，同時向陜西**建設(shè)工程項目管理有限責(zé)任公司（招投標(biāo)代理公司）負(fù)責(zé)人劉某丙打招呼。2014年10月，劉某乙借用榆林**建筑工程有限公司資質(zhì)中標(biāo)承建橫山縣興豐安居小區(qū)2012年保障住房配套基礎(chǔ)設(shè)施小區(qū)路網(wǎng)工程。為感謝馬某甲幫助承攬該工程，劉某乙先后安排其合伙人方某某于2015年2月16日、2015年4月9日分別給卜某甲轉(zhuǎn)賬45萬元、20萬元，共計65萬元，馬某甲讓卜某甲暫時保管該款。

2015年５月４日，馬某甲通過向橫山縣招標(biāo)辦楊某某、榆林**項目咨詢有限公司（招投標(biāo)代理公司）黃某乙打招呼，通過圍標(biāo)的方式，幫助劉某乙借用榆林市**建筑工程有限公司資質(zhì)中標(biāo)承建了橫山縣城區(qū)蘆河右岸三段和左岸一段二期景觀工程N1標(biāo)段工程。為感謝馬某甲和卜某甲幫忙，2015年5月19日、2016年1月12日，劉某乙安排其合伙人方某某分別給卜某甲轉(zhuǎn)賬40萬元、5萬元；2015年6月15日、2015年8月3日，劉某乙通過自己農(nóng)商銀行賬戶先后給卜某甲轉(zhuǎn)賬2萬元、2.5萬元，后給卜某甲現(xiàn)金5000元，共計給卜某甲人民幣50萬元。

卜某甲收到上述115萬元后，交由馬某甲處置，馬某甲從中拿走50萬元，后用于支付榆林市隆城富康小區(qū)單元房部分房款，卜某甲從中拿走65萬元用于個人房屋裝修、購買車輛等支出。

馬某甲向劉某乙索取30萬元

2016年3月，橫山縣住建局發(fā)布蘆河北段西岸治理工程招標(biāo)公告后，劉某乙請求馬某甲幫忙承攬該工程。馬某甲給時任縣招標(biāo)辦李某某和榆林**項目咨詢有限公司黃某乙打招呼，通過圍標(biāo)的方式幫助劉某乙借用陜西**建設(shè)工程有限公司資質(zhì)中標(biāo)承建橫山縣蘆河北段西岸治理工程N1標(biāo)段。2016年8月，馬某甲為給陳某甲行賄向劉某乙索要人民幣30萬元。2016年8月30日，劉某乙從自己農(nóng)商銀行卡取現(xiàn)金20萬元，并從家里取現(xiàn)金10萬元，在西安秦都酒店將此30萬元一并交給馬某甲，馬某甲將該筆30萬元通過劉某甲轉(zhuǎn)送陳某甲。

馬某甲非法收受劉某乙、方某某113.76萬元現(xiàn)金

2016年11月，橫山區(qū)住建局計劃實施郁林家園三角文化廣場工程，劉某乙找到馬某甲要求承建該工程，為了感謝馬某甲之前在承攬工程上的幫助，并與之建立更加緊密的關(guān)系，在今后繼續(xù)得到馬某甲的照顧，劉某乙承諾該工程全部利潤歸馬某甲所有。之后，馬某甲將該工程作為市政搶險工程指定劉某乙承建，但遭分管副縣長反對，要求履行招投標(biāo)程序。馬某甲給時任招標(biāo)辦李某某和榆林**項目咨詢有限公司（招投標(biāo)代理公司）黃某乙打招呼，通過圍標(biāo)方式，于2016年12月27日幫助劉某乙借用榆林市**建筑工程有限公司資質(zhì)中標(biāo)承建上述工程，截至2017年12月29日該工程全部款項結(jié)算完畢，工程利潤為113.76萬元。2018年1月5日，方某某從銀行取現(xiàn)金100萬元，并從家中取現(xiàn)金5萬元，共計105萬元交給劉某乙，劉某乙將該105萬元和自己家中現(xiàn)金8.76萬元，共計113.76萬元裝進(jìn)紙箱子，開車送到榆林市御溪臺小區(qū)南門口交給馬某甲，馬某甲將該筆現(xiàn)金拿回家中，并將其中100萬元分兩次交給卜某乙保管，剩余13.76萬元用于家庭日常開支。

馬某甲非法收受劉某乙50萬元現(xiàn)金

2017年7月，馬某甲為幫助劉某乙、方某某承建橫山區(qū)彩霞路市政道路N1標(biāo)段、N2標(biāo)段工程，給時任縣招標(biāo)辦李某某和陜西和諧招標(biāo)造價咨詢有限公司經(jīng)理賀某某打招呼，要求在招投標(biāo)環(huán)節(jié)關(guān)照劉某乙、方某某。2017年7月10日，劉某乙借用橫山區(qū)建筑工程公司資質(zhì)中標(biāo)承建橫山彩霞路市政道路工程N1標(biāo)段工程，方某某借用橫山區(qū)第二建筑工程公司資質(zhì)中標(biāo)承建橫山彩霞路市政道路工程N2標(biāo)段工程，該兩項工程中標(biāo)價2695萬元。于2017年7月20日開工，2018年5月20日竣工。2017年7月14日，劉某乙為感謝馬某甲幫忙，從農(nóng)商銀行取現(xiàn)金50萬元，開車送至榆林市御溪臺小區(qū)南門口交給馬某甲，馬某甲將該筆50萬元現(xiàn)金交給卜某乙保管。

馬某甲向劉某乙索取50萬元

2018年2月，馬某甲在西安為其次子馬某丙購買房屋，以借款為名向劉某乙索要50萬元，劉某乙出于感謝馬某甲，于2018年3月13日，給馬某丙轉(zhuǎn)款50萬元，馬某丙將該款用于支付西安三迪曲江**小區(qū)**房的首付。同年4月，馬某甲為了掩蓋劉某乙向馬某丙轉(zhuǎn)賬50萬元的銀行交易痕跡，安排馬某丙從劉某丙處借款50萬元轉(zhuǎn)給劉某乙，再由劉某乙取現(xiàn)后歸還劉某丙。

馬某甲非法收受毛某某2萬元現(xiàn)金；馬某甲向毛某某索取50萬元

2014年7月，毛某某陪同馬某甲等人去山東考察建筑材料。為與馬某甲建立更緊密的關(guān)系并在以后承建橫山縣住建局工程時能得到馬某甲關(guān)照，在日照市考察期間，來到馬某甲酒店房間內(nèi)送給馬某甲2萬元現(xiàn)金。

2015年3月，橫山縣住建局發(fā)布蘆河城區(qū)段綜合治理工程二期項目（4號橡膠壩）招標(biāo)公告，為幫助毛某某承攬該工程，馬某甲給時任縣招標(biāo)辦楊某某和榆林**項目咨詢有限公司黃某乙打招呼，要求在招標(biāo)過程中關(guān)照毛某某。2015年5月6日，毛某某借用榆林市**建筑工程有限公司資質(zhì)中標(biāo)承建了蘆河城區(qū)段綜合治理工程二期項目（4號橡膠壩）。2015年8月，馬某甲為謀取個人職務(wù)晉升，向毛某某索要50萬元。2015年12月28日，毛某某按照馬某甲安排給席某某轉(zhuǎn)款50萬元，次日將該筆50萬元取現(xiàn)金交給劉某甲，通過劉某甲轉(zhuǎn)送給陳某甲。

馬某甲非法收受喬某某5萬元現(xiàn)金

2012年至2013年期間，喬某某通過橫山縣國土資源局招拍掛取得了懷遠(yuǎn)六街A段以東、榆橫六路東段北兩側(cè)共計66974平米的土地，并辦理了建設(shè)用地規(guī)劃許可證與建設(shè)工程規(guī)劃許可證。因工程未在規(guī)定期限內(nèi)開工建設(shè)，其建設(shè)用地規(guī)劃許可證與建設(shè)工程規(guī)劃許可證自行失效。2017年7月，喬某某計劃在上述地塊啟動建設(shè)榆林麗苑住宅小區(qū)項目，為找馬某甲幫忙辦理項目審批手續(xù)，在馬某甲辦公室送給馬某甲人民幣5萬元。后在馬某甲的幫助下，辦理項目一、二期人防易地審批手續(xù)。2017年8月、11月，在建設(shè)用地規(guī)劃許可證與建設(shè)工程規(guī)劃許可證過期失效的情況下，喬某某找馬某甲幫忙辦理了項目一、二期施工許可證。2018年4月，經(jīng)馬某甲幫忙，喬某某辦理了項目三期人防易地建設(shè)審批手續(xù)和施工許可證。上述5萬元，馬某甲用于個人日常支出。

馬某甲先后4次非法收受高某某4萬元現(xiàn)金

2015年3月，高某某為了與馬某甲搞好關(guān)系，日后在承攬工程項目得到馬某甲的照顧，送給馬某甲人民幣1萬元。2015年5月，陜西**建設(shè)有限公司中標(biāo)承建了橫山縣城區(qū)蘆河右岸三段和左岸一段二期景觀工程N2標(biāo)段工程。2015年12月高某某為了順利結(jié)算工程款，在馬某甲辦公室送給馬某甲人民幣1萬元，數(shù)日后馬某甲安排財務(wù)人員撥付高某某工程款124萬元。

2017年7月，高某某公司中標(biāo)承建了橫山區(qū)張家洼村蘆河綜合治理工程N1標(biāo)段。2018年12月，高某某為了順利結(jié)算工程款，在馬某甲辦公室送給馬某甲人民幣1萬元，隨后，馬某甲召開局務(wù)會支付高某某工程款921萬元。

2019年2月，高某某準(zhǔn)備投標(biāo)橫山區(qū)體育中心項目，為在工程承攬中得到馬某甲幫助，在馬某甲辦公室送給馬某甲人民幣1萬元，馬某甲默許。上述4萬元馬某甲用于個人開支。

馬某甲非法收受王某甲5萬元現(xiàn)金

2016年10月，榆林**建筑工程有限公司王某甲，為承攬橫山縣白界鎮(zhèn)黑峁墩移民區(qū)室外附屬工程，在馬某甲辦公室送給馬某甲人民幣5萬元現(xiàn)金。2016年10月，經(jīng)馬某甲給橫山縣招標(biāo)辦及招標(biāo)代理公司相關(guān)人員打招呼，通過圍標(biāo)方式幫助王某甲以榆林**建筑工程有限公司資質(zhì)順利中標(biāo)該工程。上述5萬元馬某甲用于個人日常支出。

月馬某甲先后3次非法收受魏某甲10萬元現(xiàn)金為了盡快結(jié)清工程尾款,分兩次每次送給馬某甲人民幣2萬元，共計4萬元。之后，馬某甲給時任住建局任某某打招呼，橫山縣住建局于2015年8月起，分5次支付魏某甲工程款8996.25萬元。

2017年7月，魏某甲借用橫山區(qū)**建筑工程公司資質(zhì)中標(biāo)承建了橫山張家洼村蘆河綜合治理工程N3標(biāo)段工程。2017年9月，魏某甲為結(jié)算工程款，在馬某甲辦公室送給馬某甲人民幣6萬元，馬某甲給時任橫山區(qū)住建局任某某打招呼,橫山區(qū)住建局于2017年10月起，分5次支付魏某甲工程款386.72萬元。

馬某甲非法收受魯某某5萬元現(xiàn)金

2012年6月，魯某某中標(biāo)承建橫山縣敬業(yè)路及排水工程N1標(biāo)段工程。因橫山縣財政資金緊張，一直拖欠部分工程款。2014年12月，魯某某到馬某甲辦公室說明情況并請求幫忙結(jié)算工程尾款，并在馬某甲辦公室送給馬某甲5萬元現(xiàn)金。馬某甲收受魯某某5萬元后，給時任住建局任某某打招呼安排給魯某某撥付工程款，2015年12月橫山縣住建局向該項目工程支付工程款750萬元。上述5萬元，馬某甲用于日常支出。

馬某甲非法收受杜某某4萬元現(xiàn)金

2014年9月，杜某某借用榆林市橫山區(qū)建筑工程公司資質(zhì)承建橫山區(qū)二街變電站道路改造工程。2014年12月，為能盡快結(jié)算工程款，杜某某請求馬某甲予以幫忙，在馬某甲辦公室送給其人民幣4萬元。后馬某甲安排時任住建局任某某、胡某乙給杜某某撥付工程款，橫山縣住建局分4次支付杜某某工程款80萬元。上述4萬元，馬某甲用于日常支出。

馬某甲非法收受王某乙1萬元現(xiàn)金

2015年7月，王某乙承建橫山縣迎賓公園工程,2016年春節(jié)前，為感謝馬某甲在承攬工程的幫忙以及日后結(jié)算工程款方面得到馬某甲的幫助，在馬某甲辦公室送給馬某甲人民幣1萬元。上述1萬元，馬某甲用于日常支出。

綜上所述，2014年7月至2019年2月被告人馬某甲利用主持橫山縣（區(qū)）住建局工作職務(wù)便利，為工程承攬商在承攬工程、工程款結(jié)算等方面提供幫助，為他人謀取利益，并多次非法收受和向他人索取財物共計444.76萬元。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1.書證：橫山縣委組織部、橫山縣（區(qū)）政府關(guān)于馬某甲的任職文件、馬某甲的戶籍信息、橫山區(qū)住建局提供涉案相關(guān)工程招投標(biāo)文件、項目審批及資金撥付文件等相關(guān)書證、橫山區(qū)招標(biāo)辦、相關(guān)招投標(biāo)代理公司提供資料；卜某甲、劉某乙、方某某、卜某乙等人銀行交易流水及相關(guān)票據(jù)。

2.證人證言：證人卜某甲、劉某乙、方某某、卜某乙、楊某某、李某某、黃某乙、賀某某、任某某、胡某乙、毛某某、喬某某、高某某、王某甲、魏某甲、魯某某、杜某某、王某乙、劉某乙的證言。

3.被告人的供述與辯解：被告人馬某甲的供述與辯解。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認(rèn)定馬某甲涉嫌行賄罪、受賄罪的犯罪事實。

本院認(rèn)為，被告人馬某甲為謀求職務(wù)提拔向國家工作人員行賄80萬元，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百八十九條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以行賄罪追究其刑事責(zé)任；被告人馬某甲身為國家工作人員，利用主持橫山縣住建局工作的職權(quán)便利，先后多次收受和索取他人錢款共計444.76萬元，并為他人謀取利益，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百八十五條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以受賄罪追究其刑事責(zé)任。

綜上所述，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款之規(guī)定，對被告人馬某甲以行賄罪、受賄罪提起公訴，數(shù)罪并罰，請依法判處。

此致

米脂縣人民法院

檢察官：常軍

2020年8月17日

附件：

1.被告人馬某甲現(xiàn)羈押于米脂縣看守所

2.案卷材料和證據(jù)三十冊，光盤三張

3.證人名單一份