江蘇省常州經(jīng)濟開發(fā)區(qū)人民檢察院
起?訴?書
常經(jīng)檢一部刑訴〔2020〕262號
被告人馬志明，男性，1971年**月**日出生，公民身份號碼xxxx，漢族，初中文化，農民，住江蘇省蘇州市吳中區(qū)**鎮(zhèn)**村委**號（戶籍所在地江蘇省宿遷市沭陽縣**鎮(zhèn)**村**組**號）。
被告人馬偉，男性，1992年**月**日出生，公民身份號碼3213221992********，漢族，中專文化，農民，住江蘇省蘇州市吳中區(qū)**棟（戶籍所在地江蘇省宿遷市沭陽縣**鎮(zhèn)**村**組**號）。
被告人張保魯，男性，1993年**月**日出生，公民身份號碼3729281993********，漢族，大專文化，無業(yè)，住江蘇省蘇州市**期**棟**室（戶籍所在地江蘇省蘇州市虎丘區(qū)**路**號）。
被告人聞芳，男性，1993年**月**日出生，公民身份號碼3408281993********，漢族，初中文化，農民，住江蘇省蘇州市吳中區(qū)**幢**室（戶籍所在地安徽省安慶市岳西縣**鎮(zhèn)**村**組**號）。
被告人朱軍，曾用名王小毛，男性，1991年**月**日出生，公民身份號碼3411261991********，漢族，高中文化，無業(yè)，住江蘇省蘇州市相城區(qū)**家園**幢**室（戶籍所在地安徽省滁州市鳳陽縣**鎮(zhèn)**街**號**室）。
被告人馬志明、馬偉、張保魯、聞芳、朱軍因涉嫌詐騙罪，于2019年12月28日被常州市公安局常州經(jīng)濟開發(fā)區(qū)分局刑事拘留，2020年1月20日經(jīng)本院決定批準逮捕，同日由該分局執(zhí)行逮捕。
本案由常州市公安局常州經(jīng)濟開發(fā)區(qū)分局偵查終結，以被告人馬志明、馬偉、張保魯、聞芳、朱軍涉嫌詐騙罪，于2020年4月20日向本院移送起訴。本院受理后，于次日已告知被告人有權委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其律師的意見，審查了全部案件材料。
本院于2020年5月20日退回偵查機關補充偵查，偵查機關于2020年6月19日補查重報。補充偵查完畢移送起訴。???
經(jīng)依法審查查明：2017年5月至2019年12月，被告人馬志明、馬偉、張保魯、聞芳、朱軍等人經(jīng)合謀后，先后在江蘇省蘇州市高新區(qū)高新廣場一棟辦公樓內、蘇州市工業(yè)園區(qū)獨墅湖高教區(qū)一棟辦公樓內、江蘇省南通市、江蘇省常州市等地冒充中介公司員工及收購公司老板采用以高價收購網(wǎng)絡域名的名義，以需要完善版權資質等理由對29名域名持有人實施詐騙。其中被告人馬志明、馬偉共計詐騙29人，詐騙金額共計3407509.98元；被告人張保魯共計詐騙6人，詐騙金額共計530100元；被告人聞芳共計詐騙3人，詐騙金額共計449919元；被告人朱軍共計詐騙4人，詐騙金額共計163000元?，F(xiàn)分述如下：
1.2017年5月至8月，被告人馬志明、馬偉伙同他人在江蘇省蘇州市高新區(qū)高新廣場一棟辦公樓內及南通市等地冒充中介公司員工及收購公司老板，采用以高價收購被害人陸某某注冊的“**水果批發(fā)網(wǎng)”網(wǎng)站域名的名義，以需要完善版權資質等理由對陸某某實施詐騙，詐騙金額總計1056609.98元。
2.2018年8月，被告人馬志明、馬偉、聞芳在江蘇省蘇州市工業(yè)園區(qū)獨墅湖高教區(qū)一棟辦公樓的會議室內冒充中介公司員工及收購公司老板，采用以高價收購被害人謝某某注冊的“**酒水行業(yè)供應網(wǎng)”網(wǎng)站域名的名義，以需要完善版權資質等理由對謝某某實施詐騙，詐騙金額總計380000元。
3.2019年11月，被告人馬志明、馬偉、聞芳在江蘇省蘇州市時代廣場國壽金融中心的會議室內冒充中介公司員工及收購公司老板，采用以高價收購被害人吳某甲注冊的“**農產(chǎn)品網(wǎng)”網(wǎng)絡域名的名義，以需要完善版權資質等理由對吳某甲實施詐騙，詐騙金額總計26900元。2019年11、12月間，被告人聞芳又伙同“丁某甲”（另案處理）以要收購吳某甲的“**農產(chǎn)品網(wǎng)”網(wǎng)絡域名、需要做BOT端口駁回等理由對吳某甲實施詐騙，詐騙金額總計38019元。
4.2019年12月，被告人馬志明、馬偉、聞芳在江蘇省蘇州市時代廣場國壽金融中心的會議室內冒充中介公司員工及收購公司老板，采用以高價收購被害人張某甲注冊的“**種養(yǎng)殖”微信小程序的名義，以需要完善版權資質等理由對張某甲實施詐騙，詐騙金額總計5000元。
5.2017年5月，被告人馬志明、馬偉、朱軍在江蘇省蘇州市高新區(qū)高新廣場一棟辦公樓內冒充中介公司員工及收購公司老板，采用以高價收購被害人沈某甲注冊的“**婚慶網(wǎng)”網(wǎng)絡域名的名義，以需要完善版權資質等理由對沈某甲實施詐騙，詐騙金額總計76500元。
6.2019年7月，被告人馬志明、馬偉、朱軍在江蘇省蘇州市工業(yè)園區(qū)東方之門附近一棟辦公樓的會議室內冒充中介公司員工及收購公司老板，采用以高價收購被害人趙某甲注冊的“**定制.商城”網(wǎng)絡域名的名義，以需要完善版權資質等理由對趙某甲實施詐騙，詐騙金額總計22000元。
7.2019年10月、11月，被告人馬志明、馬偉、朱軍在江蘇省蘇州市時代廣場國壽金融中心的會議室內冒充中介公司員工及收購公司老板，采用以高價收購被害人崔某某注冊的“**農產(chǎn)品網(wǎng)”網(wǎng)絡域名的名義，以需要完善版權資質等理由對崔某某實施詐騙，詐騙金額總計38500元。
8.2019年12月，被告人馬志明、馬偉、朱軍在江蘇省蘇州市時代廣場國壽金融中心的會議室內冒充中介公司員工及收購公司老板，采用以高價收購被害人李某甲注冊的“**工程網(wǎng)絡”網(wǎng)絡域名的名義，以需要完善版權資質等理由對李某甲實施詐騙，詐騙金額總計26000元。
9.2018年12月至2019年1月，被告人馬志明、馬偉、張保魯在江蘇省蘇州市工業(yè)園區(qū)獨墅湖高教區(qū)一棟辦公樓內及江蘇省常州市武進區(qū)橫山橋鎮(zhèn)等地冒充中介公司員工及收購公司老板，采用以高價收購被害人劉某甲注冊的“**電機網(wǎng)”網(wǎng)絡域名的名義，以需要完善版權資質等理由對劉某甲實施詐騙，詐騙金額總計168600元。
10.2019年1月至3月，被告人馬志明、馬偉、張保魯在江蘇省蘇州市工業(yè)園區(qū)八達街111號中衡設計大廈一處會議室內假稱內冒充中介公司員工及收購公司老板，采用以高價收購被害人沈某乙注冊的“**磨料磨具”網(wǎng)絡域名的名義，以需要完善版權資質等理由對沈某乙實施詐騙，詐騙金額總計120800元。
11.2019年9月，被告人馬志明、馬偉、張保魯在江蘇省蘇州市時代廣場國壽金融中心的會議室內冒充中介公司員工及收購公司老板，采用以高價收購被害人孫某某注冊的“**電纜.手機網(wǎng)”網(wǎng)絡域名的名義，以需要完善版權資質等理由對孫某某實施詐騙，詐騙金額總計71100元。
12.2019年11月，被告人馬志明、馬偉、張保魯在江蘇省蘇州市時代廣場國壽金融中心的會議室內冒充中介公司員工及收購公司老板，采用以高價收購被害人馮某某注冊的“**機電五金平臺”網(wǎng)絡域名的名義，以需要完善版權資質等理由對馮某某實施詐騙，詐騙金額總計94600元。
13.2019年12月，被告人馬志明、馬偉、張保魯在江蘇省蘇州市時代廣場國壽金融中心的會議室內冒充中介公司員工及收購公司老板，采用以高價收購被害人朱某甲注冊的“**技術.手機”網(wǎng)絡域名的名義，以需要完善版權資質等理由對朱某甲實施詐騙，詐騙金額總計20000元。
14.2019年12月，被告人馬志明、馬偉、張保魯在江蘇省蘇州市時代廣場國壽金融中心的會議室內冒充中介公司員工及收購公司老板，采用以高價收購被害人徐某某注冊的“**生態(tài)養(yǎng)殖網(wǎng)”網(wǎng)絡域名的名義，以需要完善版權資質等理由對徐某某實施詐騙，詐騙金額總計55000元。
15.2017年11月，被告人馬志明、馬偉伙同他人在江蘇省蘇州市工業(yè)園區(qū)尼盛廣場一處會議室內冒充中介公司員工及收購公司老板，采用以高價收購被害人丁某乙注冊的“**手機訂餐網(wǎng)”網(wǎng)絡域名的名義，以需要完善版權資質等理由對丁某乙實施詐騙，詐騙金額總計169600元。
16.2018年9月，被告人馬志明、馬偉伙同他人在江蘇省蘇州市工業(yè)園區(qū)獨墅湖高教區(qū)的一棟辦公樓的會議室內冒充中介公司員工及收購公司老板，采用以高價收購被害人李某乙注冊的“**農產(chǎn)品”網(wǎng)絡域名的名義，以需要完善版權資質等理由對李某乙實施詐騙，詐騙金額總計35000元。
17.2019年5月，被告人馬志明、馬偉伙同他人在江蘇省蘇州市工業(yè)園區(qū)八達街111號中衡設計大廈會議室內冒充中介公司員工及收購公司老板，采用以高價收購被害人劉某乙注冊的“**面料商城”網(wǎng)絡域名的名義，以需要完善版權資質等理由對劉某乙實施詐騙，詐騙金額總計60000元。
18.2019年6月，被告人馬志明、馬偉伙同他人在江蘇省蘇州市工業(yè)園區(qū)東方之門附近一棟辦公樓的會議室內內冒充中介公司員工及收購公司老板，采用以高價收購被害人李某丙注冊的“**餐飲平臺”網(wǎng)絡域名的名義，以需要完善版權資質等理由對李某丙實施詐騙，詐騙金額總計28000元。
19.2019年7月，被告人馬志明、馬偉伙同他人在江蘇省蘇州市工業(yè)園區(qū)東方之門附近一棟辦公樓的會議室內冒充中介公司員工及收購公司老板，采用以高價收購被害人郭某某注冊的“**建筑勞務”網(wǎng)絡域名的名義，以需要完善版權資質等理由對郭某某實施詐騙，詐騙金額總計85000元。
20.2019年9月、10月，被告人馬志明、馬偉伙同他人在江蘇省蘇州市時代廣場國壽金融中心的會議室內冒充中介公司員工及收購公司老板，采用以高價收購被害人張某乙注冊的“**教育培訓”網(wǎng)絡域名的名義，以需要完善版權資質等理由對張某乙實施詐騙，詐騙金額總計110000元。
21.2019年9月，被告人馬志明、馬偉伙同他人在江蘇省蘇州市時代廣場國壽金融中心的會議室內冒充中介公司員工及收購公司老板，采用以高價收購被害人梅某某注冊的“**榨菜網(wǎng)”網(wǎng)絡域名的名義，以需要完善版權資質等理由對梅某某實施詐騙，詐騙金額總計62000元。
22.2019年3月，被告人馬志明、馬偉伙同他人在江蘇省蘇州市工業(yè)園區(qū)八達街111號中衡設計大廈會議室內冒充中介公司員工及收購公司老板，采用以高價收購被害人彭某某注冊的“**設備產(chǎn)業(yè)網(wǎng)”網(wǎng)絡域名的名義，以需要完善版權資質等理由對彭某某實施詐騙，詐騙金額總計60000元。
23.2018年7月，被告人馬志明、馬偉伙同他人在江蘇省蘇州市工業(yè)園區(qū)尼盛廣場一處會議室內冒充中介公司員工及收購公司老板，采用以高價收購被害人龍某某注冊中的“**食品”網(wǎng)絡域名的名義，以需要完善版權資質等理由對龍某某實施詐騙，詐騙金額總計46000元。
24.2018年7月、8月，被告人馬志明、馬偉伙同他人在江蘇省蘇州市工業(yè)園區(qū)尼盛廣場一棟寫字樓會議室內冒充中介公司員工及收購公司老板，采用以高價收購被害人劉某丙注冊的“**.商城”網(wǎng)絡域名的名義，以需要完善版權資質等理由對劉某丙實施詐騙，詐騙金額總計148000元。
25.2018年8月至11月，被告人馬志明、馬偉伙同他人在江蘇省蘇州市工業(yè)園區(qū)尼盛廣場一處會議室內冒充中介公司員工及收購公司老板，采用以高價收購被害人何某某注冊的“**中心·手機”等多個網(wǎng)絡域名的名義，以需要完善版權資質等理由對何某某實施詐騙，詐騙金額總計145000元。
26.2018年11月，被告人馬志明、馬偉伙同他人在江蘇省蘇州市工業(yè)園區(qū)中衡大廈一處會議室內冒充中介公司員工及收購公司老板，采用以高價收購被害人林某某注冊的“**景點旅游”等網(wǎng)絡域名的名義，以需要完善版權資質等理由對林某某實施詐騙，詐騙金額總計19000元。
27.2018年4月，被告人馬志明、馬偉伙同他人在江蘇省蘇州市工業(yè)園區(qū)獨墅湖高教區(qū)的一棟辦公樓的會議室內冒充中介公司員工及收購公司老板，采用以高價收購被害人吳某乙注冊的“**大洲”網(wǎng)絡域名的名義，以需要完善版權資質等理由對吳某乙實施詐騙，詐騙金額總計71800元。
28.2018年9月，被告人馬志明、馬偉伙同他人在江蘇省蘇州市工業(yè)園區(qū)尼盛廣場一處會議室內冒充中介公司員工及收購公司老板，采用以高價收購被害人沈某丙注冊的“**地板商城”網(wǎng)絡域名的名義，以需要完善版權資質等理由對沈某丙實施詐騙，詐騙金額總計23500元。
29.2019年5月，被告人馬志明、馬偉伙同他人在江蘇省蘇州市工業(yè)園區(qū)獨墅湖高教區(qū)的一棟辦公樓的會議室內冒充中介公司員工及收購公司老板，采用以高價收購被害人趙某乙注冊的“**器械”網(wǎng)域名的名義，以需要完善版權資質等理由對趙某乙實施詐騙，詐騙金額總計183000元。
認定上述事實的證據(jù)如下：
1.常住人口基本情況等書證；
2.證人李某丁等人的證言；
3.被害人陸某某等人的陳述；
4.被告人馬志明、馬偉、張保魯、聞芳、朱軍的供述與辯解；
5.常州市公安局常州經(jīng)濟開發(fā)區(qū)分局制作的辨認筆錄等。
上述證據(jù)收集程序合法，內容客觀真實，足以認定指控事實。被告人馬志明、馬偉、張保魯、聞芳對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。
本院認為，被告人馬志明、馬偉、張保魯、聞芳、朱軍利用電信網(wǎng)絡詐騙他人，其中被告人馬志明、馬偉、張保魯詐騙數(shù)額特別巨大，被告人聞芳、朱軍詐騙數(shù)額巨大，其行為均觸犯了《中華人民共和國刑法》第二十五條、第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以詐騙罪追究其刑事責任，且系共同犯罪。被告人馬志明、馬偉、張保魯、聞芳到案后如實供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰。被告人馬志明、馬偉、張保魯、聞芳認罪認罰，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。
此致
江蘇省常州經(jīng)濟開發(fā)區(qū)人民法院
檢察官：潘劍云
2020年7月17日
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附件：1、被告人馬志明、馬偉、張保魯、聞芳、朱軍現(xiàn)羈押于常州市武進區(qū)看守所；
2、案卷材料和證據(jù)15冊
3、《認罪認罰具結書》4份；
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