河北省衡水市冀州區(qū)人民檢察院　

起?訴?書(shū)

冀檢公訴刑訴〔2020〕9號(hào)　

　　被告人馬某甲，男，1971年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3325261971********，漢族，初中文化，戶(hù)籍所在地浙江省麗水市縉云縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)，住吉林省通化市梅河口市**街，無(wú)業(yè)。2019年11月12日被抓獲，同年11月12日因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪被衡水市冀州區(qū)公安局指定居所監(jiān)視居住，同年12月6日被衡水市冀州區(qū)公安局刑事拘留，2020年1月2日轉(zhuǎn)逮捕。

被告人馬某乙，男，1978年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3325261978********，漢族，高中文化，戶(hù)籍所在地浙江省麗水市縉云縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)，住本村，無(wú)業(yè)。2019年12月17日被抓獲，同年12月23日因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪被衡水市冀州區(qū)公安局刑事拘留，2020年1月2日轉(zhuǎn)指定居所監(jiān)視居住，同年1月6日被衡水市冀州區(qū)公安局刑事拘留，同年2月10日轉(zhuǎn)逮捕。

被告人張某某，男，1966年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼2201211966********，漢族，小學(xué)文化，戶(hù)籍所在地吉林省長(zhǎng)春市榆樹(shù)市**鎮(zhèn)**村**組，住本村，無(wú)業(yè)。2019年12月12日被抓獲，同年12月17日因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪被衡水市冀州區(qū)公安局刑事拘留，2020年1月2日轉(zhuǎn)逮捕。

被告人高某某，女，1965年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼1311211965********，漢族，中專(zhuān)文化，戶(hù)籍所在地河北省衡水市棗強(qiáng)縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)，住衡水市棗強(qiáng)縣**鎮(zhèn)**小區(qū)**，衡水市棗強(qiáng)縣**，教師。2019年11月12日被抓獲，同日因涉嫌詐騙罪被衡水市冀州區(qū)公安局指定居所監(jiān)視居住，同年11月16日因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪被衡水市冀州區(qū)公安局刑事拘留，同年12月20日轉(zhuǎn)逮捕。

被告人馮某某，女，1966年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼1330221966********，漢族，初中文化，戶(hù)籍所在地河北省衡水市冀州市，住河北省冀州市**鎮(zhèn)**村**號(hào)，無(wú)業(yè)。2019年11月12日被抓獲，同年11月13日因涉嫌詐騙罪被衡水市冀州區(qū)公安局指定居所監(jiān)視居住，同年11月16日因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪被衡水市冀州區(qū)公安局刑事拘留，同年12月20日轉(zhuǎn)逮捕。

本案由衡水市冀州區(qū)公安局偵查終結(jié)，以被告人馬某甲、馬某乙、張某某、高某某、馮某某涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪，于2020年2月18日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被告人及其辯護(hù)人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2018年8月份，被告人馬某甲經(jīng)他人介紹了解到“振興東北老工業(yè)基底3260精準(zhǔn)扶貧”項(xiàng)目（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“3260”項(xiàng)目）并交錢(qián)加入。該項(xiàng)目以國(guó)家項(xiàng)目為宣傳點(diǎn)，稱(chēng)國(guó)家正在編織中國(guó)人際網(wǎng)，只需繳納3360元即可入網(wǎng)，入網(wǎng)后可獲“靜態(tài)收益”、“動(dòng)態(tài)收益”兩種收益。靜態(tài)收益指人際網(wǎng)開(kāi)網(wǎng)后可獲得巨額回報(bào)，動(dòng)態(tài)收益指發(fā)展新下線(xiàn)加入即可獲得獎(jiǎng)勵(lì)。該項(xiàng)目以上述收益模式欺騙會(huì)員發(fā)展下線(xiàn)，并承諾發(fā)展新會(huì)員會(huì)獲得相應(yīng)的獎(jiǎng)金。后馬某甲在梅河口市租賃房屋專(zhuān)職推廣“3260”項(xiàng)目，并發(fā)展下線(xiàn)被告人馬某乙，馬某乙經(jīng)下線(xiàn)陳某某發(fā)展被告人張某某、張某某經(jīng)下線(xiàn)常某某發(fā)展被告人高某某、高某某發(fā)展下線(xiàn)被告人馮某某。

馬某甲、馬某乙在推廣“3260”項(xiàng)目期間，利用在梅河口市租賃的房屋給新加入會(huì)員進(jìn)行接待、培訓(xùn)。五名被告人在該項(xiàng)目中負(fù)責(zé)接收下線(xiàn)入會(huì)費(fèi)和報(bào)單信息，并逐級(jí)報(bào)單、發(fā)放獎(jiǎng)金，利用微信群等方式向他人宣傳“3260”項(xiàng)目的發(fā)展前景、投資方式、獲利規(guī)則吸引他人投資入股，并鼓勵(lì)參與者繼續(xù)發(fā)展下線(xiàn)，以此獲取返利。

現(xiàn)查實(shí)馮某某直接或間接發(fā)展會(huì)員共35人且形成5個(gè)層級(jí)，高某某直接或間接發(fā)展會(huì)員49人，張某某直接或間接發(fā)展會(huì)員51人，馬某乙直接或間接發(fā)展會(huì)員53人，馬某甲直接或間接發(fā)展會(huì)員54人。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.??書(shū)證；

2.??證人證言；

3.??被告人的供述與辯解；

4.??辨認(rèn)筆錄、電子勘察筆錄。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀(guān)真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。五名被告人對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人馬某甲、馬某乙、張某某、高某某、馮某某組織、領(lǐng)導(dǎo)以宣傳投資“3260”項(xiàng)目為名，要求參加者以繳納費(fèi)用獲得加入資格，并按照一定順序組成層級(jí)，以發(fā)展人員的數(shù)量作為計(jì)酬返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加騙取財(cái)物、擾亂經(jīng)濟(jì)社會(huì)秩序的傳銷(xiāo)活動(dòng)，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條之一之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

衡水市冀州區(qū)人民法院　

檢察員：李昂

（院印）

2020年3月18日　

附：

????1．被告人馬某甲、馬某乙、張某某現(xiàn)羈押于衡水市冀州區(qū)看守所，被告人高某某、馮某某現(xiàn)羈押于衡水市看守所。

2．案卷材料和證據(jù)。

3．《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)》五份。