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起訴書(shū)(馬某甲等五人組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪)_河北省衡水市冀州區(qū)人民檢察院

2021-09-20 塵埃 評(píng)論0

河北省衡水市冀州區(qū)人民檢察院 

起?訴?書(shū)

冀檢公訴刑訴〔2020〕9號(hào) 

  被告人馬某甲,男,1971年****日出生,居民身份證號(hào)碼3325261971********,漢族,初中文化,戶(hù)籍所在地浙江省麗水市縉云縣**鎮(zhèn)****號(hào),住吉林省通化市梅河口市**街,無(wú)業(yè)。2019年11月12日被抓獲,同年11月12日因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪被衡水市冀州區(qū)公安局指定居所監(jiān)視居住,同年12月6日被衡水市冀州區(qū)公安局刑事拘留,2020年1月2日轉(zhuǎn)逮捕。

被告人馬某乙,男,1978年**月**日出生,居民身份證號(hào)碼3325261978********,漢族,高中文化,戶(hù)籍所在地浙江省麗水市縉云縣**鎮(zhèn)**村**號(hào),住本村,無(wú)業(yè)。2019年12月17日被抓獲,同年12月23日因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪被衡水市冀州區(qū)公安局刑事拘留,2020年1月2日轉(zhuǎn)指定居所監(jiān)視居住,同年1月6日被衡水市冀州區(qū)公安局刑事拘留,同年2月10日轉(zhuǎn)逮捕。

被告人張某某,男,1966年**月**日出生,居民身份證號(hào)碼2201211966********,漢族,小學(xué)文化,戶(hù)籍所在地吉林省長(zhǎng)春市榆樹(shù)市**鎮(zhèn)**村**組,住本村,無(wú)業(yè)。2019年12月12日被抓獲,同年12月17日因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪被衡水市冀州區(qū)公安局刑事拘留,2020年1月2日轉(zhuǎn)逮捕。

被告人高某某,女,1965年**月**日出生,居民身份證號(hào)碼1311211965********,漢族,中專(zhuān)文化,戶(hù)籍所在地河北省衡水市棗強(qiáng)縣**鎮(zhèn)**村**號(hào),住衡水市棗強(qiáng)縣**鎮(zhèn)**小區(qū)**,衡水市棗強(qiáng)縣**,教師。2019年11月12日被抓獲,同日因涉嫌詐騙罪被衡水市冀州區(qū)公安局指定居所監(jiān)視居住,同年11月16日因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪被衡水市冀州區(qū)公安局刑事拘留,同年12月20日轉(zhuǎn)逮捕。

被告人馮某某,女,1966年**月**日出生,居民身份證號(hào)碼1330221966********,漢族,初中文化,戶(hù)籍所在地河北省衡水市冀州市,住河北省冀州市**鎮(zhèn)**村**號(hào),無(wú)業(yè)。2019年11月12日被抓獲,同年11月13日因涉嫌詐騙罪被衡水市冀州區(qū)公安局指定居所監(jiān)視居住,同年11月16日因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪被衡水市冀州區(qū)公安局刑事拘留,同年12月20日轉(zhuǎn)逮捕。

本案由衡水市冀州區(qū)公安局偵查終結(jié),以被告人馬某甲、馬某乙、張某某、高某某、馮某某涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪,于2020年2月18日向本院移送審查起訴。本院受理后,已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果,依法訊問(wèn)了被告人,聽(tīng)取了被告人及其辯護(hù)人的意見(jiàn),審查了全部案件材料。被告人同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明:

2018年8月份,被告人馬某甲經(jīng)他人介紹了解到“振興東北老工業(yè)基底3260精準(zhǔn)扶貧”項(xiàng)目(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“3260”項(xiàng)目)并交錢(qián)加入。該項(xiàng)目以國(guó)家項(xiàng)目為宣傳點(diǎn),稱(chēng)國(guó)家正在編織中國(guó)人際網(wǎng),只需繳納3360元即可入網(wǎng),入網(wǎng)后可獲“靜態(tài)收益”、“動(dòng)態(tài)收益”兩種收益。靜態(tài)收益指人際網(wǎng)開(kāi)網(wǎng)后可獲得巨額回報(bào),動(dòng)態(tài)收益指發(fā)展新下線(xiàn)加入即可獲得獎(jiǎng)勵(lì)。該項(xiàng)目以上述收益模式欺騙會(huì)員發(fā)展下線(xiàn),并承諾發(fā)展新會(huì)員會(huì)獲得相應(yīng)的獎(jiǎng)金。后馬某甲在梅河口市租賃房屋專(zhuān)職推廣“3260”項(xiàng)目,并發(fā)展下線(xiàn)被告人馬某乙,馬某乙經(jīng)下線(xiàn)陳某某發(fā)展被告人張某某、張某某經(jīng)下線(xiàn)常某某發(fā)展被告人高某某、高某某發(fā)展下線(xiàn)被告人馮某某。

馬某甲、馬某乙在推廣“3260”項(xiàng)目期間,利用在梅河口市租賃的房屋給新加入會(huì)員進(jìn)行接待、培訓(xùn)。五名被告人在該項(xiàng)目中負(fù)責(zé)接收下線(xiàn)入會(huì)費(fèi)和報(bào)單信息,并逐級(jí)報(bào)單、發(fā)放獎(jiǎng)金,利用微信群等方式向他人宣傳“3260”項(xiàng)目的發(fā)展前景、投資方式、獲利規(guī)則吸引他人投資入股,并鼓勵(lì)參與者繼續(xù)發(fā)展下線(xiàn),以此獲取返利。

現(xiàn)查實(shí)馮某某直接或間接發(fā)展會(huì)員共35人且形成5個(gè)層級(jí),高某某直接或間接發(fā)展會(huì)員49人,張某某直接或間接發(fā)展會(huì)員51人,馬某乙直接或間接發(fā)展會(huì)員53人,馬某甲直接或間接發(fā)展會(huì)員54人。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下:

1.??書(shū)證;

2.??證人證言;

3.??被告人的供述與辯解;

4.??辨認(rèn)筆錄、電子勘察筆錄。

上述證據(jù)收集程序合法,內(nèi)容客觀(guān)真實(shí),足以認(rèn)定指控事實(shí)。五名被告人對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議,并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為,被告人馬某甲、馬某乙、張某某、高某某、馮某某組織、領(lǐng)導(dǎo)以宣傳投資“3260”項(xiàng)目為名,要求參加者以繳納費(fèi)用獲得加入資格,并按照一定順序組成層級(jí),以發(fā)展人員的數(shù)量作為計(jì)酬返利依據(jù),引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加騙取財(cái)物、擾亂經(jīng)濟(jì)社會(huì)秩序的傳銷(xiāo)活動(dòng),其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條之一之規(guī)定,犯罪事實(shí)清楚,證據(jù)確實(shí)充分,應(yīng)當(dāng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定,提起公訴,請(qǐng)依法判處。

此致

衡水市冀州區(qū)人民法院 

檢察員:李昂

(院印)

2020年3月18日 

附:

????1.被告人馬某甲、馬某乙、張某某現(xiàn)羈押于衡水市冀州區(qū)看守所,被告人高某某、馮某某現(xiàn)羈押于衡水市看守所。

2.案卷材料和證據(jù)。

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)》五份。

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