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認(rèn)罪認(rèn)罰（簡易）

云南省易門縣人民檢察院

起?訴?書

易檢一部刑訴〔2020〕47號

被告人馬某甲，男，1983年**月**日出生，公民身份號碼4405821983********，漢族，高中文化程度，戶籍所在地廣東省汕頭市潮陽區(qū)，住汕頭市潮陽區(qū)**鎮(zhèn)**巷**號。因本案，于2020年1月6日被云南省易門縣公安局刑事拘留，同年1月21日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同日被易門縣公安局逮捕。

本案由云南省易門縣公安局偵查終結(jié)，以被告人馬某甲涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年3月20日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年3月20日已告知被告人有權(quán)委托辯護人，同日已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，被害人的意見，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2018年7月至12月間，微信昵稱為“艾瑞克銀”的網(wǎng)友以美國大兵的身份認(rèn)識被害人柳某甲并取得其信任，2018年11月25日至12月24日期間，“艾瑞克銀”以代為接收及保管巨額美金、金條需繳納相應(yīng)海關(guān)費用為由要求被害人柳某甲與微信昵稱為“國際快遞”的人通過網(wǎng)絡(luò)聯(lián)系，被害人柳某甲根據(jù)“國際快遞”的要求，先后七次分別向“國際快遞”指定的張某某（已判刑）的銀行賬戶打入人民幣59500元，向匡某某（已判刑）持有的梁某某銀行賬戶打入人民幣78900元，向馬某乙（已判刑）銀行賬戶打入人民幣90000萬，向李某某（已判刑）銀行賬戶打入人民幣225900元，向馮某某（另案處理）銀行賬戶打入人民幣345000元，共計人民幣799300元。

被告人馬某甲受外籍黑人男子（另案處理）指使，并邀約馬某丙（已判刑）、馬某乙（已判刑）向外籍黑人男子（另案處理）分別提供自己的銀行賬戶接受來路不明的資金轉(zhuǎn)賬，并將接收到的資金迅速取現(xiàn)后交由外籍黑人男子(另案處理)，從中獲取報酬。馬某乙（已判刑）銀行賬戶在接收到被害人柳某甲被騙所匯的人民幣9萬元后，在馬某甲安排下將錢全部取出后交由外籍黑人（另案處理），并獲取報酬。

被告人馬某甲系被民警抓獲歸案，后如實供述了上述犯罪事實。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

物證：手機1部；2.書證：立案決定書、戶口證明、抓獲經(jīng)過等；3.證人柳某甲等3人的證言；4.被害人柳某乙的陳述；5.被告人馬某甲的供述與辯解；6.鑒定意見。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認(rèn)定指控事實。被告人馬某甲對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人馬某甲明知是犯罪所得而予以轉(zhuǎn)移，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第三百一十二條第一款之規(guī)定，犯罪事實清楚、證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。被告人馬某甲到案后如實供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，系坦白，可以從輕處罰。被告人馬某甲自愿認(rèn)罪認(rèn)罰簽署具結(jié)書，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處罰。建議判處被告人馬某甲有期徒刑二年零八個月，并處罰金人民幣7000元。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

云南省易門縣人民法院

檢　察　員：田秉貴

助理檢察員：?王?哲

2020年4月17日

附：

1.被告人馬某甲現(xiàn)被羈押于易門縣看守所。

2.案卷材料和證據(jù)3冊。

3.證人（鑒定人）名單1份。

4.隨案移送物品清單1份。

5.認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書1份。

6.適用簡易程序建議書1份。