浙江省寧波市鎮(zhèn)海區(qū)人民檢察院

起?訴?書(shū)

甬鎮(zhèn)檢刑訴〔2020〕1173號(hào)

被告人馬某甲，男，1989年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3402231989********，漢族，高中文化，案發(fā)前系廣州**博物館有限公司總經(jīng)理，戶(hù)籍所在地安徽省銅陵市銅官區(qū)**村**棟**號(hào)。因涉嫌詐騙罪，于2019年12月3日被寧波市公安局鎮(zhèn)海分局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2020年1月3日被依法逮捕。

被告人鄒某某，男，1989年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4504211989********，漢族，中專(zhuān)文化，案發(fā)前系廣州**博物館有限公司總監(jiān)，戶(hù)籍所在地廣西壯族自治區(qū)梧州市蒼梧縣**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)。因涉嫌詐騙罪，于2019年11月29日被寧波市公安局鎮(zhèn)海分局刑事拘留,經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2020年1月3日被依法逮捕。

本案由寧波市公安局鎮(zhèn)海分局偵查終結(jié)，以被告人馬某甲、鄒某某涉嫌詐騙罪，于2020年4月2日向本院移送起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被告人、辯護(hù)人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。本院于2020年5月15日退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2020年6月15日補(bǔ)充偵查完畢移送起訴。本院于2020年5月3日、7月16日延長(zhǎng)審查起訴期限15日。

經(jīng)依法審查查明：

2019年5月至11月，被告人馬某甲伙同吳斌（另案處理）等人為謀取非法利益，在廣東省廣州市成立廣東**博物館有限公司，后改名廣州**博物館有限公司，設(shè)置行政部、銷(xiāo)售一至七部，招募被告人鄒某某及王某某、周某某、黃某甲、鄭某某、葉某某、雷某某、鄒某某、黃某乙、李某某、鐘某某、龐某某、許某某等人（均另案處理），建立網(wǎng)站宣傳公司業(yè)務(wù)并進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)推廣，專(zhuān)門(mén)針對(duì)意欲出售古董的不特定人群進(jìn)行詐騙犯罪活動(dòng)，形成以吳斌、馬某甲為首的詐騙犯罪集團(tuán)。先由行政部網(wǎng)絡(luò)客服收集被害人的聯(lián)系方式交由銷(xiāo)售部，再由銷(xiāo)售部人員通過(guò)電話(huà)、微信等方式聯(lián)系被害人，誘騙被害人至公司或?qū)ⅰ肮哦迸恼?、郵寄至公司，而后采用鑒定師鑒定、辦理鑒定證書(shū)、謊稱(chēng)參加拍賣(mài)會(huì)、展銷(xiāo)會(huì)等手段進(jìn)行詐騙，騙取多名被害人鑒定費(fèi)、證書(shū)服務(wù)費(fèi)、拍賣(mài)費(fèi)等費(fèi)用共計(jì)人民幣635萬(wàn)余元（以下貨幣單位均為人民幣）。其中，被告人馬某甲擔(dān)任上述公司總經(jīng)理，管理公司期間，上述公司騙取多名被害人共計(jì)635萬(wàn)余元，馬某甲個(gè)人非法獲利20余萬(wàn)元。被告人鄒某某擔(dān)任上述公司總監(jiān)期間，該部騙取多名被害人共計(jì)17.58萬(wàn)元，鄒某某個(gè)人非法獲利1萬(wàn)余元。

案發(fā)后，被告人馬某甲、鄒某某分別于2019年12月3日、11月28日被抓獲歸案。到案后，被告人鄒某某如實(shí)供述了上述犯罪事實(shí)。被告人馬某甲家屬代為退賠20萬(wàn)元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.物證：鑒定證書(shū)、古錢(qián)幣、圖錄等；

2.書(shū)證：搜查筆錄、扣押清單、抓獲經(jīng)過(guò)、微信聊天記錄、轉(zhuǎn)賬記錄、合同書(shū)、收款收據(jù)、話(huà)術(shù)本、全國(guó)常住人口信息表、公司登記（備案）申請(qǐng)書(shū)、法定代表人信息等；

3.證人須某某、曲某某、馬某乙證言；

4.被害人張某某、賴(lài)某某、朱某某、孫某某等人陳述；

5.被告人馬某甲、鄒某某及同案人王某某、周某某、黃某甲、鄭某某、黃某乙、許某某等人的供述與辯解；

6.周某某等人的辨認(rèn)筆錄；

7.電子數(shù)據(jù)：電子證物檢查工作記錄。

本院認(rèn)為，被告人馬某甲、鄒某某伙同他人以非法占有為目的，采用虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相的方法，騙取多人財(cái)物，其中被告人馬某甲詐騙數(shù)額特別巨大，被告人鄒某某詐騙數(shù)額巨大，其行為均已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條、第二十五條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人馬某甲、鄒某某等人為實(shí)施詐騙形成較為固定的犯罪組織，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十六條第二款的規(guī)定，屬于犯罪集團(tuán)。被告人馬某甲在犯罪集團(tuán)中起組織、策劃、指揮作用，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十六條、第九十七條的規(guī)定，是主犯，亦是該犯罪集團(tuán)的首要分子，應(yīng)當(dāng)按照集團(tuán)所犯的全部罪行處罰，被告人鄒某某系該犯罪集團(tuán)的一般成員。被告人鄒某某在共同犯罪中起次要作用，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條的規(guī)定，系從犯，應(yīng)當(dāng)從輕處罰。被告人鄒某某到案后能如實(shí)供述自己的犯罪事實(shí)，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，系坦白，可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

寧波市鎮(zhèn)海區(qū)人民法院　

檢察官：胡??慧

2020年7月29日

附件：

1.被告人馬某甲、鄒某某現(xiàn)羈押于鎮(zhèn)海區(qū)看守所；

2.案卷材料和證據(jù)二十二冊(cè)、光盤(pán)一張；

3.被害人被騙金額清單。