浙江省平陽縣人民檢察院　

起?訴?書

溫平檢一部刑訴〔2019〕527號　

被告人馬某甲（綽號“馬某乙”），女，1982年**月**日出生，公民身份號碼3501241982********，漢族，初中文化程度，經(jīng)商，戶籍所在地福建省福清市**鎮(zhèn)**村**號。因涉嫌詐騙罪，于2019年8月25日被平陽縣公安局刑事拘留，同年9月24日經(jīng)本院批準，于次日被平陽縣公安局逮捕。

被告人林某甲（綽號“林某乙”），男，1989年**月**日出生，公民身份號碼4408251989********，漢族，小學(xué)文化程度，務(wù)工，戶籍所在地廣東省徐聞縣邁陳**鎮(zhèn)**村**號。因涉嫌詐騙罪，于2019年7月25日被平陽縣公安局取保候?qū)?，于同?1月18日被本院取保候?qū)彙?/span>

被告人張某某，男，1986年**月**日出生，公民身份號碼3501281986********，漢族，小學(xué)文化程度，務(wù)工，戶籍所在地福建省平潭縣**鎮(zhèn)**村**號。因犯販賣毒品罪，于2015年被福建省福州市人民法院判處有期徒刑六個月，于2016年6月10日刑滿釋放。因涉嫌詐騙罪，于2019年10月10日被平陽縣公安局監(jiān)視居住，于同年11月18日被本院監(jiān)視居住。

本案由平陽縣公安局偵查終結(jié)，以被告人馬某甲、林某甲、張某某涉嫌詐騙罪，于2019年11月15日向本院移送審查起訴。本院受理后，于當日已告知被告人有權(quán)委托辯護人和認罪認罰可能導(dǎo)致的法律后果，于當日已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其值班律師的意見，審查了全部案件材料。被告人馬某甲、林某甲、張某某同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2016年3月份至2017年3月期間，胡某某（另案處理）組織被告人林某甲、馬某甲、張某某等50余人先后到印度尼西亞雅加達的詐騙窩點從事網(wǎng)絡(luò)通訊詐騙活動。該團伙成員集團式統(tǒng)一管理、集中吃住、分工明確，一線話務(wù)員根據(jù)事先準備的劇本，負責冒充中國建設(shè)銀行信用卡中心客服人員等，通過撥打電腦手提供的被害人電話，以被害人涉嫌刑事案件洗錢為由等，要求其自證清白，誘騙被害人相信自己的身份被人冒用辦理了建設(shè)銀行信用卡并透支，并以被害人身份信息可能泄漏需報案處理為由等，轉(zhuǎn)給二線話務(wù)員。二線話務(wù)員根據(jù)一線話務(wù)員所轉(zhuǎn)交信息負責冒充湖北省武漢市江岸區(qū)公安分局民警等，以對被害人制作電話筆錄為由套取被害人名下銀行信用卡信息及財務(wù)情況，并以查證、核對被害人相關(guān)銀行卡為由等，轉(zhuǎn)給冒充公安局領(lǐng)導(dǎo)或檢察官的三線話務(wù)員繼續(xù)騙錢或直接在二線階段將被害人的錢騙走。一線話務(wù)員每月領(lǐng)取保底工資人民幣6000元或每單詐騙成功可提成詐騙金額的6%，二線人員提成詐騙金額的8%。被告人林某甲于2016年4月至7月期間參與該詐騙犯罪集團的詐騙活動，先以一線話務(wù)員身份參與該團伙的詐騙活動約7天，隨后轉(zhuǎn)做二線話務(wù)員，共撥打1000多個詐騙電話，個人非法獲利人民幣8000余元；被告人馬某甲于2016年10月至2017年1月、2017年2月至4月期間參與該詐騙犯罪集團的詐騙活動，做為一線話務(wù)員撥打9000多個詐騙電話，個人非法獲利人民幣24000余元；被告人張某某于2016年11月至2017年1月、2017年3月期間參與該詐騙犯罪集團的詐騙活動，做為一線話務(wù)員撥打5000多個詐騙電話，個人非法獲利民幣12000元。

其中，該詐騙犯罪集團于2016年5月7日至6月24日期間詐騙被害人潘某某人民幣109萬余元；于2016年5月20日至5月31日期間詐騙被害人田某某人民幣51萬余元；于2016年12月17日至12月20日期間詐騙被害人和某某人民幣49萬余元；于2017年3月8日詐騙被害人蔡某某人民幣20萬余元。

案發(fā)后，被告人林某甲于2019年7月25日到平陽縣公安局刑大侵財二中隊投案；被告人馬某甲于2019年8月25日在福建醫(yī)科大學(xué)附屬第一醫(yī)院正門口被抓獲；被告人張某某于2019年10月10日到平陽縣公安局侵財二中隊投案自首。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.書證：戶籍信息、指定管轄文書、情況說明、第二批移交對象名單、出入境記錄、提取筆錄及短信、銀行賬戶交易明細、刑事判決書；

2.證人證言：公安民警出具的到案經(jīng)過；

3.被害人陳述：被害人潘某某、蔡某某、和某某、田某某的陳述；

4.被告人供述和辯解：被告人馬某甲、林某甲、張某某以及同案犯鄭某某、黃某甲、黃某乙、莊某某、陳某某的供述和辯解；

5.勘驗、檢查、辨認、偵查實驗等筆錄：辨認筆錄。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人馬某甲、林某甲、張某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人馬某甲、林某甲、張某某以非法占有為目的，結(jié)伙參與境外詐騙犯罪集團，利用電信網(wǎng)絡(luò)技術(shù)手段，冒充國家機關(guān)工作人員，騙取他人財物，數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴重情節(jié)，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當以詐騙罪追究其刑事責任。被告人張某某曾因故意犯罪被判處有期徒刑以上刑罰，刑罰執(zhí)行完畢后，在五年內(nèi)又犯應(yīng)當判處有期徒刑以上刑罰之罪，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十五條第一款的規(guī)定，系累犯，應(yīng)當從重處罰；被告人林某甲、張某某犯罪后主動投案，到案后如實供述自己的犯罪行為，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款的規(guī)定，系自首，可以減輕處罰；被告人馬某甲到案后如實供述自己的犯罪行為，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰；被告人馬某甲、林某甲、張某某在共同犯罪中起次要作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條的規(guī)定，系從犯，應(yīng)當減輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

平陽縣人民法院　

檢察員：王飛娜

2019年12月12日　

附：

????1．被告人馬某甲現(xiàn)羈押于平陽縣看守所，被告人林某甲現(xiàn)取保候?qū)徳诩?，被告人張某某現(xiàn)監(jiān)視居住在家。

2．案卷材料和證據(jù)1冊206頁。

3．《認罪認罰具結(jié)書》3份。