郯城縣人民檢察院

起?訴?書(shū)

郯檢刑訴〔2019〕383號(hào)

被告人馬某甲，男，1947年**月**日生，公民身份號(hào)碼3728221947********，漢族，小學(xué)文化，群眾，山東省郯城縣人，住郯城縣**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)。2018年12月5日因涉嫌非法吸收公眾存款罪被郯城縣公安局刑事拘留，同年1月11日被逮捕。

被告人秦某甲，男，1960年**月**日生，公民身份號(hào)碼3728221960********，漢族，高中文化，群眾，山東省郯城縣人，住郯城縣廟**鎮(zhèn)**村**號(hào)。2019年1月4日因涉嫌非法吸收公眾存款罪被郯城縣公安局刑事拘留，同年2月2日經(jīng)被逮捕。

被告人姜某甲，男，1967年**月**日生，公民身份號(hào)碼3728221967********，漢族，初中文化，群眾，山東省郯城縣人，住郯城縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)。2019年1月18日因涉嫌非法吸收公眾存款罪被郯城縣公安局刑事拘留，同年2月14日被逮捕。

被告人徐某甲，男，1970年**月**日生，公民身份號(hào)碼3728221970********，漢族，高中文化，群眾，山東省郯城縣人，住郯城縣**坊鎮(zhèn)**村**組**號(hào)。2019年1月15日因涉嫌非法吸收公眾存款罪被郯城縣公安局刑事拘留，同年2月14日被逮捕。

本案由山東省郯城縣公安局偵查終結(jié)，以被告人馬某甲、秦某甲、姜某甲、徐某甲涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年3月11日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問(wèn)了被告人，審查了全部案件材料。期間退回補(bǔ)充偵查二次。

經(jīng)依法審查查明：

自2009年以來(lái)，婁某某在未取得金融管理機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)的情況下，利用其實(shí)際控制的山東****有限公司、臨沂市******有限公司，采取借款或者投資入股的方式，以高利息為誘餌，在臨沂市郯城縣境內(nèi)物色吸收存款業(yè)務(wù)員，向社會(huì)不特定公眾非法吸收存款共計(jì)38441.85萬(wàn)元，其中已兌付19996.92萬(wàn)元。后因資金鏈斷裂，無(wú)力支付以上吸收的資金，造成巨大損失。

被告人馬某甲系山東****有限公司業(yè)務(wù)員，其以賺取存款代辦費(fèi)為目的，采取高息借款的方式，積極為山東****有限公司、臨沂市******信息咨詢有限公司非法吸收存款1190.4353萬(wàn)元，其中已兌付536.3009萬(wàn)元，未兌付654.1344萬(wàn)元。

被告人秦某甲系山東****有限公司業(yè)務(wù)員，其以賺取存款代辦費(fèi)為目的，采取高息借款的方式，積極為山東****有限公司、臨沂市******信息咨詢有限公司非法吸收存款851.5367萬(wàn)元，其中已兌付465.6370萬(wàn)元，未兌付385.8997萬(wàn)元。

被告人姜某甲系山東****有限公司業(yè)務(wù)員，其以賺取存款代辦費(fèi)為目的，采取高息借款的方式，積極為山東****有限公司、臨沂市******信息咨詢有限公司非法吸收存款1073.6441萬(wàn)元，其中已兌付626.2778萬(wàn)元，未兌付447.3663萬(wàn)元。

被告人徐某甲系山東****有限公司法人代表兼業(yè)務(wù)員，其以賺取存款代辦費(fèi)為目的，采取高息借款的方式，積極為山東****有限公司、臨沂市******信息咨詢有限公司非法吸收存款1015.2811萬(wàn)元，其中已兌付531.1429萬(wàn)元，未兌付484.1382萬(wàn)元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

受案登記表、立案決定書(shū)、抓獲經(jīng)過(guò)、戶籍信息、前科證明、企業(yè)信息、企業(yè)財(cái)務(wù)資料、借據(jù)等書(shū)證；鑒定意見(jiàn)；證人倪某某、馬某乙、黃某甲、楊某某、黃某乙、黃某丙、秦某乙、韓某某、李某某、郭某某、秦某丙、王某某、姜某乙、付某某、范某某、徐某乙、孟某某等人證言；被告人馬某甲、秦某甲、姜某甲、徐某甲的供述和辯解等。

本院認(rèn)為，被告人馬某甲、秦某甲、姜某甲、徐某甲非法吸收公眾存款，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條第一款之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

郯城縣人民法院

檢察員：李守春

2019年8月9日

附：1、被告人馬某甲、秦某甲、姜某甲、徐某甲現(xiàn)羈押于郯城縣看守所。

2、案卷材料和證據(jù)7冊(cè)。

3、審計(jì)報(bào)告1冊(cè)。

4_、電子卷宗光盤(pán)1張。

_?