重慶市巴南區(qū)人民檢察院

起?訴?書(shū)

渝巴檢刑訴〔2020〕Z513號(hào)

被告人馬某甲，男，2000年**月**日出生，身份證號(hào)碼6321262000********，藏族，初中文化程度，無(wú)業(yè)，住青海省互助土族自治縣**鄉(xiāng)**村**號(hào)附**號(hào)。因涉嫌詐騙罪，于2020年4月16日被重慶市公安局巴南區(qū)分局刑事拘留；經(jīng)本院2020年5年22日批準(zhǔn)，于次日由重慶市安局巴南區(qū)分局執(zhí)行逮捕。

被告人劉某甲，男，1999年**月**日出生，身份證號(hào)碼3723281999********，漢族，中專(zhuān)文化程度，無(wú)業(yè)，住山東省博興縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)（戶籍地：山東省博興縣**鎮(zhèn)**路**樓**樓**。因涉嫌詐騙罪，于2020年4月28日被重慶市公安局取保候?qū)彙?/span>

被告人阿某某，男，2001年**月**日出生，身份證號(hào)碼6321262001********，土族，初中文化程度，汽車(chē)修理工，住青海省互助自治縣**鎮(zhèn)**村付**號(hào)附**號(hào)。因涉嫌詐騙罪，于2020年5月16日被重慶市公安局取保候?qū)彙?/span>

本案由重慶市公安局巴南區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人馬某甲、劉某甲涉嫌詐騙罪于2020年7月1日移送本院審查起訴，以被告人阿某某涉嫌詐騙罪于2020年9月30日補(bǔ)充移送本院審查起訴。本院受理后，于2020年7月3日、9月30日已分別告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，于2020年7月3日、9月30日已分別告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被害人、被告人及其值班律師的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。因事實(shí)不清、證據(jù)不足，于2020年8月1日將案件退回重慶市公安局巴南區(qū)分局補(bǔ)充偵查，該局于2020年8月28日再次移送審查起訴。其間，因案情復(fù)雜，于2020年8月28日延長(zhǎng)審查起訴期限十五日。三名被告人均同意本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：2020年2月至4月期間，被告人馬某甲、劉某甲、阿某某與徐某甲（另案處理）、白某某（另案處理）、吳某甲(?另案處理)等人共謀或者串聯(lián)后，在網(wǎng)絡(luò)社交軟件QQ、微信上，利用從“號(hào)商”處購(gòu)買(mǎi)的已經(jīng)加有好友的虛假明星QQ號(hào)、微信號(hào)，或者從他人處獲得的加有好友的QQ號(hào)、微信號(hào)，在該QQ空間、微信朋友圈發(fā)布充值人民幣（以下幣種同）100元返利300元、充值200元返利500元、充值500元返利1000元不等金額活動(dòng)，或者發(fā)布低價(jià)銷(xiāo)售手機(jī)活動(dòng)等虛假信息，誘惑被害人充值或者購(gòu)買(mǎi)手機(jī)。被害人充值后要求返利時(shí)，馬某甲等冒充“客服”以該等級(jí)的返利人員已滿，返利需參加更大金額充值返利活動(dòng)，以及被害人的QQ號(hào)、微信號(hào)有風(fēng)控危險(xiǎn)需繳納解除風(fēng)險(xiǎn)金才能返利等理由，誘使被害人逐次向馬某甲等人發(fā)送的從專(zhuān)門(mén)從事洗錢(qián)的“碼商”或者他人處獲得的收款二維碼打款，以此騙錢(qián)。被害人向馬某甲、劉某甲等人發(fā)送的收款二維碼支付一定購(gòu)買(mǎi)手機(jī)價(jià)款后，馬某甲、劉某甲等謊稱(chēng)需支付手機(jī)激活費(fèi)、海關(guān)費(fèi)用、刷微信轉(zhuǎn)賬流水等理由，誘使被害人繼續(xù)打款，被害人要求退款時(shí)，劉某甲、馬某甲等又冒充“退款客服”編造各種理由并發(fā)送收款二維碼誘使被害人再次打款，以此騙錢(qián)。馬某甲、劉某甲等人在不想騙了或者騙取不到被害人的錢(qián)款后，還會(huì)將被害人QQ號(hào)、微信號(hào)轉(zhuǎn)手或者轉(zhuǎn)賣(mài)給他人繼續(xù)實(shí)施詐騙。具體事實(shí)如下：

1.2020年2月5日，被告人馬某甲將昵稱(chēng)為“優(yōu)質(zhì)數(shù)碼”、號(hào)碼為“144441****”的QQ號(hào)交給朋友（另案處理），并向其提供其母親卓某某的微信收款二維碼，其朋友在該QQ上發(fā)布低價(jià)銷(xiāo)售高檔手機(jī)的虛假信息，采取上述方法，對(duì)戶籍地為江西省吉安市吉州區(qū)**鎮(zhèn)**村委會(huì)**村的QQ昵稱(chēng)“做個(gè)開(kāi)心的小鬼”、QQ號(hào)為“176884****”的被害人戴某某（女，2007年**月**日出生）實(shí)施詐騙后，馬某甲用昵稱(chēng)“甜句墻”的QQ并用從“碼商”處獲得的收款二維碼對(duì)戴某某實(shí)施詐騙。馬某甲等人騙取戴某某共計(jì)人民幣8757元。

2.2020年2月10日，被告人馬某甲在昵稱(chēng)為“你的寶藏男孩辰宇”、號(hào)碼為“197918****”的QQ上發(fā)布紅包返利活動(dòng)虛假信息，采取上述方法，用吳某甲提供的收款二維碼，騙取了位于重慶市巴南區(qū)**鎮(zhèn)**村**社家中的QQ昵稱(chēng)“Tie.”、QQ號(hào)為“52833****”、微信昵稱(chēng)“拾荒者”的被害人鄭某某（女，2003年**月**日出生）4500元錢(qián)。騙取成功后，馬某甲將含有鄭某某已被騙信息的“你的寶藏男孩辰宇”、號(hào)碼為“197918****”的QQ以1588元的價(jià)格轉(zhuǎn)賣(mài)蔣某某，蔣某某再轉(zhuǎn)賣(mài)給白某甲，白某甲再轉(zhuǎn)手他人，致使鄭某某再次被騙。

3.2020年2月27日，被告人馬某甲通過(guò)昵稱(chēng)為“凱boss”、號(hào)碼為“286923****”的QQ號(hào)發(fā)布低價(jià)銷(xiāo)售高檔手機(jī)虛假消息，采取上述方法，用從“碼商”處獲得的收款二維碼，騙取了戶籍地為江蘇省徐州市新沂市**鎮(zhèn)**村的QQ昵稱(chēng)“養(yǎng)豬的小可耐”、QQ號(hào)為“218426****”的被害人丁某某（女，2005年**月**日出生）19996元。

4.2020年3月18日，被告人馬某甲、阿某某在昵稱(chēng)“網(wǎng)易云熱評(píng)”、號(hào)碼為“93215****”的QQ號(hào)上發(fā)布低價(jià)出售手機(jī)虛假消息，采取刷微信轉(zhuǎn)賬流水等方法，騙取了住廣東省惠州市惠陽(yáng)區(qū)**鎮(zhèn)機(jī)電有限公司宿舍的微信昵稱(chēng)“星河皆是單身”、微信號(hào)為“1858762****”的被害人吳某乙微信轉(zhuǎn)賬2888元。

5.2020年3月21日至25日，被告人馬某甲、阿某某在昵稱(chēng)“網(wǎng)易云熱評(píng)”、號(hào)碼為“93215****”的QQ號(hào)上發(fā)布低價(jià)出售手機(jī)虛假消息，采取刷微信轉(zhuǎn)賬流水等方法，騙取了戶籍地為江西省奉新縣**村**村的微信昵稱(chēng)“青玉案”、微信號(hào)為“xq20031102****”的被害人徐某乙（女，2003年**月**日出生）用其母親的微信昵稱(chēng)“時(shí)光的想念”、微信號(hào)“xq520131****”的微信轉(zhuǎn)賬666元。

6.2020年4月14日，被告人劉某甲在微信昵稱(chēng)“浩澤好困啊”、微信號(hào)為“Zeze****”的微信朋友圈中發(fā)布抽獎(jiǎng)返利活動(dòng)虛假信息，采取上述方法，用徐某甲提供的被告人馬某甲從“碼商”處獲得的收款二維碼，騙取了戶籍地為安徽省懷寧縣**鎮(zhèn)**居委會(huì)的QQ名“Zhang”、QQ號(hào)為“240495****”的張某某（女，2001年**月**日出生，在校學(xué)生）1500元。后，劉某甲將該QQ經(jīng)徐某甲轉(zhuǎn)手給馬某甲，并將馬某甲的昵稱(chēng)“金牌客服”、號(hào)碼為“73488****”的QQ發(fā)送給張某某讓其添加領(lǐng)取“返利”。之后，馬某甲冒充“返利客服”并用“碼商”提供的收款二維碼和徐某甲提供的收款銀行卡收款，繼續(xù)對(duì)張某某實(shí)施詐騙，騙取了張某某6000元。案發(fā)后，徐某甲已退還被害人張某某損失7500元。

以上，被告人馬某甲參與作案六次，涉案金額44307元；被告人劉某甲參與作案一次，涉案金額7500元；阿某某參與作案一次，涉案金額3554元。

???被告人馬某甲、阿某某于2020年4月15日，被告人劉某甲于2020年4月28日被分別抓獲歸案，均如實(shí)供述了上述事實(shí)。

被告人馬某甲檢舉他人犯罪行為，查證屬實(shí)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.涉案手機(jī)、手機(jī)微信截圖、手機(jī)QQ截圖、手機(jī)轉(zhuǎn)賬截圖、微信賬戶公安部電信詐騙案件偵辦平臺(tái)查詢、中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行賬戶交易流水查詢、微信支付交易明細(xì)、扣押清單、吳某乙主體信息查詢、情況說(shuō)明、立功材料、到案經(jīng)過(guò)、戶籍信息等物證、書(shū)證；

2.證人徐某甲、白某甲、蔣某某、吳某甲、卓某某、吉某某、白某乙、馬某乙、馬某丙、劉某乙、邵某某、侯某某的證言；

3.被害人鄭某某、戴某某、丁某某、張某某、徐某乙、吳某乙的陳述；

4.被告人馬某甲、劉某甲、阿某某的供述和辯解；

5.搜查筆錄；

6.手機(jī)檢驗(yàn)電子數(shù)據(jù)等。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人馬某甲、劉某甲、阿某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人馬某甲、劉某甲、阿某某以非法占有為目的，捏造事實(shí)，隱瞞真相，編造理由，騙取他人錢(qián)財(cái)，其中馬某甲數(shù)額巨大，劉某甲、阿某某數(shù)額較大，其行為均已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究刑事責(zé)任。被告人馬某甲、阿某某詐騙未成年人，被告人劉某甲詐騙在校學(xué)生，根據(jù)最高人民法院、最高人民檢察院、公安部《關(guān)于辦理電信網(wǎng)絡(luò)詐騙等刑事案件適用法律若干問(wèn)題的意見(jiàn)》第二條第二款第（六）項(xiàng)，應(yīng)當(dāng)酌情從重處罰。被告人馬某甲檢舉他人犯罪行為，查證屬實(shí)，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十八條，系立功，可以從輕處罰；三名被告人均如實(shí)供述犯罪事實(shí)，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款，系坦白，可以從輕處罰；均自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條，可以依法從寬處理。建議判處被告人馬某甲有期徒刑三年，并處罰金50000元；判處被告人劉某甲有期徒刑九個(gè)月，并處罰金14000元；判處被告人阿某某有期徒刑六個(gè)月，并處罰金11000元。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

????此致

重慶市巴南區(qū)人民法院

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?檢察官：肖波

????????????????????????????????檢察官助理：馮濤

?????????????????????????????????2020年9月30日

附:

????1.被告人馬某甲現(xiàn)羈押在重慶市巴南區(qū)看守所；被告人劉某甲（聯(lián)系電話1314543****）、阿某某（聯(lián)系電話1389731****）被分別取保候?qū)徳诩遥?/span>

2.案卷捌冊(cè)，補(bǔ)查材料叁冊(cè)，提訊證壹份；

3.起訴書(shū)壹套，《適用簡(jiǎn)易程序建議書(shū)》壹份，《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)》叁份；

4.徐某某退賠款現(xiàn)保存于重慶市公安局巴南區(qū)分局。