江蘇省連某某經濟技術開發(fā)區(qū)人民檢察院

起?訴?書

連開檢刑刑訴〔2020〕120號

被告人馬某甲，女，1961年**月**日出生，公民身份號碼3207041961********，漢族，高中文化，無業(yè)，住連某某市海州區(qū)**街區(qū)**樓**單元**室（戶籍所在地連某某市海州區(qū)**路**號樓**室），因涉嫌組織、領導傳銷活動罪，于2020年6月29日被連某某市公安局云臺山風景區(qū)分局取保候審，同年9月18日經本院轉取保候審，同日由該分局執(zhí)行取保候審。

被告人何某某，女，1971年**月**日出生，公民身份號碼3207051971********，漢族，中專文化，無業(yè)，住連某某市海州區(qū)**路**號**小區(qū)**號樓**單元**室，因涉嫌組織、領導傳銷活動罪，于2020年7月28日被連某某市公安局云臺山風景區(qū)分局取保候審，同年9月18日經本院轉取保候審，同日由該分局執(zhí)行取保候審。

本案由連某某市公安局云臺山風景區(qū)分局偵查終結，以被告人馬某甲、何某某涉嫌組織、領導傳銷活動罪，于2020年9月18日向本院移送起訴。本院受理后，于同日已告知被告人有權委托辯護人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。?

經依法審查查明：

2014年年初至2015年8月，林某某（另案處理）等人以上海**生物科技有限公司（以下簡稱**公司）名義，組織人員在連某某、淮安、宿遷、蘇州等地以推廣有機食品為名，采取“聚合模式”誘騙各地群眾參加傳銷活動，要求參加者必須繳納3000-15000元購買健康套餐以取得會員資格，承諾3個月后向會員返還全部套餐款，共吸收會員600余名，涉案金額人民幣800余萬元。期間，被告人馬某甲、何某某，明知**公司從事傳銷活動，仍在公司內承擔培訓職責。

被告人馬某甲、何某某分別于2020年6月29日、7月28日經傳喚到案。

認定上述事實的證據如下：

1.戶籍信息、發(fā)破案經過、到案經過、扣押清單、網銀支付明細、刑事判決書、組織結構圖等書證；

2.證人林某某、王某某、范某某、汪某某、張某甲、張某乙、錢某某、馬某乙、儲某某、張某丙等證言；

3.被告人馬某甲、何某某供述和辯解；

本院認為，被告人馬某甲、何某某以推銷商品等經營活動為名，要求參加者以購買商品的方式獲得加入資格，并按照一定順序組成層級，間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為計酬或者返利依據，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財物，擾亂社會經濟秩序，其行為均觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一，犯罪事實清楚，證據確實、充分，應當以組織、領導傳銷活動罪追究其刑事責任。被告人馬某甲、何某某共同故意犯罪，根據《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款的規(guī)定，是共同犯罪。被告人馬某甲、何某某在共同犯罪中起次要作用或者輔助作用，根據《中華人民共和國刑法》第二十七條的規(guī)定，是從犯。被告人馬某甲、何某某犯罪以后自動投案，如實供述自己的罪行，根據《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款的規(guī)定，是自首，可以從輕或者減輕處罰。

根據《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

江蘇省連某某經濟技術開發(fā)區(qū)人民法院　

檢察官：武洋

2020年9月28日

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附：

1.被告人馬某甲、何某某分別取保候審于住處，聯(lián)系電話分別為1390513****、1380513****；

2.案卷材料和證據6冊。