江蘇省連某某經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)人民檢察院

起?訴?書

連開檢刑刑訴〔2020〕120號(hào)

被告人馬某甲，女，1961年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3207041961********，漢族，高中文化，無(wú)業(yè)，住連某某市海州區(qū)**街區(qū)**樓**單元**室（戶籍所在地連某某市海州區(qū)**路**號(hào)樓**室），因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，于2020年6月29日被連某某市公安局云臺(tái)山風(fēng)景區(qū)分局取保候?qū)?，同?月18日經(jīng)本院轉(zhuǎn)取保候?qū)?，同日由該分局?zhí)行取保候?qū)彙?/span>

被告人何某某，女，1971年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3207051971********，漢族，中專文化，無(wú)業(yè)，住連某某市海州區(qū)**路**號(hào)**小區(qū)**號(hào)樓**單元**室，因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，于2020年7月28日被連某某市公安局云臺(tái)山風(fēng)景區(qū)分局取保候?qū)?，同?月18日經(jīng)本院轉(zhuǎn)取保候?qū)?，同日由該分局?zhí)行取保候?qū)彙?/span>

本案由連某某市公安局云臺(tái)山風(fēng)景區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人馬某甲、何某某涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，于2020年9月18日向本院移送起訴。本院受理后，于同日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問(wèn)了被告人，審查了全部案件材料。?

經(jīng)依法審查查明：

2014年年初至2015年8月，林某某（另案處理）等人以上海**生物科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱**公司）名義，組織人員在連某某、淮安、宿遷、蘇州等地以推廣有機(jī)食品為名，采取“聚合模式”誘騙各地群眾參加傳銷活動(dòng)，要求參加者必須繳納3000-15000元購(gòu)買健康套餐以取得會(huì)員資格，承諾3個(gè)月后向會(huì)員返還全部套餐款，共吸收會(huì)員600余名，涉案金額人民幣800余萬(wàn)元。期間，被告人馬某甲、何某某，明知**公司從事傳銷活動(dòng)，仍在公司內(nèi)承擔(dān)培訓(xùn)職責(zé)。

被告人馬某甲、何某某分別于2020年6月29日、7月28日經(jīng)傳喚到案。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.戶籍信息、發(fā)破案經(jīng)過(guò)、到案經(jīng)過(guò)、扣押清單、網(wǎng)銀支付明細(xì)、刑事判決書、組織結(jié)構(gòu)圖等書證；

2.證人林某某、王某某、范某某、汪某某、張某甲、張某乙、錢某某、馬某乙、儲(chǔ)某某、張某丙等證言；

3.被告人馬某甲、何某某供述和辯解；

本院認(rèn)為，被告人馬某甲、何某某以推銷商品等經(jīng)營(yíng)活動(dòng)為名，要求參加者以購(gòu)買商品的方式獲得加入資格，并按照一定順序組成層級(jí)，間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為計(jì)酬或者返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財(cái)物，擾亂社會(huì)經(jīng)濟(jì)秩序，其行為均觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條之一，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪追究其刑事責(zé)任。被告人馬某甲、何某某共同故意犯罪，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條第一款的規(guī)定，是共同犯罪。被告人馬某甲、何某某在共同犯罪中起次要作用或者輔助作用，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條的規(guī)定，是從犯。被告人馬某甲、何某某犯罪以后自動(dòng)投案，如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第一款的規(guī)定，是自首，可以從輕或者減輕處罰。

根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

江蘇省連某某經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)人民法院　

檢察官：武洋

2020年9月28日

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附：

1.被告人馬某甲、何某某分別取保候?qū)徲谧√?，?lián)系電話分別為1390513****、1380513****；

2.案卷材料和證據(jù)6冊(cè)。