廣東省廣州市越某某人民檢察院

起?訴?書

穗越檢二部刑訴〔2020〕619號(hào)

被告人馬某某，男，1988年**月**日出生，東鄉(xiāng)族，文化程度小學(xué)，居民身份證號(hào)碼：6229261988********，戶籍地為甘肅省東鄉(xiāng)族自治縣**鄉(xiāng)**村**號(hào)，現(xiàn)住地為廣州市越某某**路**街**巷**房。因涉嫌非法經(jīng)營(yíng)罪，于2019年11月19日被廣州市公安局刑事拘留，?2019年12月25日經(jīng)廣州市人民檢察院批準(zhǔn)逮捕，次日被逮捕。

本案由廣州市公安局偵查終結(jié)，以被告人馬某某涉嫌非法經(jīng)營(yíng)罪，移送廣州市人民檢察院，該院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，并于2020年4月2日交由本院審查起訴。本院受理后，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。期間，依法延長(zhǎng)審查起訴期限1次。

經(jīng)依法審查查明：

2016年7月至2019年11月期間，被告人馬某某在未經(jīng)國(guó)家有關(guān)主管部門批準(zhǔn)兌換外幣資格的情況下，在廣州市越某某小北路附近與鄭某某、劉某某、林某某、楊某某等人（另案處理）從事外幣兌換活動(dòng)。經(jīng)對(duì)其用于兌換外幣銀行、微信等賬戶的司法會(huì)計(jì)審計(jì)鑒定，期間，被告人馬某某的賬號(hào)收入合計(jì)人民幣166,691,189.91元；支出合計(jì)人民幣167,847,555.32元。

2019年11月19日，公安人員在廣州市越某某童心路8號(hào)維也納酒店8705房將被告人馬某某抓獲歸案。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)有：

1、微信轉(zhuǎn)賬記錄、銀行轉(zhuǎn)賬記錄、破案報(bào)告、抓獲經(jīng)過等書證;

2、證人鄭某某、劉某某、林某某、楊某某等人的證言；

3、被告人馬某某的供述及辯解;

4、辨認(rèn)筆錄；

5、鑒定意見；

6、視聽資料等證據(jù)。

本院認(rèn)為，被告人馬某某無視國(guó)家法律，在國(guó)家規(guī)定的交易場(chǎng)所以外非法買賣外匯，擾亂市場(chǎng)秩序，情節(jié)特別嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十五條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以非法經(jīng)營(yíng)罪追究其刑事責(zé)任。被告人馬某某歸案后如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款之規(guī)定，可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

廣東省廣州市越某某人民法院

檢察員：董寶珠

?????????????????????????????????2020年5月15日

附：

1、被告人馬某某現(xiàn)羈押于廣州市第一看守所。

2、本案卷宗材料共4冊(cè)，光盤5張。

3、繳獲的蘋果牌手機(jī)2臺(tái)（Iphone7、IphoneX），銀行卡3張（農(nóng)業(yè)銀行卡62282************、62284************和工商銀行卡62122************），現(xiàn)扣押于廣州市公安局，請(qǐng)依法判處。

4、被告人馬某某的具結(jié)書、量刑建議書隨案移送。