河北省邢臺縣人民檢察院

起?訴?書

邢縣檢一部刑訴〔2020〕69號

被告人馬某某，男，1994年**月**日出生，公民身份號碼1305271994********，漢族，小學(xué)文化程度，群眾，戶籍所在地及住所地河北省邢臺市南和縣**鎮(zhèn)**村**號，因涉嫌犯有非法拘禁罪，于2019年9月9日被邢臺縣公安局刑事拘留，于2019年9月23日被邢臺縣公安局監(jiān)視居住，于2020年4月10日被本院監(jiān)視居住，同年5月10日被本院決定逮捕。

本案由邢臺縣公安局偵查終結(jié)，以被告人馬某某涉嫌非法拘禁罪，于2020年4月10日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年4月10日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，同年4月11日已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。?

經(jīng)依法審查查明：

一、邵某某惡勢力犯罪集團(tuán)的形成

2013年底邵某某刑滿釋放后，于2015年1月開始非法經(jīng)營高息放貸業(yè)務(wù)，初期由邵某某對外聯(lián)系放貸業(yè)務(wù)，一旦受害人不能按時還款，便糾集郭某某等刑滿釋放人員，通過實施違法犯罪行為對欠款人員進(jìn)行催收。2016年4月，邵某某租用位于邢臺市橋東區(qū)世貿(mào)天街三個房間，開始大肆經(jīng)營非法放貸業(yè)務(wù)。為了達(dá)到非法獲利的目的，邵某某糾集、指使該公司經(jīng)理宋某某及業(yè)務(wù)員蘇某某、程某某、葛某某等人以放貸為名，通過各種途徑面向社會招攬客戶。被害人借款時，借款合同上約定較低的利息，而實際執(zhí)行月息四分到一毛五的高額利息，約定邵某某公司單方面收取每日1%的高額違約金，并在放貸之前先扣除利息、保證金，且合同僅邵某某一方持有。被害人一旦沒有按要求還款，就會產(chǎn)生高額利息和高額違約金，邵某某便指使專門負(fù)責(zé)討債人員郭某某、許某某等人組織社會閑散人員上門索債，討債不成便將借款人帶至邵某某公司、賓館等處進(jìn)行非法拘禁，并采用毆打、威脅、恐嚇等手段逼迫還款。通過大肆實施各種違法犯罪活動，形成了以邵某某為首要分子，以宋某某、郭某某、張某某、許某某、謝某某等為骨干成員，蘇某某、?路某某、葛某某、王某某、程某某、馬某某、甄某某等人參與的犯罪集團(tuán)。該犯罪集團(tuán)嚴(yán)重威脅人民群眾人身財產(chǎn)安全，擾亂經(jīng)濟(jì)社會秩序，造成了惡劣的社會影響。

二、邵某某惡勢力犯罪集團(tuán)的犯罪事實

1、2015年1月13日，楊某甲從邵某某（已判決）處借款130萬元，約定月息4分，逾期違約金每日1%，并約定用楊某甲的**家園的房子做他項，先行扣除兩月的利息10.4萬元，實際到賬119.6萬元，由韓某某和趙某某進(jìn)行擔(dān)保，并簽訂了借款合同。邵某某為了向楊某甲索要欠款，2015年5月10日左右，邵某某指使許某某、郭某某、張某某（三人已判刑）等人在楊某甲**家園家中對楊現(xiàn)入非法看管，郭某某又安排被告人馬某某等人看管楊某甲，共計39個小時左右，后楊某甲以出去借錢為由逃脫。

2、2015年5月14日22時左右，邵某某因找不到楊某甲，又指使許某某、郭某某、張某某等人在邢臺市橋西區(qū)**家園**室對楊某甲的兒媳婦梁某某、女兒楊某乙非法看管五六天左右，其中郭某某安排馬某某非法看管兩三天左右。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1.書證：藍(lán)天家園小區(qū)制作說明、羈押證明、戶籍證明等；2.證人證言：證人韓某某、趙某某的證言；3.被害人陳述：被害人楊某甲、梁某某等人的陳述；4.被告人的供述與辯解：被告人馬某某的供述與辯解；5.同案犯的供述與辯解：邵某某、許某某等人的供述與辯解。

本院認(rèn)為，被告人馬某某參與邵某某惡勢力犯罪集團(tuán)犯罪活動，采用威脅、恐嚇等強制方法，非法剝奪他人人身自由，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百三十八條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以非法拘禁罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

邢臺縣人民法院

檢察員：侯振偉

2020年5月10日

附：

?????1.被告人馬某某現(xiàn)羈押于任縣看守所。

???2.案卷材料和證據(jù)4冊。