山東省德州市德城區(qū)人民檢察院

起?訴?書

德城檢二部刑訴〔2020〕9號

被告人馬某某，男性，?1974年**月**日出生，居民身份證號碼：?3724011974********，漢族，初中文化，中共黨員，打工，戶籍所在：山東省德州市德城區(qū)**鎮(zhèn)**村**號。因涉嫌非法吸收公眾存款，于2018年7月9日被德州市公安局德城分局刑事拘留，2018年8月15日變更為取保候審，2019年8月14日變更為監(jiān)視居住，2020年1月13日被我院取保候審。

本案由山東省德州市公安局德城分局偵查終結，以被告人馬某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年1月13日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同日已告知被告人有權委托辯護人，已告知認罪認罰可能導致的法律后果，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。本案于2020年2月13日延長審查起訴期限15日。

經(jīng)依法審查查明：2016年1月以來，被告人馬某某作為**資產(chǎn)管理有限公司德州分公司**，其在明知該公司不具備吸收公眾存款的資質的情況下，安排業(yè)務員發(fā)放宣傳冊、電話聯(lián)系客戶、登門走訪等形式進行宣傳，向社會不特定群體進行宣傳吸收存款?？蛻魧⒋婵钔ㄟ^德州分公司的POS機刷卡，將資金轉向**資產(chǎn)管理有限公司公戶，由**資產(chǎn)管理有限公司將錢再次分配，用于支付客戶本金、利息、人員工資及其集團的經(jīng)營等。至案發(fā)時，共非法吸收公眾存款7946896元，其中未歸還7606131元，涉及集資人136人。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.抓獲經(jīng)過、受案登記表等書證；2.證人王某某、蘇某某、吳文忠等人的證言；3.被告人馬某某的供述與辯解等。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人馬某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人馬某某擾亂金融秩序，非法吸收公眾存款，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責任。因被告人馬某某具有坦白、認罪認罰等法定、酌定量刑情節(jié)，建議判處被告人馬某某三年以上三年六個月以下有期徒刑，并處罰金人民幣七萬元。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

德城區(qū)人民法院

檢察員：賈春峰

2020年2月26日

附：

1.被告人馬某某現(xiàn)取保候審于德州市德城區(qū)**鎮(zhèn)**村**號。

2.案卷材料和證據(jù)20冊。

3．《認罪認罰具結書》一份。

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